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湖南发展:第七届董事会第二十三次会议暨2013年度董事会决议公告

日期:2014-03-01附件下载

 证券代码:000722         证券简称:湖南发展         公告编号:2014-005

                     湖南发展集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议暨 2013 年度董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次
会议暨 2013 年度董事会由董事长杨国平先生提议召开,并以书面方式于 2014
年 2 月 18 日通知相关与会人员。会议于 2014 年 2 月 28 日在公司会议室召开。
会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。监事会成员及公司高管人员等相关人员列席
了会议。会议由董事长杨国平先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议:

    一、关于审议公司 2013 年度总裁工作报告的议案:

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、关于审议公司 2013 年度董事会工作报告的议案:

    此议案需提交股东大会审议。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、关于审议公司 2013 年度财务决算报告的议案:

    经天健会计师事务所审计,公司 2013 年实现营业收入 24,018 万元,2013
年度归属于股东的净利润为 15,810 万元,截止 2013 年末公司可供股东分配的利
润为-35,614 万元。

    此议案需提交股东大会审议。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    四、关于审议公司 2013 年度利润分配预案的议案:

    鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段,公司 2013 年度分红派息预案为:本年度
不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。相关独立董事的独立意见于同日刊
登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。


                                    1
    此议案需提交股东大会审议。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    五、关于审议公司 2013 年度报告及报告摘要的议案:

    公司 2013 年度报告于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    此议案需提交股东大会审议。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    六、关于审议公司 2014 年度财务预算报告的议案:

    此议案需提交股东大会审议。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    七、关于聘请公司 2014 年度财务审计机构的议案:

    天健会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构,公司拟续聘天健会计师
事务所为公司 2014 年财务报告审计机构。相关独立董事的独立意见于同日刊登
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    此议案需提交股东大会审议。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    八、关于修订公司《章程》议案:

    为精简机构,进一步完善公司法人治理结构,促进公司“三会”协调制衡并
高效运作,公司拟将公司董事会董事人数减少为6人(其中股东代表董事3人,独
立董事3人),监事会监事人数减少为3人(其中股东代表监事2人,职工代表监事
1人),为此提出章程修订案如下:

    修改1:关于董事会组成人数

    原文为:第一百一十条 董事会由七名董事组成,其中股东代表董事四人,
独立董事三人;公司设董事长一人。

    修改后:第一百一十条 董事会由六名董事组成,其中股东代表董事三人,
独立董事三人;公司设董事长一人。

    修改2:关于监事会组成人数

    原文为:第一百五十二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,其中两
名为公司职工代表。


                                      2
    修改后:第一百五十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,其中一
名为公司职工代表。

    此议案需提交股东大会审议。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    九、关于提名第八届董事会董事候选人的议案:

    提名杨国平、刘健、罗丽娜等 3 名同志为公司第八届董事会董事候选人。提
名谢朝斌、黄忠国、郑洪等 3 名同志为公司第八届董事会独立董事候选人。各候
选人简历见附件。

    独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011 年修订)要求将独立董
事候选人详细信息进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任
职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方
式,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反
馈意见。

    相关独立董事的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明于同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    此议案需提交股东大会审议。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    十、关于审议公司 2013 年度内部控制评价报告的议案:

    公司 2013 年度内部控制评价报告、相关独立董事的独立意见以及监事会的
审核意见于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    十一、关于审议公司 2014 年度经营计划的议案:

    2014 年是国家全面深化改革的起步之年,也是公司稳步迈入战略提升期的
开局之年,公司将在新一届董事会的领导下继续打造“长株潭两型社会建设的骨
干企业”,坚持水电产业基础地位不动摇,稳健扩大规模,全力拓展健康产业,
树立主营业务新旗帜,适当开展股权投资业务,加强公司内部管理,为实现五年
发展规划目标奠定坚实基础。

                                   3
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    十二、关于召开 2013 年度股东大会的议案:

    按照《上市公司股东大会规则》的规定,公司拟定于 2014 年 3 月 28 日召开
公司 2013 年度股东大会,股东大会通知于同日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    十三、关于申请银行授信额度的议案:

    同意公司向银行申请总额度不超过人民币 10 亿元(最终以银行实际审批的
授信额度为准)的综合授信额度。公司董事会授权董事长杨国平先生与各银行机
构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

    详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上的《关于申请银行授信额度的公告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    十四、关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案:

    同意授权公司管理层在 2014 年 2 月 28 日至 2015 年 2 月 27 日期间使用不超
过 2 亿元自有资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财。

    详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上的《关于授权公司管理层购买银行理财产品的公告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    十五、关于成立全资子公司的议案:

    详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上的公司《关于设立全资子公司的公告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。




                                     4
    十六、关于公司内部管理机构设置的议案:

    为落实《湖南发展集团股份有限公司 2012-2016 年发展规划纲要》,发挥
总部资源整合配置和业务专业化发展的作用,推动公司资源整合和产业布局,总
部定位为战略管理中心、资源配置中心和业务管理中心,强化发展规划、资金财
务、资本运营、人力资源、业务管理五大职能,拟调整公司内设组织机构,方案
如下:

    公司总部设立人力行政部、证券法务部、审计部、资金财务部、投资发展部
和水电管理部,现有关部门相应撤销合并。

    人力行政部职责:负责公司人员规划、招聘配置、薪酬福利、绩效考核、培
训发展和员工关系工作;负责公司党务、纪检、监察以及工会、共青团、妇女等
群团组织的日常管理;负责公司企业文化建设;负责公司决策、领导指示的督办;
归口管理公司层面会议、对外接待、收发文、制度建设和档案工作;负责信息化
工作;负责后勤管理工作。

    证券法务部职责:负责公司与深交所、中国证监会、湖南证监局的对口联系
与沟通;负责公司定期报告等对外信息披露,协调处理与投资人、媒体、中介机
构的联系沟通;负责组织公司“三会”及法人治理的相关工作;负责公司法律事
务管理及法律风险控制;归口管理公司合同工作;组织处理公司的诉讼、仲裁等
法律纠纷。

    审计部职责:对公司财务信息的真实性和完整性进行检查监督;对公司内部
控制制度进行检查评估,提出改进建议;承办公司交办的内部审计实务。

    资金财务部职责:负责公司资金筹措及资金使用的管理;负责公司会计核算、
财务报表、税务筹划和财务分析;负责组织公司全面预算编制及预算管理;参与
公司投资项目的尽职调查及财务预测;建立健全财务管理制度和内控制度,控制
财务运营风险。

    投资发展部职责:负责公司投资战略管理;负责组织公司经营计划编制;统
筹公司投资项目可行性论证等前期工作;负责公司健康等新兴产业项目投资与管
理;负责公司股权投资项目投资与管理。


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    水电管理部职责:负责公司水电产业项目投资;负责公司水电产业已投资项
目的管理、监督和协调;负责公司与行业相关单位的对口联系与沟通;调研行业
标杆企业,通过管理改善提升公司水电产业运营效率。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。




    附件:董事候选人、独立董事候选人简历




                                        湖南发展集团股份有限公司董事会
                                               2014 年 2 月 28 日




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             附件:董事候选人、独立董事候选人简历

    董事候选人一:杨国平同志个人简历

    1、教育背景、工作经历、兼职情况:

    杨国平,男,汉族,1963 年 9 月出生,中共党员,研究生学历,经济师,
现任湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记。

    主要工作经历如下:

    1987.06—1988.10 省国土管理局资源处 科员。

    1988.10—1988.12 省国土管理局区划处 科员。

    1988.12—1989.12 省国土管理局区划处 副主任科员。

    1989.12—1990.12 湖南省道县清溪乡人民政府工作组 党委副书记。

    1990.12—1996.07 省国土管理局区划处 主任科员。

    1996.07—2000.09 省国土测绘管理局区划处 助理调研员。

    2000.09—2002.05 省国土资源厅直属土地局 副局长、调研员。

    2002.05—2006.04 省国土资源厅直属土地管理局调研员、省国土资源(土
地)交易中心主任、省土地资本经营有限公司常务副总经理(主持工作)。

    2006.04—2009.10 省土地资本经营有限公司 总经理、党委副书记。

    期间:2008.08—2010.06 兼省铁路建设投资有限公司董事长。

    2009.10—2010.11 湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记、总经理。

    2010.12 至今 湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记。

    2011.01 至今 湖南发展集团股份有限公司董事长。

    2、未持有本公司股份。

    3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



                                  7
    董事候选人二:刘健同志简历

    1、教育背景、工作经历、兼职情况:

    刘健,男,1963 年出生,本科学历,中共党员,主要工作经历如下:

    1985 年 8 月-1996 年 10 月,湖南农科院区划研究所工作,任研究室副主任、
主任,助理研究员、副研究员。

    1996 年 11 月-1997 年 12 月,湖南农科院办公室工作,任副主任、副研究员。

    1998 年 1 月-2002 年 6 月,湖南农科院党委办公室工作,任主任兼院办公室
主任,2001 年 10 月评为研究员。

    2002 年 7 月-2005 年 6 月,袁隆平农业高科技股份有限公司工作,任副总裁。

    2005 年 7 月-2008 年 6 月,袁隆平农业高科技股份有限公司工作,任副总裁、
党委委员,任湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总经理、党支部书记。

    2008 年 7 月-2009 年 10 月,袁隆平农业高科技股份有限公司工作,任棉油
产业总监、党委委员。

    2009 年 11 月-2010 年 12 月,湖南发展投资集团有限公司工作,任董事会秘
书。

    2011 年 1 月-2011 年 10 月 28 日,湖南发展集团股份有限公司工作,任董事
兼常务副总裁。

    2011 年 10 月 28 日至今,湖南发展集团股份有限公司工作,任董事兼总裁。

    2、未持有本公司股份。

    3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                    8
    董事候选人三:罗丽娜同志简历

    1、教育背景、工作简历、兼职情况

    罗丽娜,女,汉族,湖南平江人,1957 年 8 月出生,1975 年 12 月参加工作,
1986 年 6 月加入中国共产党,本科学历,高级经济师。

    其主要简历如下:

    1976.01——1980.04,郴州无线电厂。

    1978.04——1979.12,湖南省财会学校学习。

    1980.01——1992.05,湖南建行投资一处工作,历任科员、主任科员。

    1992.05——1997.06,湖南省经济建设投资公司财务部经理。

    1997.07——2005.10,湖南省经济建设投资公司总会计师(2003.12 任党委
委员)。

    2005.10——2013.02,湖南湘投控股集团有限公司党委委员、董事、副总经
理兼总会计师。

    2013.02 至今,湖南湘投控股集团有限公司党委委员、总会计师。

    2011.01 至今,湖南发展集团股份有限公司董事。

    2、未持有公司股票。

    3、未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                    9
    独立董事候选人一:谢朝斌同志简历

    1、教育背景、工作经历、兼职情况:

    谢朝斌,男,1963 年 4 月生,湖南澧县籍,汉族,教授(二级),经济学博
士,法学博士,社会学博士后,管理学博士后,享受国务院特殊津贴突出贡献专
家,新世纪首批“百千万人才工程”国家级人选,现任中国社会科学院研究生院
政府政策与公共管理系教授,博士研究生和博士后指导导师。

    主要工作经历如下:

    1991 年 8 月-1992 年 12 月,国家商业部,主任科员。

    1993 年 1 月-1994 年 11 月,华夏证券公司投资银行部,副总经理。

    1994 年 12 月-1996 年 12 月,华夏证券公司湖南营业部,总经理。

    1996 年 12 月-1997 年 7 月,华夏证券湖南营业部兼广州分公司,总经理。

    1997 年 8 月-1999 年 12 月,华夏证券有限公司,副总裁兼任华南地区业务
总监。

    2000 年 1 月-2005 年 11 月,华夏证券、华夏证券研究所,副总裁、董事长、
所长、华夏证券博士后工作站管委会主任、学术总指导。

    2005 年 12 月-2008 年 5 月,北京市朝阳区政府,副区长兼任中共北京市中
关村科技园区电子城园工委书记、管委会主任。

    2008 年 6 月至今,中国社会科学院研究生院政府政策系,教授、博导。

    2011 年 1 月至今,湖南发展集团股份有限公司,独立董事。

    2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    3、未持有本公司股份数量。

    4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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   独立董事候选人二:黄忠国同志简历

   1、教育背景、工作经历、兼职情况:

   黄忠国,男,高级会计师。1967 年 2 月出生于湖南澧县;1989 年毕业于湖
南财经学院会计系工业财务会计专业,获经济学学士学位。

   主要工作经历如下:

   1989 年 11 月-1994 年 11 月,湖南财经高等专科学校从事教务与教学工作。

   1994 年 12 月-1998 年 2 月,长沙市商业银行支行财会主管。

   1998 年 3 月-2012 年 4 月,华寅会计师事务所董事、副主任会计师、湖南分
所所长。

   2012 年 5 月至今,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),合伙人。

   2003 年 4 月-2009 年 9 月,广东威尔医学科技股份有限公司(定向增发后更
名为广东世荣兆业股份有限公司,证券代码(002016) 独立董事。

   2011 年 1 月至今,湖南发展集团股份有限公司,独立董事。

   2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

   3、未持有本公司股份数量。

   4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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    独立董事候选人三:郑洪同志简历

    1、教育背景、工作简历、兼职情况

    郑洪,男,1963 年 6 月出生,江西上饶人,1983 年毕业于合肥工业大学水
利水电工程建筑专业,本科,中共党员。

    主要工作经历如下:

    1983 年 7 月-2001 年 4 月。湖南省水利水电勘测设计研究总院水工处工作,
历任专业组长,专业室主任,主任工程师,副处长兼主任工程师。技术员、助理
工程师、工程师、高级工程师。

    2001 年 4 月至今,湖南省水利水电勘测设计研究总院院本部工作,任院总
工程师,党委委员。

    2012 年 4 月至今,湖南发展集团股份有限公司,独立董事。

    2002 年,获研究员级高级工程师职称。

    2003 年,获国家首批注册咨询工程师(投资)。

    2005 年,入选湖南省新世纪 121 人才库。

    2008 年,获享受国务院政府津贴专家。

    社会团体任职情况:

    湖南省水力发电工程学会     副理事长;

    湖南省水利学会             常务理事;

    湖南省土木工程学会         常务理事。

    未在其他企事业单位兼职。

    2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    3、未持有本公司股份和股票。

    4、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


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