挖贝网7月26日，中科金财（002657）董事会于2022年7月26日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》及《关于选举第六届监事会主席的议案》。公司董事会、监事会的换届选举工作已经完成。

　　第六届董事会：

　　非独立董事：朱烨东、汪亮、赵剑、秦彪、李司萌、邓志光

　　独立董事：赵燕、刘书锦、季成

　　董事长：朱烨东

　　副董事长：汪亮

　　公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第六届董事会专门委员会：

　　公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成人员如下：

　　战略委员会委员：朱烨东、赵燕、季成、汪亮、邓志光，召集人为朱烨东；

　　审计委员会委员：赵燕、刘书锦、秦彪，召集人为赵燕；

　　提名委员会委员：季成、刘书锦、赵剑，召集人为季成；

　　薪酬与考核委员会委员：刘书锦、季成、赵燕、朱烨东、李司萌，召集人为刘书锦。

　　第六届监事会：

　　非职工代表监事：孙昕、郭通

　　职工代表监事：张旭

　　监事会主席：孙昕

　　公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，职工代表监事人数符合《公司法》、《公司章程》等的规定。监事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　高级管理人员：

　　公司第六届董事会同意聘任以下高级管理人员：

　　总经理：朱烨东

　　副总经理：赵剑、秦彪、路一名、王姣杰

　　财务总监：秦彪

　　董事会秘书：赵剑

　　公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　证券事务代表：

　　公司第六届董事会同意聘任姜韶华为公司证券事务代表，任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　内审部负责人：

　　公司第六届董事会同意聘任王彦瑞担任公司内部审计部门负责人，任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为-19,219,186.89元，较上年同期亏损增加。

　　挖贝网资料显示，中科金财以数字科技为切入点，围绕金融机构、政府与公用事业、企业等客户群体，提供金融科技和数据中心综合服务，在业务实施中融合区块链、隐私计算等科技创新业务，并积极探索央行数字货币在各领域的应用，并通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化升级。