金融界首页>行情中心>太极股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

太极股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

日期:2021-02-26附件下载

    证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2021-008
    
    债券代码:128078 债券简称:太极转债
    
    太极计算机股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东
    
    大会决议的情形。
    
    2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
    
    一、会议召开情况
    
    1、召开时间:
    
    (1)现场会议召开时间:2021年2月25日下午14:00
    
    (2)网络投票时间:2021年2月25日
    
    其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    
    2、召开地点:
    
    现场会议地点:北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。
    
    3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。
    
    4、召集人和主持人:由公司第五届董事会召集、董事长张云先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    
    二、会议出席情况
    
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共24人,共计持有公司有表决权股份233,815,459股,占公司股份总数的40.3379%,其中:
    
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计5人,共计持有公司有表决权股份229,476,678股,占公司股份总数的39.5894%。
    
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计19人,共计持有公司有表决权股份4,338,781股,占公司股份总数的0.7485%。
    
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)20人,代表公司有表决权股份4,895,687股,占公司股份总数的0.8446%。
    
    除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
    
    三、议案审议表决情况
    
    经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:
    
    1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
    
    本议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    
    表决情况:同意233,809,199股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9973%;反对 6,260 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,889,427股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8721%;反对6,260股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1279%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
    
    表决结果:通过。
    
    2、《关于修订<对外担保制度>的议案》
    
    表决情况:同意231,458,526股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9920%;反对2,356,933股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0080%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意2,538,754股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的51.8570%;反对2,356,933股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的48.1430%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
    
    表决结果:通过。
    
    四、律师出具的法律意见
    
    北京市天元律师事务所刘娟、李晓娴两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    
    五、备查文件
    
    1、太极计算机股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议。
    
    2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见。
    
    特此公告。
    
    太极计算机股份有限公司
    
    董事会
    
    2021年2月25日

关闭