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个股公告正文

浙江鼎力:独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

日期:2015-04-11附件下载

                浙江鼎力机械股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见


   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独
立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定,我们作为浙江鼎力机械股份有限
公司独立董事,对公司第二届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见:
   一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见。
   1、公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于降低公
司的财务费用,提高资金的使用效率,符合公司及全体股东利益。
   2、公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金,不存在变相改变公
司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形,不影响募集
资金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的监管要求。
   3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际使用自筹资
金的情况进行了鉴证,并于 2015 年 4 月 8 日出具了《关于浙江鼎力机械股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字 [2015]第
112166 号)。
   4、上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。
   综上所述,我们同意公司使用募集资金 153,715,247.35 元置换预先投入的
自筹资金。
   二、关于授权子公司 2015 年为公司客户提供担保授权额度的独立意见。
   董事会在审批范围内授权公司子公司浙江绿色动力机械有限公司在 2015 年
度内可直接决定总额不超过 7000 万元的对外信用担保事项,是从自身利益出发,
适应市场发展需要的决定,既有助于提高工作效率,拓展销售渠道,提高国内市
场占有率,又通过授权额度的限制,确定了该项工作风险的可控性。
   本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法有效,能够促
进公司产品的销售,有利于公司发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者
的利益,同意本次担保授权。
    [下接签署页]
 [本页无正文,为《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》签字页]


独立董事签名:




      范根初                   舒   敏                    顾敏旻




                                              日 期:2014 年 02 月 28 日

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