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个股公告正文

众生药业:2014年年度报告

日期:2015-03-17附件下载

                      广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文广东众生药业股份有限公司
    2014 年年度报告
      2015 年 03 月
                                           广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 369,498,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
    由于公司正在实施股权激励计划,公司 2014 年末至权益分派股权登记日期间的总股本发生变动时,利润分配按每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)为原则,调整分配现金红利总金额。
    公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
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                                                        目录第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11第五节 重要事项 ....................................................................................................... 42第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 51第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 57第八节 公司治理 ....................................................................................................... 66第九节 内部控制 ....................................................................................................... 77第十节 财务报告 ....................................................................................................... 79第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 205
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                                           释义
                释义项             指                              释义内容
    公司、本公司、股份公司、众生药业   指   广东众生药业股份有限公司
    华南药业                           指   广东华南药业集团有限公司
    益康中药                           指   沾益县益康中药饮片有限责任公司
    凌晟药业                           指   湖北凌晟药业有限公司
    中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会
    广东证监局                         指   中国证券监督管理委员会广东监管局
    深交所                             指   深圳证券交易所
    GMP                                指   药品生产质量管理规范
    GAP                                指   中药材生产质量管理规范
                                        广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             重大风险提示
    可能存在药品价格政策改革、各地招投标政策不确定性、制造成本上升产品毛利率下降、化学原料药成本上升或断供、研发风险、控股子公司业绩不确定性、人才缺乏等风险,敬请广大投资者注意投资风险。具体详见本报告第四节“董事会报告”有关内容。
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                                           第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                 众生药业                             股票代码               002317
    股票上市证券交易所       深圳证券交易所
    公司的中文名称           广东众生药业股份有限公司
    公司的中文简称           众生药业
    公司的外文名称(如有)   Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)ZHONGSHENGYAOYE
    公司的法定代表人         张绍日
    注册地址                 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
    注册地址的邮政编码       523325
    办公地址                 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
    办公地址的邮政编码       523325
    公司网址                 www.zspcl.com
    电子信箱                 zqb@zspcl.com二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                                周雪莉                                李素贤
                                    广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产联系地址
                                    业园                                  业园
    电话                                0769-86188130                         0769-86188130
    传真                                0769-86188082                         0769-86188082
    电子信箱                            zqb@zspcl.com                         zqb@zspcl.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称                  《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                          公司证券部
                                                                      广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文四、注册变更情况
                                                            企业法人营业执照
                       注册登记日期        注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                 注册号
                                         广东省工商行政管
    首次注册           2001 年 12 月 31 日                      4400001009971      441900281801356   28180135-6
                                         理局
                                         东莞市工商行政管
    报告期末注册       2014 年 12 月 30 日                      440000000014746    441900281801356   28180135-6
                                         理局公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                         无变更。有)
    历次控股股东的变更情况(如有)           无变更。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                众华会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址            上海市中山南路 100 号金外滩国际大厦 6 楼
    签字会计师姓名                  梁烽     凌松梅公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
                                                                       广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                   2014 年                 2013 年               本年比上年增减       2012 年
    营业收入(元)                    1,308,516,503.97        1,090,027,702.94                 20.04%     886,433,223.74归属于上市公司股东的净利润
                                   224,562,067.02          187,702,279.93                  19.64%     181,511,696.96(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                   218,784,134.64          179,816,528.01                  21.67%     170,831,529.05常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                   100,595,091.43          110,945,083.06                  -9.33%     142,379,371.15(元)
    基本每股收益(元/股)                         0.62                     0.52                19.23%                 0.50
    稀释每股收益(元/股)                         0.62                     0.52                19.23%                 0.50
    加权平均净资产收益率                      12.81%                   11.69%                   1.12%              11.94%
                                  2014 年末               2013 年末           本年末比上年末增减     2012 年末
    总资产(元)                      2,306,371,084.67        1,991,029,066.85                 15.84%    1,737,120,055.22归属于上市公司股东的净资产
                                  1,848,780,609.68        1,684,408,354.30                  9.76%    1,586,706,074.37(元)
       表注:上表中 2013 年末“总资产”与《2013 年年度报告》披露数据有差异,上表中 2013 年末“总资产”与《2013 年年度报告》披露数据有差异,原因是按审计机构的调整意见将应交税费为借方余额的重分类至其他流动资产所致。公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
    用最新股本计算的基本每股收益(元/股)                                                                           0.6079二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                               单位:元
                 项目                   2014 年金额          2013 年金额            2012 年金额         说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减          14,637.33              19,898.30           72,444.97
                                                            广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文值准备的冲销部分)越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                               0.00            0.00             0.00减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享   8,075,572.80   10,938,499.28    13,103,433.18受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                               0.00            0.00             0.00占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的
    投资成本小于取得投资时应享有被投资单           0.00            0.00             0.00位可辨认净资产公允价值产生的收益
    非货币性资产交换损益                           0.00            0.00             0.00
    委托他人投资或管理资产的损益                   0.00            0.00             0.00因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
                                               0.00            0.00             0.00的各项资产减值准备
    债务重组损益                                   0.00            0.00             0.00企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                               0.00            0.00             0.00费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允
                                               0.00            0.00             0.00价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                               0.00            0.00             0.00合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                               0.00            0.00             0.00的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及           0.00            0.00             0.00处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                               0.00            0.00             0.00回
    对外委托贷款取得的损益                         0.00            0.00             0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                               0.00            0.00             0.00房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                               0.00            0.00             0.00期损益进行一次性调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入                       0.00            0.00             0.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出   -629,988.25    -1,652,445.06      -614,080.07
                                                         广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    其他符合非经常性损益定义的损益项目           0.00           0.00             0.00
    减:所得税影响额                     1,240,613.72   1,401,645.35     1,881,630.17
    少数股东权益影响额(税后)        441,675.78      18,555.25              0.00
    合计                                 5,777,932.38   7,885,751.92    10,680,167.91        --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
                                                 广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第四节 董事会报告一、概述
    2014年依然是挑战与机遇并存,内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都有利于医药行业的整合发展,但行业政策调整的不确定性也为公司发展带来挑战。公司坚持持续性内生式增长与外延性拓展双轮驱动的发展战略,矢志成为一家具有特色、值得信赖的品牌制药企业,并于报告期内围绕2014年度的经营目标按计划稳步推进实施。
    报告期内,公司继续积极主动把握基药政策机遇,坚持“抢时间、广覆盖、结同盟、促增长”的营销方针,在年度计划基础上结合市场变化持续优化营销组织机构,继续加强基础医疗机构营销体系的建设,在原有的市场基础上开拓新兴市场;继续考察、筛选具有专业学术素养和专业推广能力的代理商,加快对于公司薄弱区域、薄弱环节以及薄弱品种的改善,为未来自建销售团队和代理销售比翼齐飞奠定基础;公司积极利用核心品种“复方血栓通胶囊”入选《国家基本药物目录》(2012年版),“脑栓通胶囊”进入广东、重庆的基药增补目录,以及公司入选基药目录品种规格多,市场基础好的优势,保持公司在核心区域、核心领域的市场领导地位,保持公司销售业绩的持续提升,确保了公司发展的速度和质量。截至目前,公司的复方血栓通胶囊已在北京、青海、广东、山东、上海、吉林、宁夏、甘肃、湖北、安徽、浙江的基药招标中顺利中标。公司新建的冻干粉针制剂车间顺利通过2010年版GMP认证,公司滴眼剂生产车间完成升级改造并通过2010年版GMP认证,进一步促进了公司质量管理体系的完善和提升,进一步保障以优质产品服务市场。控股子公司益康中药的当归生产基地通过中药材GAP检查,有利于公司在药材种植方面的技术拓展,促进公司药材质量的提升和公司竞争力的提升。公司积极完善研发体系建设,产学研合作方面得到进一步加强。公司在原辅材料成本、人力成本、能源成本持续上升的压力下,坚持优化运营流程,改善运营质量、提升运营效率;通过中药材合作种植、战略采购、技术升级、管理改进等方式控制成本,持续通过管理提升纾解成本上涨压力。
    报告期内公司实现营业收入130,851.65万元,同比增长20.04%,实现营业利润24,080.46万元,同比增长15.05%,实现归属于上市公司股东的净利润22,456.21万元,同比增长19.64%。
    报告期内,公司获得了多项荣誉:公司及全资子公司华南药业的五维他口服溶液、羧甲司坦口服溶液、众生胶囊、小儿增食颗粒、众生片、固肾合剂、氢溴酸右美沙芬片、盐酸乙
                                                 广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文胺丁醇片、红霉素肠溶片、醋酸泼尼松片、丙硫氧嘧啶片、西咪替丁片、头孢氨苄胶囊等产品被认定为广东省高新技术产品;公司被评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”;公司的发明专利“一种新众生丸的中药制剂及其制备方法”(专利号:ZL201010237529.7)获得第十六届中国专利优秀奖;公司的“岭南地产药材抗流感病毒药效物质基础研究”项目获得广东省科学技术奖三等奖,“‘众生丸’抗H5N1、H9N2亚型禽流感病毒药效学评价研究”项目获得东莞市科学技术奖三等奖;公司“众生”图形商标(商标注册证号:205428、318581)及全资子公司华南药业“华南牌”及图形商标(商标注册证号:309730)成功续展广东省著名商标,“华南牌”及图形商标(商标注册证号:6073576)被评定为广东省著名商标;公司被评为“2013-2015年度广东省直通车服务重点企业”、“2013年-2016年广东省创新型企业”;公司获国家工商行政管理总局公示为“2012-2013年度国家守合同重信用企业”;公司及全资子公司华南药业被评为“连续八年荣获AAA+级中国质量信用企业”和“连续二十四年广东省守合同重信用企业”;公司被国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所评为2013年度中国制药工业百强;公司获得深圳证券交易所2013年度信息披露考核A级评价;公司入选2013年度中国中小板上市公司价值五十强。公司经营情况及信用状况得到了有关部门和社会各界的认可。
    公司围绕战略并考虑未来疾病谱变化,重点在核心治疗领域投入研发。报告期内有多项研究成果:公司获得“ 一种复方血栓通制剂生物活性色谱指纹图谱的构建方法”发明专利证书(专利号:ZL201310003184.2)、“一种高纯度雷尼酸锶的制备方法 ”发明专利证书(专利号:ZL201310236472.2)、“一种高纯度雷尼酸四乙酯及其中间体的制备方法”发明专利证书(专利号:ZL201310236448.9),公司全资子公司华南药业获得 “高对映体选择性制备(S)-泮托拉唑的方法”发明专利证书(专利号:ZL201210093607.X)、“一种脑栓通制剂HPLC指纹图谱的构建方法及其应用”发明专利证书(专利号:ZL201210562807.5)、“一种灯盏花素磷脂复合物自微乳组合物及其制备方法”发明专利证书(专利号:ZL201310047144.8);公司复方血栓通胶囊获得增加缺血性中风(脑梗死)血瘀兼气阴两虚证适应症的药物临床试验批件,公司全资子公司华南药业头孢丙烯胶囊获得药物临床试验批件;公司技术受让品种富马酸氯马斯汀口服溶液、普拉洛芬滴眼液获得药品补充申请批件(生产批件);公司及华南药业在研品种地夸磷索钠滴眼液、阿仑膦酸钠维D3片、度他雄胺软胶囊药品注册申请获得广东省食品药品监督管理局受理,公司技术受让品种萘敏维滴眼液 、复方氯化钠滴眼液、盐酸洛美沙星滴眼液、磺胺醋酰钠滴眼液、醋酸氢化可的松滴眼液、盐酸
                                                  广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文吗啉胍滴眼液、利巴韦林滴眼液、滴眼用利福平、氯霉素滴眼液、马来酸噻吗洛尔滴眼液、牛磺酸滴眼液的药品注册申请获得广东省食品药品监督管理局受理。专利技术的获得、技术受让品种的引进、技术合作项目的推进和创新团队的工作开展都为公司的未来发展奠定基础。二、主营业务分析1、概述
    报告期内,公司实现主营业务收入130,156.45万元,同比增加19.91%,其中中成药实现营业收入100,006.07万元,同比增加11.76%,占主营业务收入的76.84%,化学药实现营业收入18,518.07万元,同比增加2.48%,占主营业务收入的14.23%,中药材销售业务实现销售2,391.03万元,同比增加929.04%,占主营业务收入的1.84%,中药饮片销售5,143.15万元,同比增加896.04%,占主营业务收入的3.95%,原料药中间体销售4,098.13万元,同比增加1,547.36%,占主营业务收入的3.15%。由于控股子公司益康中药和凌晟药业从2013年11月30日起纳入公司合并报表范围内,中药材销售业务扩大,并新增中药饮片销售、原料药中间体销售业务,故报告期内该三项业务同期对比增加较大。
    广东省内实现营业收入66,081.74万元,同比增加12.51%,占主营业务收入的50.77%。广东省外实现营业收入64,074.72万元,同比增加28.63%,占主营业务收入的49.23%。省外营业收入占主营业务收入比重同比增加3.34%,广东省外销售保持明显的增长趋势。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    公司坚持持续性内生式增长与外延性拓展双轮驱动的发展战略,矢志成为一家具有特色、值得信赖的品牌制药企业。
    2013年年报中,公司所陈述的四个方面重点目标和计划,在报告期内的进展如下:
    (一)报告期内,公司继续积极主动把握基药政策机遇,坚持“抢时间、广覆盖、结同盟、促增长”的营销方针,进一步整合内、外部营销资源,在年度计划基础上结合市场变化持续优化营销组织机构,继续加强基础医疗机构营销体系的建设,在原有的市场基础上开拓了新兴市场。公司将持续关注各省政策差异和招投标工作进展,积极参与并努力获得相关市场。截至目前,公司的复方血栓通胶囊已在北京、青海、广东、山东、上海、吉林、宁夏、甘肃、湖北、安徽、浙江的基药招标中顺利中标。
    (二)公司积极强化研发体系建设和项目管理。持续强化研发体系建设和项目管理,科学推进新产品研发,关注现有核心产品的二次开发,并充分利用产品技术转移的政策机会,
                                                 广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文加快引入冻干粉针制剂、滴眼液制剂、以及其他适合的口服制剂,进一步完善公司产品结构,形成一定的产品集群。报告期内,公司复方血栓通胶囊获得增加缺血性中风(脑梗死)血瘀兼气阴两虚证适应症的药物临床试验批件,公司全资子公司华南药业头孢丙烯胶囊获得药物临床试验批件;公司技术受让品种富马酸氯马斯汀口服溶液、普拉洛芬滴眼液获得药品补充申请批件(生产批件);公司及华南药业的在研品种地夸磷索钠滴眼液、阿仑膦酸钠维D3片、度他雄胺软胶囊药品注册申请获得广东省食品药品监督管理局受理,公司技术受让品种萘敏维滴眼液 、复方氯化钠滴眼液、盐酸洛美沙星滴眼液、磺胺醋酰钠滴眼液、醋酸氢化可的松滴眼液、盐酸吗啉胍滴眼液、利巴韦林滴眼液、滴眼用利福平、氯霉素滴眼液、马来酸噻吗洛尔滴眼液、牛磺酸滴眼液的药品注册申请获得广东省食品药品监督管理局受理。鉴于药效学确证研究不支持STP601的治疗作用,合作方一致同意终止对STP601项目的研究。此次终止该项目,是公司对研发项目的过程实施风险管理和控制的结果,公司将努力完善研发项目管理体系建设,加强研发项目的过程管理和风险控制。
    (三)建立健全人力资源管理体系。围绕公司提出的人力资源总量保障、结构优化、素质提升三大目标,公司人力资源管理体系逐步调整改善。报告期内,公司进一步优化设计员工薪酬福利体系,加强培训计划和培训效率的管理,促进员工专业能力、专业素质的提升,进一步完善激励约束体系建设,实施了限制性股票激励计划并完成了全部授予工作,该计划的实施有利于健全公司的激励、约束机制,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心。
    (四)进一步提升公司运营质量和效率,公司新建的冻干粉针制剂车间顺利通过2010年版GMP认证,滴眼剂生产车间完成升级改造并通过2010年版GMP认证,进一步促进了公司质量管理体系的完善和提升,保障以优质产品服务市场。控股子公司益康中药的当归生产基地通过中药材GAP检查,有利于公司在药材种植方面的技术拓展,促进公司药材质量的提升和公司竞争力的提升。公司通过制度健全,流程优化等方法,进一步提升运营质量和效率。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入
    报告期内,公司实现主营业务收入130,156.45万元,同比增加19.91%,报告期内,公司主营业务及其结构未发生显著变化。
                                                               广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
       公司实物销售收入是否大于劳务收入
       √ 是 □ 否
       行业分类               项目          单位         2014 年           2013 年           同比增减
                     销售量          万元                      129,548           108,300            19.62%
    医药制造             生产量          万元                         49,615          47,504             4.44%
                     库存量          万元                          6,028             7,124          -15.38%
                     销售量          万元                           609               246           147.56%
    医药贸易             生产量          万元                           748               230           225.22%
                     库存量          万元                           195                 8        2,337.50%
    报告期内,医药贸易的各项目数据同比变动较大,原因是化学药销售业务对比上年有较大幅度增长。
    公司重大的在手订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                 657,937,494.35
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            50.28%
    公司前5大客户资料
    序号                  客户名称                 销售额(元)                占年度销售总额比例
    1          客户 A                                        200,722,482.80                             15.34%
    2          客户 B                                        197,971,603.56                             15.13%
    3          客户 C                                        142,757,475.48                             10.91%
    4          客户 D                                         64,835,665.38                              4.95%
    5          客户 E                                         51,650,267.13                              3.95%
    合计                            --                       657,937,494.35                             50.28%
    客户中属于同一实际控制人控制的已作合并。
                                                                       广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文3、成本
      行业分类
                                                                                                                 单位:元
                                              2014 年                             2013 年
    行业分类         项目                                                                                  同比增减
                                      金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重
    医药制造         主营业务成本      507,111,186.08           98.01%    447,070,336.47            98.94%            13.43%
    医药贸易         主营业务成本        5,606,448.73            1.08%      2,221,945.19            0.49%            152.32%
      产品分类
                                                                                                                 单位:元
                                              2014 年                             2013 年
    产品分类         项目                                                                                  同比增减
                                      金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重
    中成药销售       主营业务成本      266,131,018.02           51.43%    309,940,534.67            68.59%           -14.13%
    化学药销售       主营业务成本      123,896,346.99           23.95%    129,888,561.29            28.74%            -4.61%原料药中间体销
                 主营业务成本       53,946,681.62           10.43%      2,640,147.97            0.58%          1,943.32%售
    中药饮片销售     主营业务成本       46,675,236.56            9.02%      4,687,533.89            1.04%            895.73%
    中药材销售       主营业务成本       22,068,351.62            4.27%      2,135,503.84            0.47%            933.40%
      说明
      产品分类                   2014年营业成本构成                                 2013年营业成本构成
                     原材料      人工成本    制造费用       能源       原材料      人工成本     制造费用        能源
    中成药销售              78.03%       5.41%      11.30%        5.26%      83.33%         3.72%       8.79%         4.16%
    化学药销售              77.11%       7.19%      11.61%        4.09%      80.21%         7.08%       9.11%         3.60%
    原料药中间体销售        77.70%       6.67%          6.78%     8.85%      76.00%         4.41%       6.10%        13.49%
    中药饮片销售            99.19%       0.40%          0.40%     0.01%      87.77%         1.07%      11.12%         0.04%
    中药材销售              99.54%       0.23%          0.22%     0.01%     100.00%         0.00%       0.00%         0.00%
      公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                             127,521,304.00
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                        29.12%
      公司前 5 名供应商资料
                                                                      广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    序号                 供应商名称                       采购额(元)                    占年度采购总额比例
    1            供应商 A                                            37,669,005.03                                 8.60%
    2            供应商 B                                            31,346,963.01                                 7.16%
    3            供应商 C                                            23,962,926.96                                 5.47%
    4            供应商 D                                            21,722,889.55                                 4.96%
    5            供应商 E                                            12,819,519.45                                 2.93%
    合计                         --                                 127,521,304.00                                 29.12%
    供应商中属于同一实际控制人控制的已作合并。4、费用
                                                                                                          单位:元
           项目                       2014年                             2013年                    同比增减(%)
    营业税金及附加                                  14,071,665.53                     11,772,496.91                19.53%
    销售费用                                       434,843,754.39                    358,205,208.80                21.40%
    管理费用                                       118,826,074.05                     86,884,373.61                36.76%
    财务费用                                          307,956.77                      -18,363,741.65               101.68%
    资产减值损失                                    10,363,455.61                      1,526,370.37                578.96%
    所得税费用                                      32,284,133.67                     30,607,313.39                 5.48%
       管理费用: 报告期内发生额为11,882.61万元,较上年同期增加36.76%,主要原因是报告期内股权激励摊销以及研发费用投入增加所致。
       财务费用:报告期内发生额为30.80万元,较上年同期增加101.68%,主要原因是报告期内定期存款利息收入减少所致。
       资产减值损失:报告期内发生额为1,036.35万元,较上年同期增加578.96%,主要原因是报告期内资产减值准备计提增加以及对商誉进行减值计提所致。5、研发支出
                  项目                           2014年                    2013年                     2012年
    研发投入金额(元)                                   95,111,532.58               55,738,751.95           31,102,489.67
    研发投入占营业收入比例(%)                                 7.27%                       5.11%                   3.51%
    研发投入占净资产比例(%)                                   5.01%                       3.20%                   1.96%
       报告期内,公司研发支出为9,511.15万元,占营业收入比例为7.27%,占净资产比例为5.01%,主要用于几个方面,一是创新产品的临床前研究或临床研究,二是现有产品的二次开发以及标准提升,三是创新技术平台的建设。
                                                 广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    报告期内研发投入同比增加70.64%,主要原因是报告期内对新产品和现有产品的研发投入增加以及研发人员的股权激励摊销。6、现金流
                                                                                      单位:元
            项目            2014 年              2013 年                  同比增减
    经营活动现金流入小计          1,235,001,997.02     1,056,441,072.53                    16.90%
    经营活动现金流出小计          1,134,406,905.59       945,495,989.47                    19.98%经营活动产生的现金流量净
                                100,595,091.43       110,945,083.06                    -9.33%额
    投资活动现金流入小计            711,730,408.04       553,174,330.18                    28.66%
    投资活动现金流出小计            936,843,758.37     1,160,518,105.51                   -19.27%投资活动产生的现金流量净
                               -225,113,350.33      -607,343,775.33                    62.93%额
    筹资活动现金流入小计            173,474,563.35        11,929,014.73                  1,354.22%
    筹资活动现金流出小计            139,518,042.90        95,170,955.95                    46.60%筹资活动产生的现金流量净
                                 33,956,520.45       -83,241,941.22                   140.79%额
    现金及现金等价物净增加额        -90,561,738.45      -579,640,633.49                    84.38%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    投资活动产生的现金流量净额:报告期内投资活动产生的现金流量净额为-22,511.34 万元,较去年同期增长 62.93%,主要原因是报告期内购买银行理财产品较去年同期减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额:报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 3,395.65 万元,较去年同期增长 140.79%,主要原因是报告期内实施限制性股票激励计划收到股权认购款所致。
    现金及现金等价物净增加额:报告期内现金及现金等价物净增加额为-9,056.17 万元,较去年同期增长 84.38%,主要原因是报告期内新增转做理财产品的银行存款较去年同期减少所致。
    报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况
                                                                                      单位:元
                                                                             广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入           营业成本           毛利率
                                                                              同期增减         同期增减          期增减分行业
    医药制造         1,295,476,926.49     507,111,186.08             60.86%            19.62%              13.43%          2.14%
    医药贸易             6,087,619.33       5,606,448.73              7.90%           147.07%          152.32%             -1.92%分产品
    中成药销售       1,000,060,719.15     266,131,018.02             73.39%            11.76%              -14.13%         8.03%
    化学药销售         185,180,693.37     123,896,346.99             33.09%             2.48%               -4.61%         4.97%原料药中间体销
                    40,981,329.17      53,946,681.62             -31.64%        1,547.36%         1,943.32%           -25.51%售
    中药饮片销售        51,431,528.56      46,675,236.56              9.25%           896.04%          895.73%             0.03%
    中药材销售          23,910,275.57      22,068,351.62              7.70%           929.04%          933.40%             -0.39%分地区
    广东省内           660,817,373.94     283,699,885.78             57.07%            12.51%               4.76%          3.18%
    广东省外           640,747,171.88     229,017,749.03             64.26%            28.63%              28.32%          0.09%
       公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
       □ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                      单位:元
                         2014 年末                     2013 年末
                                   占总资产比                    占总资产比    比重增减                重大变动说明
                     金额                          金额
                                       例                            例
    货币资金         241,050,748.89        10.45% 332,639,638.34          16.71%      -6.26%
    应收账款         271,967,306.01        11.79% 182,348,889.54           9.16%       2.63% 报告期内销售收入增长所致。
    存货             137,715,060.92         5.97% 125,339,574.84           6.30%      -0.33%
                                                                                            报告期内通过拍卖取得的房屋建筑
    投资性房地产      88,804,585.65         3.85% 13,191,515.11            0.66%       3.19%
                                                                                            物承继出租给原承租方使用所致。
    长期股权投资                0.00        0.00%             0.00         0.00%       0.00%
    固定资产         478,259,448.26        20.74% 403,870,633.40          20.28%       0.46%
                                                                                            报告期内在建工程完工结转固定资
    在建工程          12,945,147.61         0.56% 54,865,271.43            2.76%      -2.20%
                                                                                            产所致。
                                                                   广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文2、负债项目重大变动情况
                                                                                                      单位:元
                       2014 年                      2013 年
                              占总资产比                  占总资产比 比重增减          重大变动说明
                金额                         金额
                                  例                          例
    短期借款     56,500,000.00         2.45% 26,500,000.00         1.33%    1.12% 报告期内子公司新增保证借款所致。
    长期借款               0.00        0.00%   6,000,000.00        0.30%   -0.30% 报告期内子公司偿还贷款所致。3、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用五、核心竞争力分析
    (一)公司专利情况
    1、报告期内,公司及全资子公司获得的专利情况:
    (1)“一种复方血栓通制剂生物活性色谱指纹图谱的构建方法”发明专利证书,专利号:ZL201310003184.2;
    (2)“一种高纯度雷尼酸锶的制备方法 ”发明专利证书,专利号:ZL201310236472.2;
    (3)“一种高纯度雷尼酸四乙酯及其中间体的制备方法”发明专利证书,专利号:ZL201310236448.9;
    (4)“高对映体选择性制备(S)-泮托拉唑的方法”发明专利证书,专利号:ZL201210093607.X;
    (5)“一种脑栓通制剂HPLC指纹图谱的构建方法及其应用”发明专利证书,专利号:ZL201210562807.5;
    (6)“一种灯盏花素磷脂复合物自微乳组合物及其制备方法”发明专利证书,专利号:ZL201310047144.8。
    2、公司于2012年7月5日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于资产收购的议案》,同意公司使用不超过人民币6,000万元自有资金购买广东八达制药有限公司所拥有的位于汕头市潮阳区文光广汕公路西岩山西侧的与药品生产相关资产,并于2012年8月16日签署相关资产转让协议。具体内容详见2012年8月18日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关于签署资产转让协议的公告》。
                                                               广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    报告期内,相关专利权已转移到公司,具体情况如下:序
          专利名称               专利号           专利申请日       授权公告日     专利权期限      备注号
    长春西汀冻干粉针制                                                           自申请日起
    1                      ZL200410046419.7         2004年6月9日     2008年2月6日               发明专利
    剂及其制备工艺                                                                 二十年
    一种稳定的氢溴酸高
                                                                                  自申请日起
    2 乌 甲 素 冻 干 粉 针 剂 及 ZL200410059672.6   2004年6月16日 2008年8月13日                 发明专利
                                                                                    二十年
    其制备方法
                                                                                  自申请日起 实用新型
    3 一种节能冷却塔          ZL201120073865.2      2011年3月19日 2011年9月14日
                                                                                      十年     专利
    一种密封良好的药用                                               自申请日起 实用新型
    4                      ZL201120468953.2 2011年11月23日 2012年7月11日
    玻璃瓶                                                               十年     专利
                                                                                  自申请日起 实用新型
    5 药用玻璃瓶              ZL201120468947.7 2011年11月23日 2012年7月11日
                                                                                      十年     专利
    一种防翻倒的药用玻                                               自申请日起 实用新型
    6                      ZL201120469043.6 2011年11月23日 2012年7月11日
    璃瓶                                                                 十年     专利
                                                                                  自申请日起 实用新型
    7 一种药用玻璃瓶          ZL201120468942.4 2011年11月23日 2012年7月11日
                                                                                      十年     专利
                                                                                  自申请日起
    8 一种新型药用玻璃瓶      ZL201110375164.9 2011年11月23日 2013年2月13日                     发明专利
                                                                                    二十年
    3、截至报告期末,公司及全资子公司拥有发明专利25项,外观专利6项,实用新型专利5项。
    公司一直重视专利技术的开发与获得,并通过专利保护、行政保护(如中药品种保护)等构建核心产品知识产权保护体系,确保公司产品的市场独占优势。
    (二)基本药物目录情况
    公司核心品种“复方血栓通胶囊”入选《国家基本药物目录》(2012年版);公司全资子公司华南药业核心品种“脑栓通胶囊”入选《广东省基本药物增补品种目录(2013年版)》及《国家基本药物重庆市补充药物目录》(2013年版)。
    公司及全资子公司华南药业共有101个产品品规入选《国家基本药物目录》(2012年版)。公司重视核心产品入选基本药物目录带来的市场机会,将积极拓展市场,抓住增量机会。
    (三)低价药品清单情况
       2014年4月26日,国家发展改革委发布了《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》,公司及全资子公司有复方丹参片、头孢拉定胶囊等139个产品品规进入《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》;2014年6月25日,广东省发展改革委发布了《关于增补低价药品清
                                                 广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文单的通知》,公司核心品种“众生丸”进入《广东省增补的低价药品清单》。公司及全资子公司产品入选低价药品清单,相关品种将得到更加广泛的应用,对公司产品的市场拓展将产生积极影响。
    (四)技术升级情况
    1、公司冻干粉针剂生产车间、滴眼剂生产车间通过新版GMP认证
    报告期内,公司冻干粉针剂生产车间、滴眼剂生产车间通过GMP认证,并获得了《药品GMP证书》,进一步促进了公司质量管理体系的完善和提升,保障以优质产品服务市场。公司通过引入一批国内领先制药设备,提高了生产的自动化水平,确保了公司部分自我知识产权工艺的实施。
    随着公司的持续投入,公司自动化生产水平不断提高,一方面促进了员工素质的提升,另一方面也减少了生产过程中的人为误差和污染,确保产品质量均一稳定。
    2、管理系统
    公司一直重视信息技术的应用,在已有的ERP系统及办公自动化系统基础上,公司于报告期内继续针对移动业务信息平台、资产管理系统进行了完善和升级,为业务处理效率的提高、精细化的成本管理、关键设备质量管理以及合理的生产排产等运作管理奠定基础。
    3、产品技术
    公司复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿颗粒均为国家中药保护品种,脑栓通胶囊拥有专利保护,并进入国家863研究计划;健行颗粒、口康凝胶分别在2006年粤港关键领域重点突破招标项目中标;公司及全资子公司华南药业的复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿颗粒、脑栓通胶囊、盐酸氮卓斯汀滴眼液、硫糖铝口服混悬液、复方醋酸地塞米松乳膏、神曲胃痛胶囊、盐酸左旋咪唑糖浆、五维他口服溶液、羧甲司坦口服溶液、众生胶囊、小儿增食颗粒、众生片、固肾合剂、盐酸吗啉胍片、尼莫地平片、格列齐特片、吡拉西坦片、氢溴酸右美沙芬片、盐酸乙胺丁醇片、红霉素肠溶片、醋酸泼尼松片、丙硫氧嘧啶片、西咪替丁片、头孢氨苄胶囊、复方血栓通片、明目地黄胶囊、复方血栓通软胶囊等产品获评为广东省高新技术产品;众生丸的压丸技术、复方血栓通胶囊及脑栓通胶囊的指纹图谱技术获国家专利授权;“中药大品种‘复方血栓通胶囊’技术改造”获得国家“十二五”科技重大专项“重大新药创制”立项;公司“广东省创新药物产业化工程技术研究中心”被认定为“广东省工程技术研究中心”,博士后科研工作站在载药系统研究、新型制剂技术平台建设方面也获得成效。
                                                                            广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文六、投资状况分析1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元
                                                                                      本期实际 计提减值              报告期实
    受托人名              是否关联              委托理财                       报酬确定
           关联关系              产品类型              起始日期 终止日期              收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
    称                    交易                 金额                           方式
                                                                                        金额     (如有)              额东莞银行
                                                       2013 年   2014 年
    股份有限                         保本浮动
           非关联方 否                         5,000 11 月 18 06 月 13 合同约定          5,000          0   153.12     153.12
    公司石龙                         收益类
                                                       日        日绿化支行东莞银行
                                                       2013 年   2014 年
    股份有限                         保本浮动
           非关联方 否                         3,000 11 月 18 06 月 27 合同约定          3,000          0    98.09      98.09
    公司石龙                         收益类
                                                       日        日支行东莞银行
                                                       2013 年   2014 年
    股份有限                         保本浮动
           非关联方 否                        10,000 12 月 06 06 月 30 合同约定         10,000          0   316.05     316.05
    公司石龙                         收益类
                                                       日        日绿化支行东莞银行
                                                       2013 年   2014 年
    股份有限                         保本浮动
           非关联方 否                         6,000 12 月 06 09 月 30 合同约定          6,000          0   284.12     284.12
    公司石龙                         收益类
                                                       日        日绿化支行东莞银行
                                                       2013 年   2014 年
    股份有限                         保本浮动
           非关联方 否                         4,000 12 月 06 09 月 30 合同约定          4,000          0   189.41     189.41
    公司石龙                         收益类
                                                       日        日支行东莞银行
                                                       2013 年   2014 年
    股份有限                         保本浮动
           非关联方 否                        14,800 12 月 16 06 月 23 合同约定         14,800          0   467.48     467.48
    公司石龙                         收益类
                                                       日        日支行东莞银行
                                                       2013 年   2014 年
    股份有限                         保本浮动
           非关联方 否                         1,000 12 月 16 06 月 23 合同约定          1,000          0    31.59      31.59
    公司石龙                         收益类
                                                       日        日支行东莞银行
                                 保本浮动              2014 年   2014 年
    股份有限 非关联方 否                           5,000                       合同约定      5,000          0   108.85     108.85
                                 收益类                03 月 14 07 月 29公司石龙
                                                                      广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    绿化支行                                          日        日东莞银行
                                                  2014 年   2015 年
    股份有限                   保本浮动
           非关联方 否                   15,000 06 月 19 03 月 31 合同约定          0        0    644.18   440.75
    公司石龙                   收益类
                                                  日        日绿化支行东莞银行
                                                  2014 年   2015 年
    股份有限                   保本浮动
           非关联方 否                   10,000 07 月 14 01 月 26 合同约定          0        0    289.97   251.51
    公司石龙                   收益类
                                                  日        日绿化支行东莞银行
                                                  2014 年   2015 年
    股份有限                   保本浮动
           非关联方 否                    4,000 07 月 14 01 月 26 合同约定          0        0    115.99    100.6
    公司石龙                   收益类
                                                  日        日支行东莞农村
    商业银行                                          2014 年   2014 年
                           保本浮动
    股份有限 非关联方 否                      5,000 07 月 24 12 月 22 合同约定       5,000       0    109.64   109.64
                           收益型
    公司石排                                          日        日支行东莞银行
                                                  2014 年   2014 年
    股份有限                   保本浮动
           非关联方 否                   10,370 07 月 25 12 月 19 合同约定      10,370       0    223.44   223.44
    公司石龙                   收益类
                                                  日        日支行东莞银行
                                                  2014 年   2014 年
    股份有限                   保本浮动
           非关联方 否                    4,189 10 月 16 12 月 19 合同约定       4,189       0     36.73    36.73
    公司石龙                   收益类
                                                  日        日支行东莞银行
                                                  2014 年   2015 年
    股份有限                   保本浮动
           非关联方 否                   10,000 12 月 30 04 月 07 合同约定          0        0    146.33       0
    公司石龙                   收益类
                                                  日        日绿化支行东莞银行
                                                  2014 年   2015 年
    股份有限                   保本浮动
           非关联方 否                   10,000 12 月 30 07 月 01 合同约定          0        0    273.25       0
    公司石龙                   收益类
                                                  日        日绿化支行
    合计                                    117,359        --        --    --       68,359       0 3,488.24 2,811.38
    委托理财资金来源                      公司及全资子公司的闲置自有资金、公司的超募资金。
    逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                 0
    涉诉情况(如适用)                    无。委托理财审批董事会公告披露日期(如 2013 年 06 月 01 日
    有)                                   2013 年 11 月 30 日
                                                                             广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          2014 年 06 月 28 日
                                          2014 年 10 月 14 日
                                          2013 年 06 月 18 日委托理财审批股东会公告披露日期(如 2014 年 01 月 07 日
    有)                                       2014 年 07 月 16 日
                                          2014 年 10 月 31 日2、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                                      单位:万元
    募集资金总额                                                                                                         104,639.64
    报告期投入募集资金总额                                                                                                32,192.89
    已累计投入募集资金总额                                                                                               113,415.62
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                  0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                                      0
    累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                             0.00%
                                               募集资金总体使用情况说明
      公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1195 号”《关于核准广东众生药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,于 2009 年 12 月 1 日由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,发行价格为每股人民币 55.00 元,募集资金总额为人民币 110,000.00 万元,扣除各项费用后,实际募集资金净额为人民币 104,639.64 万元,于 2009 年 12 月 4 日全部到位,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 7 日出具的深鹏所验字[2009]201 号《验资报告》审验。
      截至 2014 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金为 113,415.62 万元,其中:投入募集资金项目 29,362.26 万元,偿还银行贷款 4,000.00 万元,补充流动资金 80,053.36 万元。(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                      单位:万元
                       是否已                                                截至期末 项目达到                        项目可行
                                 募集资金 调整后投                截至期末                         本报告期
    承诺投资项目和超募     变更项                          本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
       资金投向        目(含部                         投入金额               (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                   总额       (1)                 金额(2)                             益
                       分变更)                                                (2)/(1)        期                            化承诺投资项目
                                                                                        2012 年复方血栓通胶囊技术
                      否         16,532.05 16,532.05      32.95 11,626.7      70.33% 07 月 01       5,955.43 是       否改造项目
                                                                                        日
    众生丸技术改造项目 否            10,236.15 10,236.15      51.91 10,054.87     98.23% 2012 年         660.81 是        否
                                                                               广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                      07 月 01
                                                                                      日
                                                                                      2012 年清热祛湿冲剂技术改
                     否         2,710.26 2,710.26           6.81 2,704.98      99.81% 07 月 01     117.1 是          否造项目
                                                                                      日
                                                                                      2013 年营销网络建设技术改
                     否            3,100      3,100           0 3,222.91 103.96% 01 月 01          --       不适用   否造项目
                                                                                      日
                                                                                      2012 年科研技术中心建设技
                     否            2,000      2,000       47.85      1,752.8   87.64% 07 月 01     --       不适用   否术改造项目
                                                                                      日
    承诺投资项目小计          --   34,578.46 34,578.46       139.52 29,362.26        --        --    6,733.34      --         --超募资金投向
    归还银行贷款(如有)      --           0      4,000           0       4,000 100.00%        --      --          --         --
    补充流动资金(如有)      --           0     67,946      19,946      67,946 100.00%        --      --          --         --
    超募资金投向小计          --           0     71,946      19,946      71,946      --        --      --          --         --
                                           106,524.4               101,308.2
    合计                      --   34,578.46               20,085.52                 --        --    6,733.34      --         --
                                                  6                       6
                           公司募投项目建设已全部完成,报告期内,募投项目投资效益如下:
                           1、复方血栓通胶囊技术改造项目、众生丸技术改造项目和清热祛湿冲剂技术改造项目于 2012
                     年 6 月 15 日以后开始正式投产。本报告期产生的投资效益分别为 5,955.43 万元、660.81 万元、117.10
                     万元(以 2011 年的效益为基数,2014 年年度新增的效益作为本报告期的投资效益);未达到计划进度或预
                           2、营销网络建设技术改造项目投资已完成,营销网络建设技术改造项目是在深度开发广东省市计收益的情况和原因
                     场的同时,积极推进省外市场的建设和拓展,以符合公司战略发展要求,但公司利用自有资金对于(分具体项目)
                     营销网络的建设还在持续的投入之中。营销网络建设募投项目的投资效益无法单独计算;
                           3、科研技术中心建设技术改造项目主要用于公司新产品开发和新技术、新工艺应用的需求,其
                     投资效益无法单独计算。
                           募集资金投资项目的实现效益能够达到原预计效益。项目可行性发生重大
                     报告期不存在此情况。变化的情况说明
                     适用
                           公司首次公开发行股票超募资金为 70,061.18 万元,截至报告期末,超募资金的使用情况为:
                           1、2010 年 1 月 22 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,公司从超募资金中使用
                     4,000.00 万元偿还银行贷款和 7,000.00 万元补充公司日常经营活动所需的流动资金。上述事项于 2010超募资金的金额、用
                     年 2 月 1 日全部完成。途及使用进展情况
                           2、2011 年 6 月 30 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过,公司从超募资金中使用
                     10,000.00 万元补充公司流动资金。上述事项于 2011 年 7 月 1 日完成。
                           3、2012 年 8 月 1 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司从超募资金中使用
                     10,000.00 万元补充公司流动资金。上述事项于 2012 年 8 月 2 日完成。
                                                                    广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                         4、2013 年 11 月 28 日经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过,公司从超募资金中使用
                     21,000.00 万元补充公司流动资金。上述事项于 2013 年 12 月 4 日完成。
                         5、2014 年 12 月 23 日经公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过,公司使用剩余超募资金
                     19,946.00 万元(含理财收益及利息收入)永久补充流动资金。上述事项于 2014 年 12 月 26 日完成。
                         截至 2014 年 12 月 31 日,公司首次公开发行的超募资金已全部使用完毕。募集资金投资项目实
                     不适用施地点变更情况募集资金投资项目实
                     不适用施方式调整情况
                     适用
    募集资金投资项目先       在募集资金实际到位前,公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 2,160.71 万元,并于
    期投入及置换情况     2010 年 1 月 22 日经公司第三届董事会第二十三次会议同意,公司以募集资金 2,160.71 万元置换预
                     先已投入募集资金项目的自筹资金。上述置换于 2010 年 1 月 26 日完成。用闲置募集资金暂时
                     不适用补充流动资金情况
                     适用
                         公司募投项目建设已全部完成,节余募集资金 12,107.37 万元。
                         募集资金节余的原因:
    项目实施出现募集资       1、募集资金存放期间产生利息收入。
    金结余的金额及原因       2、在募投项目建设过程中,在保证项目建设质量的前提下,公司严格控制募集资金的支出,加
                     强了对项目费用的控制、监督和管理,相应地减少了部分项目的开支。
                         3、公司管理层通过精细化管理,进一步加强项目管理和费用控制,在资源充分利用的前提下,
                     通过对项目的各个环节的优化和设备的科学选型等措施,节约了项目投资总额。
                         1、鉴于公司募投项目建设已全部完成,2014 年 3 月 3 日,公司召开 2014 年第二次临时股东大
                     会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用节余募集资金永久
                     补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。上述事项已于报告期内完成,共使用节余募集资金为
                     12,107.37 万元永久补充流动资金。尚未使用的募集资金
                         2、2014 年 12 月 23 日,公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金用途及去向
                     永久补充流动资金的议案》,同意将全部剩余超募资金永久补充公司流动资金。上述事项已于报告期
                     内完成,共使用剩余超募资金 19,946.00 万元永久补充流动资金。
                         3、截至 2014 年 12 月 31 日,公司首次公开发行的募集资金已全部使用完毕,公司已完成所有
                     募集资金专户的注销手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 报告期不存在此情况。情况
                                                                               广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文(3)募集资金变更项目情况
       公司报告期不存在募集资金变更项目情况。3、主要子公司、参股公司分析
       主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                               单位:元
                                      主要产品或
    公司名称     公司类型    所处行业                  注册资本      总资产         净资产        营业收入       营业利润        净利润
                                           服务广东华南药
                         医药制造业 药品研发、                  268,489,172 237,778,937 240,313,945 42,997,975. 37,345,646.
    业集团有限 子公司                                  55,000,000
                                      生产和销售                        .64            .12             .51           36                47公司
    广东众生医                            药品、中药
                         医药及医疗                             20,665,410. 16,264,890. 48,413,594. 1,310,881.4
    药贸易有限 子公司                     材的经营和 12,000,000                                                                  975,570.56
                         器材批发                                       59                28           23                9
    公司                                  批发
                                      企业管理咨
    东莞市众生                            询、代理广
                         企业管理咨                             1,124,279.8                    2,097,205.5
    企业管理有 子公司                     告、货运代 500,000                        816,561.46                     64,753.88      58,274.13
                         询                                                6                              1
    限公司                                理、物业管
                                      理
    沾益县益康                            中药饮片、
                                                                59,510,374. 39,604,028. 101,075,294 3,457,568.9 4,297,156.4
    中药饮片有 子公司        医药制造业 中药材生产 25,000,000
                                                                        65                25           .63               1              3
    限责任公司                            及销售
                                      化工原料及
    湖北凌晟药                                                      176,212,081 63,265,632. 41,218,046. -29,937,097 -21,953,714
             子公司      医药制造业 中间体的生 78,000,000
    业有限公司                                                              .37               18           35            .65            .37
                                      产及销售报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用4、 非募集资金投资的重大项目情况
       (1)报告期内,公司未发生重大非募集资金投资情况。
       (2)2014年9月22日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟参与竞拍购买土地使用权等资产的议案》,为增加生产储备用地,满足公司未来发展的需求,同意公司使用不超过人民币11,000万元自有资金,参与竞拍东莞市公共资源拍卖中心标的批号为1403402的资产。上述资产位于东莞市石龙镇西湖信息产业园环湖南路88号(与公司所在地相邻)。
                                                广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文同意授权公司董事长张绍日先生在上述额度内根据具体情况实施本次竞拍的相关事宜,并签署有关文件。
    公司于2014年9月22日下午15:30参与由东莞市第一人民法院委托东莞市合远拍卖行有限公司在东莞市公共资源拍卖中心举办的标的批号为1403402资产的拍卖。公司最终以91,000,000.00元的价格成功竞得上述标的。截至目前,公司已完成上述资产国有土地使用证过户手续。
    (3)报告期内,根据公司的业务发展需要,进一步优化公司业务布局,提升公司的整体竞争力及盈利能力,公司与公司控股子公司益康中药共同出资设立云南众益康投资有限责任公司(以下简称“众益康”),众益康注册资本为人民币3,000万元,其中公司以自有资金出资人民币2,550万元,占众益康85%的股权,众益康为公司控股子公司,益康中药以自有资金出资人民币450万元,占众益康15%的股权。2014年11月27日,众益康完成相关工商注册登记手续。报告期内,公司尚未完成相关出资手续,对公司整体业绩未产生影响。
    (4)2015年1月7日,公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年1月8日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。自公司股票停牌以来,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的进行,公司聘请的中介机构已积极、有序地全面开展各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。停牌期间,公司根据事项进展情况,严格按照有关规定和要求履行信息披露义务。七、公司未来发展的展望
    (一)行业的发展趋势及面临的市场格局
    2015 年,中国医药经济除受到宏观经济和政府财政投入的影响外,还将受到以下几方面的影响:
    1、市场的刚性需求将继续带动医药行业的发展
    随着人口老龄化的加剧、慢性病发病率的提高、医药支出占个人消费比重的稳步提高、医院就诊人次持续增长、医保支付水平提高以及人均用药水平持续增长,自我药疗水平的提高等,医药服务、医疗产品的刚性需求将继续推动医药行业的增长。
    其次,大健康、互联网、医药电商、移动医疗等也给医药行业带来了很多机会。国家相关政策变化,药价市场化改革、拟放开互联网销售处方药、医生多点执业政策的施行、医疗
                                                   广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文市场化改革等,也给医药市场提供了前所未有的机遇。
    2、有利不利因素共存,医药经济形势更趋复杂
    目前低价药政策的实施、分级诊疗导致基层医疗的增长等,都是行业的利好因素。但宏观医药经济环境欠佳,医保控费控规模、取消药品加成以及反商业贿赂等因素使得医院终端增长乏力。而招投标政策的不确定性,以降价为主基调的药品招标采购,也给行业发展带来挑战。
    总体来看,市场的刚性需求及国家政策变化带来的市场机遇,将继续带动医药行业的发展,2015 年医药经济形势总体保持稳步增长。受宏观经济增速变缓和政府财政投入增长变缓的影响,医药行业的增速也将下调。医药行业面临的医药经济形势更趋复杂,我们面临的挑战将来自增长减速和结构调整。我们将适应经济形势的变化,一方面要保持合理速度,继续做大,另一方面要提高运营效率,着力做强。
    (二)公司发展战略及 2015 年经营目标
    1、公司发展战略
    2015 年公司将继续坚持持续性内生式增长与外延性拓展双轮驱动的发展战略,矢志成为一家具有特色、值得信赖的品牌制药企业。公司将积极适应宏观经济变化导致的医药经济形势变化,保持合理增速继续做大,提高运营效率着力做强。公司将继续完善营销体系建设,积极推进复方血栓通胶囊中药大品种目标的实施,突破思路打造脑栓通胶囊为公司的第二增长极。持续强化研发体系建设和项目管理,科学推进新产品研发,充分利用技术转移相关政策,进一步完善公司产品结构,形成一定的产品集群。持续完善生产质量管理体系,提升运营质量和效率。外延性拓展方面,公司一方面将围绕战略,继续基于主业进行产业链的整合及研发投入。另一方面,公司将针对各子公司加强管理输出和业务梳理整合,进一步提升子公司的内控管理水平,以规范、稳定实现子公司业绩。
    2、2015 年经营目标
    根据行业发展规律和 2015 年的医药经济形势,公司董事会按照积极进取的工作思路,制定 2015 年经营目标及计划。
    (1)坚守公司“十二五”战略规划目标。2015 年公司将坚守“十二五”战略规划目标,进一步整合内外营销资源,实现复方血栓通胶囊中药大品种培育的规模目标和脑栓通胶囊第二增长极目标。
    (2)强化研发项目体系和项目管理。一是科学推动Ⅰ类新药开发项目,从项目立项、开
                                                    广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文发过程管理、项目结果等环节完善研发项目筛选和管理体系建设,加强高端研发项目的项目管理和成果转化。二是重点关注核心中药品种的二次开发,从适应症、质量标准、工艺技术等方面对重点品种进行二次开发,形成核心产品新的市场竞争力。三是积极推进生产技术转让工作,重点关注冻干粉针制剂、滴眼液产品的引进。
       (3)建立健全人力资源管理体系。围绕公司“十二五”人力资源战略提出的人力资源总量保障、结构优化、素质提升三大目标,根据公司实际情况,梳理完善人力资源管理系统,建立健全人力资源管理体系。
       (4)进一步提升公司运营质量和效率。进一步加强全员的质量管理意识、提高生产质量管理水平;通过强化制造成本意识,进一步梳理、优化公司的供应链管理和整个运营体系,提升供应链和运营体系的响应速度和整体协同能力,综合提升公司运营质量和效率。
    3、资金需求与筹措
    为实现2015年的经营目标,公司资金将主要用于研发、生产和销售。公司资金较为充裕,预计2015年公司的经营性现金流量较好,公司将会合理、审慎使用资金,确保公司健康、持续发展,为股东创造持续、良好的投资回报。
    (三)公司战略实施和经营目标达成所面临的风险
       1、药品价格政策改革的风险。2015年国家发改委拟进行药价市场化改革,存在降价的风险。
       2、各地招投标政策不确定性的风险。按照国家卫计委的工作布署,全国各省区要在2015年6月30日前,完成基本药物目录(2012年版)的招标采购工作。各地的招标进度、招标规则变化都会对公司营销计划的实施和产品业绩的达成产生重要影响,存在既定目标不能如期实现的风险。
       3、制造成本上升产品毛利率下降的风险。公司已有十二个剂型生产线通过2010年版GMP认证,由于巨大的固定资产投入以及新的质量管理体系的高要求,导致制造成本上升,而各地招标政策的不确定性,从招标政策上并未体现通过新版GMP认证的竞标议价优势,公司存在产品毛利率下降的风险。
       4、化学原料药成本上升或断供的风险。由于公司许多基本药物的化学原料药供应商为独家或不足三家,公司面临化学原料药由于环保压力、市场因素等造成的成本上升或断供的风险。
       5、研发风险。公司连续投入大量资金用于新药的研发,随着国家监管法规、注册法规的
                                                         广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文日益严格,要求的日益提升,以及新药开发本身起点高、难度大,新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。
    6、控股子公司业绩不确定性的风险。公司外延性拓展,陆续收购增加控股子公司,公司将对其进行管理输出和业务整合,强化其内控管理。整合过程存在业绩不确定性风险。
    7、人才缺乏的风险。随着规模的扩张和业务的拓展,公司在战略执行和推进中,可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。
    针对上述可能存在的风险,公司将积极关注,并及时根据具体情况进行适当调整,积极应对,力争2015年经营目标及计划如期顺利达成。八、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    2014年10月27日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司监事会、独立董事均发表同意意见。公司本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布和修订的企业会计准则进行,符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号:会计政策及会计估计变更》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。具体情况如下:
    (一)执行修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》相关情况
    根据财政部修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定,公司自2014年7月1日起,将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量,原按成本法进行后续计量的长期股权投资,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行核算,并对合并报表相关项目的期初数作出相应调整,具体如下:
                                                                                         单位:元
    被投资单位      交易基本信息          2013年1月1日                  2013年12月31日
                                     归属于母公司股东 长期股权投资 可供出售金融资 归属于母公
                                         权益(+/-)        (+/-)        产(+/-)    司股东权益
                                                                                      (+/-)
    广东华南新 公司对广东华南新药创制                    - -10,000,000.00   10,000,000.00               -药创制有限 有限公司投资1,000万元,
    公司   持股比例为11.11%。该投
           资不具有控制、共同控制
           或重大影响,并且在活跃
           市场中没有报价,公允价
                                                              广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
             值不能可靠计量。
    本项会计政策变更仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及2014年各期的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
    (二)执行新颁布和修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》相关情况
    上述会计准则执行后,对公司2013年度及2014年各期的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。九、公司利润分配及分红派息情况
    报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
    公司董事会根据《公司章程》对利润分配的规定,结合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91 号)的有关要求,制定了公司《分红管理制度》和《2012 年至 2015 年股东回报规划》,并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内,公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)并结合公司实际情况,进一步完善了《公司章程》有关利润分配的规定及对《分红管理制度》进行修订完善,于 2014 年 8 月 21 日经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过。公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,在不影响公司正常经营和持续发展的前提下,公司采取积极的利润分配办法。公司 2011-2013 年度累计现金分红金额为 25,200 万元,占 2011-2013 年年均净利润的比例为 145.45%。
    公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定,公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责明确,能发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了维护。
                                         现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:        是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                      是
                                                                           广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    相关的决策程序和机制是否完备:                                是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                      是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                              是否得到了充分保护:现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                              不适用明:
       公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
       1、2013年2月28日,公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:(1)2012年度利润分配方案为:以2012年12月31日总股本18,000万股为基数,每10股派发现金红利5.00元(含税),共计派发9,000.00万元,余额滚存至下一年度。(2)2012年度资本公积金转增股本方案为:以2012年12月31日总股本 18,000万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增10股。转增后总股本增至36,000万股。该次利润分配及资本公积金转增股本方案于2013年3月11日实施。详见2013年3月5日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2012年年度权益分派实施公告》。
       2、2014年5月19日,公司2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》:以2013年12月31日总股本36,000万股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派发9,000.00万元,余额滚存至下一年度。该次利润分配方案于2014年5月27日实施。详见2014年5月21日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2013年年度权益分派实施公告》。
       3、2015年3月15日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》:以公司2014年12月31日总股本369,498,000股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派发92,374,500.00元,余额滚存至下一年度。由于公司正在实施股权激励计划,公司2014年末至权益分派股权登记日期间的总股本发生变动时,利润分配按每10股派发现金红利2.50元(含税)为原则,调整分配现金红利总额。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
       公司近三年现金分红情况表
                                                                                                              单位:元
                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
                     现金分红金额(含
       分红年度                           中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
                           税)
                                           股东的净利润            净利润的比率     金分红的金额       金分红的比例
    2014 年                   92,374,500.00      224,562,067.02                41.14%               0.00            0.00%
    2013 年                   90,000,000.00      187,702,279.93                47.95%               0.00            0.00%
    2012 年                   90,000,000.00      181,511,696.96                49.58%               0.00            0.00%
                                                                     广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    每 10 股送红股数(股)                                                                                             0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                     2.50
    每 10 股转增数(股)                                                                                               0
    分配预案的股本基数(股)                                                                                 369,498,000
    现金分红总额(元)(含税)                                                                              92,374,500.00
    可分配利润(元)                                                                                     441,170,543.28
    现金分红占利润分配总额的比例                                                                                100.00%
                                               本次现金分红情况:公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014 年度实现净利润 195,233,579.33 元。根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的有关规定,按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 19,523,357.93 元,加上以前年度未分配利润 355,460,321.88 元,扣除 2014 年已实施 2013 年度的分配方案合计派发现金红利 90,000,000.00 元,本年度实际可供分配利润为 441,170,543.28 元。2014 年 12 月 31 日,母公司资本公积为 776,673,867.43 元。
    在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下,拟定了公司 2014 年度利润分配预案为:以公司 2014 年 12月 31 日总股本 369,498,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),共计派发 92,374,500.00 元,余额滚存至下一年度。由于公司正在实施股权激励计划,公司 2014 年末至权益分派股权登记日期间的总股本发生变动时,利润分配按每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)为原则,调整分配现金红利总金额。十一、社会责任情况
    公司重视企业社会价值的实现,并一直秉承“以优质产品关爱生命,以优质产品健康大众”的企业宗旨,重视研发及生产优质产品、践行企业社会责任。
    (一)股东和债权人权益保护
    公司建立了较为完善的公司治理结构,形成了完整的内控制度体系,建立了与投资者的互动平台,在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开,并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内,公司召开了七次股东大会,包括一次定期会议和六次临时会议,会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。
    公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求,及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全体股东的合法权益,并同时通过网络投票方式召开股东大会,积极为机构投资者和中小股东参与公司重大事项决策提供便利。同时,公司通过网上路演、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,建立了良好的互动平台,提
                                                 广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文高了公司的透明度和诚信度。公司重视信息披露的质量和对中小投资者负责,努力做好信息披露工作,在深圳证券交易所年度信息披露考核中,已经连续四年获得信息披露考核A级评价。
    报告期内,公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)并结合公司实际情况,进一步完善了《公司章程》有关利润分配的规定及对《分红管理制度》进行修订完善,于2014年8月21日经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,在不影响公司正常经营和持续发展的前提下,公司采取积极的利润分配办法。公司2011-2013年度的累计现金分红金额为25,200万元,占2011-2013年年均净利润的比例为145.45%。
    (二)关怀员工,重视员工权益
    公司围绕“有付出才有回报”的“四有”核心文化理念,以人为本,把人才战略作为企业发展的重点,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度。
    公司重视人才培养,通过为员工提供职业生涯规划,鼓励在职硕士教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划,提升员工素质,实现员工与企业的共同成长,并通过奖励金实施计划、股权激励计划实施等将企业发展成果惠及员工。
    公司通过协助员工办理积分入户,协助员工子女入读公办学校,关爱并资助有困难的患病员工、资助基层员工子女接受高等教育等方式,构建和谐企业氛围。
    (三)供应商、客户和消费者权益保护
    公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好,各方的权益都得到了应有的保护。公司被评为“连续二十四年广东省守合同重信用企业”,并获得国家工商行政管理总局公示为“2012-2013年度国家守合同重信用企业”。
    (四)药品质量控制管理
    “有品质才有市场”是公司的“四有”核心理念之一,公司一直秉承“以优质产品关爱生命,以优质产品健康大众”的企业宗旨,高度重视质量管理工作,不断提高公司质量管理水平。公司优质的产品始于优质的原辅材料,以及贯穿供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系,并在生产过程中严格按要求进行管控,从根本上保证药品的质量,保证药品的安全性。正因为公
                                                               广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文司一直谨记质量是我们的立身之本,认真对待产品的质量,才能在医药行业的多次不良事件中不受影响。
    报告期内,公司冻干粉针剂、滴眼剂生产车间通过2010年版GMP认证,一方面促进了公司质量管理体系的进一步提升和完善,保障以优质产品服务市场,另一方面为公司高端制剂的引入奠定了良好基础。
    (五)环境保护
    公司高度重视环境保护工作,将环境保护作为一项重要工作来抓,将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理,多年来积极投入践行企业环保责任。
    (六)积极参与社会公益事业
    公司注重社会价值的创造,自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上,积极投身社会公益慈善事业,努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内,对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持,与地方医院联合开展义诊活动、社区服务活动,促进了当地的经济建设和社会发展。
    上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
    □ 是 √ 否 □ 不适用
    上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
    □ 是 √ 否 □ 不适用
    报告期内是否被行政处罚
    □ 是 √ 否 □ 不适用十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                      谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点       接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                               资料
                                                                                      公司经营情况、公司股权
                                                                   工银瑞信基金管理
    2014 年 02 月 28 日 公司           实地调研       机构                                激励计划、公司未来发展
                                                                   有限公司
                                                                                      规划
                                                                   长城基金管理有限
                                                                                      公司经营情况、公司股权
                                                                   公司、中银基金管
    2014 年 03 月 05 日 公司           实地调研       机构                                激励计划、公司未来发展
                                                                   理有限公司、建信
                                                                                      规划
                                                                   基金管理有限责任
                                                           广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                             公司、华夏基金管
                                                             理有限公司、博时
                                                             基金管理有限公
                                                             司、东北证券股份
                                                             有限公司、国泰君
                                                             安证券股份有限公
                                                             司、国联证券股份
                                                             有限公司、国信证
                                                             券股份有限公司、
                                                             东吴证券股份有限
                                                             公司、太平资产管
                                                             理有限公司、东方
                                                             港湾资产管理有限
                                                             公司
                                                                                公司经营情况、公司股权
                                                             交银施罗德基金管
    2014 年 04 月 29 日 公司                 实地调研   机构                        激励计划、公司未来发展
                                                             理有限公司
                                                                                规划
                                                                                公司经营情况、公司股权
                      投资者关系互动平
    2014 年 05 月 05 日                      书面问询   个人     个人投资者         激励计划、公司未来发展
                      台
                                                                                规划
                                                                                公司经营情况、公司股权
                                                             华泰证券股份有限
    2014 年 05 月 20 日 公司                 实地调研   机构                        激励计划、公司未来发展
                                                             公司
                                                                                规划
                                                             华夏基金管理有限
                                                             公司、招商基金管
                                                             理有限公司、博时
                                                             基金管理有限公
                                                             司、招商证券股份
                                                             有限公司、华泰证
                                                             券股份有限公司、
                                                             万联证券有限责任
                                                             公司、华创证券有
                                                                                公司经营情况、公司股权
                                                             限责任公司、中银
    2014 年 05 月 22 日 公司                 实地调研   机构                        激励计划、公司未来发展
                                                             国际证券有限责任
                                                                                规划
                                                             公司、安信证券股
                                                             份有限公司、海通
                                                             证券股份有限公
                                                             司、东莞证券有限
                                                             责任公司、深圳市
                                                             上善御富资产管理
                                                             有限公司、盈峰资
                                                             本管理有限公司、
                                                             广东融亨资本管理
                                             广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                               有限公司、上海从
                                               容投资管理有限公
                                               司、深圳市铭远投
                                               资顾问有限公司、
                                               拉芳集团有限公司
                                               摩根士丹利华鑫基
                                               金管理有限公司、
                                               易方达基金管理有
                                               限公司、国投瑞银
                                               基金管理有限公
                                               司、鹏华基金管理
                                               有限公司、银华基
                                               金管理有限公司、
                                               万家基金管理有限
                                               公司、方正富邦基
                                               金管理有限公司、
                                               金鹰基金管理有限
                                               公司、东方证券股
                                               份有限公司、国泰
                                               君安证券股份有限
                                               公司、华融证券股
                                               份有限公司、海通
                                               证券股份有限公
                                               司、第一创业证券 公司经营情况、公司股权
    2014 年 08 月 12 日 公司   实地调研   机构     股份有限公司、东 激励计划、公司未来发展
                                               莞证券有限责任公 规划
                                               司、长江养老保险
                                               股份有限公司、平
                                               安资产管理有限责
                                               任公司、上海从容
                                               投资管理有限公
                                               司、深圳民森投资
                                               有限公司、广东新
                                               价值投资有限公
                                               司、海通证券资产
                                               管理有限公司、北
                                               京市星石投资管理
                                               有限公司、天马资
                                               产管理有限公司、
                                               深圳市创海富信资
                                               产管理有限公司、
                                               广州市圆石投资管
                                               理有限公司、上海
                                               尚雅投资管理有限
                                             广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                               公司、深圳市熔岩
                                               投资管理有限公
                                               司、东方港湾资产
                                               管理有限公司、智
                                               诚海威投资有限公
                                               司
                                               交银施罗德基金管 公司经营情况、公司股权
    2014 年 08 月 12 日 公司   实地调研   机构     理有限公司、中银 激励计划、公司未来发展
                                               基金管理有限公司 规划
                                               华安基金管理有限
                                               公司、博时基金管
                                               理有限公司、农银
                                               汇理基金管理有限
                                               公司、方正证券股
                                               份有限公司、英大
                                               泰和人寿保险股份 公司经营情况、公司股权
    2014 年 08 月 21 日 公司   实地调研   机构     有限公司、毕盛(上 激励计划、公司未来发展
                                               海)投资咨询有限 规划
                                               公司、广发证券资
                                               产管理(广东)有
                                               限公司 、东方港湾
                                               资产管理有限公
                                               司、安邦资产管理
                                               有限责任公司
                                               中银基金管理有限
                                               公司、交银施罗德
                                               基金管理有限公
                                               司、国泰君安证券 公司经营情况、公司股权
    2014 年 09 月 01 日 公司   实地调研   机构     股份有限公司、国 激励计划、公司未来发展
                                               信证券股份有限公 规划
                                               司、光大证券股份
                                               有限公司、兴业证
                                               券股份有限公司
                                                                   公司经营情况、公司股权
                                               工银瑞信基金管理
    2014 年 11 月 10 日 公司   实地调研   机构                         激励计划、公司未来发展
                                               有限公司
                                                                   规划
                                               海通证券股份有限
                                               公司、国泰君安证
                                               券股份有限公司、 公司经营情况、公司股权
    2014 年 11 月 11 日 公司   实地调研   机构     上海申银万国证券 激励计划、公司未来发展
                                               研究所有限公司、 规划
                                               广州广证恒生证券
                                               研究所有限公司、
                                             广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                               国联证券股份有限
                                               公司、广东乾阳投
                                               资管理有限公司、
                                               深圳华强鼎信投资
                                               有限公司
                                                                  公司经营情况、公司股权
    2014 年 11 月 11 日 公司   实地调研   个人     个人投资者         激励计划、公司未来发展
                                                                  规划
                                                                  公司经营情况、公司股权
                                               上海理成资产管理
    2014 年 11 月 12 日 公司   实地调研   机构                        激励计划、公司未来发展
                                               有限公司
                                                                  规划
                                               国信证券股份有限
                                               公司、华泰证券股
                                               份有限公司、长城
                                                                  公司经营情况、公司股权
                                               基金管理有限公
    2014 年 12 月 04 日 公司   实地调研   机构                        激励计划、公司未来发展
                                               司、金元惠理基金
                                                                  规划
                                               管理有限公司、深
                                               圳前海黑天鹅资产
                                               管理有限公司
                                                                       广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                            第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项
       本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况
       本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
       公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。四、破产重整相关事项
       公司报告期未发生破产重整相关事项。五、资产交易事项1、收购资产情况
                                                                  该资产为
                                                                                       与交易对
                                                                  上市公司
    交易对方                                   对公司经 对公司损                           方的关联
            被收购或 交易价格 进展情况                            贡献的净 是否为关                 披露日期
    或最终控                                   营的影响 益的影响                           关系(适用              披露索引
            置入资产 (万元) (注 2)                            利润占净    联交易                (注 5)
    制方                                  (注 3)    (注 4)                        关联交易
                                                                  利润总额
                                                                                         情形
                                                                   的比率
    参与由东                                   该宗土地                                                            公司于
            位于东莞
    莞市第一                                  与公司所                                                             2014 年 9
            市石龙镇
    人民法院                                  在地相邻,                                                           月 23 日刊
            西湖工业
    委托东莞                                  便于统一                                                             登在《证券
            区信息产
    市合远拍                         目前已完 规划使用,                                                           时报》及巨
            业园环湖
    卖行有限                         成国有土 为公司规                                                  2014 年 09 潮资讯网
            南路 88 号   9,100                         不适用               -否        不适用
    公司举办                         地使用证 模扩张和                                                  月 23 日   上的《第五
            的土地使
    的标的批                         过户手续。长远发展                                                            届董事会
            用权等资
    号为                                      储备土地                                                             第八次会
            产,包括土
    1403402                                   资源,以满                                                           议决议公
            地、房产及
    资产的拍                                  足公司经                                                             告》
            机器设备
    卖                                        营用地新                                                             2014-073、
                                                 广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             增需求,为                                           《关于竞
                             公司未来                                             得土地使
                             发展提供                                             用权等资
                             保障。                                               产的公
                                                                                  告 》
                                                                                  2014-074。2、出售资产情况
    公司报告期未出售资产。3、企业合并情况
    公司报告期未发生企业合并情况。六、公司股权激励的实施情况及其影响
    1、2014年5月19日,公司召开2013年年度股东大会审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。公司确定首期限制性股票授予日为2014年5月19日,授予数量为871.80万股,授予对象126人,授予价格10.76元/股。具体内容详见2014年5月20日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。报告期内,公司完成首期限制性股票授予工作,首期授予股份上市日期为2014年6月13日。具体内容详见2014年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关于首期限制性股票授予完成的公告》。
    2、2014年11月28日,公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。公司确定预留限制性股票授予日为2014年11月28日,授予数量为78.00万股,授予对象27人,授予价格10.47元/股。具体内容详见2014年11月29日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。报告期内,公司完成预留限制性股票授予工作,预留授予股份上市日期为2014年12月19日。具体内容详见2014年12月17日《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股
                                                 广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文份有限公司关于预留限制性股票授予完成的公告》。
    3、2014年12月5日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。公司决定对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共9万股进行回购注销,回购价格为10.76元/股。具体内容详见2014年12月6日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。公司于2015年2月5日完成上述限制性股票的回购注销手续。具体内容详见2015年2月6日《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
    4、报告期内,公司完成限制性股票授予工作,授予数量共计949.80万股,授予对象共计153人。2014年度,公司实现营业收入130,851.65万元,同比增长20.04%,实现归属于上市公司股东的净利润22,456.21万元,同比增长19.64%。报告期内,公司共摊销限制性股票激励成本2,981.02万元。七、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产收购、出售发生的关联交易
    公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来
    公司报告期不存在关联债权债务往来。5、其他关联交易
    公司报告期无其他关联交易。
                                                                            广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文八、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况
       公司报告期不存在托管情况。(2)承包情况
       公司报告期不存在承包情况。(3)租赁情况
       公司报告期不存在租赁情况。2、担保情况
                                                                                                                  单位:万元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                    担保额度               实际发生日期
                                                                                                      是否履行 是否为关
    担保对象名称      相关公告   担保额度     (协议签署         实际担保金额     担保类型     担保期
                                                                                                           完毕   联方担保
                    披露日期                    日)
    报告期内审批的对外担保额度                                     报告期内对外担保实际发生
                                                           0                                                              0
    合计(A1)                                                     额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                     报告期末实际对外担保余额
                                                           0                                                              0
    度合计(A3)                                                   合计(A4)
                                              公司对子公司的担保情况
                    担保额度               实际发生日期
                                                                                                      是否履行 是否为关
    担保对象名称      相关公告   担保额度     (协议签署         实际担保金额     担保类型     担保期
                                                                                                           完毕   联方担保
                    披露日期                    日)
                                           2014 年 05 月                      连带责任保
                                                                      1,500                1年        否          否
    湖北凌晟药业有限 2014 年 04                16 日                              证
                                   6,000
    公司               月 26 日                2014 年 05 月                      连带责任保
                                                                      1,500                1年        否          否
                                           27 日                              证
    报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际
                                                    6,000                                                              3,000
    度合计(B1)                                                   发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际担保
                                                    6,000                                                              3,000
    保额度合计(B3)                                               余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
                                                                      广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    报告期内审批担保额度合计                                  报告期内担保实际发生额合
                                                  6,000                                                          3,000
    (A1+B1)                                                 计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                报告期末实际担保余额合计
                                                  6,000                                                          3,000
    计(A3+B3)                                               (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                      1.62%其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                        0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                       0务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                  0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                          0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                无。
    违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                    无。采用复合方式担保的具体情况说明无。(1)违规对外担保情况
       公司报告期无违规对外担保情况。3、其他重大合同
       公司报告期不存在其他重大合同。4、其他重大交易
       公司报告期不存在其他重大交易。九、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
              承诺事由                   承诺方           承诺内容       承诺时间          承诺期限       履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
                                     公司控股股东、 本人及本人所                         作为公司第一   报告期内,未发
    首次公开发行或再融资时所作承诺                                        2009 年 12 月 11
                                     实际控制人张    控制的其他企                        大股东或实际   生同业竞争情
                                                         广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             绍日先生   业不从事与股     日             控制人期间持   况,该事项仍在
                                        份公司相同、类                  续有效         严格履行中。
                                        似以及其他可
                                        能与股份公司
                                        构成竞争的业
                                        务;如股份公司
                                        业务发生变更,
                                        本人及本人所
                                        控制的其他企
                                        业不从事与股
                                        份公司业务相
                                        同、类似以及其
                                        他可能与股份
                                        公司构成竞争
                                        的业务;上述承
                                        诺在本人作为
                                        股份公司第一
                                        大股东或实际
                                        控制人期间持
                                        续有效;以上承
                                        诺为不可撤销
                                        之承诺。
                                        公司 2012 年至
                                        2015 年股东回
                                        报规划的承诺:
                                        公司的利润分
                                        配应重视对投
                                        资者的合理投
                                        资回报,利润分
                                        配政策应保持
                                        连续性和稳定
                                        性。在不影响公
                                                                                       报告期内,该事
                                        司正常经营和     2012 年 08 月 01 2012 年至
    其他对公司中小股东所作承诺   公司                                                      项仍在严格履
                                        持续发展的前     日             2015 年
                                                                                       行中。
                                        提下,公司将采
                                        取积极的利润
                                        分配办法。公司
                                        当年实现的净
                                        利润,在足额预
                                        留法定公积金、
                                        盈余公积金后,
                                        每年向股东现
                                        金分配利润不
                                        低于当年实现
                        广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
       的可供分配利
       润的 10%。
       公司使用部分
       超募资金永久
       补充流动资金
       的承诺:公司最
       近十二个月未
       进行证券投资
       等高风险投资,                      2013 年 12 月 4
                        2013 年 11 月 28
    公司   并承诺本次使                        日至 2014 年 12 已履行完毕。
                        日
       用超募资金补                        月3日
       充流动资金后
       十二个月内不
       进行证券投资
       等高风险投资
       及为他人提供
       财务资助。
       公司使用节余
       募集资金永久
       补充流动资金
       的承诺:公司最
       近十二个月未
       进行证券投资
                                           2014 年 6 月 27 报告期内,该事
       等高风险投资, 2014 年 03 月 03
    公司                                       日至 2015 年 6 项仍在严格履
       并承诺本次使     日
                                           月 26 日          行中。
       用节余募集资
       金补充流动资
       金后十二个月
       内不进行证券
       投资等高风险
       投资。
       公司使用剩余
       超募资金永久
       补充流动资金
       的承诺:公司最
       近十二个月未
                                           2014 年 12 月 26 报告期内,该事
       进行证券投资     2014 年 12 月 23
    公司                                       日至 2015 年 12 项仍在严格履
       等高风险投资, 日
                                           月 25 日          行中。
       并承诺本次使
       用超募资金补
       充流动资金后
       十二个月内不
       进行证券投资
                                                                       广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                      等高风险投资
                                                      及为他人提供
                                                      财务资助。
    承诺是否及时履行                       是未完成履行的具体原因及下一步计划
                                       不适用。(如有)2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
               预测起始时间 预测终止时间
    或项目名称                                   (万元)      (万元)        因(如适用)          期           引
                                                                                                         公司 2013 年
                                                                                                         10 月 22 日刊
                                                                                                         登于《证券时
                                                                            市场整合,导                 报》及巨潮资沾益县益康中
               2014 年 01 月 2016 年 12 月                                  致益康中药      2013 年 10 月 讯网上的《广
    药饮片有限责                                          800          429.72
               01 日         31 日                                          2014 年度业绩 22 日          东众生药业股任公司
                                                                            未能达成。                   份有限公司关
                                                                                                         于签署增资协
                                                                                                         议的公告》
                                                                                                         2013-054。
                                                                            1、凌晟药业配
                                                                            合所在园区整
                                                                            体环评所需的
                                                                            停产要求,耽
                                                                                                         公司 2013 年
                                                                            误生产三个
                                                                                                         10 月 31 日刊
                                                                            月。2、国际市
                                                                                                         登于《证券时
                                                                            场的开发晚于
                                                                                                         报》及巨潮资
                                                                            预期,国内市
                                                                                                         讯网上的《广
    湖北凌晟药业 2014 年 01 月 2016 年 12 月                                    场一直处于调 2013 年 10 月
                                                    1,500     -2,195.37                                  东众生药业股
    有限公司       01 日         31 日                                          整状态,价格 31 日
                                                                                                         份有限公司关
                                                                            低位徘徊。3、
                                                                                                         于签署股权转
                                                                            凌晟药业尚处
                                                                                                         让并增资协议
                                                                            起步阶段,因
                                                                                                         的公告》
                                                                            停产及市场调
                                                                                                         2013-061。
                                                                            整导致产能未
                                                                            达最佳规模状
                                                                            态,成本尚未
                                                                            达正常水平。
                                                         广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文十、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
    境内会计师事务所名称                 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                     50
    境内会计师事务所审计服务的连续年限   3年
    境内会计师事务所注册会计师姓名       梁烽   凌松梅
    当期是否改聘会计师事务所
    □ 是 √ 否
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    □ 适用 √ 不适用十一、处罚及整改情况
    公司报告期不存在处罚及整改情况。十二、其他重大事项的说明
    公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
                                                                       广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
                                                                                                                    单位:股
                          本次变动前                     本次变动增减(+,-)                          本次变动后
                                                                    公积金转
                        数量        比例      发行新股   送股                   其他       小计         数量        比例
                                                                       股
                       139,883,4                                                                      142,419,0
    一、有限售条件股份                  38.86%           0          0           0 2,535,594 2,535,594                   38.54%
                               92                                                                              86
    1、国家持股                     0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%
    2、国有法人持股                 0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%
                       139,883,4                                                                      142,419,0
    3、其他内资持股                     38.86%           0          0           0 2,535,594 2,535,594                   38.54%
                               92                                                                              86
    其中:境内法人持股              0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%
                       139,883,4                                                                      142,419,0
      境内自然人持股                38.86%           0          0           0 2,535,594 2,535,594                   38.54%
                               92                                                                              86
    4、外资持股                     0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%
    其中:境外法人持股              0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%
      境外自然人持股            0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%
                       220,116,5                                                                      227,078,9
    二、无限售条件股份                  61.14%           0          0           0 6,962,406 6,962,406                   61.46%
                               08                                                                              14
                       220,116,5                                                                      227,078,9
    1、人民币普通股                     61.14%           0          0           0 6,962,406 6,962,406                   61.46%
                               08                                                                              14
    2、境内上市的外资股             0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%
    3、境外上市的外资股             0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%
    4、其他                         0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%
                       360,000,0                                                                      369,498,0
    三、股份总数                        100.00%          0          0           0 9,498,000 9,498,000                   100.00%
                               00                                                                              00
    股份变动的原因
    1、根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》和《中小企业板上市公司规范运作指引》,公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度。
    2、2014年5月19日,公司召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于<广东众生药业股
                                                   广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定了首期授予数量为871.80万股。报告期内,公司董事会完成首期限制性股票授予工作,本次激励计划的首期授予的限制性股票上市日期为2014年6月13日。具体内容详见2014年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关于首期限制性股票授予完成的公告》。
    3、2014年11月28日,公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定了预留授予数量为78万股。报告期内,公司董事会完成预留限制性股票授予工作,本次激励计划的预留限制性股票上市日期为2014年12月19日。具体内容详见2014年12月17日《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关于预留限制性股票授予完成的公告》。
    4、报告期内,公司原监事会主席黄仕斌先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务,辞职后将不在公司担任任何职务,并不再在公司任职。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》,公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后,中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。
       股份变动的批准情况
       公司《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,报中国证监会备案无异议后,于2014年5月19日公司召开的2013年年度股东大会审议通过。公司分别于2014年5月19日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、2014年11月28日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定授予限制性股票的有关事项,公司在报告期内完成949.80万股限制性股票的授予工作。
       股份变动的过户情况
       公司已于报告期内办理完成871.80万股首期限制性股票、78万股预留限制性股票的授予登记手续,授予股份的上市日期分别为2014年6月13日及2014年12月19日。
                                                                        广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    报告期内,公司限制性股票授予完成后,按新股本36,949.80万股摊薄计算,公司2013年度基本每股收益和稀释每股收益由0.52元变更为0.51元,2013年12月31日归属于公司普通股股东的每股净资产由4.68元变更为4.56元。
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    2014年12月5日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。公司决定对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共9万股进行回购注销,回购价格为10.76元/股。具体内容详见2014年12月6日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。公司于2015年2月5日完成上述限制性股票的回购注销手续,本次回购注销手续完成后,公司股份总数变更为36,940.80万股。具体内容详见2015年2月6日《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。二、证券发行与上市情况1 、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    报告期内,公司限制性股票授予完成后,公司股本从 36,000 万股变更为 36,949.80 万股。三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                    单位:股
                                                                                  报告期末表决权恢
                                    年度报告披露日前
    报告期末普通股股                                                                  复的优先股股东总
                              20,490 第 5 个交易日末普                   20,155                                          0
    东总数                                                                            数(如有)(参见注
                                    通股股东总数
                                                                                  8)
                                  持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                       报告期内 持有有限 持有无限                  质押或冻结情况
                                           报告期末
    股东名称        股东性质    持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                           持股数量                                            股份状态        数量
                                                           情况   股份数量 股份数量
                                           117,855,0              88,391,25 29,463,75
    张绍日         境内自然人         31.90%               0                                    质押               35,870,000
                                                 00                      0              0
                                                                      广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                            16,234,57 -5,000,00 15,925,93
    叶惠棠           境内自然人         4.39%                                     308,644
                                                   40                  0
    陈永红           境内自然人         2.17% 8,000,000 1,000,000 6,250,000 1,750,000 质押                       1,000,000
    龙超峰           境内自然人         2.06% 7,600,000 500,000    5,825,000 1,775,000全国社保基金一
                 其他               2.03% 7,502,794 未知               0 7,502,794一零组合
    赵希平           境内自然人         2.00% 7,400,000 500,000    5,675,000 1,725,000
    黄仕斌           境内自然人         1.86% 6,860,000 0          6,860,000            0
    李煜坚           境内自然人         1.84% 6,800,000 -200,000           0 6,800,000
    肖艳             境内自然人         1.72% 6,357,000 0                  0 6,357,000
    曹家跃           境内自然人         1.49% 5,500,000 -650,000 4,612,500        887,500战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)无。(参见注 3)上述股东关联关系或一致行动的
                                 公司前 10 名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。说明
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
    张绍日                                                                      29,463,750 人民币普通股         29,463,750
    全国社保基金一一零组合                                                       7,502,794 人民币普通股          7,502,794
    李煜坚                                                                       6,800,000 人民币普通股          6,800,000
    肖艳                                                                         6,357,000 人民币普通股          6,357,000中国工商银行-中银收益混合型
                                                                             4,682,687 人民币普通股          4,682,687证券投资基金中国农业银行股份有限公司-国
    泰国证医药卫生行业指数分级证                                                 3,346,433 人民币普通股          3,346,433券投资基金中国工商银行股份有限公司-汇
    添富医药保健股票型证券投资基                                                 3,074,263 人民币普通股          3,074,263金
    全国社保基金一一一组合                                                       2,521,623 人民币普通股          2,521,623
    广东百德投资有限公司                                                         2,390,000 人民币普通股          2,390,000平安资产-邮储银行-如意 10 号
                                                                             2,382,054 人民币普通股          2,382,054资产管理产品前 10 名无限售流通股股东之间, 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股以及前 10 名无限售流通股股东和 东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。
                                                                    广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司控股股东情况
    自然人
             控股股东姓名                       国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
    张绍日                                 中国                   否
                                       自 2001 年起任公司董事长、总经理。现任公司董事长、沾益县益康中药饮片有
    最近 5 年内的职业及职务                限责任公司董事长、湖北凌晟药业有限公司董事长、云南众益康投资有限责任
                                       公司董事长、广东华南新药创制有限公司董事、东莞市华弘贸易有限公司董事。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   过去 10 年未曾控股境内外上市公司。
    公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人情况
    自然人
             实际控制人姓名                      国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
    张绍日                                 中国                    否
                                       自 2001 年起任公司董事长、总经理。现任公司董事长、沾益县益康中药饮片
                                       有限责任公司董事长、湖北凌晟药业有限公司董事长、云南众益康投资有限责最近 5 年内的职业及职务
                                       任公司董事长、广东华南新药创制有限公司董事、东莞市华弘贸易有限公司董
                                       事。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   过去 10 年未曾控股境内外上市公司。
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                  广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □ 适用 √ 不适用四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
    在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
                                                                          广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                     第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                              本期增持 本期减持
                                                         任期起始 任期终止 期初持股                                     期末持股
    姓名        职务    任职状态        性别   年龄                                             股份数量 股份数量
                                                           日期       日期       数(股)                               数(股)
                                                                                              (股)       (股)
                                                         2014 年 01 2017 年 01 117,855,00                               117,855,00
    张绍日   董事长       现任       男                 59                                                 0            0
                                                         月 06 日   月 06 日             0                                      0
                                                         2014 年 01 2017 年 01
    叶惠棠   副董事长 现任           男                 58                           21,234,574            0 5,000,000 16,234,574
                                                         月 06 日   月 06 日
         董事、总经                                      2014 年 01 2017 年 01
    陈永红                现任       男                 45                            7,000,000 1,000,000               0 8,000,000
         理                                              月 06 日   月 06 日
         董事、副总                                      2014 年 01 2017 年 01
    龙超峰                现任       男                 53                            7,100,000    500,000              0 7,600,000
         经理                                            月 06 日   月 06 日
         董事、副总
                                                         2014 年 01 2017 年 01
    周雪莉   经理、董事 现任         女                 45                                   0     800,000              0     800,000
                                                         月 06 日   月 06 日
         会秘书
         董事、副总
                                                         2014 年 01 2017 年 01
    龙春华   经理、财务 现任         女                 43                            1,771,876    800,000              0 2,571,876
                                                         月 06 日   月 06 日
         总监
                                                         2014 年 01 2017 年 01
    杜守颖   独立董事 现任           女                 55                                   0             0            0           0
                                                         月 06 日   月 06 日
                                                         2014 年 01 2017 年 01
    汤瑞刚   独立董事 现任           男                 50                                   0             0            0           0
                                                         月 06 日   月 06 日
                                                         2014 年 01 2017 年 01
    魏良华   独立董事 现任           男                 63                                   0             0            0           0
                                                         月 06 日   月 06 日
         监事会主                                        2014 年 01 2017 年 01
    曹家跃                现任       男                 57                            6,150,000            0    650,000 5,500,000
         席                                              月 06 日   月 06 日
                                                         2014 年 10 2017 年 01
    陈小新   监事         现任       男                 36                                   0      40,000              0      40,000
                                                         月 30 日   月 06 日
                                                         2014 年 01 2017 年 01
    丁衬欢   职工监事 现任           女                 41                              70,000             0     16,000        54,000
                                                         月 06 日   月 06 日
                                                         2014 年 01 2017 年 01
    赵希平   副总经理 现任           男                 47                            6,900,000    500,000              0 7,400,000
                                                         月 06 日   月 06 日
                                                         2014 年 01 2017 年 01
    李滔     副总经理 现任           男                 46                                   0     800,000              0     800,000
                                                         月 06 日   月 06 日
                                                                     广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                 2011 年 01 2014 年 01
    袁锐光    董事       离任    男             77                                   0           0         0            0
                                                 月 05 日   月 06 日
                                                 2011 年 01 0014 年 01
    孙宪鹏    独立董事 离任      男             61                                   0           0         0            0
                                                 月 05 日   月 06 日
                                                 2011 年 01 0014 年 01
    张晓霞    独立董事 离任      女             57                                   0           0         0            0
                                                 月 05 日   月 06 日
                                                 2011 年 01 0014 年 01
    邓彦      独立董事 离任      女             51                                   0           0         0            0
                                                 月 05 日   月 06 日
          监事会主
                                                 2014 年 01 2014 年 10
    黄仕斌    席、工会主 离任    男             49                            6,860,000          0         0 6,860,000
                                                 月 06 日   月 30 日
          席
                                                                         174,941,45                         173,715,45
    合计           --       --        --   --            --         --                    4,440,000 5,666,000
                                                                                 0                                  0二、任职情况
       公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
       1、公司现任董事近5年主要经历
       张绍日:自2001年起任公司董事长、总经理。现任公司董事长。
       叶惠棠:近5年历任公司副总经理、副董事长。现任公司副董事长。
       陈永红:近5年历任公司副总经理、董事、总经理。现任公司董事、总经理。
       龙超峰:近5年任公司副总经理、总工程师、工程技术研究开发中心主任、董事。现任公司董事、副总经理、总工程师、工程技术研究开发中心主任。
       周雪莉:近5年历任公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
       龙春华:近5年历任公司监事、财务总监、副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。
       杜守颖:近5年曾任常州千红生化制药股份有限公司独立董事,上海景峰制药有限公司独立董事;现任北京中医药大学中药学院教授,浙江新光药业股份有限公司独立董事,北京星昊医药股份有限公司独立董事,湖南天一科技股份有限公司独立董事,公司独立董事
       汤瑞刚:近5年历任广东赋诚律师事务所主任、首席顾问。现任公司独立董事。
       魏良华:近5年历任广东工业大学教授、审计处处长、财务处处长。现任公司独立董事。
       2、公司监事近5年主要经历
       曹家跃:近5年历任公司副总经理、监事。现任公司监事。
                                                                广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
       陈小新:近5年历任公司技术开发部研究员、化药生物药事业部项目经理、创新药事业部助理总监。现任公司监事、创新药事业部副总监。
       丁衬欢:近5年历任公司财务部部长、职工代表监事。现任公司职工代表监事、财务部经理。
       3、公司高级管理人员近5年主要经历
       陈永红:简历同上。
       龙超峰:简历同上。
       周雪莉:简历同上。
       龙春华:简历同上。
       赵希平:近5年历任公司监事、副总经理。现任公司副总经理。
       李 滔:近5年历任公司营销中心副总经理、医院事业部总监、营销管理中心总经理。现任公司副总经理。
       在股东单位任职情况
       □ 适用 √ 不适用
       在其他单位任职情况
                                                在其他单位                                    在其他单位是否领
    任职人员姓名              其他单位名称                       任期起始日期    任期终止日期
                                                担任的职务                                         取报酬津贴
                                                             2013 年 10 月 2016 年 10 月 30
    张绍日         湖北凌晟药业有限公司             董事长                                        否
                                                             30 日          日
                                                             2013 年 11 月 2016 年 11 月 13
    张绍日         沾益县益康中药饮片有限责任公司   董事长                                        否
                                                             13 日          日
                                                             2014 年 11 月 2017 年 11 月 26
    张绍日*        云南众益康投资有限责任公司       董事长                                        否
                                                             26 日          日
                                                             2014 年 09 月 2017 年 09 月 02
    张绍日         广东华南新药创制有限公司         董事                                          否
                                                             02 日          日
                                                             2014 年 11 月 2017 年 11 月 30
    张绍日*        东莞市华弘贸易有限公司           董事                                          否
                                                             30 日          日
                                                             2012 年 10 月 2015 年 10 月 10
    叶惠棠         广东华南药业集团有限公司         董事                                          否
                                                             10 日          日
                                                             2013 年 01 月 2014 年 09 月 12
    叶惠棠*        东莞市众生企业管理有限公司       执行董事                                      否
                                                             22 日          日
                                                             广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                          2014 年 11 月 2017 年 11 月 30
    叶惠棠*   东莞市华弘贸易有限公司           董事长                                          否
                                                          30 日           日
                                                          2012 年 10 月 2015 年 10 月 10
    陈永红    广东华南药业集团有限公司         董事长                                          否
                                                          10 日           日
                                                          2012 年 10 月 2015 年 10 月 10
    陈永红    广东华南药业集团有限公司         总经理                                          否
                                                          10 日           日
                                                          2007 年 01 月
    陈永红    广东众生医药贸易有限公司         总经理                                          是
                                                          23 日
                                                          2013 年 01 月 2016 年 01 月 22
    陈永红    广东众生医药贸易有限公司         执行董事                                        否
                                                          22 日           日
                                                          2014 年 09 月 2016 年 01 月 22
    陈永红*   东莞市众生企业管理有限公司       执行董事                                        否
                                                          12 日           日
                                                          2013 年 10 月 2016 年 10 月 30
    陈永红    湖北凌晟药业有限公司             董事                                            否
                                                          30 日           日
                                                          2013 年 11 月 2016 年 11 月 13
    陈永红    沾益县益康中药饮片有限责任公司   董事                                            否
                                                          13 日           日
                                                          2014 年 11 月 2017 年 11 月 26
    陈永红*   云南众益康投资有限责任公司       董事                                            否
                                                          26 日           日
                                                          2012 年 10 月 2015 年 10 月 10
    龙超峰    广东华南药业集团有限公司         董事                                            否
                                                          10 日           日
                                                          2012 年 10 月 2015 年 10 月 10
    龙超峰    广东华南药业集团有限公司         副总经理                                        否
                                                          10 日           日
                                           总工程师、工
                                           程技术研究 2004 年 01 月
    龙超峰    广东华南药业集团有限公司                                                         否
                                           开发中心主 01 日
                                           任
                                                          2013 年 10 月 2016 年 10 月 30
    龙超峰    湖北凌晟药业有限公司             董事                                            否
                                                          30 日           日
                                                          2014 年 11 月 2017 年 11 月 26
    龙超峰*   云南众益康投资有限责任公司       董事                                            否
                                                          26 日           日
                                                          2012 年 10 月 2015 年 10 月 10
    周雪莉    广东华南药业集团有限公司         副总经理                                        否
                                                          10 日           日
                                                          2013 年 11 月 2016 年 11 月 13
    周雪莉    沾益县益康中药饮片有限责任公司   董事                                            否
                                                          13 日           日
                                                          2014 年 11 月 2017 年 11 月 26
    周雪莉*   云南众益康投资有限责任公司       董事                                            否
                                                          26 日           日
                                                          2012 年 10 月 2015 年 10 月 10
    龙春华    广东华南药业集团有限公司         副总经理                                        否
                                                          10 日           日
    龙春华    广东众生医药贸易有限公司         监事           2013 年 01 月 2016 年 01 月 22 否
                                                                   广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                22 日           日
                                                                2013 年 01 月 2016 年 01 月 22
    龙春华         东莞市众生企业管理有限公司          监事                                          否
                                                                22 日           日
                                                                1987 年 07 月
    杜守颖         北京中医药大学中药学院              教授                                          是
                                                                03 日
                                                                2009 年 10 月 2014 年 09 月 10
    杜守颖         常州千红生化制药股份有限公司        独立董事                                      是
                                                                30 日           日
                                                                2012 年 08 月 2015 年 02 月 12
    杜守颖         上海景峰制药有限公司                独立董事                                      是
                                                                17 日           日
                                                                2012 年 09 月
    杜守颖         浙江新光药业股份有限公司            独立董事                                      是
                                                                05 日
                                                                2013 年 05 月
    杜守颖         北京星昊医药股份有限公司            独立董事                                      是
                                                                17 日
                                                                2014 年 12 月
    杜守颖         湖南天一科技股份有限公司            独立董事                                      是
                                                                29 日
                                                                1996 年 10 月 2014 年 08 月 27
    汤瑞刚         广东赋诚律师事务所                  主任                                          是
                                                                10 日           日
                                                                2014 年 08 月 2024 年 08 月 27
    汤瑞刚         广东赋诚律师事务所                  首席顾问                                      是
                                                                28 日           日
                                                                2009 年 01 月
    魏良华         广东工业大学                        教授                                          是
                                                                01 日
                                                                2012 年 10 月 2015 年 10 月 10
    曹家跃         广东华南药业集团有限公司            董事                                          否
                                                                10 日           日
                                                                2014 年 01 月 2014 年 12 月 31
    丁衬欢         东莞市众生企业管理有限公司          财务部经理                                    否
                                                                01 日           日
                                                                2012 年 10 月 2015 年 10 月 10
    赵希平         广东华南药业集团有限公司            副总经理                                      否
                                                                10 日           日
                   广东华南药业集团有限公司、广东众生医药贸易有限公司、东莞市众生企业管理有限公司为公司全资
               子公司;沾益县益康中药饮片有限责任公司、湖北凌晟药业有限公司、云南众益康投资有限责任公司为公
               司控股子公司;广东华南新药创制有限公司为公司的参股公司;东莞市华弘贸易有限公司为张绍日与叶惠
               棠共同控股的公司;杜守颖、汤瑞刚、魏良华担任公司独立董事。
    在其他单位任       *注:1、东莞市众生企业管理有限公司于 2014 年 9 月 12 日召开股东会,免去叶惠棠先生公司执行董职情况的说明 事职务,选举陈永红先生为公司执行董事。
                   2、东莞市华弘贸易有限公司于 2014 年 11 月 30 日召开股东会和董事会,其中叶惠棠先生担任董事长
               职务,张绍日先生担任董事职务。
                   3、云南众益康投资有限责任公司于 2014 年 11 月 26 日召开股东会和董事会,其中张绍日担任董事长
               职务、陈永红、龙超峰、周雪莉担任董事职务。
                                                                广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
        董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
        公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。董事和经理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织,并建立经理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。报告期内,董事、监事和高级管理人员按照其岗位职务,根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。
        公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                   单位:万元
                                                                   从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名          职务         性别   年龄        任职状态
                                                                     报酬总额      得的报酬总额   所得报酬
    张绍日        董事长         男                 59 现任                    51.82              0        52.22
    叶惠棠        副董事长       男                 58 现任                    47.92              0        48.32
    陈永红        董事、总经理 男                   45 现任                    44.02              0        44.16
              董事、副总经
    龙超峰                       男                 53 现任                    36.56              0        36.88
              理
              董事、副总经
    周雪莉*       理、董事会秘 女                   45 现任                    29.98              0              50
              书
              董事、副总经
    龙春华                       女                 43 现任                    30.71              0        31.03
              理、财务总监
    杜守颖        独立董事       女                 55 现任                      4.2              0          4.2
    汤瑞刚        独立董事       男                 50 现任                      4.2              0          4.2
    魏良华        独立董事       男                 63 现任                      4.2              0          4.2
    曹家跃        监事会主席     男                 57 现任                    24.47              0        24.79
    丁衬欢        职工监事       女                 41 现任                    21.82              0        15.44
    陈小新*       监事           男                 36 现任                     34.3              0        35.37
    赵希平        副总经理       男                 47 现任                    30.71              0        31.03
    李滔*         副总经理       男                 46 现任                    29.98              0         56.3
    袁锐光        董事           男                 77 离任                     0.35              0         0.35
    孙宪鹏        独立董事       男                 61 离任                     0.35              0         0.35
    张晓霞        独立董事       女                 57 离任                     0.35              0         0.35
    邓彦          独立董事       女                 51 离任                     0.35              0         0.35
                                                                                                  广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                   监事会主席、
    黄仕斌                                男                                    49 离任                            16.1                  0       18.49
                   工会主席
    合计                        --                 --                --                    --                   412.39                   0      458.03
       *注:根据《公司奖励金实施计划》及《2013年度奖励金内部分配办法》的规定,“符合《奖励金实施计划》规定的激励对象,凡持有公司IPO限售股份的,在2011年1月1日至2013年12月31日间均不参与奖励金的分配,2014年1月1日以后可以参与分配。”周雪莉女士、李滔先生和陈小新先生符合《公司奖励金实施计划》及《2013年度奖励金内部分配办法》的规定,为2013年度公司奖励金实施计划的奖励对象,周雪莉女士、李滔先生和陈小新先生2013年度奖励金额度分别为19.78万元、26.37万元和2.64万元,该额度金额于2014年5月获得。
       公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
                                                               报告期内已
                                                                                                  期初持有限 报告期新授 限制性股票 期末持有限
                                 报告期内可 报告期内已 行权股数行 报告期末市
    姓名            职务                                                                           制性股票数 予限制性股 的授予价格 制性股票数
                                  行权股数      行权股数 权价格(元/ 价(元/股)
                                                                                                      量       票数量        (元/股)      量
                                                                 股)
              董事、总经
    陈永红                                     0               0                 0             19.2            0   1,000,000          10.76   1,000,000
              理
              董事、副总
    龙超峰                                     0               0                 0             19.2            0     500,000          10.76    500,000
              经理
              董事、副总
    周雪莉        经理、董事                   0               0                 0             19.2            0     800,000          10.76    800,000
              会秘书
              董事、副总
    龙春华        经理、财务                   0               0                 0             19.2            0     800,000          10.76    800,000
              总监
    赵希平        副总经理                     0               0                 0             19.2            0     500,000          10.76    500,000
    李滔          副总经理                     0               0                 0             19.2            0     800,000          10.76    800,000
    陈小新        监事                         0               0                 0             19.2            0      40,000          10.76     40,000
    合计                 --                    0               0          --              --                   0   4,440,000        --        4,440,000备注(如有)报告期内,上述人员获授的限制性股票均未解锁。四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名               担任的职务                类型                   日期                                       原因
                     董事、副总经理、                           2014 年 01 月 06 经 2014 年第一次临时股东大会审议通过,选举龙春华
    龙春华                               被选举
                     财务总监                                   日                         为第五届董事会董事。同时继续被聘任为公司副总经
                                                                      广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                  理、财务总监。
                                               2014 年 01 月 06 经 2014 年第一次临时股东大会审议通过,选举杜守颖
    杜守颖        独立董事          被选举
                                               日                 为第五届董事会独立董事。
                                               2014 年 01 月 06 经 2014 年第一次临时股东大会审议通过,选举汤瑞刚
    汤瑞刚        独立董事          被选举
                                               日                 为第五届董事会独立董事。
                                               2014 年 01 月 06 经 2014 年第一次临时股东大会审议通过,选举魏良华
    魏良华        独立董事          被选举
                                               日                 为第五届董事会独立董事。
                                               2014 年 01 月 06
    袁锐光        董事              任期满离任                        任期届满。
                                               日
                                               2014 年 01 月 06
    孙宪鹏        独立董事          任期满离任                        任期届满。
                                               日
                                               2014 年 01 月 06
    张晓霞        独立董事          任期满离任                        任期届满。
                                               日
                                               2014 年 01 月 06
    邓彦          独立董事          任期满离任                        任期届满。
                                               日
              监事会主席、工                   2014 年 10 月 30
    黄仕斌                          离任                              因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。
              会主席                           日
                                               2014 年 10 月 30 经 2014 年第五次临时股东大会审议通过,选举陈小新
    陈小新        监事              被选举
                                               日                 为第五届监事会监事。
                                               2014 年 10 月 30 经第五届监事会第九次会议审议通过,选举曹家跃为
    曹家跃        监事会主席        被选举
                                               日                 第五届监事会主席。五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
       无。六、公司员工情况
    在职员工的人数                                                             1896
    公司需承担费用的离退休职工人数                                                 0
                                             专业构成
                 专业构成类别                                         专业构成人数
                     行政人员                                              121
                     财务人员                                                  30
                     技术人员                                              397
                     销售人员                                              751
                     生产人员                                              597
                                             教育程度
                 教育程度类别                                          数量(人)
                                                广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
             博士研究生                               6
             硕士研究生                              38
                本科                                 501
                大专                                 493
             中专、技校                              270
             高中及以下                              588
    本公司实行劳动合同制,员工按照《劳动法》的有关规定与公司签订劳动合同,享受权利并承担义务。本公司按照国家法律、法规及东莞市的有关规定,为员工办理了基本养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险及住房公积金。
                                                     广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                   第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
       报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系,持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制,规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免,履行信息披露义务,提高公司规范运作水平,采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。
       目前公司审议通过正在执行的制度及最新修订时间如下:
    序号                             制度名称                              最新修订时间
    1     广东众生药业股份有限公司章程                                   2015年1月22日
    2     广东众生药业股份有限公司分红管理制度                           2014年8月21日
    3     广东众生药业股份有限公司投资者投诉管理制度                     2014年4月24日
    4     广东众生药业股份有限公司股东大会议事规则                       2013年5月20日
    5     广东众生药业股份有限公司董事会议事规则                         2013年5月20日
    6     广东众生药业股份有限公司监事会议事规则                         2013年5月20日
    7     广东众生药业股份有限公司独立董事工作制度                       2013年5月20日
    8     广东众生药业股份有限公司募集资金管理制度                       2013年5月20日
    9     广东众生药业股份有限公司授权管理制度                           2013年2月28日
    10    广东众生药业股份有限公司关联交易管理办法                       2013年2月28日
    11    广东众生药业股份有限公司总经理工作细则                          2013年2月4日
    12    广东众生药业股份有限公司投资者关系管理制度                      2012年8月1日
    13    广东众生药业股份有限公司子公司管理制度                         2012年4月20日
    14    广东众生药业股份有限公司董事会秘书工作制度                     2012年4月20日
                                                           广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    15    广东众生药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度                   2012年3月18日
    16    广东众生药业股份有限公司重大资金往来控制制度                         2011年7月31日
    17    广东众生药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员问责制度             2011年7月31日
    18    广东众生药业股份有限公司独立董事津贴管理办法                          2011年1月5日
    19    广东众生药业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度                   2010年8月17日
    20    广东众生药业股份有限公司突发事件管理制度                             2010年8月17日
    21    广东众生药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程                 2010年8月17日
    22    广东众生药业股份有限公司重大信息内部报告制度                         2010年8月17日
    23    广东众生药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股          2010年4月6日
        份及其变动管理制度
    24    广东众生药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度              2010年4月6日
    25    广东众生药业股份有限公司信息披露事务管理制度                          2010年2月8日
    26    广东众生药业股份有限公司内部审计制度                                  2009年3月2日
    27    广东众生药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则                     2007年9月16日
    28    广东众生药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则               2007年9月16日
    29    广东众生药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则                     2007年9月16日
    30    广东众生药业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则               2007年9月16日
       截至报告期末,公司治理的实际状况符合监管部门发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
       (一)关于股东与股东大会
       公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求,召集、召开股东大会,能够确保所有股东享有平等地位,充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。
       (二)关于公司与控股股东
       公司控股股东为自然人张绍日。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,
                                                广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
    (三)关于董事与董事会
    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事,报告期内公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求,有独立董事三名,达到全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加培训,学习有关法律法规,以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。公司董事会下设的战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。
    (四)关于监事与监事会
    公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等的规定产生监事,公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求,监事会现有三名监事,其中职工代表监事一人。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求,从保护股东利益出发,认真履行自己的职责,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。
    (五)关于信息披露
    公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。
    公司按照《信息披露事务管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,通过接待来访、回答咨询、网络互动等方式,履行信息披露义务,并指定《证券时报》和“巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)”分别为公司信息披露的报纸和网站,确保所有投资者公平获取公司信息。
    (六)关于绩效评价与激励约束机制
    公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。董事和经理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织,并建立经理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明,
                                                   广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    (七)关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法利益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,加强与各方建立良好的合作关系,共同推动公司健康、持续地发展。
    公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
    公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
    公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    (一)公司治理专项活动开展情况
    报告期内,根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监[2014]4 号)文件精神,对公司及公司实际控制人、股东等相关主体承诺及履行情况进行了核查。公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人均严格履行各项承诺,不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。具体内容详见 2014 年 2 月 14 日与 2014 年 6 月 28 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
    报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91 号)及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,进一步完善了《公司章程》有关利润分配的规定及对《分红管理制度》进行修订完善,并于 2014 年 8 月 21 日经公司 2014年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2014 年 08 月 05 日与 2014 年 08 月 22 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
    (二)内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况
    公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》的规定执行,并根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号)及深圳证劵交易所相关文件的要求,对公司原有《内幕信息知情人报备制度》进行修订形成《内幕信息知情人登记管理制度》,并于 2012 年 3 月 18 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容
                                                                       广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文详见 2012 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。
    报告期内,公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,切实做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记管理工作,在定期报告编制和董事会审议股权激励计划草案期间,对内幕信息知情人进行了登记报备,对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查,并对股票异常波动期间相关人员买卖股票的情况进行了自查,公司没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时,公司履行对相关人员进行保密提示。
    报告期内,公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为,亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。
    报告期内,公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
    会议届次           召开日期         会议议案名称           决议情况              披露日期             披露索引
                                      1、《关于<广东众生
                                      药业股份有限公司
                                      限制性股票激励计
                                      划(草案)>及其摘
                                      要的议案》;2、《关
                                      于<广东众生药业
                                      股份有限公司限制
                                                                                                       公告编号:
                                      性股票激励计划实
                                                                                                       2014-032;公告名
                                      施考核办法>的议
                                                            会议以现场投票和                           称:《广东众生药业
                                      案》;3、《关于提请
    2013 年年度股东大                                           网络投票相结合的                           股份有限公司 2013
                    2014 年 05 月 19 日 股东大会授权董事                         2014 年 05 月 20 日
    会                                                          表决方式,审议通过                         年年度股东大会决
                                      会办理公司限制性
                                                            了全部议案。                               议公告》;公告网站
                                      股票激励计划相关
                                                                                                       名称:巨潮资讯网
                                      事宜的议案》;4、公
                                                                                                       www.cninfo.com.cn
                                      司 2013 年度董事会
                                      工作报告》;5、《公
                                      司 2013 年度监事会
                                      工作报告》;6、《公
                                      司 2013 年度利润分
                                      配预案》;7、《公司
                                      2013 年年度报告及
                                                                           广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          摘要》;8、《关于公
                                          司续聘审计机构的
                                          议案》;9、《关于修
                                          改奖励金实施计划
                                          的议案》。2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次             召开日期            会议议案名称           决议情况             披露日期              披露索引
                                                                                                        公告编号:
                                          1、 关于使用闲置自
                                                                                                        2014-002;公告名
                                          有资金购买保本型
                                                                                                        称:《广东众生药业
                                          银行理财产品的议
                                                                会议以现场投票的                        股份有限公司 2014
    2014 年第一次临时                         案》;2、《关于公司
                    2014 年 01 月 06 日                         表决方式,审议通过 2014 年 01 月 07 日 年第一次临时股东
    股东大会                                  董事会换届选举的
                                                                了全部议案。                            大会决议公告》;公
                                          议案》;3、《关于公
                                                                                                        告网站名称:巨潮资
                                          司监事会换届选举
                                                                                                        讯网
                                          的议案》。
                                                                                                        www.cninfo.com.cn
                                                                                                        公告编号:
                                                                                                        2014-015;公告名
                                                                                                        称:《广东众生药业
                                                                会议以现场投票和
                                          《关于使用节余募                                              股份有限公司 2014
    2014 年第二次临时                                               网络投票相结合的
                    2014 年 03 月 03 日 集资金永久补充流                             2014 年 03 月 04 日 年第二次临时股东
    股东大会                                                        表决方式,审议通过
                                          动资金的议案》                                                大会决议公告》;公
                                                                了议案。
                                                                                                        告网站名称:巨潮资
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                                                                                                        2014-055;公告名
                                                                                                        称:《广东众生药业
                                                                会议以现场投票和
                                          《关于使用超募资                                              股份有限公司 2014
    2014 年第三次临时                                               网络投票相结合的
                    2014 年 07 月 15 日 金购买保本型银行                             2014 年 07 月 16 日 年第三次临时股东
    股东大会                                                        表决方式,审议通过
                                          理财产品的议案》                                              大会决议公告》;公
                                                                了议案。
                                                                                                        告网站名称:巨潮资
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                                                                                                        2014-065;公告名
                                          1、 关于修改公司章 会议以现场投票和
                                                                                                        称:《广东众生药业
    2014 年第四次临时                         程的议案》;2、《分 网络投票相结合的
                    2014 年 08 月 21 日                                              2014 年 08 月 22 日 股份有限公司 2014
    股东大会                                  红管理制度(2014 表决方式,审议通过
                                                                                                        年第四次临时股东
                                          年 8 月修订)》。     了全部议案。
                                                                                                        大会决议公告》;公
                                                                                                        告网站名称:巨潮资
                                                                            广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                                          讯网
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                                                                                                          2014-085;公告名
                                          1、 关于使用闲置自
                                                                                                          称:《广东众生药业
                                          有资金购买保本型 会议以现场投票和
                                                                                                          股份有限公司 2014
    2014 年第五次临时                         理财产品的议案》; 网络投票相结合的
                    2014 年 10 月 30 日                                              2014 年 10 月 31 日 年第五次临时股东
    股东大会                                  2、 关于补选公司第 表决方式,审议通过
                                                                                                          大会决议公告》;公
                                          五届监事会监事的 了全部议案。
                                                                                                          告网站名称:巨潮资
                                          议案》。
                                                                                                          讯网
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                                                                                                          2014-104;公告名
                                                                                                          称:《广东众生药业
                                                                会议以现场投票和
                                          《关于使用剩余超                                                股份有限公司 2014
    2014 年第六次临时                                               网络投票相结合的
                    2014 年 12 月 23 日 募资金永久补充流                             2014 年 12 月 24 日 年第六次临时股东
    股东大会                                                        表决方式,审议通过
                                          动资金的议案》                                                  大会决议公告》;公
                                                                了议案。
                                                                                                          告网站名称:巨潮资
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    □ 适用 √ 不适用三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                 独立董事出席董事会情况
                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                    是否连续两次未
    独立董事姓名                          现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                             亲自参加会议
    杜守颖                             12                  4                8                  0               0否
    汤瑞刚                             12                  6                4                  2               0是
    魏良华                             12                  7                5                  0               0否
    独立董事列席股东大会次数                                                                                                        7
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    独立董事汤瑞刚因公务原因不能亲自出席公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议,两次会议均委托独立董事魏良华行使表决权。汤瑞刚先生在委托投票前认真阅读董事会议案,充分了解议案事项并以谨慎态度进行委托投票,勤勉尽责履行独立董事职责。
                                                   广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    √ 是 □ 否
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    独立董事利用自己的专业优势,密切关注公司的经营情况,并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间,多次到公司现场工作,通过现场工作深入了解公司的经营情况,积极与其他董事、监事、管理层沟通交流,及时掌握公司的经营动态,对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    (一)审计委员会履职情况
    报告期内,审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定,积极履行职责。报告期内审计委员会召开了四次会议,审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司所有重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求,适应当前公司生产经营实际情况的需要,并能够得到有效的执行。同时,审计委员会还就下列事项展开工作:
    1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流;
    2、与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通;
    3、审议公司内审部门提交的季度工作报告,年度工作计划;
    4、对会计师事务所的工作进行评价,并向董事会提出续聘议案;
    5、对公司会计政策变更提出合理意见。
    (二)薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内,薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时,薪酬与考核委
                                                   广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文员会为充分调动公司及公司控股子公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性,增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感,不断探讨绩效考核体系的进一步完善,促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,减少管理者的短期行为。
    报告期内,薪酬与考核委员会重点完成了以下工作:
    1、积极完善管理层的绩效考核体系建设;
    2、积极完善公司的激励体系建设,提交修订的《公司奖励金实施计划》供第五届董事会第三次会议审议;
    3、积极推动奖励金计划的实施,提交修订的《公司2014年度奖励金内部分配办法》供第五届董事会第三次审议。
    (三)提名委员会履职情况
    报告期内,提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责,对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。认为公司董事会人员结构合理,高管团队具有丰富的行业经验和管理经验,完全胜任各自的工作。报告期内,公司提名委员会根据公司的实际情况,广泛搜寻合格的董事、经理人员的人选,并对董事候选人、经理人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行资格审查,向董事会提出建议。
    (四)战略与投资委员会履职情况
    报告期内,战略与投资委员会围绕着公司战略,对资金的有效使用进行了大量的调研工作,并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路,明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力,为公司资金的使用及战略的实施奠定基础。
    报告期内,战略与投资委员会重点完成以下工作:
    1、积极推动公司十二五战略规划实施;
    2、积极推动公司自有资金及募集资金的有效、合理使用,为公司的战略实施做了大量基础工作;
    3、积极推动公司新产品的研发合作、技术转移工作,为公司未来奠定基础;
    4、积极推动公司可持续稳定增长,推进公司投资建设冻干粉针剂生产车间事宜,推动公司竞拍购买土地使用权等资产事宜;
    5、积极推动公司产业链布局,讨论规范控股子公司治理结构与内部控制事宜;
                                                广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    6、积极推动公司外延性拓展的战略落实,讨论设立投资管理部事宜。五、监事会工作情况
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    □ 是√ 否
    监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    (一)业务独立
    公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系,独立面向市场,自主经营,不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营,业务完全独立于控股股东和其他关联方。
    (二)人员独立
    公司人员独立,公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬。
    (三)资产独立
    公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施。公司不存在依赖控股股东或其他关联方进行生产经营的情况,具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。
    (四)机构独立
    公司设立了健全的组织机构体系,有独立的生产经营和办公场所,独立运作,不存在与控股股东及其下属企业间的从属关系。
    (五)财务独立
    公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务管理。公司独立开设银行账户,独立纳税。七、同业竞争情况
    □ 适用 √ 不适用
                                                 广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司董事会设立了薪酬与考核委员会,公司高级管理人员直接对董事会负责,接受董事会的考核,实行责权利统一的激励机制。公司的激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》等规定。
    公司积极完善公司的激励体系建设,结合公司实际执行情况对《公司奖励金实施计划》进行修订,并经公司2013年年度股东大会审议通过,该计划的实施能充分调动公司及公司控股子公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性。2014年5月19日,公司召开2013年年度股东大会审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。报告期内,公司董事会已完成首期及预留限制性股票授予工作。
    《公司奖励金实施计划》的施行与股权激励计划的推进,进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,形成良好均衡的价值分配体系,建立股东与关键管理人员、核心技术(业务)人员之间的利益共享与约束机制;同时,实现对关键管理人员、核心技术(业务)人员的长期激励与约束,充分调动其积极性和创造性,使其利益与公司长远发展更紧密地结合,增强公司管理团队和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起,防止人才流失,促进公司发展战略和经营目标的实现。
                                                         广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                  第九节 内部控制一、内部控制建设情况
    报告期内,公司根据国家有关法律、法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况修订完善了《投资者投诉管理制度》、《分红管理制度》、《公司章程》等相关制度,持续健全内部控制制度,完善内控体系建设。二、董事会关于内部控制责任的声明
    按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《2014年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。三、建立财务报告内部控制的依据
    公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系,并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。报告期内,公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。四、内部控制评价报告
                  内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
                                                                   广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文报告期内未发现内部控制重大缺陷。内部控制评价报告全文披露日期 2015 年 03 月 17 日
                               详见刊登在巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》内部控制评价报告全文披露索引
                               2015-024五、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制鉴证报告
                                          内部控制鉴证报告中的审议意见段鉴证结论:广东众生药业股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制鉴证报告全文披露日期 2015 年 03 月 17 日内部控制鉴证报告全文披露索引 详见刊登在巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司 2014 年度内部控制鉴证报告》
    会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
    □ 是 √ 否
    会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
    √ 是 □ 否六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求,结合公司实际情况,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行,报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
                                                      广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                               第十节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                              标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                          2015 年 03 月 15 日
    审计机构名称                              众华会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                              众会字(2015)第 2463 号
    注册会计师姓名                            梁烽   凌松梅
                                     审计报告正文广东众生药业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的广东众生药业股份有限公司(以下简称众生药业)财务报表,包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表,2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
    (一)、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是众生药业管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    (二)、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
                                                        广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    (三)、审计意见
    我们认为,众生药业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了众生药业2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
    众华会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师           梁烽
                                           中国注册会计师           凌松梅
    中国,上海                                        二〇一五年三月十五日二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:广东众生药业股份有限公司
                                                                                             单位:元
                 项目                期末余额                               期初余额流动资产:
    货币资金                                    241,050,748.89                         332,639,638.34
    结算备付金                                            0.00                                   0.00
    拆出资金                                              0.00                                   0.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          0.00                                   0.00期损益的金融资产
    衍生金融资产                                          0.00                                   0.00
    应收票据                                    290,596,497.04                         231,711,353.98
    应收账款                                    271,967,306.01                         182,348,889.54
    预付款项                                      9,914,543.62                           6,956,624.52
    应收保费                                              0.00                                   0.00
                                       广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    应收分保账款                         0.00                                  0.00
    应收分保合同准备金                   0.00                                  0.00
    应收利息                             0.00                                  0.00
    应收股利                             0.00                                  0.00
    其他应收款                 10,148,262.57                           7,612,224.97
    买入返售金融资产                     0.00                                  0.00
    存货                      137,715,060.92                         125,339,574.84
    划分为持有待售的资产                 0.00                                  0.00
    一年内到期的非流动资产               0.00                                  0.00
    其他流动资产              501,809,872.55                         448,037,728.17
    流动资产合计                 1,463,202,291.60                      1,334,646,034.36非流动资产:
    发放贷款及垫款                       0.00                                  0.00
    可供出售金融资产           10,000,000.00                          10,000,000.00
    持有至到期投资                       0.00                                  0.00
    长期应收款                           0.00                                  0.00
    长期股权投资                         0.00                                  0.00
    投资性房地产               88,804,585.65                          13,191,515.11
    固定资产                  478,259,448.26                         403,870,633.40
    在建工程                   12,945,147.61                          54,865,271.43
    工程物资                             0.00                                  0.00
    固定资产清理                         0.00                                  0.00
    生产性生物资产                       0.00                                  0.00
    油气资产                             0.00                                  0.00
    无形资产                  131,697,473.36                          72,961,916.64
    开发支出                   31,523,584.92                           3,550,000.00
    商誉                       32,075,098.90                          34,851,252.75
    长期待摊费用                  459,062.11                            403,917.42
    递延所得税资产             24,408,786.78                          12,026,984.50
    其他非流动资产             32,995,605.48                          50,661,541.24
    非流动资产合计                843,168,793.07                         656,383,032.49
    资产总计                     2,306,371,084.67                      1,991,029,066.85流动负债:
    短期借款                   56,500,000.00                          26,500,000.00
                                           广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    向中央银行借款                           0.00                                  0.00
    吸收存款及同业存放                       0.00                                  0.00
    拆入资金                                 0.00                                  0.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                             0.00                                  0.00期损益的金融负债
    衍生金融负债                             0.00                                  0.00
    应付票据                         4,777,849.00                         14,864,240.00
    应付账款                        49,779,596.46                         39,306,763.32
    预收款项                         8,415,992.96                         10,741,640.84
    卖出回购金融资产款                       0.00                                  0.00
    应付手续费及佣金                         0.00                                  0.00
    应付职工薪酬                    21,425,514.29                         19,867,975.89
    应交税费                        37,995,535.14                         16,318,511.77
    应付利息                                 0.00                                  0.00
    应付股利                                 0.00                                  0.00
    其他应付款                     186,028,948.73                         71,329,255.73
    应付分保账款                             0.00                                  0.00
    保险合同准备金                           0.00                                  0.00
    代理买卖证券款                           0.00                                  0.00
    代理承销证券款                           0.00                                  0.00
    划分为持有待售的负债                     0.00                                  0.00
    一年内到期的非流动负债                   0.00                                  0.00
    其他流动负债                             0.00                                  0.00
    流动负债合计                       364,923,436.58                        198,928,387.55非流动负债:
    长期借款                                 0.00                          6,000,000.00
    应付债券                                 0.00                                  0.00
      其中:优先股                           0.00                                  0.00
               永续债                        0.00                                  0.00
    长期应付款                               0.00                                  0.00
    长期应付职工薪酬                         0.00                                  0.00
    专项应付款                               0.00                                  0.00
    预计负债                                 0.00                                  0.00
    递延收益                        42,702,634.65                         43,146,507.45
                                                                 广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    递延所得税负债                                                 0.00                                     0.00
    其他非流动负债                                                 0.00                                     0.00
    非流动负债合计                                           42,702,634.65                            49,146,507.45
    负债合计                                                407,626,071.23                           248,074,895.00所有者权益:
    股本                                                369,498,000.00                           360,000,000.00
    其他权益工具                                                   0.00                                     0.00
      其中:优先股                                                 0.00                                     0.00
               永续债                                              0.00                                     0.00
    资本公积                                            776,337,520.38                           746,527,332.02
    减:库存股                                             9,498,000.00                                     0.00
    其他综合收益                                                   0.00                                     0.00
    专项储备                                                       0.00                                     0.00
    盈余公积                                            102,463,124.00                            82,939,766.07
    一般风险准备                                                   0.00                                     0.00
    未分配利润                                          609,979,965.30                           494,941,256.21
    归属于母公司所有者权益合计                             1,848,780,609.68                         1,684,408,354.30
    少数股东权益                                         49,964,403.76                            58,545,817.55
    所有者权益合计                                         1,898,745,013.44                         1,742,954,171.85
    负债和所有者权益总计                                   2,306,371,084.67                         1,991,029,066.85
    法定代表人:张绍日                 主管会计工作负责人:龙春华                        会计机构负责人:丁衬欢2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元
                 项目                       期末余额                                 期初余额流动资产:
    货币资金                                            176,367,104.04                           244,920,636.84
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                   0.00                                     0.00期损益的金融资产
    衍生金融资产                                                   0.00                                     0.00
    应收票据                                            252,820,508.63                           207,845,776.85
    应收账款                                            200,446,617.63                           123,028,007.56
    预付款项                                               7,162,818.15                             1,419,555.51
    应收利息                                                       0.00                                     0.00
                                             广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    应收股利                                   0.00                                  0.00
    其他应收款                         5,630,194.64                          1,868,674.44
    存货                             59,070,055.87                          56,879,524.20
    划分为持有待售的资产                       0.00                                  0.00
    一年内到期的非流动资产                     0.00                                  0.00
    其他流动资产                    450,000,000.00                         398,000,000.00
    流动资产合计                       1,151,497,298.96                      1,033,962,175.40非流动资产:
    可供出售金融资产                 10,000,000.00                          10,000,000.00
    持有至到期投资                             0.00                                  0.00
    长期应收款                                 0.00                                  0.00
    长期股权投资                    169,774,268.15                         172,550,422.00
    投资性房地产                     74,586,331.62                                   0.00
    固定资产                        372,066,020.60                         329,805,910.16
    在建工程                           4,826,364.60                         33,460,936.71
    工程物资                                   0.00                                  0.00
    固定资产清理                               0.00                                  0.00
    生产性生物资产                             0.00                                  0.00
    油气资产                                   0.00                                  0.00
    无形资产                         96,418,747.27                          36,468,231.31
    开发支出                         27,423,584.92                           3,550,000.00
    商誉                                       0.00                                  0.00
    长期待摊费用                        334,765.74                            403,917.42
    递延所得税资产                   12,350,939.76                           7,755,178.30
    其他非流动资产                   29,007,854.50                          42,985,298.63
    非流动资产合计                      796,788,877.16                         636,979,894.53
    资产总计                           1,948,286,176.12                      1,670,942,069.93流动负债:
    短期借款                                   0.00                                  0.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                               0.00                                  0.00期损益的金融负债
    衍生金融负债                               0.00                                  0.00
    应付票据                                   0.00                                  0.00
    应付账款                           9,075,481.53                         10,909,861.52
                                     广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    预收款项                   5,920,423.78                          9,577,453.03
    应付职工薪酬              15,462,169.33                         14,934,302.21
    应交税费                  33,417,893.78                         11,779,411.97
    应付利息                           0.00                                  0.00
    应付股利                           0.00                                  0.00
    其他应付款               166,605,823.76                         37,296,518.07
    划分为持有待售的负债               0.00                                  0.00
    一年内到期的非流动负债             0.00                                  0.00
    其他流动负债                       0.00                                  0.00
    流动负债合计                 230,481,792.18                         84,497,546.80非流动负债:
    长期借款                           0.00                                  0.00
    应付债券                           0.00                                  0.00
      其中:优先股                     0.00                                  0.00
               永续债                  0.00                                  0.00
    长期应付款                         0.00                                  0.00
    长期应付职工薪酬                   0.00                                  0.00
    专项应付款                         0.00                                  0.00
    预计负债                           0.00                                  0.00
    递延收益                  37,496,849.23                         41,180,756.11
    递延所得税负债                     0.00                                  0.00
    其他非流动负债                     0.00                                  0.00
    非流动负债合计                37,496,849.23                         41,180,756.11
    负债合计                     267,978,641.41                        125,678,302.91所有者权益:
    股本                     369,498,000.00                        360,000,000.00
    其他权益工具                       0.00                                  0.00
      其中:优先股                     0.00                                  0.00
               永续债                  0.00                                  0.00
    资本公积                 776,673,867.43                        746,863,679.07
    减:库存股                 9,498,000.00                                  0.00
    其他综合收益                       0.00                                  0.00
    专项储备                           0.00                                  0.00
    盈余公积                 102,463,124.00                         82,939,766.07
                                                             广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    未分配利润                                    441,170,543.28                             355,460,321.88
    所有者权益合计                                   1,680,307,534.71                        1,545,263,767.02
    负债和所有者权益总计                             1,948,286,176.12                        1,670,942,069.933、合并利润表
                                                                                                   单位:元
                 项目                    本期发生额                             上期发生额
    一、营业总收入                                   1,308,516,503.97                        1,090,027,702.94
    其中:营业收入                               1,308,516,503.97                        1,090,027,702.94
             利息收入                                           0.00                                   0.00
             已赚保费                                           0.00                                   0.00
             手续费及佣金收入                                   0.00                                   0.00
    二、营业总成本                                   1,095,825,682.49                            891,893,442.51
    其中:营业成本                                    517,412,776.14                         451,868,734.47
             利息支出                                           0.00                                   0.00
             手续费及佣金支出                                   0.00                                   0.00
             退保金                                             0.00                                   0.00
             赔付支出净额                                       0.00                                   0.00
             提取保险合同准备金净额                             0.00                                   0.00
             保单红利支出                                       0.00                                   0.00
             分保费用                                           0.00                                   0.00
             营业税金及附加                            14,071,665.53                          11,772,496.91
             销售费用                                 434,843,754.39                         358,205,208.80
             管理费用                                 118,826,074.05                          86,884,373.61
             财务费用                                    307,956.77                          -18,363,741.65
             资产减值损失                              10,363,455.61                           1,526,370.37
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                0.00                                   0.00“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                       28,113,743.54                          11,168,827.58列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                                                0.00                                   0.00的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)                          0.00                                   0.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    240,804,565.02                         209,303,088.01
    加:营业外收入                                      8,242,025.43                          11,036,047.31
                                                广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
           其中:非流动资产处置利得           21,693.56                                 0.00
    减:营业外支出                          781,803.55                          2,358,999.09
           其中:非流动资产处置损失            7,056.23                          609,006.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   248,264,786.90                       217,980,136.23
    减:所得税费用                        32,284,133.67                        30,607,313.39
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)       215,980,653.23                       187,372,822.84
    归属于母公司所有者的净利润           224,562,067.02                       187,702,279.93
    少数股东损益                          -8,581,413.79                          -329,457.09
    六、其他综合收益的税后净额                         0.00                                 0.00
    归属母公司所有者的其他综合收益
                                                   0.00                                 0.00的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
                                                   0.00                                 0.00他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
                                                   0.00                                 0.00负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
    能重分类进损益的其他综合收益中享                   0.00                                 0.00有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                   0.00                                 0.00综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
    后将重分类进损益的其他综合收益中                   0.00                                 0.00享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                   0.00                                 0.00值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
                                                   0.00                                 0.00可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
                                                   0.00                                 0.00部分
             5.外币财务报表折算差额                0.00                                 0.00
             6.其他                                0.00                                 0.00
    归属于少数股东的其他综合收益的
                                                   0.00                                 0.00税后净额
    七、综合收益总额                         215,980,653.23                       187,372,822.84
    归属于母公司所有者的综合收益
                                         224,562,067.02                       187,702,279.93总额
    归属于少数股东的综合收益总额          -8,581,413.79                          -329,457.09
                                                                    广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.62                                    0.52
    (二)稀释每股收益                                                0.62                                    0.52本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:张绍日                    主管会计工作负责人:龙春华                        会计机构负责人:丁衬欢4、母公司利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
    一、营业收入                                                965,682,452.64                          874,041,970.84
    减:营业成本                                            287,105,022.75                          335,204,549.05
         营业税金及附加                                      11,838,411.48                            9,546,052.68
         销售费用                                           374,078,538.47                          312,807,112.46
         管理费用                                            91,605,519.54                           68,923,856.41
         财务费用                                            -3,111,119.48                          -17,753,489.18
         资产减值损失                                         7,108,855.84                            1,435,135.33
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                      0.00                                    0.00“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                             25,810,976.42                           16,326,599.65列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                                      0.00                                    0.00业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          222,868,200.46                          180,205,353.74
    加:营业外收入                                            6,371,693.39                           10,172,727.07
         其中:非流动资产处置利得                                12,684.10                                    0.00
    减:营业外支出                                             373,291.92                             2,108,105.46
         其中:非流动资产处置损失                                 6,333.92                             585,780.82三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            228,866,601.93                          188,269,975.35列)
    减:所得税费用                                           33,633,022.60                           26,638,093.26
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          195,233,579.33                          161,631,882.09
    五、其他综合收益的税后净额                                            0.00                                    0.00
    (一)以后不能重分类进损益的
                                                                      0.00                                    0.00其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划                                     0.00                                    0.00
                                                           广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
    不能重分类进损益的其他综合收益中                             0.00                                  0.00享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                                             0.00                                  0.00他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
    以后将重分类进损益的其他综合收益                             0.00                                  0.00中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                             0.00                                  0.00价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
                                                             0.00                                  0.00为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                             0.00                                  0.00效部分
             5.外币财务报表折算差额                          0.00                                  0.00
             6.其他                                          0.00                                  0.00
    六、综合收益总额                                   195,233,579.33                        161,631,882.09七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                      0.54                                  0.45
    (二)稀释每股收益                                      0.54                                  0.455、合并现金流量表
                                                                                               单位:元
                 项目                 本期发生额                            上期金额发生额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              1,151,627,892.80                        1,005,807,078.18
    客户存款和同业存放款项净增加
                                                             0.00                                  0.00额
    向中央银行借款净增加额                                  0.00                                  0.00
    向其他金融机构拆入资金净增加
                                                             0.00                                  0.00额
    收到原保险合同保费取得的现金                            0.00                                  0.00
    收到再保险业务现金净额                                  0.00                                  0.00
    保户储金及投资款净增加额                                0.00                                  0.00
    处置以公允价值计量且其变动计
                                                             0.00                                  0.00入当期损益的金融资产净增加额
                                              广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    收取利息、手续费及佣金的现金               0.00                                  0.00
    拆入资金净增加额                           0.00                                  0.00
    回购业务资金净增加额                       0.00                                  0.00
    收到的税费返还                      676,270.87                               5,508.20
    收到其他与经营活动有关的现金     82,697,833.35                          50,628,486.15
    经营活动现金流入小计                1,235,001,997.02                      1,056,441,072.53
    购买商品、接受劳务支付的现金    344,758,268.33                         311,984,070.59
    客户贷款及垫款净增加额                     0.00                                  0.00
    存放中央银行和同业款项净增加
                                                0.00                                  0.00额
    支付原保险合同赔付款项的现金               0.00                                  0.00
    支付利息、手续费及佣金的现金               0.00                                  0.00
    支付保单红利的现金                         0.00                                  0.00
    支付给职工以及为职工支付的现
                                     150,264,567.46                         124,550,785.76金
    支付的各项税费                  180,919,183.53                         172,074,530.21
    支付其他与经营活动有关的现金    458,464,886.27                         336,886,602.91
    经营活动现金流出小计                1,134,406,905.59                        945,495,989.47
    经营活动产生的现金流量净额           100,595,091.43                         110,945,083.06二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金              683,590,000.00                         500,000,000.00
    取得投资收益收到的现金           28,113,743.54                          10,539,923.28
    处置固定资产、无形资产和其他
                                          26,664.50                            210,100.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                0.00                          2,424,306.90的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金               0.00                         40,000,000.00
    投资活动现金流入小计                 711,730,408.04                         553,174,330.18
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     199,543,758.37                         111,907,124.34长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  735,590,000.00                         938,000,000.00
    质押贷款净增加额                           0.00                                  0.00
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                0.00                         63,221,981.17的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金       1,710,000.00                         47,389,000.00
    投资活动现金流出小计                 936,843,758.37                       1,160,518,105.51
                                                         广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    投资活动产生的现金流量净额                   -225,113,350.33                          -607,343,775.33三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                          101,972,280.00                                    0.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                           0.00                                    0.00收到的现金
    取得借款收到的现金                           56,500,000.00                                    0.00
    发行债券收到的现金                                    0.00                                    0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                 15,002,283.35                           11,929,014.73
    筹资活动现金流入小计                             173,474,563.35                           11,929,014.73
    偿还债务支付的现金                           32,500,000.00                            5,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  93,800,381.67                           90,168,000.00的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                                           0.00                                    0.00股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                 13,217,661.23                                2,955.95
    筹资活动现金流出小计                             139,518,042.90                           95,170,955.95
    筹资活动产生的现金流量净额                        33,956,520.45                          -83,241,941.22四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           0.00                                    0.00影响
    五、现金及现金等价物净增加额                     -90,561,738.45                       -579,640,633.49
    加:期初现金及现金等价物余额                327,334,638.34                          906,975,271.83
    六、期末现金及现金等价物余额                     236,772,899.89                          327,334,638.346、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
               项目                 本期发生额                              上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                886,002,523.43                          839,890,465.78
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                 30,770,001.45                           35,596,269.76
    经营活动现金流入小计                             916,772,524.88                          875,486,735.54
    购买商品、接受劳务支付的现金                197,014,468.39                          283,306,650.34
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                 108,948,786.24                           94,851,843.06金
    支付的各项税费                              149,593,421.72                          144,020,784.51
                                            广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    支付其他与经营活动有关的现金   339,348,906.52                         277,932,004.06
    经营活动现金流出小计               794,905,582.87                         800,111,281.97
    经营活动产生的现金流量净额         121,866,942.01                          75,375,453.57二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金             643,590,000.00                         465,444,375.00
    取得投资收益收到的现金          25,810,976.42                           9,782,224.65
    处置固定资产、无形资产和其他
                                        26,597.00                            180,070.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                              0.00                                  0.00的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金              0.00                         40,000,000.00
    投资活动现金流入小计               669,427,573.42                         515,406,669.65
    购建固定资产、无形资产和其他
                                   175,612,799.35                         101,895,115.07长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 695,590,000.00                         960,180,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
                                              0.00                                  0.00的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金      1,710,000.00                         47,389,000.00
    投资活动现金流出小计               872,912,799.35                       1,109,464,115.07
    投资活动产生的现金流量净额         -203,485,225.93                       -594,057,445.42三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金             101,972,280.00                                   0.00
    取得借款收到的现金                        0.00                                  0.00
    发行债券收到的现金                        0.00                                  0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金      1,093,354.35                         11,929,014.73
    筹资活动现金流入小计               103,065,634.35                          11,929,014.73
    偿还债务支付的现金                        0.00                                  0.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    90,000,000.00                          90,000,000.00的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金           883.23                               2,955.95
    筹资活动现金流出小计                90,000,883.23                          90,002,955.95
    筹资活动产生的现金流量净额          13,064,751.12                         -78,073,941.22四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              0.00                                  0.00影响
    五、现金及现金等价物净增加额        -68,553,532.80                       -596,755,933.07
    加:期初现金及现金等价物余额   244,920,636.84                         841,676,569.91
                                                                                   广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    六、期末现金及现金等价物余额                                              176,367,104.04                                 244,920,636.847、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                                 单位:元
                                                                            本期
                                                       归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                 所有者
       项目                    其他权益工具                                                                             少数股
                                                     资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                     股本     优先 永续                                                                                 东权益
                                             其他      积      存股      合收益    备       积       险准备    利润                计
                              股      债
                     360,00                                                                                                      1,742,9
                                                     746,527                               82,939,            494,941 58,545,
    一、上年期末余额 0,000.        0.00   0.00    0.00               0.00      0.00     0.00               0.00                      54,171.
                                                     ,332.02                               766.07             ,256.21 817.55
                        00                                                                                                              85
    加:会计政策
                       0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00     0.00      0.00      0.00     0.00      0.00变更
           前期差
                       0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00     0.00      0.00      0.00     0.00      0.00错更正
           同一控
                       0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00     0.00      0.00      0.00     0.00      0.00制下企业合并
           其他        0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00     0.00      0.00      0.00     0.00      0.00
                     360,00                                                                                                      1,742,9
                                                     746,527                               82,939,            494,941 58,545,
    二、本年期初余额 0,000.        0.00   0.00    0.00               0.00      0.00     0.00               0.00                      54,171.
                                                     ,332.02                               766.07             ,256.21 817.55
                        00                                                                                                              85三、本期增减变动
                     9,498,                          29,810, 9,498,0                       19,523,            115,038 -8,581,4 155,790
    金额(减少以“-”             0.00   0.00    0.00                         0.00     0.00               0.00
                     000.00                           188.36    00.00                      357.93             ,709.09    13.79 ,841.59号填列)
    (一)综合收益总                                                                                              224,562 -8,581,4 215,980
                       0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00     0.00      0.00
    额                                                                                                            ,067.02    13.79 ,653.23
    (二)所有者投入 9,498,                              29,810, 9,498,0                                                             29,810,
                               0.00   0.00    0.00                         0.00     0.00     0.00      0.00      0.00     0.00
    和减少资本           000.00                           188.36    00.00                                                             188.36
    1.股东投入的普 9,498,                                         9,498,0
                               0.00   0.00    0.00      0.00               0.00     0.00     0.00      0.00      0.00     0.00      0.00
    通股                 000.00                                     00.002.其他权益工具
                       0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00     0.00      0.00      0.00     0.00      0.00持有者投入资本3.股份支付计入
                                                     29,810,                                                                     29,810,
    所有者权益的金         0.00    0.00   0.00    0.00               0.00      0.00     0.00     0.00      0.00      0.00     0.00
                                                      188.36                                                                      188.36额
    4.其他                0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00     0.00      0.00      0.00     0.00      0.00
                                                                               广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                                          -109,52
                                                                                       19,523,                                 -90,000,
    (三)利润分配       0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00               0.00 3,357.9         0.00
                                                                                        357.93                                  000.00
                                                                                                                  3
                                                                                       19,523,            -19,523,
    1.提取盈余公积      0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00               0.00                 0.00      0.00
                                                                                        357.93             357.932.提取一般风险
                     0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00       0.00      0.00准备
    3.对所有者(或                                                                                           -90,000,             -90,000,
                     0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00                 0.00
    股东)的分配                                                                                               000.00               000.00
    4.其他              0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00       0.00      0.00(四)所有者权益
                     0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00       0.00      0.00内部结转1.资本公积转增
                     0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00       0.00      0.00资本(或股本)2.盈余公积转增
                     0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00       0.00      0.00资本(或股本)3.盈余公积弥补
                     0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00       0.00      0.00亏损
    4.其他              0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00       0.00      0.00
    (五)专项储备       0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00       0.00      0.00
    1.本期提取          0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00       0.00      0.00
    2.本期使用          0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00       0.00      0.00
    (六)其他           0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00       0.00      0.00
                   369,49                                                                                                      1,898,7
                                                   776,337 9,498,0                     102,463            609,979 49,964,
    四、本期期末余额 8,000.      0.00   0.00    0.00                       0.00     0.00               0.00                        45,013.
                                                   ,520.38   00.00                     ,124.00            ,965.30 403.76
                      00                                                                                                              44上期金额
                                                                                                                               单位:元
                                                                        上期
                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                                                               所有者
       项目                  其他权益工具                                                                             少数股
                                                   资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                   股本                                                                                               东权益
                            优先 永续                                                                                            计
                                           其他      积      存股    合收益    备        积      险准备    利润
                            股      债
                   180,00                                                                                                      1,586,7
                                                   926,527                             66,776,            413,402
    一、上年期末余额 0,000.      0.00   0.00    0.00              0.00     0.00     0.00               0.00                 0.00 06,074.
                                                   ,332.02                              577.86            ,164.49
                      00                                                                                                              37
    加:会计政策
                     0.00    0.00   0.00    0.00      0.00    0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00       0.00      0.00变更
                                                                          广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
           前期差
                      0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00    0.00      0.00错更正
           同一控
                      0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00    0.00      0.00制下企业合并
           其他       0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00    0.00      0.00
                    180,00                                                                                           1,586,7
                                                  926,527                         66,776,          413,402
    二、本年期初余额 0,000.      0.00   0.00   0.00             0.00   0.00    0.00             0.00              0.00 06,074.
                                                  ,332.02                         577.86           ,164.49
                       00                                                                                                 37
    三、本期增减变动 180,00                           -180,00
                                                                                  16,163,          81,539, 58,545, 156,248
    金额(减少以“-” 0,000.    0.00   0.00   0.00 0,000.0     0.00   0.00    0.00             0.00
                                                                                  188.21            091.72 817.55 ,097.48
    号填列)               00                              0
    (一)综合收益总                                                                                   187,702 -329,45 187,372
                      0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00
    额                                                                                                 ,279.93    7.09 ,822.84(二)所有者投入
                      0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00    0.00      0.00和减少资本1.股东投入的普
                      0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00    0.00      0.00通股2.其他权益工具
                      0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00    0.00      0.00持有者投入资本3.股份支付计入
    所有者权益的金        0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00    0.00      0.00额
    4.其他               0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00    0.00      0.00
                                                                                                   -106,16
                                                                                  16,163,                            -90,000,
    (三)利润分配        0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00             0.00 3,188.2      0.00
                                                                                  188.21                              000.00
                                                                                                         1
                                                                                  16,163,          -16,163,
    1.提取盈余公积       0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00             0.00              0.00      0.00
                                                                                  188.21            188.212.提取一般风险
                      0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00    0.00      0.00准备
    3.对所有者(或                                                                                    -90,000,          -90,000,
                      0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00              0.00
    股东)的分配                                                                                        000.00            000.00
    4.其他               0.00   0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00    0.00      0.00
                    180,00                        -180,00(四)所有者权益
                    0,000.   0.00   0.00   0.00 0,000.0     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00    0.00      0.00内部结转
                       00                              0
                    180,00                        -180,001.资本公积转增
                    0,000.   0.00   0.00   0.00 0,000.0     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00    0.00      0.00资本(或股本)
                       00                              0
                                                                                         广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文2.盈余公积转增
                       0.00     0.00    0.00    0.00      0.00      0.00      0.00        0.00      0.00      0.00      0.00      0.00       0.00资本(或股本)3.盈余公积弥补
                       0.00     0.00    0.00    0.00      0.00      0.00      0.00        0.00      0.00      0.00      0.00      0.00       0.00亏损
    4.其他                0.00     0.00    0.00    0.00      0.00      0.00      0.00        0.00      0.00      0.00      0.00      0.00       0.00
    (五)专项储备         0.00     0.00    0.00    0.00      0.00      0.00      0.00        0.00      0.00      0.00      0.00      0.00       0.00
    1.本期提取            0.00     0.00    0.00    0.00      0.00      0.00      0.00        0.00      0.00      0.00      0.00      0.00       0.00
    2.本期使用            0.00     0.00    0.00    0.00      0.00      0.00      0.00        0.00      0.00      0.00      0.00      0.00       0.00
                                                                                                                                58,875, 58,875,
    (六)其他             0.00     0.00    0.00    0.00      0.00      0.00      0.00        0.00      0.00      0.00      0.00
                                                                                                                                274.64 274.64
                     360,00                                                                                                               1,742,9
                                                       746,527                                   82,939,             494,941 58,545,
    四、本期期末余额 0,000.         0.00    0.00    0.00                0.00      0.00        0.00                0.00                        54,171.
                                                       ,332.02                                   766.07               ,256.21 817.55
                         00                                                                                                                   858、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                                         单位:元
                                                                               本期
       项目                            其他权益工具                        减:库存 其他综合                                  未分配 所有者权
                      股本                                     资本公积                             专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债          其他                   股          收益                                 利润      益合计
                     360,000,                                  746,863,6                                          82,939,76 355,460 1,545,263
    一、上年期末余额                   0.00        0.00     0.00                   0.00          0.00          0.00
                      000.00                                      79.07                                                6.07 ,321.88       ,767.02
    加:会计政策
                         0.00      0.00        0.00     0.00        0.00       0.00          0.00          0.00        0.00      0.00        0.00变更
           前期差
                         0.00      0.00        0.00     0.00        0.00       0.00          0.00          0.00        0.00      0.00        0.00错更正
           其他          0.00      0.00        0.00     0.00        0.00       0.00          0.00          0.00        0.00      0.00        0.00
                     360,000,                                  746,863,6                                          82,939,76 355,460 1,545,263
    二、本年期初余额                   0.00        0.00     0.00                   0.00          0.00          0.00
                      000.00                                      79.07                                                6.07 ,321.88       ,767.02三、本期增减变动
                     9,498,00                                  29,810,18 9,498,000                                19,523,35 85,710, 135,043,7
    金额(减少以“-”                 0.00        0.00     0.00                                 0.00          0.00
                         0.00                                       8.36           .00                                 7.93    221.40      67.69号填列)
    (一)综合收益总                                                                                                              195,233 195,233,5
                         0.00      0.00        0.00     0.00        0.00       0.00          0.00          0.00        0.00
    额                                                                                                                            ,579.33      79.33
    (二)所有者投入 9,498,00                                      29,810,18 9,498,000                                                      29,810,18
                                   0.00        0.00     0.00                                 0.00          0.00        0.00      0.00
    和减少资本               0.00                                       8.36           .00                                                       8.36
    1.股东投入的普 9,498,00           0.00        0.00     0.00        0.00 9,498,000           0.00          0.00        0.00      0.00        0.00
                                                                                  广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    通股                   0.00                                                 .002.其他权益工具
                       0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00      0.00          0.00持有者投入资本3.股份支付计入
                                                        29,810,18                                                               29,810,18
    所有者权益的金         0.00     0.00   0.00      0.00                   0.00          0.00       0.00        0.00      0.00
                                                             8.36                                                                    8.36额
    4.其他                0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00      0.00          0.00
                                                                                                                    -109,52
                                                                                                        19,523,35               -90,000,0
    (三)利润分配         0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00               3,357.9
                                                                                                             7.93                  00.00
                                                                                                                            3
                                                                                                        19,523,35 -19,523,
    1.提取盈余公积        0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00                                0.00
                                                                                                             7.93    357.93
    2.对所有者(或                                                                                                     -90,000, -90,000,0
                       0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00
    股东)的分配                                                                                                         000.00        00.00
    3.其他                0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00      0.00          0.00(四)所有者权益
                       0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00      0.00          0.00内部结转1.资本公积转增
                       0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00      0.00          0.00资本(或股本)2.盈余公积转增
                       0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00      0.00          0.00资本(或股本)3.盈余公积弥补
                       0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00      0.00          0.00亏损
    4.其他                0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00      0.00          0.00
    (五)专项储备         0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00      0.00          0.00
    1.本期提取            0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00      0.00          0.00
    2.本期使用            0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00      0.00          0.00
    (六)其他             0.00     0.00   0.00      0.00        0.00       0.00          0.00       0.00        0.00      0.00          0.00
                   369,498,                             776,673,8 9,498,000                             102,463,1 441,170 1,680,307
    四、本期期末余额                0.00   0.00      0.00                                 0.00       0.00
                    000.00                                 67.43            .00                             24.00 ,543.28         ,534.71上期金额
                                                                                                                                 单位:元
                                                                        上期
       项目                       其他权益工具                      减:库存 其他综合                               未分配 所有者权
                    股本                                资本公积                             专项储备 盈余公积
                              优先股 永续债   其他                     股          收益                              利润        益合计
                   180,000,                             926,863,6                                       66,776,57 299,991 1,473,631
    一、上年期末余额                0.00   0.00      0.00                   0.00          0.00       0.00
                    000.00                                 79.07                                             7.86 ,628.00         ,884.93
                                                                        广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    加:会计政策
                         0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00变更
           前期差
                         0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00错更正
           其他          0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00
                     180,000,                        926,863,6                              66,776,57 299,991 1,473,631
    二、本年期初余额                0.00   0.00   0.00               0.00       0.00     0.00
                      000.00                            79.07                                    7.86 ,628.00      ,884.93三、本期增减变动
                     180,000,                        -180,000,                              16,163,18 55,468, 71,631,88
    金额(减少以“-”              0.00   0.00   0.00               0.00       0.00     0.00
                      000.00                           000.00                                    8.21    693.88       2.09号填列)
    (一)综合收益总                                                                                        161,631 161,631,8
                         0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00
    额                                                                                                      ,882.09      82.09(二)所有者投入
                         0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00和减少资本1.股东投入的普
                         0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00通股2.其他权益工具
                         0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00持有者投入资本3.股份支付计入
    所有者权益的金           0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00额
    4.其他                  0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00
                                                                                                        -106,16
                                                                                            16,163,18             -90,000,0
    (三)利润分配           0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00               3,188.2
                                                                                                 8.21                00.00
                                                                                                              1
                                                                                            16,163,18 -16,163,
    1.提取盈余公积          0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00                             0.00
                                                                                                 8.21    188.21
    2.对所有者(或                                                                                         -90,000, -90,000,0
                         0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00
    股东)的分配                                                                                             000.00      00.00
    3.其他                  0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00
    (四)所有者权益 180,000,                            -180,000,
                                0.00   0.00   0.00               0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00
    内部结转              000.00                           000.00
    1.资本公积转增 180,000,                             -180,000,
                                0.00   0.00   0.00               0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00
    资本(或股本)        000.00                           000.002.盈余公积转增
                         0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00资本(或股本)3.盈余公积弥补
                         0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00      0.00       0.00亏损
                                                                      广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    4.其他                0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00    0.00      0.00
    (五)专项储备         0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00    0.00      0.00
    1.本期提取            0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00    0.00      0.00
    2.本期使用            0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00    0.00      0.00
    (六)其他             0.00   0.00   0.00   0.00        0.00   0.00       0.00     0.00        0.00    0.00      0.00
                   360,000,                        746,863,6                              82,939,76 355,460 1,545,263
    四、本期期末余额              0.00   0.00   0.00               0.00       0.00     0.00
                    000.00                            79.07                                    6.07 ,321.88   ,767.02三、公司基本情况
    1、公司基本情况
    广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司法定代表人为张绍日。本公司现注册资本为人民币36,949.80万元,注册地址为广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园。本公司经营范围为:生产、销售:片剂,硬胶囊剂,颗粒剂,丸剂(水丸、浓缩丸),合剂,口服液,糖浆剂,栓剂,软膏剂,乳膏剂(含激素类),溶液剂(口服),滴鼻剂,滴眼剂,喷雾剂,冻干粉针剂,中药前处理及提取车间(口服制剂、外用制剂)(以上项目凭有效许可证经营);药品研究开发。本公司所属行业为医药制造业。公司业务目前主要为药品研发、生产、销售。
    2、公司历史沿革
    2001年12月30日,经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]739号、广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]1086号文批准由东莞市石龙镇工业总公司作为主发起人,联合张绍日、叶惠棠、龙超峰、曹家跃、肖艳、李煜坚、赵希平、黄仕斌八个自然人,共同发起设立广东众生药业股份有限公司,股份总数3,200万股,每股面值人民币壹元,按面值发行,发行金额3,200万元。2001年12月31日经广东省工商行政管理局核准登记取得注册号4400001009971号企业法人营业执照,注册资本为3,200万元。
    2005年1月5日,东莞市石龙镇工业总公司与张绍日等47位自然人签订股权转让协议,将其持有本公司90%股权转让给47位自然人。此次股权转让经2005年1月5日股东大会审议通过。并于2005年1月25日完成工商变更登记。
    2006年10月10日,经股东大会审议,同意以货币资金增资,将注册资本由3,200万元增加到4,000万元,并于2006年10月30日完成工商变更登记。
    2007年9月16日,本公司股东大会审议通过《关于利润分配的议案》,以公司总股本4000万股为基数,用资本公积金转增股本,每10股转增2.6股,共计1040万元;用盈余公积金转增股本,每10股转增1.2股,共计480万元;用可分配利润送红股,每10股送1.2股,共计480万元。本次转增股本和送红股方案实施后,本公司注册资本增加至6,000万元,并于2007年9月28日完成工商变更登记。
    2009年11月19日,中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1195 号”《关于核准广东众生药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司向社会公开发行人民币普通股2,000 万股(每股面值1元)。本公司于2009年12月1日在深圳证券交易所定价发行,2009年12月11日挂牌交易。新股发行成功后,本公司注册资本增加至8,000万元。上述新增股本已于2009年12月22日完成工商变更登记。
    2010年4月29日,本公司股东大会审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以公司总股本8000万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计4000万股。本次转增股本方案实施后,总股本增加至12,000万股,并于2010年5月21日完成工商变更登记。
    2011年4月19日,本公司股东大会审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以公司总股本12,000万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计6,000万股,本次转增股本方案实施后,总股本增加至18,000万股,并于2011年5月30日完成工商变更登记。
                                                                广东众生药业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    2013年2月28日,本公司股东大会审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以公司总股本18,000万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计18,000万股,本次转增股本方案实施后,总股本增加至36,000万股,并于2013年3月25日完成工商变更登记。
    2014年5月19日,本公司股东大会审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,同意向126 名激励对象授予限制性股票 871.80 万股,授予价格为 10.76 元/股,限制性股票激励计划授予日为 2014 年 5 月 19 日;同意向 27 名激励对象授予预留限制性股票 78.00万股,授予价格为 10.47元/股。上述两次股本变更方案均实施完毕后,总股本增加至36,949.80万股,并于2014年12月30日完成工商变更登记。
    3、公司基本组织架构
    本公司按照公司法的要求及公司实际情况设立组织机构:公司最高权力机构为股东大会,由全体股东组成,下设董事会、监事会。总经理在董事会授权下工作,负责公司的日常经营管理工作,监事会是公司的内部监督机构。公司的管理机构设有审计部、行政部、人力资源部、IT部、供应部、总工程师办公室、工程部、生产部、质量管理部、物流管理部、运营管理部、环境健康安全部、财务管理中心、营销管理中心、新产品开发中心、证券部、投资管理部等职能部门。
    4、本年度合并财务报表范围
    本年度合并财务报表范围未发生变化。四、财务报表的编制基础1、编制基础
    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    根据财政部2014年7月23日公布的《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》等7项通知(财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号)等规定,本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。
    根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,本公司自2014年7月23日起执行该决定。
    根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号--金融工具列报>的通知》(财会[2014]23号的规定,本公司自2014年度起执行该规定。2、持续经营
    经本公司评估,自本报告期末起的12个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计