挖贝网7月8日，迪阿股份（301177）董事会于2022年7月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会和监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事成员；同日公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举第二届监事会主席的相关议案。

　　公司第二届董事会及专门委员会成员组成情况：

　　董事会组成情况：公司第二届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事。

　　非独立董事：张国涛（董事长）、卢依雯、韦庆兴、黄水荣、胡晓明、陈启胜；

　　独立董事：李洋、梁俊、钟敏。

　　公司第二届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　董事会专门委员会组成情况：

　　战略委员会委员：张国涛、李洋、胡晓明，其中张国涛为主任委员（召集人）；

　　审计委员会委员：钟敏、梁俊、黄水荣，其中钟敏为主任委员（召集人）；

　　薪酬与考核委员会委员：梁俊、钟敏、韦庆兴，其中梁俊为主任委员（召集人）；

　　提名委员会委员：李洋、钟敏、卢依雯，其中李洋为主任委员（召集人）。

　　公司第二届董事会专门委员会委员任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

　　公司第二届监事会组成情况：

　　公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事，1名职工代表监事。

　　非职工代表监事：黄颖凤（监事会主席）、沈爱。

　　职工代表监事：殷陆文。

　　公司第二届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　聘任公司高级管理人员情况：

　　公司第二届董事会第一次会议聘任的高级管理人员均为续聘，具体如下：

　　总经理（总裁）：张国涛

　　副总经理（副总裁）：卢依雯、韦庆兴

　　副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务负责人：黄水荣

　　上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

　　部分监事、高级管理人员离任情况：

　　监事离任情况：本次监事会换届完成后，公司第一届监事会监事会主席赵冉冉、监事王彤任期均已届满，离任后不再担任监事职务，但仍在公司担任其他职务。

　　截至本公告日，赵冉冉未直接持有公司股份，通过共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）、中信建投迪阿股份1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信建投迪阿股份1号战略配售”）分别间接持有公司股份180,000股和12,831股，合计间接持有公司股份192,831股，占公司总股本的0.0482%；

　　截至本公告日，王彤未直接持有公司股份，通过中信建投迪阿股份1号战略配售间接持有公司股份9,238股，占公司总股本0.0023%。

　　高级管理人员离任情况：

　　公司财务总监林正海任期已届满，离任后林正海仍在公司担任其他职务。截至本公告日，林正海未直接持有公司股份，通过共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、中信建投迪阿股份1号战略配售分别间接持有公司股份360,000股和10,265股，合计间接持有公司股份370,265股，占公司总股本的0.0926%。

　　公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为1,301,768,398.86元，比上年同期增长131.09%。

　　挖贝网资料显示，迪阿股份始终肩负着“让爱情变得更美好”的企业使命，致力于传播与见证世界的真爱与浪漫，并为全球消费者提供高品质的珠宝首饰产品和独特的真爱文化体验及服务，力争成为“全球真爱文化引领者”。