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个股公告正文

湖南发展:独立董事关于本次董事会相关议案的独立意见

日期:2014-03-01附件下载

        独立董事关于本次董事会相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运行指引》以及公司《章程》等的规定,作为湖南发展集团股份
有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司第七届董事会第二十三次会
议暨 2013 年年度董事会审议的相关议案发表独立意见如下:

    一、针对公司 2013 年度利润分配预案的议案,我们认为:鉴于经天健会计
师事务所审计,2013 年度归属于股东的净利润为 15,810 万元,截止 2013 年末
公司可供股东分配的利润为-35,614 万元,因此公司 2013 年度分红派息预案为
不分配不转增符合法律法规的规定并符合公司实际,我们同意董事会提出的 2013
年度不进行利润分配不进行转增的预案。

    二、针对公司 2013 年内部控制评价报告的议案,经过认真阅读报告内容,
并与公司管理层和有关执行部门交流,查阅公司管理制度,我们认为:公司内部
控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总
结比较全面,反映了公司 2013 年内部控制建设的重要活动;公司已制订和修订
完善了一系列公司管理制度,公司内部控制制度较为健全完善,涵盖了重大投资、
重大信息内部报告、对外担保、信息披露规范管理等诸多方面;各项内部控制制
度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,体现了完整性、合理性、有效性;
公司内部控制评价报告客观、公允。公司应继续根据政策法律法规的变化及监管
部门的有关规定和要求,进一步完善公司各项内部控制制度,切实加强和规范公
司内部控制,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们认同该报告。

    三、针对公司聘请 2014 年度财务审计机构的议案,我们认为:天健会计师
事务所为公司 2013 年度财务审计机构,公司董事会拟续聘天健会计师事务所为
公司 2014 年度审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定。因此我们同意续聘天健会计师事务所为本公司 2014 年度审计机构。

    四、针对公司提名第八届董事会董事候选人的议案,我们认为:经审阅杨国
平、刘健、罗丽娜、谢朝斌、黄忠国、郑洪等同志的个人履历等相关资料,未发
现各候选人有《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律法规以及公司《章程》中规定不能担任上市公司董事/独立董事的
情形,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;各
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候选人的任职资格符合相关法律法规及公司《章程》中关于董事/独立董事任职
资格的规定;公司董事会提名董事候选人、独立董事侯选人的程序合法、合规。
我们同意提名杨国平、刘健、罗丽娜等 3 名同志作为公司第八届董事会董事候选
人,提名谢朝斌、黄忠国、郑洪等 3 名同志作为公司第八届董事会独立董事候选
人,并提交股东大会审议。

    五、针对公司授权公司管理层购买银行理财产品的议案,我们认为:公司按
照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》
等有关规定,审议的关于授权公司管理层购买银行理财产品事项符合我国相关法
律法规的规定,表决程序合法、有效;公司已按照相关要求建立了《短期理财内
控制度》,规定了公司短期理财的审批流程和权限,能有效控制投资风险,保障
公司资金安全。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买银行理财产品的行为,
符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率,不会造成公司资金压力,
不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利
益的情形。我们同意董事会授权公司管理层使用不超过 2 亿元自有闲置资金购买
银行理财产品。




                  公司独立董事签名:      谢朝斌   黄忠国   郑   洪

                                           2014年2月28日




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