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个股公告正文

迎丰股份:首次公开发行股票招股说明书

日期:2021-01-19附件下载

    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    发行概况
    
     发行股票类型          人民币普通股(A股)
     发行股数              8,000万股,本次发行不涉及原股东公开发售股份
     每股面值              人民币1.00元
     每股发行价格          4.82元/股
     预计发行日期          2021年1月20日
     拟上市的证券交易所    上海证券交易所
     发行后总股本          44,000万股
                               1、公司控股股东浙宇控股承诺:(1)自公司股票上市之日起
                           三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有公司公
                           开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份;(2)所持
                           公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于公司股票
                           首次公开发行价格(若发生除权、除息事项的,减持价格作相应调
                           整);(3)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘
                           价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末
                           收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,持有公司股票的锁
                           定期限自动延长6个月,若公司股票在此期间发生除权、除息的,发
                           行价格将作相应调整。
                               2、公司实际控制人傅双利、马颖波承诺:(1)自公司股票上
                           市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接
     本次发行前股东所持    持有公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份;
     股份的流通限制、股东  (2)在本人股份锁定期满后,担任公司董事或高级管理人员期间每
     对所持股份自愿锁定    年转让的公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之
     的承诺:              二十五;离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份;(3)
                           若本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于公司股票首
                           次公开发行价格(若发生除权、除息事项的,减持价格作相应调整);
                           (4)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低
                           于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价
                           低于公司首次公开发行股票时的发行价,本人持有公司股票的锁定
                           期限自动延长6个月,若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行
                           价格将作相应调整;(5)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝
                           履行上述承诺。
                               3、公司股东领航投资、世纪投资以及自然人股东马漫烨、马越
                           波、马雅萍承诺:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转
                           让或者委托他人管理所持有公司公开发行股票前已发行的股份,也
                           不由公司回购上述股份;(2)公司上市后6个月内如公司股票连续
                           20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
                           者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,
                           持有公司股票的锁定期限自动延长6个月(若公司股票在此期间发生
                           除权、除息的,发行价格将作相应调整)。
                               4、公司股东互赢双利、旭强投资承诺:自公司股票上市之日起
                           十二个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开
                           发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份。
                               5、公司董事和高级管理人员徐叶根、余永炳、朱立钢、周湘望、
                           王调仙承诺:(1)在本人股份锁定期满后,担任公司董事或高级管
                           理人员期间每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司
                           股份总数的百分之二十五;(2)离职后半年内不转让本人直接或间
                           接持有的公司股份;(3)若本人在锁定期满后两年内减持的,减持
                           价格将不低于公司股票首次公开发行价格(若发生除权、除息事项
                           的,减持价格作相应调整);(4)公司上市后6个月内如公司股票
                           连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行
                           价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发
                           行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月,若公司股票在
                           此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整;(5)本人不会
                           因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
     保荐人(主承销商)    国元证券股份有限公司
     招股说明书签署日期    2021年1月19日
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    声明与承诺
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨慎使用。
    
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
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    重大事项提示
    
    本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文,并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。
    
    一、股东关于股份锁定的承诺
    
    1、公司控股股东浙宇控股承诺:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份;(2)所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格(若发生除权、除息事项的,减持价格作相应调整);(3)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月,若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整。
    
    2、公司实际控制人傅双利、马颖波承诺:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份;(2)在本人股份锁定期满后,担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份;(3)若本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格(若发生除权、除息事项的,减持价格作相应调整);(4)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月,若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整;(5)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    3、公司股东领航投资、世纪投资以及自然人股东马越波、马漫烨、马雅萍承诺:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份;(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月(若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整)。
    
    4、公司股东互赢双利、旭强投资承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份。
    
    5、公司董事和高级管理人员徐叶根、余永炳、朱立钢、周湘望、王调仙承诺:(1)在本人股份锁定期满后,担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;(2)离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份;(3)若本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格(若发生除权、除息事项的,减持价格作相应调整);(4)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月,若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整;(5)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
    
    二、主要股东的持股意向及减持意向
    
    (一)发行人控股股东、实际控制人承诺
    
    控股股东浙宇控股、实际控制人傅双利、马颖波就发行人首次公开发行股票并上市后减持发行人股票意向作出如下承诺:
    
    公司控股股东浙宇控股及实际控制人傅双利、马颖波在所持公司股票锁定期届满后的2年内,在不违反已作出相关承诺的前提下,浙宇控股及傅双利、马颖波存在对所持公司股票实施有限减持的可能性,但届时的减持数量和价格将以此浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书为限:(1)浙宇控股及傅双利、马颖波在所持公司股票锁定期届满后的2年内,合计减持数量将不超过首次公开发行前公司股份总数的5%,各自减持公司股票的数量在减持前由前述各方协商确定;(2)减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格(若发生除权、除息事项的,减持价格作相应调整)。
    
    浙宇控股及傅双利、马颖波所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,通过集中竞价交易方式减持公司股份,将在首次减持前15个交易日预先披露减持计划公告,并履行事中、事后披露义务;通过其他方式减持公司股份的,将在减持前3个交易日公告减持计划。
    
    如违反上述承诺,公司控股股东浙宇控股及实际控制人傅双利、马颖波将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。
    
    (二)其他持股5%以上股东的承诺
    
    本次发行前,领航投资、马越波分别持有公司10.52%、5.79%的股份,其就发行人首次公开发行股票并上市后减持发行人股票意向作出如下承诺:
    
    1、领航投资关于持股意向及减持意向的承诺
    
    领航投资所持公司股票锁定期届满后2年内,在不违反领航投资已作出的相关承诺的前提下,领航投资存在对所持公司股票实施减持的可能性,但届时的减持数量和价格将以此为限:(1)领航投资在所持公司股票锁定期届满后的2年内,每年减持股份数量将不超过其在公司首次公开发行股票前所持股份总数的百分之二十五;(2)领航投资通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定;通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律、法规规定。
    
    领航投资所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,实施减持时将提前3个交易日公告减持计划,并积极配合公司的信息披露工作,减持将通过上海证券交易所以竞价交易、浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行,但领航投资持有公司股份低于5%时除外。
    
    如违反上述承诺,领航投资将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。
    
    2、马越波关于持股意向及减持意向的承诺
    
    马越波所持公司股票锁定期届满后2年内,在不违反马越波已作出的相关承诺的前提下,马越波存在对所持公司股票实施减持的可能性,但届时的减持数量和价格将以此为限:(1)马越波在所持公司股票锁定期届满后的2年内,可减持其所持公司全部股份;(2)马越波通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定;通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律、法规规定。
    
    马越波所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,实施减持时将提前3个交易日公告减持计划,并积极配合公司的信息披露工作,减持将通过上海证券交易所以竞价交易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行,但马越波持有公司股份低于5%时除外。
    
    如违反上述承诺,马越波将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。
    
    三、稳定股价预案
    
    为了维护广大股东利益,增强投资者信心,公司、公司控股股东及实际控制人、董事(独立董事除外,下同)、高级管理人员拟定了关于稳定公司股价的预案,具体如下:
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    (一)触发稳定股价预案的条件
    
    公司股票自上市之日起三年内,如出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(若发生除权、除息等事项的,上述股票收盘价应做相应调整,下同),公司将启动本预案以稳定公司股价。
    
    (二)稳定股价的具体措施
    
    1、稳定股价的具体措施包括:(1)公司回购股票;(2)控股股东、实际控制人增持公司股票;(3)董事(独立董事除外)及高级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。
    
    2、稳定股价措施的实施顺序
    
    触发稳定股价预案时:
    
    第一选择为公司回购股票,但公司回购股票不能导致公司不满足法定上市条件。
    
    第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。启动该项选择的条件为:若公司回购股票后,公司股票仍未满足“连续10个交易日的收盘价高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产”之条件,并且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件。
    
    第三选择为董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股票。启动该项选择的条件为:公司回购股票、控股股东及实际控制人增持公司股票后,公司股票仍未满足“连续10个交易日的收盘价高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产”之条件,并且公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持不会致使公司不满足法定上市条件。
    
    (三)实施稳定股价预案的法律程序
    
    1、公司回购股票浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    在触发公司回购股票的条件成就时,公司将依据法律法规及公司章程的规定,在前述触发条件成就之日起10日内召开董事会讨论回购股票的具体方案,提交股东大会审议并履行相应公告程序。
    
    公司将在董事会决议作出之日起30日内召开股东大会,审议实施回购股票的具体方案,公司股东大会对实施回购股票作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。在股东大会审议通过回购股票具体方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监管部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理相应公告、审批或备案手续,并于股东大会决议作出之日起6个月内回购股票。
    
    公司回购股票的价格为回购股票时的二级市场价格,回购股票的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监管部门认可的其他方式,单一年度内回购股票使用的资金金额不超过上一会计年度末经审计归属于母公司股东净利润的20%。
    
    在公司实施回购公司股票方案过程中,出现下述情形之一时,公司有权终止执行该次回购公司股票方案:
    
    (1)通过回购公司股票,公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产;
    
    (2)继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。
    
    2、控股股东、实际控制人增持公司股票
    
    在触发公司控股股东、实际控制人增持公司股票的条件成就时,公司控股股东、实际控制人将在前述触发条件成就之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票方案。
    
    控股股东、实际控制人增持公司股票的价格为增持时的二级市场价格,增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式,单次增持金额不低于100万元。
    
    在控股股东、实际控制人实施增持公司股票方案过程中,出现下述情形之一时,控股股东、实际控制人有权终止执行该次增持公司股票方案:
    
    (1)通过增持公司股票,公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产;
    
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    (2)继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。
    
    3、董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票
    
    在触发董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时,董事、高级管理人员将在前述触发条件成就之日起10日内向公司提交增持公司股票的方案,并在提交增持方案之日起6个月内增持公司股票。
    
    董事、高级管理人员增持公司股票的价格为增持时的二级市场价格,增持股票的方式为集中竞价交易方式,其单一年度用于增持股票使用的资金金额不低于其上一会计年度领取的税后薪酬(津贴)累计额的20%。
    
    在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中,出现下述情形之一时,董事、高级管理人员有权终止执行该次增持公司股票方案:
    
    (1)通过增持公司股票,公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产;
    
    (2)继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。
    
    (四)实施稳定股价预案的保障措施
    
    1、在触发公司回购股票的条件成就时,如公司未采取上述稳定股价的具体措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,同时将在限期内继续履行稳定股价的具体措施;公司董事会未在回购条件满足后10日内审议通过回购股票方案的,公司董事将延期领取除基本工资外的薪酬、津贴及公司股东分红(如有),同时其持有的公司股份(如有)不得转让,直至董事会审议通过回购股票方案之日止。
    
    2、在触发控股股东、实际控制人增持公司股票的条件成就时,如控股股东、实际控制人未按照上述预案采取增持股票的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时在限期内继续履行增持股票的具体措施;控股股东、实际控制人自违反上述预案之日起,公司将延期发放其除基本工资外的薪浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书酬、津贴及其全部股东分红(如有),同时其持有的公司股份不得转让,直至其按上述预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。
    
    3、在触发董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票的条件成就时,如董事、高级管理人员未按照上述预案采取增持股票的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时在限期内继续履行增持股票的具体措施;并自其违反上述预案之日起,公司将延期发放其除基本工资外的薪酬、津贴及其全部股东分红(如有),同时其持有的公司股份(如有)不得转让,直至其按上述预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。
    
    4、在公司新聘任董事和高级管理人员时,公司将确保该等人员遵守上述稳定股价预案的规定,并签订相应的书面承诺。
    
    四、关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者
    
    重大遗漏的相关承诺
    
    (一)发行人承诺
    
    1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额,或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。
    
    3、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的,在该事项经有权机关认定之日起30日内,本公司将在股东大会审批批准回购方案后依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格按公司股票首次公开发行价格加计同期银行存款利息。若回购时,法律法规及中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件有新规定的,从其规定。
    
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    (二)控股股东及实际控制人承诺
    
    1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司/本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/本人将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据迎丰科技与投资者协商确定的金额,或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。
    
    3、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断迎丰科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形,则本公司/本人承诺督促迎丰科技依法回购其首次公开发行的全部新股。
    
    (三)公司董事、监事、高级管理人员承诺
    
    1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据迎丰科技与投资者协商确定的金额,或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。
    
    (四)保荐机构承诺
    
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法先行赔偿投资者损失。
    
    (五)会计师事务所、验资机构及验资复核机构承诺
    
    因天健会计师事务所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明没有过错的除外。
    
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    (六)律师事务所承诺
    
    因天元律师事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    (七)评估师承诺
    
    因坤元资产评估有限公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失,如能证明无过错的除外。
    
    五、填补摊薄即期回报的措施及承诺
    
    (一)填补摊薄即期回报的具体措施
    
    为保护投资者利益,保证公司本次募集资金的有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,提高对公司股东回报能力,公司拟通过积极实施公司发展战略,加强经营管理和内部控制,加快募集资金投资项目建设进度,进一步提高公司整体竞争力和抗风险能力;积极推进管理创新,提升公司经营管理能力和盈利能力;强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用;持续完善公司治理水平,为公司发展提供制度保障;严格执行公司的分红政策,保障公司股东利益等措施,提高公司未来的回报能力。
    
    1、积极实施公司发展战略,加大产品技术研发,进一步提高公司整体竞争力和抗风险能力
    
    本次募集资金将进一步提升公司资本实力,加大公司的研发投入,提升公司产品的技术水平,增强公司的抗风险能力和整体竞争力。同时,公司将进一步拓展业务领域,延伸产业链,培育新的利润增长点,提升公司的行业竞争力,从而更好地回报股东。
    
    2、积极推进管理创新,提升公司经营管理能力和盈利能力
    
    公司已建立了完善的内部控制体系,将在此基础上积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力,进一步提高经营和管理水平,以集约化、规模化、统浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书一化为方向,进一步优化公司管理模式。以精干高效为标准,加大人力资源整合力度,积极探索激励方式,为提质增效奠定坚实基础;公司将完善并强化投资决策程序,提升资金使用效率,节省公司财务费用支出,有效控制经营风险,提升公司整体盈利能力;积极开拓市场,建立合理销售格局,坚持以市场需求为导向,积极开发新产品,完善品种规格,为客户提供更好的产品,实现公司快速发展。
    
    3、加快募投项目建设进度,强化募集资金管理
    
    公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策,符合公司的实际情况和发展需求,有利于公司拓展业务领域,促进公司业务持续快速发展,项目的实施将进一步提升公司的综合竞争能力和可持续发展能力。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》及相关内部控制制度,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定,公司将积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用进行检查和监督,合理防范募集资金使用风险。
    
    根据《募集资金管理制度》等相关规定,本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中。公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时,公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
    
    4、持续完善公司治理水平,为公司发展提供制度保障
    
    公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
    
    5、严格执行公司的分红政策,保障公司股东利益
    
    公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书分红》(证监会公告〔2013〕43号)等相关文件规定,公司修订了《公司章程(草案)》,制订了《公司上市后未来三年股东分红回报规划》。公司将严格执行公司分红政策,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,兼顾全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。
    
    (二)填补摊薄即期回报的相关承诺
    
    1、控股股东、实际控制人的相关承诺
    
    本公司/本人将不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
    
    前述承诺是无条件且不可撤销的。若本公司/本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司/本人将对公司或公司其他股东给予充分、及时而有效的补偿。本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
    
    2、董事、高级管理人员的相关承诺
    
    (1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
    
    (2)承诺对职务消费行为进行约束;
    
    (3)承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
    
    (4)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    (5)未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    (6)自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
    
    (7)承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    
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    上述填补摊薄即期回报的措施已经公司董事会、股东大会审议通过。公司提请投资者注意,公司制定的上述填补摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润作出保证。公司将在未来上市后定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
    
    六、未履行相关承诺事项的约束措施
    
    发行人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将采取以下措施予以约束:“(1)及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施本公司股票交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;(3)自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起12个月期间内,本公司将不发行证券,包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种;(4)在本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前,本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。”
    
    发行人控股股东、实际控制人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将采取以下措施予以约束:“(1)通过发行人及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)本公司/本人向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺,并根据需要提交发行人股东大会审议;(3)本公司/本人违反承诺所得收益将归属于发行人,同时本公司/本人所持发行人的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日;(4)本公司/本人以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施发行人股票交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”
    
    发行人董事、监事、高级管理人员如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将采取以下措施予以约束:“(1)通过发行人及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺,并根据需要提交发行人股东大会审议;(3)本人违反承诺所得收益将归属于发行人,因此给发行人或投资者浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书造成损失的,依法对发行人或投资者予以赔偿;(4)本人所持发行人的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日;(5)在本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前,本人将不以任何方式要求发行人增加薪酬或津贴,不以任何形式接受发行人增加支付的薪酬或津贴。”
    
    七、发行前公司滚存未分配利润的安排
    
    根据公司2019年5月召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》,首次公开发行股票前滚存的未分配利润,由公司本次公开发行后的新老股东按持股比例共享。
    
    八、本次发行上市后的股利分配政策
    
    根据公司《公司章程(草案)》,公司发行后的股利分配政策如下:
    
    (一)利润分配原则
    
    公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理、稳定投资回报,同时兼顾公司的可持续发展。
    
    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,并优先采用现金分红的方式,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
    
    (二)公司利润分配政策的具体内容
    
    1、如无重大现金支出发生,在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可分配利润的20%,且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
    
    2、公司利润分配政策中所指重大资金支出安排系指下述情形之一:浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    (1)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;
    
    (2)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
    
    3、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用资金。
    
    4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:
    
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照本条规定处理。
    
    (4)在公司符合上述现金分红规定,且营业收入快速增长,股票价格与股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案,但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,并提交股东大会审议。
    
    (三)公司利润分配决策程序
    
    1、公司应当充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见,公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议,由董事会制订利润分配方案。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    
    2、利润分配方案应当征询监事会及独立董事意见。独立董事应当对利润分配方案发表明确意见,董事会就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。
    
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    3、公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利,审议有关利润分配议案时,应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
    
    4、独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
    
    5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会必须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    (四)公司利润分配政策调整
    
    1、利润分配政策调整的条件
    
    公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定,行业监管政策,自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的,在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整,但不得违反相关法律法规和监管规定。
    
    2、利润分配政策调整的程序
    
    董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过,并经2/3以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。
    
    公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议,并经监事会半数以上监事表决通过;若公司有外部监事,则还需经2/3以上外部监事表决通过。
    
    调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后,需提交股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时,应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
    
    (五)信息披露
    
    公司应当在定期报告中披露利润分配方案,并在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确、清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职尽责并发挥了应有作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书中小股东合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
    
    除上述规定外,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。
    
    关于公司上市后的未来分红规划的具体内容,请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。
    
    九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
    
    (一)市场竞争风险
    
    目前我国印染行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业,市场化程度较高、产业集中度低、市场竞争较为激烈。印染行业作为高附加值服装面料、家用纺织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑正在不断转变发展思路,向高质量发展迈进,同时随着国家对印染行业整治力度加强,环保要求进一步提升,行业内主要企业都在依靠科技进步、管理创新、节能减排来推进转型升级,并呈现资源向优势企业不断集中的趋势,在一定程度上加剧了印染企业之间的竞争。若公司未来不能进一步提升品牌影响力和竞争优势,公司的业务和经营业绩将会受到不利影响。
    
    (二)原材料及能源价格波动风险
    
    公司染整服务所需的主要原材料为染料、助剂、机物料,主要能源为天然气、电力、蒸汽、水。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为41.40%、42.96%、38.34%和34.25%,能源费用占主营业务成本的比例分别为28.48%、27.25%、29.99%和30.30%,原材料及能源价格对公司主营业务成本的影响较大。若未来原材料及能源采购价格发生较大波动,公司在销售产品定价、成本控制等方面未能有效应对,可能对公司经营产生不利影响。
    
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    (三)宏观经济波动风险
    
    公司专注于针织和梭织纺织品的印染业务。行业产业链上游为坯布、染料、助剂及能源供应商,下游主要是纺织品面料贸易商和纺织制成品生产企业等,下游行业的发展直接影响了公司印染服务的市场需求。
    
    近年来受欧美国家一系列贸易限制措施等因素影响,对我国经济发展特别是外贸出口造成冲击,外贸出口的下降直接影响了公司下游客户出口业务,而随着国内经济增速放缓,纺织行业及下游纺织服装行业的需求也受到一定影响。公司印染业务同时会受到国内外服装市场供需和经济周期性波动的影响,因此公司经营将会面临宏观经济波动引致的风险。
    
    (四)环保风险
    
    纺织品印染过程中会产生一定程度的“三废”排放,随着人们环境保护意识的逐渐增强以及相关环保法律法规的实施,国家对相关产业提出了更高的环保要求,公司的排污治理成本将进一步提高。
    
    公司历来十分重视环境保护工作,持续加大环保方面投入,严格遵守环保法律法规,报告期内未发生重大环境污染事故和严重的环境违法行为。但如果公司不能始终严格执行在环保方面的标准,或操作人员不按规章操作,可能增加公司在环保治理方面的费用支出,将面临一定的环境保护风险。此外,若国家进一步提高环保标准,公司上游生产企业也面临较大的增加环保投入的压力,公司存在采购价格上升的风险,从而影响公司的盈利能力。
    
    (五)主要客户发生不利变动及流失风险
    
    公司的客户主要是纺织品面料贸易商和纺织制成品生产企业,其中存在个体经营者等,行业及产品特点导致客户较为分散、集中度较低、变动较大。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司对前五名客户的销售收入占公司销售总收入的比例分别为9.84%、7.71%、8.32%和9.64%。
    
    公司不断加大营销力度,努力拓展市场,扩大收入来源,但行业竞争的加剧以及服装行业客户需求的变化,将影响本公司客户的经营状况及客户对公司印染浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书服务的需求,若公司不能保持对市场的前瞻性判断,持续开拓新客户并对现有客户情况的不利变化作出及时反应,或者市场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动,或者公司主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司印染服务的采购,或者其他竞争对手的出现导致主要客户的不利变动及流失,将会对公司业绩造成不利影响。
    
    (六)短期偿债能力不足的风险
    
    报告期内,为应对市场需求的增加,公司持续扩大产能规模,固定资产投资和生产经营活动对资金的需求量较大,公司主要通过银行贷款方式解决资金需求问题。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司资产负债率(母公司)分别为53.94%、43.55%、47.39%和48.17%,流动比率分别为0.69、0.73、0.85和0.62,速动比率分别为0.55、0.44、0.66和0.42,公司资产负债率较高,流动比率和速动比率偏低,存在短期偿债能力不足的风险。
    
    (七)技术开发风险
    
    近年来,公司紧密把握纺织品市场发展趋势,密切跟踪客户个性化需求的变化,开发一系列差别化中高档面料印染加工工艺。不同客户对产品要求不尽相同,新产品的更新速度较快,这要求公司紧跟客户的需求变化,对印染加工工艺不断进行技术研发、更新、升级。虽然公司对市场需求趋势变动的前瞻能力较强,具有较强的新工艺开发能力,但由于新工艺的开发需要投入较多的人力和财力,周期较长,开发过程不确定因素较多,公司存在技术开发风险。
    
    (八)人力资源风险
    
    印染行业竞争日趋激烈,要求印染企业通过科技进步、管理创新、节能减排推动转型升级,因此行业内企业对优秀人才的争夺亦趋激烈。公司积极倡导创新和谐、以人为本的企业文化,为人才的培育与发展提供良好的环境,经过多年的快速发展,公司已形成了自身的人才培养体系,拥有一批业务能力、管理能力良好的优秀人才。本次发行完成后,随着公司募集资金投资项目的建成投产和公司浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书业务的快速发展,将对生产组织、内部管理、技术开发、售后服务等各环节提出更高的要求,相应的对各类人才的需求将不断增加,如果公司未及时引进合适人才或发生核心人员的流失,将对公司经营发展造成不利影响。
    
    十、2020年半年度及第三季度主要经营状况与财务信息及
    
    2020年业绩预计
    
    (一)公司2020年半年度主要经营状况与财务信息
    
    公司财务报告审计截止日为2020年6月30日。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2020〕8908号),公司2020年上半年主要经营情况与财务信息如下:截至2020年6月30日,公司资产总额为137,857.82 万元、负债总额为 68,830.94 万元,归属于母公司股东权益为69,026.88万元。2020年上半年公司实现的营业收入为29,970.17万元,较上年同期下降25.76%;净利润为3,079.49万元,较上年同期下降32.61%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为3,137.97万元,较上年同期下降15.90%。
    
    2020年初,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,春节假期延期复工、交通受限,公司及主要客户、供应商的生产经营均受到一定程度的影响,产品的生产和交付相比正常进度有所延后。采购方面:公司对常用原材料设置有一定量的安全库存,2019年末原材料余额为7,105.07万元,能够满足3个月左右的生产需求,公司2020年1-3月原材料采购受新冠肺炎影响有限。截止3月底,公司主要供应商均已复工,恢复正常生产活动,原材料采购交付稳定。生产方面:公司原定于2020年2月2日复工,受疫情影响,复工时间相应推迟,公司于2020年2月21日现场开始分批复工,产能利用率逐步恢复;销售方面:由于新冠肺炎疫情爆发并在全球范围蔓延,对纺织行业整体需求造成影响。自2020年3月份以来,随着国内新冠肺炎疫情形势的好转,交通限制逐渐撤销,客户陆续复产复工,国内市场需求回升;但国外疫情有所蔓延,导致海外需求放缓,纺织行业外贸需求的下降直接影响了公司下游客户出口业务。发行人通过加大国内市场的开拓力度、积极降浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书低成本等一系列措施降低疫情带来的影响,自2020年4月份起,发行人的生产销售情况较一季度好转明显,二季度收入规模基本接近上年同期水平。
    
    财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,公司主要经营状况正常,经营业绩稳定,在经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策等方面未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
    
    (二)2020年第三季度审阅情况
    
    天健会计师事务所审阅了公司2020年第三季度财务报表,出具了《审阅报告》(天健审〔2020〕10056号)。
    
    公司2020年1-9月经审阅的主要财务数据为:截至2020年9月30日,资产总额为153,555.55万元,负债总额为81,895.27万元,归属于母公司股东权益为71,660.28万元;2020年1-9月实现营业收入为53,342.68万元,较2019年1-9月减少19.67%;归属于公司普通股股东的净利润5,712.88万元,较2019年1-9月减少29.00%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润5,701.67万元,较2019年1-9月减少18.25%。
    
    公司提醒投资者关注财务报告截止日后的主要财务信息及经营状况,具体情况见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况”。
    
    (三)2020年业绩预计情况
    
    为帮助投资者作出合理判断,公司编制了2020年度盈利预测报告,天健会计师事务所对此出具了“天健审〔2020〕9805号”《盈利预测审核报告》。公司预测2020年实现营业收入79,379.14万元,较上年减少12.17%;净利润为8,914.06万元,同比下降 21.79%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,885.72万元,较上年同期下降3.67%。本公司提请投资者注意:盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,公司2020年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异,投资者进行投资决策时应谨慎使用。
    
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    (四)发行人业绩变动或下滑的风险及其对持续盈利能力的影响
    
    发行人预计2020年实现的营业收入和净利润较上年同期减少,导致发行人业绩变动或下滑的风险因素主要包括:市场竞争风险、原材料及能源价格波动风险、宏观经济波动风险、自然灾害和重大疫情等不可抗力因素导致的经营风险、环保风险、人民币汇率波动及国际贸易摩擦的风险、技术风险、主要客户发生不利变动及流失风险、存货跌价风险等。
    
    发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”中对上述风险及其对持续盈利能力的影响进行了充分揭示和披露,并提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”中的全部内容。
    
    公司的核心业务、经营环境、主要指标未发生重大不利变化,公司业绩变动情况符合行业变化趋势。目前公司经营业务和业绩水准处于正常状态,具有良好的业务发展能力和持续盈利能力。
    
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    目 录
    
    发行概况........................................................................................................................ 1
    
    声明与承诺.................................................................................................................... 3
    
    重 大 事 项 提 示 ........................................................................................................ 4
    
    一、股东关于股份锁定的承诺................................................................................. 4
    
    二、主要股东的持股意向及减持意向..................................................................... 5
    
    三、稳定股价预案..................................................................................................... 7
    
    四、关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承
    
    诺............................................................................................................................... 11
    
    五、填补摊薄即期回报的措施及承诺................................................................... 13
    
    六、未履行相关承诺事项的约束措施................................................................... 16
    
    七、发行前公司滚存未分配利润的安排............................................................... 17
    
    八、本次发行上市后的股利分配政策................................................................... 17
    
    九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险............................... 20
    
    十、2020年半年度及第三季度主要经营状况与财务信息及2020年业绩预计23
    
    第一节 释义................................................................................................................ 32
    
    第二节 概览................................................................................................................ 35
    
    一、发行人基本情况............................................................................................... 35
    
    二、发行人控股股东、实际控制人简要情况....................................................... 36
    
    三、发行人主要财务数据及主要财务指标........................................................... 37
    
    四、本次发行情况................................................................................................... 39
    
    五、募集资金用途................................................................................................... 39
    
    第三节 本次发行概况................................................................................................ 40
    
    一、本次发行基本情况........................................................................................... 40
    
    二、本次发行有关当事人....................................................................................... 41
    
    三、发行人与中介机构关系的说明....................................................................... 43
    
    四、与本次发行上市有关的重要日期................................................................... 43
    
    第四节 风险因素........................................................................................................ 44
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    一、市场风险........................................................................................................... 44
    
    二、环保风险........................................................................................................... 45
    
    三、技术风险........................................................................................................... 46
    
    四、财务风险........................................................................................................... 46
    
    五、税收优惠政策不能延续的风险....................................................................... 48
    
    六、募投项目风险................................................................................................... 49
    
    七、管理风险........................................................................................................... 50
    
    八、人力资源风险................................................................................................... 50
    
    九、坯布和成品布保管不当的风险....................................................................... 51
    
    十、自然灾害和重大疫情等不可抗力因素导致的经营风险............................... 51
    
    十一、盈利预测的风险........................................................................................... 51
    
    第五节 发行人基本情况............................................................................................ 53
    
    一、发行人基本情况............................................................................................... 53
    
    二、发行人设立及改制重组情况........................................................................... 53
    
    三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况........................................... 55
    
    四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性............................................... 69
    
    五、发行人的股权结构、组织结构和职能部门................................................... 71
    
    六、发行人控股子公司、参股公司情况............................................................... 75
    
    七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况. 81
    
    八、发行人有关股本的情况................................................................................... 88
    
    九、内部职工股的情况........................................................................................... 90
    
    十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人
    
    的情况....................................................................................................................... 90
    
    十一、发行人员工及其社会保障情况................................................................... 91
    
    十二、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理
    
    人员及核心技术人员以及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能
    
    履行承诺的约束措施............................................................................................... 94
    
    第六节 业务与技术.................................................................................................... 96
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况....................................... 96
    
    二、所处行业基本情况........................................................................................... 96
    
    三、发行人在行业中的竞争地位......................................................................... 114
    
    四、主营业务的具体情况..................................................................................... 118
    
    五、与业务相关的主要固定资产和无形资产..................................................... 152
    
    六、发行人拥有的特许经营权及经营资质情况................................................. 159
    
    七、公司主要技术及研发情况............................................................................. 160
    
    八、发行人境外经营和境外资产情况................................................................. 166
    
    九、质量控制情况................................................................................................. 166
    
    十、发行人冠名“科技”的依据............................................................................. 168
    
    第七节 同业竞争与关联交易.................................................................................. 169
    
    一、独立运营情况................................................................................................. 169
    
    二、同业竞争......................................................................................................... 171
    
    三、关联方与关联关系......................................................................................... 174
    
    四、关联交易......................................................................................................... 177
    
    五、关联交易决策权限与程序的相关规定......................................................... 187
    
    六、报告期内关联交易制度的执行情况和独立董事意见................................. 192
    
    七、规范和减少关联交易的措施......................................................................... 193
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.......................................... 195
    
    一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况............. 195
    
    二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人
    
    股份的情况............................................................................................................. 200
    
    三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况
    
    ................................................................................................................................. 203
    
    四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近一年从发行人及其关
    
    联企业领取收入的情况......................................................................................... 205
    
    五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况............. 206
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    六、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关
    
    系............................................................................................................................. 208
    
    七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签定的协议及
    
    重要承诺................................................................................................................. 208
    
    八、发行人董事、监事、高级管理人员是否符合法律法规规定的任职资格. 208
    
    九、发行人董事、监事、高级管理人员近三年变动情况................................. 208
    
    第九节 公司治理...................................................................................................... 210
    
    一、股东大会制度的建立健全及运行情况......................................................... 210
    
    二、董事会制度的建立健全及运行情况............................................................. 217
    
    三、监事会制度的建立健全及运行情况............................................................. 221
    
    四、独立董事制度的建立健全及运行情况......................................................... 224
    
    五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况..................................................... 226
    
    六、董事会专门委员会的设置情况..................................................................... 228
    
    七、发行人最近三年违法违规情况..................................................................... 231
    
    八、发行人最近三年内资金占用和对外担保情况............................................. 231
    
    九、发行人内部控制制度情况............................................................................. 231
    
    第十节 财务会计信息............................................................................................ 233
    
    一、发行人的财务报表......................................................................................... 233
    
    二、审计意见......................................................................................................... 245
    
    三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况................................. 249
    
    四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计................................................. 250
    
    五、税项................................................................................................................. 281
    
    六、分部报告......................................................................................................... 282
    
    七、发行人报告期内的收购兼并情况................................................................. 282
    
    八、非经常性损益明细表..................................................................................... 282
    
    九、最近一期末主要资产情况............................................................................. 283
    
    十、最近一期末主要负债情况............................................................................. 284
    
    十一、股东权益..................................................................................................... 287
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    十二、现金流量表主要项目................................................................................. 287
    
    十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项................................. 287
    
    十四、财务指标..................................................................................................... 288
    
    十五、资产评估情况............................................................................................. 290
    
    十六、历次验资情况............................................................................................. 291
    
    第十一节 管理层讨论与分析................................................................................ 292
    
    一、财务状况分析................................................................................................. 292
    
    二、盈利能力分析................................................................................................. 339
    
    三、现金流量分析................................................................................................. 382
    
    四、资本性支出分析............................................................................................. 388
    
    五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析................................................. 389
    
    六、本次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施..................................... 390
    
    七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况................................. 392
    
    第十二节 业务发展目标.......................................................................................... 395
    
    一、发行人当年和未来两年的发展计划............................................................. 395
    
    二、发行人拟定上述计划所依据的假设条件..................................................... 398
    
    三、发行人实施上述计划可能面临的主要困难................................................. 398
    
    四、确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径................................. 399
    
    五、发行人上述业务发展计划与现有业务的关系............................................. 400
    
    第十三节 募集资金运用.......................................................................................... 401
    
    一、募集资金规模及拟投资项目......................................................................... 401
    
    二、保荐机构及发行人律师对募集资金投资项目的意见................................. 401
    
    三、募集资金专项存储制度的建立及执行情况................................................. 401
    
    四、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见......................................... 402
    
    五、本次募集资金投资项目实施后对发行人独立性的影响............................. 403
    
    六、募集资金投资项目与发行人现有业务、核心技术的关系......................... 403
    
    七、募集资金投资项目情况................................................................................. 404
    
    八、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响............................................. 416
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    第十四节 股利分配政策.......................................................................................... 417
    
    一、发行人最近三年股利分配政策及实际股利分配情况................................. 417
    
    二、发行人上市后的股利分配政策及分红规划................................................. 418
    
    三、滚存利润的安排............................................................................................. 422
    
    第十五节 其他重要事项.......................................................................................... 423
    
    一、信息披露和投资者关系管理......................................................................... 423
    
    二、重要合同......................................................................................................... 423
    
    三、发行人对外担保情况..................................................................................... 430
    
    四、诉讼或仲裁事项............................................................................................. 430
    
    第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明............................ 431
    
    第十七节 备查文件.................................................................................................. 440
    
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    第一节 释义
    
     一般释义
     迎丰科技、发行人、公司、指 浙江迎丰科技股份有限公司
     本公司、股份公司
     迎丰有限、有限公司     指  绍兴县迎丰纺织有限公司、绍兴迎丰纺织有限公司,系发行
                                人的前身
     浙宇控股               指  浙江浙宇控股有限公司,系公司控股股东
     实际控制人             指  傅双利、马颖波
     华宇集团               指  浙江华宇实业集团有限公司
     镜水服装               指  绍兴县镜水服装有限公司
     智耐纺织               指  绍兴县智耐纺织有限公司
     领航投资               指  绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)
     世纪投资               指  浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)
     互赢双利               指  浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙)
     旭强投资               指  上海旭强投资中心(有限合伙)
     铭园纺织               指  绍兴铭园纺织有限公司
     浙宇房地产             指  绍兴浙宇房地产开发有限公司
     朗帛纺织               指  绍兴柯桥朗帛纺织有限公司
     浙宇纺织               指  绍兴浙宇纺织贸易有限公司
     博成纺织               指  绍兴博成纺织品有限公司
     增冠纺织               指  绍兴增冠纺织品有限公司
     瀚蓝投资               指  浙江瀚蓝投资管理有限公司
     利铭科技               指  浙江利铭科技有限公司
     双汉化工               指  绍兴柯桥双汉化工有限公司,系公司全资子公司
     璟瑞染整               指  浙江璟瑞染整有限公司,系公司全资子公司,现已注销
     轻纺城印染             指  浙江轻纺城先进印染创新有限公司
     浙昊包装               指  绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司
     科达钢结构             指  浙江科达钢结构制造有限公司
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
     侬驰针织               指  绍兴侬驰针织有限公司
     更爱纺织               指  绍兴更爱纺织品有限公司
     宝乐针织               指  绍兴柯桥宝乐针织有限公司
     上海亚仑               指  上海亚仑供应链管理有限公司
     绍兴亚仑               指  绍兴亚仑工业品销售有限公司
     越园包装               指  绍兴柯桥越园包装有限公司
     蜀亨纺织               指  绍兴蜀亨纺织品有限公司
     卡欣纺织               指  绍兴卡欣纺织品有限公司
     三会                   指  股东大会、董事会、监事会
                                《浙江迎丰科技股份有限公司股东大会议事规则》、
     三会议事规则           指  《浙江迎丰科技股份有限公司董事会议事规则》、
                                《浙江迎丰科技股份有限公司监事会议事规则》
     工信部                 指  中华人民共和国工业和信息化部
     国家发改委             指  中华人民共和国国家发展和改革委员会
     生态环境部、环境保护部 指  中华人民共和国生态环境部,前身为中华人民共和国环境保
                                护部
     证监会、中国证监会     指  中国证券监督管理委员会
     国元证券、保荐人、保荐 指  国元证券股份有限公司
     机构、主承销商
     发行人律师、天元律所   指  北京市天元律师事务所
     天健会计师事务所、审计 指  天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     机构、申报会计师
     评估机构               指  坤元资产评估有限公司
     本次发行               指  本公司本次拟发行人民币普通股(A股)8,000万股的行为
     《公司法》             指  《中华人民共和国公司法》
     《证券法》             指  《中华人民共和国证券法》
     《公司章程》、本章程   指  发行人现行有效的公司章程
     《公司章程(草案)》   指  发行人为本次发行上市制定的公司章程,自发行人在上海证
                                券交易所上市之日起实施
     近三年一期、报告期     指  2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月
     专业术语释义
     印染                   指  又称染整。即用染料按一定的方法,使纺织品获得颜色和某
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
                                种功能的加工处理过程,包括前处理、染色、印花、后整理
                                等过程
     坯布                   指  织成后未经印染加工的布匹
                                应用化学和物理机械作用,除去纤维上所含有的天然杂质以
                                及在纺织加工过程中施加的浆料和沾上的油污等,使纤维充
     前处理                 指  分发挥其优良的品质,使面料具有洁白的外观、柔软的手感
                                和良好的渗透性,以满足生产的要求,为染色、印花等下一
                                步工序提供合格的坯布
                                染色是指用化学的或其他的方法影响物质本身而使其着色,
     染色                   指  是染料从染液中上染到纤维上,并在纤维上形成均匀、坚牢、
                                鲜艳色泽的过程
     印花                   指  纺织品印花,在纺织品上印上各种颜色的花纹图案的方法
                                后整理法是赋予面料以色彩效果、形态效果和功能效果的技
     后整理                 指  术处理方式,主要通过化学或物理的方法改善面料的外观和
                                手感,增进了服用性能或赋予特殊功能的工艺过程
                                新型纺织面料是相对于已有的、较为传统的面料(纯棉、涤
                                棉等)而言,釆用新型的纤维(竹纤维、大豆纤维、甲壳素
                                纤维、木浆纤维、罗布麻纤维)的面料,或传统棉、麻、丝、
     新型纺织面料           指  毛等纤维与以上纤维混纺、交织而成的面料;或在传统面料、
                                以上混纺交织面料的基础上再施各种整理,使之具备抗菌、
                                防虫、防风、防水、抗紫外线、阻燃、抗静电等特种功能的
                                面料也都称为新型纺织面料
     多组分纤维面料         指  多组分纤维面料一般指三种或以上的纤维以混纺、交织等织
                                成的纺织面料,各种不同的纤维性能不同
     COD                   指  化学需氧量
    
    
    注:本招股说明书除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    第二节 概览
    
    本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
    
    一、发行人基本情况
    
    (一)发行人概况
    
    中 文 名 称 :浙江迎丰科技股份有限公司
    
    英 文 名 称 : Zhejiang Yingfeng Technology Co.,Ltd.
    
    注 册 资 本 : 36,000万元
    
    实 收 资 本 : 36,000万元
    
    法 定 代 表 人 :傅双利
    
    成 立 日 期 : 2008年8月2日
    
    整体变更日期 : 2016年12月30日
    
    住 所 :浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路4888号
    
    邮 编 : 312000
    
    联 系 电 话 : 0575-89972225
    
    传 真 : 0575-89966187
    
    互 联 网 网 址 : http://www.zj-yfkj.com
    
    电 子 邮 箱 : YF_yinran@126.com
    
    经 营 范 围 :纺织面料研发、印染助剂的研发;纺织品染整加工、印
    
    花;计算机软件开发、广告设计制作;货物进出口(纺
    
    织品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
    
    后方可开展经营活动)
    
    (二)发行人设立情况
    
    迎丰科技是由成立于2008年8月2日的绍兴县迎丰纺织有限公司整体变更设立的股份公司。本次整体变更以截至2016年10月31日经审计的账面净资产浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书207,063,562.86元,按2.07:1的比例折为10,000万股作为股份公司的总股本。折股后,超出股本总额的净资产107,063,562.86元列为股份公司的资本公积。
    
    2016年12月30日,股份公司取得了绍兴市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913306216784286764的营业执照。
    
    (三)发行人主营业务情况
    
    公司专业从事纺织品的印染加工业务,致力于为客户提供专业化、一体化、个性化的印染综合服务,主要包括针织面料印染和梭织面料印染两大系列。公司的印染业务系接受客户委托,由客户提供坯布,公司按客户的要求对坯布进行定制化的印染处理,主要过程包括前处理、染色、后整理等工艺环节。印染后的纺织面料广泛应用于休闲服装、运动服装和商务正装等服装制品领域。
    
    公司自成立以来,一直以科技创新、绿色环保为宗旨,不断提升管理水平和服务质量,致力于建设节能环保型和智能制造型印染企业。经过多年发展,公司凭借较强的技术开发能力、严格的质量管理、先进的生产及环保设备,有效满足了市场不断升级的消费需求,销售规模快速提升,迎丰印染品牌效应逐步彰显,已具有较高的市场知名度与品牌影响力。
    
    公司为国家高新技术企业、国家级绿色工厂、浙江省两化深度融合国家综合示范区示范试点企业、浙江省绿色企业,牵头承担的纺织品印染全流程绿色制造关键技术开发与系统集成项目已列入国家工信部2017年绿色制造系统集成项目,并得到国家工业转型升级专项资金支持,2019年和2020年均入选中国印染行业协会发布的中国印染企业30强榜单,公司整体技术水平和产品开发能力居行业前列。
    
    报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
    
    二、发行人控股股东、实际控制人简要情况
    
    浙江浙宇控股有限公司持有公司60.63%的股份,系公司控股股东。
    
    傅双利、马颖波夫妇分别直接持有公司4.26%、5.73%的股份,并分别通过持有浙宇控股51.00%、49.00%股权从而间接控制公司60.63%的股份,傅双利为领航投资的执行事务合伙人,从而控制领航投资所持公司10.52%的股份。综上,浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书傅双利、马颖波通过直接持有、间接控制等方式合计控制公司81.14%的股份,系公司实际控制人。关于傅双利先生、马颖波女士简历参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    三、发行人主要财务数据及主要财务指标
    
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2020〕8908号),公司报告期内的主要财务数据及主要财务指标如下:
    
    (一)合并资产负债表主要数据
    
    单位:元
    
              项 目               2020.06.30        2019.12.31       2018.12.31      2017.12.31
     流动资产                     252,661,100.99    400,291,333.59   290,480,404.77  312,527,593.48
     非流动资产                 1,125,917,081.53    915,238,716.98   664,529,199.06  538,981,674.75
     资产合计                   1,378,578,182.52  1,315,530,050.57   955,009,603.83  851,509,268.23
     流动负债                     404,975,675.59    469,812,866.32   399,012,130.49  452,993,831.74
     非流动负债                   283,333,684.84    186,243,222.14    10,505,445.79    6,309,093.57
     负债合计                     688,309,360.43    656,056,088.46   409,517,576.28  459,302,925.31
     股东权益合计                 690,268,822.09    659,473,962.11   545,492,027.55  392,206,342.92
     归属于母公司股东权益合计     690,268,822.09    659,473,962.11   545,492,027.55  392,206,342.92
    
    
    (二)合并利润表主要数据
    
    单位:元
    
               项 目             2020年1-6月       2019年度       2018年度       2017年度
     营业收入                      299,701,658.91   903,827,046.08  986,582,405.24  901,007,118.73
     营业利润                       39,431,175.82   120,952,627.06  160,158,900.23  142,033,286.90
     利润总额                       34,716,150.49   131,916,990.53  160,085,299.26  140,732,372.31
     净利润                         30,794,859.98   113,981,934.56  138,285,684.63  113,460,332.01
     归属于母公司股东的净利润       30,794,859.98   113,981,934.56  138,285,684.63  113,460,332.01
     扣除非经常性损益后归属于       31,379,660.32    92,242,039.13  133,896,610.85  148,789,202.27
     母公司股东的净利润
    
    
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    (三)合并现金流量表主要数据
    
    单位:元
    
               项 目             2020年1-6月       2019年度       2018年度       2017年度
     经营活动产生的现金流量净额    58,995,862.08   137,758,652.65   168,682,344.34   324,839,505.94
     投资活动产生的现金流量净额   -194,428,861.92  -343,014,531.50  -181,957,064.12    24,459,950.17
     筹资活动产生的现金流量净额   119,506,782.41   210,584,728.68   -39,086,629.72  -260,035,769.78
     汇率变动对现金及现金等价物               -               -               -          408.98
     的影响
     现金及现金等价物净增加额      -15,926,217.43     5,328,849.83   -52,361,349.50    89,264,095.31
    
    
    (四)主要财务指标
    
                      财务指标                     2020.06.30   2019.12.31  2018.12.31  2017.12.31
                   流动比率(倍)                          0.62       0.85       0.73       0.69
                   速动比率(倍)                          0.42       0.66       0.44       0.55
               资产负债率(母公司,%)                   48.17      47.39      43.55      53.94
     无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例(%)        8.15      10.15      15.30       7.03
                      财务指标                    2020年1-6月   2019年度   2018年度   2017年度
                应收账款周转率(次)                       5.47      16.22      16.16      14.95
                  存货周转率(次)                         2.92       8.33      10.26      12.54
             息税折旧摊销前利润(万元)                7,862.55   21,504.88  23,274.69   21,063.71
                 利息保障倍数(倍)                        8.03      13.38      18.73      11.51
          每股经营活动产生的现金流量(元)                 0.16       0.38       0.47       3.25
                每股净现金流量(元)                      -0.04       0.01      -0.15       0.89
    
    
    报告期内,发行人的净资产收益率与每股收益指标如下:
    
           项 目           年 度     加权平均净资产          每股收益(元)
                                      收益率(%)    基本每股收益    稀释每股收益
                       2020年1-6月              4.56             0.09             0.09
     归属于公司普通股    2019年度             18.92             0.32             0.32
       股东的净利润      2018年度             28.61             0.44             0.44
                         2017年度             34.86             0.53             0.53
     扣除非经常性损益  2020年1-6月             4.65             0.09             0.09
    
    
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     后归属于公司普通    2019年度             15.31             0.26             0.26
      股股东的净利润     2018年度             27.71             0.42             0.42
                         2017年度             45.71             0.69             0.69
    
    
    四、本次发行情况
    
     股票种类        人民币普通股(A股)
     每股面值        人民币1.00元
     拟发行股数      8,000万股(占发行后总股本的18.18%),本次发行不涉及原股东公开发
                     售股份
     发行价格        4.82元/股
                     采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A
     发行方式        股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的
                     方式
                     符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交
     发行对象        易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范
                     性文件禁止购买者除外)
     承销方式        余额包销
    
    
    五、募集资金用途
    
    公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:
    
    单位:万元
    
     序         项目名称         总投资   拟投入募集   项目备案文号    环评批复/备案
     号                                       资金                          文号
      1   1.31亿米高档面料智能   59,000.00    28,700.00  2019-330603-17    绍柯审批环审
          化绿色印染项目                               -03-008036-000   〔2019〕63号
      2   创新研发测试中心建      5,000.00     3,999.15  2019-330603-17     绍柯环规备
          设项目                                       -03-024301-000   〔2019〕11号
               合 计             64,000.00    32,699.15         -                -
    
    
    本次募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述募投项目所需资金总额,则不足部分由发行人通过自有资金、银行贷款等方式解决。
    
    在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款等方式先行投入,待募集资金到位后再予以置换。关于本次发行募集资金投向的具体内容参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。
    
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    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行基本情况
    
     股票种类            人民币普通股(A股)
     每股面值            人民币1.00元
     发行股数            8,000万股(占发行后总股本的18.18%),本次发行不涉及原股东公
                         开发售股份
     发行后总股本:      44,000万股
     每股发行价格        4.82元/股
                         22.99倍(每股发行价格除以发行后每股收益,发行后每股收益按照
     市盈率              2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后
                         总股本计算)
     发行前每股净资产    1.92元(按2020年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本
                         计算)
     发行后每股净资产    2.31元(按2020年6月30日经审计的净资产与本次发行募集资金净
                         额之和除以本次发行后总股本计算)
     发行前市净率        2.51倍(每股发行价格除以发行前每股净资产)
     发行后市净率        2.09倍(每股发行价格除以发行后每股净资产)
                         采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售
     发行方式            A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结
                         合的方式
                         符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券
     发行对象            交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规
                         和规范性文件禁止购买者除外)
     承销方式            余额包销
     拟上市地            上海证券交易所
     预计募集资金总额    38,560.00万元
     预计募集资金净额    32,699.15万元
    
    
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                         保荐承销费用:2,913.21万元
                         审计验资费用:1,792.45万元
                         律师费用:566.04万元
     发行费用概算
                         用于本次发行的信息披露费等:518.87万元
                         其他发行相关费用:70.28万元
                         费用合计:5,860.85万元(上述费用均为不含税金额)
    
    
    二、本次发行有关当事人
    
     (一)发行人:浙江迎丰科技股份有限公司
     法定代表人:       傅双利
     住      所:       浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路4888号
     邮      编:       312000
     电      话:       0575-89972225
     传      真:       0575-89966187
     联  系  人:       王调仙
     (二)保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司
     法定代表人:       俞仕新
     住      所:       安徽省合肥市梅山路18号
     邮      编:       230000
     电      话:       0551-62207999
     传      真:       0551-62207360
     保荐代表人:       孔晶晶、章郑伟
     项目协办人:       汪源
     项目组成员:       王奇、汤雨城、万国冉、冯康、胡从发
     (三)发行人律师:北京市天元律师事务所
     负  责  人:       朱小辉
     住      所:       北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
     邮      编:       100000
     电      话:       010-57763888
    
    
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     传      真:       010-57763777
     经 办 律 师:      朱振武、贺秋平、高媛
     (四)审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     负  责  人:       王国海
     住      所:       浙江省杭州市西溪路128号6楼
     邮      编:       310000
     电      话:       0571-88216888
     传      真:       0571-88216999
     签字会计师:       丁锡锋、陈红兰
     (五)验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     负  责  人:       王国海
     住      所:       浙江省杭州市西溪路128号6楼
     邮      编:       310000
     电      话:       0571-88216888
     传      真:       0571-88216999
     签字会计师:       严善明、丁锡锋、陈红兰
     (六)验资复核机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     负  责  人:       王国海
     住      所:       浙江省杭州市西溪路128号6楼
     邮      编:       310000
     电      话:       0571-88216888
     传      真:       0571-88216999
     签字会计师:       丁锡锋、陈红兰
     (七)评估机构:坤元资产评估有限公司
     法定代表人:       俞华开
     住      所:       杭州市西溪路128号901室
     邮      编:       310000
     电      话:       0571-88216941
    
    
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     传      真:       0571-88216968
     签字评估师:       周敏、杜持俭
     (八)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
     住      所:       上海市浦东新区杨高南路188号
     电      话:       021-68870204
     传      真:       021-58899400
     (九)主承销商收款银行:中国工商银行合肥市四牌楼支行
     户      名:       国元证券股份有限公司
     账      号:       1302010129027337785
     开  户  行:       中国工商银行合肥市四牌楼支行
    
    
    三、发行人与中介机构关系的说明
    
    本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    四、与本次发行上市有关的重要日期
    
                  发行安排                                    日期
     初步询价日期                                       2021年1月14日
     发行公告刊登日期                                   2021年1月19日
     申购日期                                           2021年1月20日
     缴款日期                                           2021年1月22日
     预计股票上市日期                     本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市
    
    
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    第四节 风险因素
    
    投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。
    
    一、市场风险
    
    (一)市场竞争风险
    
    目前我国印染行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业,市场化程度较高、产业集中度低、市场竞争较为激烈。印染行业作为高附加值服装面料、家用纺织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑正在不断转变发展思路,向高质量发展迈进,同时随着国家对印染行业整治力度加强,环保要求进一步提升,行业内主要企业都在依靠科技进步、管理创新、节能减排来推进转型升级,并呈现资源向优势企业不断集中的趋势,在一定程度上加剧了印染企业之间的竞争。若公司未来不能进一步提升品牌影响力和竞争优势,公司的业务和经营业绩将会受到不利影响。
    
    (二)原材料及能源价格波动风险
    
    公司染整服务所需的主要原材料为染料、助剂、机物料,主要能源为天然气、电力、蒸汽、水。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为41.40%、42.96%、38.34%和34.25%,能源费用占主营业务成本的比例分别为28.48%、27.25%、29.99%和30.30%,原材料及能源价格对公司主营业务成本的影响较大。若未来原材料及能源采购价格发生较大波动,公司在销售产品定价、成本控制等方面未能有效应对,可能对公司经营产生不利影响。
    
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    (三)宏观经济波动风险
    
    公司专注于针织和梭织纺织品的印染业务。行业产业链上游为坯布、染料、助剂及能源供应商,下游主要是纺织品面料贸易商和纺织制成品生产企业等,下游行业的发展直接影响了公司印染服务的市场需求。
    
    近年来受欧美国家一系列贸易限制措施等因素影响,对我国经济发展特别是外贸出口造成冲击,外贸出口的下降直接影响了公司下游客户出口业务,而随着国内经济增速放缓,纺织行业及下游纺织服装行业的需求也受到一定影响。公司印染业务同时会受到国内外服装市场供需和经济周期性波动的影响,因此公司经营将会面临宏观经济波动引致的风险。
    
    (四)人民币汇率波动及国际贸易摩擦的风险
    
    随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率波动渐趋市场化,同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势,人民币汇率升值将导致以外币计价出口的纺织品竞争力被削弱,对我国纺织出口企业的国际竞争力造成不利影响,进而产生将不利影响传导至印染行业的风险。国际贸易摩擦会降低纺织品的出口贸易额,直接影响纺织面料贸易企业和纺织服装企业出口业务,下游客户由于心理预期不明确,导致其印染业务下单更趋谨慎。如果未来国际间贸易摩擦加剧,将会产生对印染行业发展不利影响的风险。
    
    二、环保风险
    
    纺织品印染过程中会产生一定程度的“三废”排放,随着人们环境保护意识的逐渐增强以及相关环保法律法规的实施,国家对相关产业提出了更高的环保要求,公司的排污治理成本将进一步提高。
    
    公司历来十分重视环境保护工作,持续加大环保方面投入,严格遵守环保法律法规,报告期内未发生重大环境污染事故和严重的环境违法行为。但如果公司不能始终严格执行在环保方面的标准,或操作人员不按规章操作,可能增加公司在环保治理方面的费用支出,将面临一定的环境保护风险。此外,若国家进一步提高环保标准,公司上游生产企业也面临较大的增加环保投入的压力,公司存在采购价格上升的风险,从而影响公司的盈利能力。
    
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    三、技术风险
    
    (一)技术开发风险
    
    近年来,公司紧密把握纺织品市场发展趋势,密切跟踪客户个性化需求的变化,开发一系列差别化中高档面料印染加工工艺。不同客户对产品要求不尽相同,新产品的更新速度较快,这要求公司紧跟客户的需求变化,对印染加工工艺不断进行技术研发、更新、升级。虽然公司对市场需求趋势变动的前瞻能力较强,具有较强的新工艺开发能力,但由于新工艺的开发需要投入较多的人力和财力,周期较长,开发过程不确定因素较多,公司存在技术开发风险。
    
    (二)技术流失风险
    
    公司一贯重视科技创新,经过多年的研究和开发,公司在高质量纺织品印染技术、节能减排印染技术和印染智能制造技术等方面具备了较为深厚的技术沉淀,形成了技术流程先进的印染工艺、品种丰富的印染配方,有力支撑了公司的快速健康发展。此外,本公司制订了专利申请计划,截至本招股说明书签署日,公司共拥有58项专利。公司建立了严格的保密工作制度,与公司核心技术人员均签署了《保密协议》,严格规定了技术人员的保密职责。尽管公司采取了上述措施防止核心技术对外泄露,但若公司核心技术人员离职或私自泄露公司技术机密,仍可能会给公司带来直接或间接的经济损失。
    
    四、财务风险
    
    (一)主要客户发生不利变动及流失风险
    
    公司的客户主要是纺织品面料贸易商和纺织制成品生产企业,其中存在个体经营者等,行业及产品特点导致客户较为分散、集中度较低、变动较大。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司对前五名客户的销售收入占公司销售总收入的比例分别为9.84%、7.71%、8.32%和9.64%。
    
    公司不断加大营销力度,努力拓展市场,扩大收入来源,但行业竞争的加剧以及服装行业客户需求的变化,将影响本公司客户的经营状况及客户对公司印染浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书服务的需求,若公司不能保持对市场的前瞻性判断,持续开拓新客户并对现有客户情况的不利变化作出及时反应,或者市场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动,或者公司主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司印染服务的采购,或者其他竞争对手的出现导致主要客户的不利变动及流失,将会对公司业绩造成不利影响。
    
    (二)短期偿债能力不足的风险
    
    报告期内,为应对市场需求的增加,公司持续扩大产能规模,固定资产投资和生产经营活动对资金的需求量较大,公司主要通过银行贷款方式解决资金需求问题。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司资产负债率(母公司)分别为53.94%、43.55%、47.39%和48.17%,流动比率分别为0.69、0.73、0.85和0.62,速动比率分别为0.55、0.44、0.66和0.42,公司资产负债率较高,流动比率和速动比率偏低,存在短期偿债能力不足的风险。
    
    (三)存货跌价风险
    
    2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司存货跌价准备分别为454.69万元、384.85万元、292.88万元和277.75万元,占各期末存货账面余额的比例分别为8.22%、4.64%、3.70%和3.56%;2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,存货跌价损失分别为203.70万元、193.55万元、130.35万元和91.24万元,占利润总额的比例分别为1.45%、1.21%、0.99%和2.63%。若未来市场环境发生变化或竞争加剧使得存货可变现净值低于账面价值,将导致公司存货跌价风险增加,对公司的盈利能力产生不利影响。
    
    (四)现金收款的风险
    
    公司专业从事各类纺织品印染加工业务,主要客户除了纺织品面料经营公司、纺织制成品生产企业外,还存在较多个体经营者,部分客户交易金额较小、频次较高,由于客户付款习惯以及出于交易便利性,公司存在销售现金收款的情形。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司现金收款金额分别为468.32万元、70.85万元、10.44万元和3.67万元,占含税营业收入的比例分别为0.44%、浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书0.06%、0.01%和0.01%,报告期内公司现金收款金额及占比呈下降趋势。为保证公司资金安全,公司已制定了《财务管理制度》、《销售管理制度》等管理制度,对现金收取范围、现金库存限额、出纳人员工作职责、现金流转过程等方面进行了进一步规范,严格控制销售现金收款,但现金交易安全性相对较差,对内控要求更高,存在因相关制度或措施执行不到位导致现金管理不善给公司造成损失的风险。
    
    (五)净资产收益率下降的风险
    
    本次募集资金到位后,公司净资产将进一步增加,但募集资金投资项目的建设与达产需要一定周期,在本次募投项目产生效益之前,公司的净利润可能难以实现同比例增长。因此公司存在短期因净资产快速增加而导致净资产收益率下降的风险。
    
    (六)经营业绩持续下滑的风险
    
    报告期内,由于受到行业整合与集聚、主要原材料价格上涨、国际贸易摩擦、新冠疫情等因素的多重影响,公司2017年至2020年上半年实现扣非净利润分别为14,878.92万元、13,389.66万元、9,224.20万元和3,137.97万元,呈现逐年下降的趋势。若公司不能提升核心竞争力并及时适应市场需求变化,或者产品销售收入和采购成本出现较大不利变化,或者收入规模无法在市场景气度提升时恢复增长,公司将面临经营业绩持续下滑的风险。
    
    五、税收优惠政策不能延续的风险
    
    根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号文件),公司于2016年11月通过高新技术企业认定,有效期三年,企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日,2016年度至2018年度企业所得税按15%税率征收。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32号文件),公司于2019年12月通过浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书高新技术企业认定,有效期三年。企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日。
    
    在高新技术企业有效期到期后,若公司不能通过高新技术企业复审或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策,将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
    
    六、募投项目风险
    
    (一)募集资金投资项目建设风险
    
    公司本次募集资金投资项目实施过程涉及建筑工程、设备购置、设备安装等多个环节,组织和管理工作量大,受到工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目组织实施、施工进度管理、施工质量控制和设备采购管理等方面均采取了控制措施并规范了运作流程,但在募集资金投资项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、实施进度拖延等问题,从而影响项目的顺利实施。
    
    (二)固定资产折旧增加的风险
    
    公司本次募集资金投资项目完成后,固定资产规模将显著增加,每年将新增一定金额的固定资产折旧和研发费用。如果募集资金投资项目在投产后没有及时产生预期效益,可能会对公司盈利能力造成不利影响。
    
    (三)新增产能无法及时消化的风险
    
    本公司已对募集资金投资项目进行充分的可行性论证,认为项目具有良好市场前景和效益预期,新增产能可以得到有效消化。但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对未来市场趋势的预测等因素作出的,而募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期,在项目实施过程中和项目建成后,如果市场环境、相关政策等方面出现重大不利变化或者市场拓展不理想,募集资金投资项目可能无法实现预期收益。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    七、管理风险
    
    (一)规模扩张带来的管理风险
    
    本次发行完成后,公司的资产规模将大幅增加,业务规模将迅速扩大,这对公司经营管理层的管理与协调能力提出更高的要求。如果公司不能建立与规模相适应的高效经营管理体系和经营管理团队,则将给公司稳定、健康、可持续发展带来一定的风险。
    
    (二)实际控制人不当控制的风险
    
    公司实际控制人为自然人傅双利、马颖波夫妇。傅双利、马颖波分别直接持有公司4.26%、5.73%的股份,并分别通过持有浙宇控股51.00%、49.00%股权从而间接控制公司60.63%的股份,傅双利为领航投资的执行事务合伙人,从而控制领航投资所持公司10.52%的股份。综上,傅双利、马颖波通过直接持有、间接控制等方式合计控制公司81.14%的股份,为公司的实际控制人。本次发行后,公司实际控制人持有的公司股权比例将有所下降,但仍将处于控股地位。虽然公司建立了关联交易决策制度、独立董事工作制度等,但公司实际控制人仍可能利用其控股地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行不当控制从而对公司和中小股东的利益产生不利影响。
    
    (三)内部控制的风险
    
    公司已经按照相关法律、法规建立了相对完善的内部控制制度,能够对公司各项业务活动的良性运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保障,但受公司业务规模的扩张、外部环境的变化等因素影响,公司可能存在内部控制失效的风险。
    
    八、人力资源风险
    
    印染行业竞争日趋激烈,要求印染企业通过科技进步、管理创新、节能减排推动转型升级,因此行业内企业对优秀人才的争夺亦趋激烈。公司积极倡导创新和谐、以人为本的企业文化,为人才的培育与发展提供良好的环境,经过多年的浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书快速发展,公司已形成了自身的人才培养体系,拥有一批业务能力、管理能力较强的优秀人才。本次发行完成后,随着公司募集资金投资项目的建成投产和公司业务的快速发展,将对生产组织、内部管理、技术开发、售后服务等各环节提出更高的要求,相应的对各类人才的需求将不断增加,如果公司未及时引进合适人才或发生核心人员的流失,将对公司经营发展造成不利影响。
    
    九、坯布和成品布保管不当的风险
    
    公司提供的印染加工服务,系公司接受客户委托,对客户提供的坯布进行个性化的染整处理,并收取相应加工服务费用。公司已制定《仓储管理制度》,仓库管理人员按照坯布和印染完成的成品布合理安排码放区域,做好码放区域的防火、防尘、防雨、防潮等工作,及时清点查看坯布和成品布堆放情况,防止丢失、损害。此外,公司为坯布、成品布购买了财产保险,可在一定程度上减少事故发生后的赔偿支出。但若管理人员工作疏忽或发生不可抗力因素有可能会导致坯布和成品布毁损、灭失,在保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出时,将导致额外支出,并可能对公司业务正常开展产生不利影响。
    
    十、自然灾害和重大疫情等不可抗力因素导致的经营风险
    
    规模较大的自然灾害和严重的疫情,可能会形成消费市场景气度的下降或影响企业的正常生产经营,甚至给社会造成较为严重的经济损失。自然灾害和重大疫情等的发生非公司所能预测,但其可能会严重影响消费者信心并形成停工损失,从而对公司的业务经营、财务状况造成负面影响。
    
    十一、盈利预测的风险
    
    为帮助投资者作出合理判断,公司编制了2020年度盈利预测报告,天健会计师事务所对此出具了“天健审〔2020〕9805号”《盈利预测审核报告》。公司预测2020年实现营业收入79,379.14万元,较上年减少12.17%;净利润为8,914.06万元,同比下降21.79%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,885.72万元,较上年同期下降3.67%。本公司提请投资者注意:盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,公浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书司2020年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异,投资者进行投资决策时应谨慎使用。
    
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    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本情况
    
    中 文 名 称 :浙江迎丰科技股份有限公司
    
    英 文 名 称 : Zhejiang Yingfeng Technology Co.,Ltd.
    
    注 册 资 本 : 36,000万元
    
    实 收 资 本 : 36,000万元
    
    法 定 代 表 人 :傅双利
    
    成 立 日 期 : 2008年8月2日
    
    整体变更日期 : 2016年12月30日
    
    住 所 :浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路4888号
    
    邮 政 编 码 : 312000
    
    电 话 : 0575-89972225
    
    传 真 : 0575-89966187
    
    互 联 网 网 址 : http://www.zj-yfkj.com
    
    电 子 邮 箱 : YF_yinran@126.com
    
    经 营 范 围 :纺织面料研发、印染助剂的研发;纺织品染整加工、印
    
    花;计算机软件开发、广告设计制作;货物进出口(纺
    
    织品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
    
    后方可开展经营活动)
    
    二、发行人设立及改制重组情况
    
    (一)设立方式
    
    公司系由迎丰有限依法整体变更设立。
    
    2016年12月12日,迎丰有限全体股东签订《浙江迎丰科技股份有限公司发起人协议》,一致同意整体变更设立股份有限公司。同日,整体变更设立股份公司事项经迎丰有限股东会决议通过。本次整体变更以迎丰有限截至2016年10月31日经审计的账面净资产207,063,562.86元,按2.07:1的比例折为10,000万股作浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书为股份公司的总股本。折股后,超出股本总额的净资产107,063,562.86元列为股份公司的资本公积。
    
    2016年12月30日,股份公司取得了绍兴市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913306216784286764的营业执照。
    
    (二)发起人
    
    公司系由迎丰有限整体变更设立,共有6名发起人,分别为浙宇控股、领航投资、马颖波、傅双利、世纪投资、互赢双利。股份公司设立时,各发起人的持股数量和持股比例如下:
    
       序号           股东名称             持股数量(万股)        持股比例(%)
        1             浙宇控股                        6,912.00                  69.12
        2             领航投资                        1,200.00                  12.00
        3              马颖波                           652.80                   6.53
        4              傅双利                           485.20                   4.85
        5             世纪投资                          450.00                   4.50
        6             互赢双利                          300.00                   3.00
                   合 计                             10,000.00                 100.00
    
    
    (三)发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    公司整体变更设立时,持有公司5%以上股权的主要发起人为浙宇控股、领航投资、马颖波。在发行人改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有发生重大变化。
    
    (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    公司系由迎丰有限整体变更设立而来,成立时拥有的资产系整体变更时承继的迎丰有限的全部资产,主要为厂房、土地、排污权、机器设备、资金等。公司成立时专业从事纺织品的印染加工业务,致力于为客户提供专业化、一体化、个性化的印染综合服务。公司整体变更设立前后,公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    (五)改制前后,发行人的业务流程及联系
    
    公司系由迎丰有限整体变更设立,业务承继于迎丰有限,改制前后公司的业务流程没有发生重大变化。具体业务流程参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、主营业务的具体情况”相关内容。
    
    (六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
    
    公司成立以来,在业务、资产、财务及生产经营方面均独立运作,具有完整的业务体系和直接面对市场独立经营的能力,在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情形,公司与主要发起人不存在与生产经营相关的关联交易。
    
    (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    
    公司系由迎丰有限整体变更设立,迎丰有限的全部资产、负债和权益由本公司承继,截至本招股说明书签署日,其拥有的房产、机器设备、车辆、土地使用权、专利、排污权等相关资产的产权变更手续已完成,具体请参见“第六节 业务与技术”之“五、与业务相关的主要固定资产和无形资产”部分相关内容。
    
    三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况
    
    发行人股本形成及历次变化情况概览图如下:浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    时间 股本形成及演变 备注
    
        2008年8月                     迎丰有限设立                                                  华宇集团
                                     注册资本50万元                                             以货币出资50万元
        2010年11月                  迎丰有限第一次增资                                    本次增资为同一控制下吸收合并,
                                  注册资本增加至100万元                                     迎丰有限吸收合并镜水服装
        2011年9月                  迎丰有限第一次减资                                迎丰有限派生分立为迎丰有限(存续公司)
                                  注册资本减少至50万元                                       和智耐纺织(派生公司)
        2011年11月                迎丰有限第一次股权转让                                华宇集团将其持有迎丰有限100%的股权
                         注册资本50万元,1名股东退出,新增1名股东                           以50万元的价格转让给马颖波
        2011年12月                 迎丰有限第二次增资                                     马颖波、傅双利分别以货币资金
                           注册资本增加至1088万元,新增1名股东                            602.8万元、435.2万元向公司增资
                                   迎丰有限第三次增资                                      智耐纺织整体并入迎丰有限,
        2013年7月                注册资本增加至1138万元                       吸收合并后新增股东倪金龙出资30万元、周琴香出资20万元
                                       新增2名股东
        2015年11月               迎丰有限第二次股权转让                         倪金龙将其持有迎丰有限2.64%的股份转让给周琴香,
                              注册资本1138万元,1名股东退出                                  本次转让后倪金龙不再持股
        2015年12月               迎丰有限第三次股权转让                           股东周琴香将其持有的4.40%股权转让给周玉凤,
                       注册资本1138万元,1名股东退出,新增1名股东                           本次转让后周琴香不再持股
        2016年4月                迎丰有限第四次股权转让                           股东周玉凤将其持有的4.40%股权转让给傅双利,
                              注册资本1138万元,1名股东退出                                  本次转让后周玉凤不再持股
                                   迎丰有限第四次增资                         浙宇控股、领航投资、世纪投资、互赢双利分别以货币资金
        2016年10月               注册资本增加至10000万元                        6,912万元、1,200万元、450万元、300万元向公司增资
                                       新增4名股东
                                   迎丰有限股份制改制
        2016年12月                    迎丰科技设立                          以截至2016年10月31日止经审计的所有者权益(净资产)人民币
                                       共6名发起人                          207,063,562.86元,按2.07:1的比例折合股份总额10,000万股,
                                    注册资本10000万元                           每股1元,大于股本部分107,063,562.86元计入资本公积
        2018年5月                  迎丰科技第一次增资                              新股东马越波、马漫烨、马雅萍分别以货币资金
                          注册资本增加至11100万元,新增3名股东                      7,260万元、2,420万元、2,420万元向公司增资
        2018年6月                  迎丰科技第二次增资                                旭强投资以货币资金3,900万元向公司增资
                          注册资本增加至11400万元,新增1名股东
                                   迎丰科技第三次增资                               以2018年10月31日总股本11,400万元为基数,
        2018年11月               注册资本增加至36000万元                    以资本公积24,600万元向全体股东按照股东持股比例转增股本,
                                                                                               共计转增24,600万股
    
    
    (一)股份公司设立前股权结构变化情况
    
    1、2008年8月,迎丰有限设立
    
    (1)迎丰有限设立浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    2008年8月2日,迎丰有限在浙江省绍兴县注册成立,并领取了绍兴县工商行政管理局核发的营业执照,核准名称为“绍兴县迎丰纺织有限公司”。迎丰有限成立时,注册资本为50万元,由浙江华宇实业集团有限公司以货币出资。
    
    2008年7月25日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具绍宏会验字〔2008〕第278号《验资报告》。经审验,截至2008年7月25日止,迎丰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元,全部为货币出资。
    
    迎丰有限设立时股权结构如下:序号 股东姓名/名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1            华宇集团                            50.00                   100.00
                  合 计                                50.00                   100.00
    
    
    (2)迎丰有限出资人情况
    
    迎丰有限系由浙江华宇实业集团有限公司出资设立,浙江华宇实业集团有限公司成立于1996年7月11日,法定代表人为周松祥。迎丰有限设立时,浙江华宇实业集团有限公司股权结构如下:
    
     序号           股东姓名              出资金额(万元)         持股比例(%)
       1             周松祥                            3,981.00                 51.09
       2             周华祥                            1,232.50                 15.82
       3             章月娟                            1,214.50                 15.59
       4             缪志勇                              150.00                  1.93
       5             王国祥                              150.00                  1.93
       6             傅继树                              150.00                  1.93
       7             鲍传志                              150.00                  1.93
       8             许仁良                              135.00                  1.73
       9             章志菊                              131.00                  1.68
      10             马越波                              120.00                  1.54
      11             俞成青                               90.00                  1.16
      12             唐永潮                               58.00                  0.74
      13             周耀荣                               50.00                  0.64
      14             叶雅君                               50.00                  0.64
      15             章生茂                               40.00                  0.51
      16             余百民                               40.00                  0.51
      17             陆国忠                               30.00                  0.39
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
      18             郑志君                               20.00                  0.26
                  合  计                                7,792.00                100.00
    
    
    2、2010年11月,迎丰有限第一次增资(吸收合并)
    
    2010年9月2日,镜水服装与迎丰有限在《绍兴县报》刊登《公司合并注销公告》,镜水服装拟整体并入迎丰有限,且镜水服装拟注销。镜水服装成立于2008年8月2日,华宇集团持有其100%股权,注册资本为50万元。
    
    2010年10月10日,迎丰有限股东华宇集团签署《股东决定书》,同意迎丰有限吸收合并镜水服装,镜水服装的全部资产及债权债务由迎丰有限承继;同意迎丰有限的注册资本由50万元增加至100万元。
    
    2010年10月10日,镜水服装股东华宇集团签署《股东决定书》,同意镜水服装整体并入迎丰有限,原镜水服装的全部资产及债权债务由迎丰有限承继,吸收完成后镜水服装予以注销。
    
    2010年10月10日,迎丰有限与镜水服装签署《合并协议》。
    
    2010年10月10日,迎丰有限出具《债权债务清偿或债务担保的说明》,承诺镜水服装被吸收合并后的债权债务均由迎丰有限全部承继。
    
    2010年10月27日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具绍宏会验字〔2010〕第391号《验资报告》。经审验,截至2010年10月27日止,迎丰有限已收到绍兴县镜水服装有限公司移交的债权、债务清册,吸收合并注册资本(实收资本)50万元,合并后的累计注册资本为100万元,实收资本100万元。
    
    2010年11月2日,迎丰有限办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。
    
    本次变更完成后,迎丰有限股权结构如下:
    
      序号             股东姓名/名称              出资额(万元)    出资比例(%)
        1                 华宇集团                         100.00            100.00
                       合 计                               100.00            100.00
    
    
    3、2011年9月,迎丰有限第一次减资(公司分立)
    
    2011年6月25日,迎丰有限股东华宇集团签署《股东会决定》,同意迎丰有限派生分立智耐纺织,分立前的债权债务按分立各公司注册资本比例承继并承担连带责任。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    2011年6月25日,迎丰有限和智耐纺织签署了《绍兴县迎丰纺织有限公司分立协议》,协议约定迎丰有限派生分立为迎丰有限(存续公司)和智耐纺织(派生公司),分立后迎丰有限注册资本50万元,智耐纺织注册资本50万元,迎丰有限分立后的债权债务由迎丰有限和智耐纺织承担连带责任。
    
    2011年6月30日,迎丰有限刊登《分立公告》,经股东会决议,迎丰有限分立为迎丰有限(存续公司)和智耐纺织(派生公司)。
    
    2011年8月30日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》(绍宏会验字〔2011〕第245号)。经审验,截至2011年8月17日止,迎丰有限已减少实收资本50万元,其中华宇集团减少出资50万元。迎丰有限变更后的注册资本为50万元,实收资本50万元。
    
    2011年9月2日,迎丰有限办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。
    
    本次变更完成后,迎丰有限股权结构如下:
    
      序号           股东姓名/名称           出资额(万元)      出资比例(%)
        1              华宇集团                         50.00                100.00
                    合 计                              50.00                100.00
    
    
    4、2011年11月,迎丰有限第一次股权转让
    
    2011年11月17日,迎丰有限股东华宇集团出具《股东决定》,决定将其持有迎丰有限100%股权转让给马颖波。同日,华宇集团与马颖波签署《绍兴县迎丰纺织有限公司股权转让协议》,协议约定华宇集团将其持有迎丰有限100%股权作价50万元转让给马颖波。
    
    2011年11月25日,迎丰有限办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。
    
    本次变更完成后,迎丰有限股权结构如下:
    
      序号          股东姓名/名称            出资额(万元)      出资比例(%)
       1               马颖波                           50.00               100.00
                    合 计                               50.00               100.00
    
    
    5、2011年12月,迎丰有限第二次增资浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    2011年12月5日,迎丰有限召开股东会,会议决议新增注册资本1,038万元,其中马颖波出资由50万元增加到652.80万元,傅双利出资435.20万元。
    
    2011年12月5日,绍兴兴业会计师事务所有限公司出具《验资报告》(绍兴业会验〔2011〕第1881号)。经审验,截至2011年12月5日止,迎丰有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计1,038万元,全部为货币出资,变更后的累计注册资本为1,088万元。
    
    2011年12月6日,迎丰有限办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。
    
    本次变更完成后,迎丰有限股权结构如下:
    
      序号              股东姓名/名称              出资额(万元)    出资比例(%)
       1                   马颖波                          652.80             60.00
       2                   傅双利                          435.20             40.00
                        合计                             1,088.00            100.00
    
    
    6、2013年7月,迎丰有限第三次增资(吸收合并)
    
    2013年5月20日,迎丰有限召开股东会,会议决议由迎丰有限吸收合并绍兴县智耐纺织,原智耐纺织的全部资产及债权债务由迎丰有限承继。迎丰有限的注册资本由1,088万元增加至1,138万元,增加注册资本后各股东的出资金额分别为马颖波652.80万元、傅双利435.20万元、倪金龙30万元、周琴香20万元。
    
    2013年5月20日,智耐纺织召开股东会,会议决议将智耐纺织整体并入迎丰有限,原智耐纺织的全部资产及债权债务由迎丰有限承继,智耐纺织注销。
    
    2013年5月20日,迎丰有限与智耐纺织签署《合并协议》。
    
    2013年5月21日,智耐纺织与迎丰有限在《绍兴县报》刊登《公司合并注销公告》,智耐纺织整体并入迎丰有限。
    
    2013年7月4日,迎丰有限出具《债权债务清偿或债务担保的说明》,承诺智耐纺织被吸收合并后的债权债务均由迎丰有限承继。
    
    2013年7月22日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》(绍宏泰会验〔2013〕第156号)。经审验,截至2013年7月5日止,迎丰有限已收到被合并公司移交的财产清单及债权债务清册,迎丰有限吸收合并智耐纺织后的注册资本增加50万元,合并后迎丰有限的注册资本为1,138万元。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    2013年7月27日,迎丰有限就本次增资办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。
    
    本次变更完成后,迎丰有限股权结构如下:
    
     序号              股东姓名/名称              出资额(万元)    出资比例(%)
       1                  马颖波                           652.80             57.36
       2                  傅双利                           435.20             38.24
       3                  倪金龙                            30.00              2.64
       4                  周琴香                            20.00              1.76
                        合计                             1,138.00            100.00
    
    
    (1)智耐纺织历史沿革
    
    1)2011年9月设立
    
    智耐纺织成立于2011年9月2日,系由迎丰有限派生分立,详见本节“三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)股份公司设立前股权结构变化情况”之“3、2011年9月,迎丰有限第一次减资(公司分立)”。
    
    智耐纺织设立时,股权结构如下:
    
      序号           股东姓名/名称            出资额(万元)       出资比例(%)
        1              华宇集团                          50.00               100.00
                     合 计                                50.00               100.00
    
    
    2)2011年11月,智耐纺织第一次股权转让
    
    2011年11月17日,智耐纺织股东华宇集团作出决定,同意将其所持有智耐纺织100%股权(50万元出资额)全部转让给绍兴县明星皮塑有限公司。同日,华宇集团与绍兴县明星皮塑有限公司签署《股权转让协议》。
    
    本次转让后智耐纺织股权结构如下:
    
     序号              股东姓名/名称              出资额(万元)    出资比例(%)
       1          绍兴县明星皮塑有限公司                    50.00            100.00
                        合计                                50.00            100.00
    
    
    3)2012年9月,智耐纺织第二次股权转让
    
    2012年9月3日,智耐纺织召开股东会,会议决议绍兴县明星皮塑有限公司将其所持智耐纺织30万元出资转让给倪金龙,20万元出资转让给周琴香。
    
    2012年9月7日,绍兴县明星皮塑有限公司分别与倪金龙、周琴香就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    本次转让后智耐纺织股权结构如下:
    
     序号              股东姓名/名称              出资额(万元)    出资比例(%)
       1                  倪金龙                            30.00             60.00
       2                  周琴香                            20.00             40.00
                        合计                                50.00            100.00
    
    
    根据对傅双利、倪金龙、周琴香的访谈以及相关方出具的确认函,倪金龙、周琴香对智耐纺织的出资均系代傅双利持有。
    
    4)2013年7月,智耐纺织被吸收合并注销。
    
    (2)迎丰有限本次变更完成后的代持情况
    
    因倪金龙、周琴香对智耐纺织的出资均系代傅双利持有,本次迎丰有限吸收合并智耐纺织后,倪金龙、周琴香成为迎丰有限股东,其持有的迎丰有限出资额均系代傅双利持有。
    
    7、2015年11月,迎丰有限第二次股权转让
    
    2015年11月5日,迎丰有限召开股东会,会议决议同意倪金龙将其持有迎丰有限2.64%股权(30万元出资额)转让给周琴香。同日,倪金龙与周琴香(系夫妻关系)签署《绍兴县迎丰纺织有限公司股权转让协议》。
    
    2015年11月26日,迎丰有限就本次股权转让办理完毕工商变更登记手续。
    
    本次变更完成后,迎丰有限股权结构如下:
    
     序号              股东姓名/名称              出资额(万元)    出资比例(%)
       1                  马颖波                           652.80             57.36
       2                  傅双利                           435.20             38.24
       3                  周琴香                            50.00              4.40
                        合计                             1,138.00            100.00
    
    
    根据对傅双利、周琴香的访谈以及相关方出具的确认函,上述出资中周琴香名下的50万元的出资额系代傅双利持有。
    
    8、2015年12月,迎丰有限第三次股权转让
    
    2015年12月17日,迎丰有限召开股东会,会议决议同意周琴香将其持有迎丰有限4.40%股权(50万元出资额)无偿赠予给周玉凤(双方系姐妹关系)。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    2015年12月17日,周琴香与周玉凤签署《绍兴县迎丰纺织有限公司股权转让协议》。
    
    2015年12月23日,迎丰有限就本次股权转让办理完毕工商变更登记手续。
    
    本次变更完成后,迎丰有限股权结构如下:
    
      序号              股东姓名/名称              出资额(万元)    出资比例(%)
       1                   马颖波                          652.80             57.36
       2                   傅双利                          435.20             38.24
       3                   周玉凤                           50.00              4.40
                        合计                             1,138.00            100.00
    
    
    根据对傅双利、周玉凤的访谈以及相关方出具的确认函,上述出资中周玉凤名下的50万元的出资额系代傅双利持有。
    
    9、2016年4月,迎丰有限第四次股权转让
    
    2016年2月29日,迎丰有限召开股东会,会议决议同意周玉凤将其持有迎丰有限4.40%股权(50万元出资额)无偿赠予给傅双利(双方系母子关系)。
    
    2016年2月29日,周玉凤与傅双利签署《绍兴县迎丰纺织有限公司股权转让协议》。
    
    2016年4月5日,绍兴市柯桥区工商局核发《企业名称变更核准通知书》(企业名称变更核准〔2016〕第330600253831号),核准名称为“绍兴迎丰纺织有限公司”。
    
    2016年4月18日,迎丰有限就本次股权转让及名称变更办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。
    
    本次变更完成后,迎丰有限股权结构如下:
    
     序号              股东姓名/名称              出资额(万元)    出资比例(%)
       1                  马颖波                           652.80             57.36
       2                  傅双利                           485.20             42.64
                        合计                             1,138.00            100.00
    
    
    至此,倪金龙、周琴香、周玉凤代傅双利持有迎丰有限的出资已还原,代持关系已解除。
    
    10、2016年10月,迎丰有限第四次增资浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    2016年10月14日,迎丰有限召开股东会,会议决议同意公司注册资本由1,138万元增加至10,000万元,新增注册资本8,862万元,本次新增注册资本由浙宇控股、领航投资、世纪投资、互赢双利分别以货币出资6,912万元、1,200万元、450万元、300万元。
    
    2016年10月26日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2016〕433号)。经审验,截至2016年10月21日,迎丰有限已收到浙宇控股、领航投资、世纪投资、互赢双利以货币缴纳的新增注册资本合计8,862万元。
    
    2016年10月19日,迎丰有限就本次增资办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。
    
    本次变更完成后,迎丰有限股权结构如下:
    
     序号                股东姓名/名称               出资额(万元) 出资比例(%)
       1                   浙宇控股                       6,912.00             69.12
       2                   领航投资                       1,200.00             12.00
       3                    马颖波                         652.80              6.53
       4                    傅双利                         485.20              4.85
       5                   世纪投资                        450.00              4.50
       6                   互赢双利                        300.00              3.00
                         合 计                           10,000.00            100.00
    
    
    (二)股份公司设立后股本变化情况
    
    1、2016年12月,整体变更设立股份公司
    
    2016年12月12日,迎丰有限召开股东会,会议决议同意将迎丰有限整体变更为股份公司,以截至2016年10月31日经审计的账面净资产207,063,562.86元,按2.07:1的比例折为10,000万股作为股份公司的总股本。折股后,超出股本总额的净资产107,063,562.86元列为股份有限公司的资本公积。
    
    2016年12月12日,迎丰有限全体股东作为股份公司的发起人,就整体变更设立股份公司等事宜签订了《浙江迎丰科技股份有限公司发起人协议》。
    
    2016年12月20日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2016〕466号),验证截至2016年12月18日,公司已收到全体出资者所拥有的截至2016浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    年10月31日止迎丰有限经审计的净资产207,063,562.86元,折合实收资本
    
    100,000,000元,资本公积107,063,562.86元。
    
    2016年12月28日,迎丰科技全体发起人召开了创立大会暨第一次股东大会,通过了关于设立浙江迎丰科技股份有限公司的相关议案。
    
    2016年12月30日,迎丰有限办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照,核准名称为“浙江迎丰科技股份有限公司”。
    
    整体变更后,迎丰科技股本结构如下:
    
     序号                股东姓名/名称               持股数量(万股)  持股比例(%)
       1                   浙宇控股                          6,912.00          69.12
       2                   领航投资                          1,200.00          12.00
       3                    马颖波                             652.80           6.53
       4                    傅双利                             485.20           4.85
       5                   世纪投资                            450.00           4.50
       6                   互赢双利                            300.00           3.00
                         合 计                              10,000.00         100.00
    
    
    2、2018年5月,迎丰科技第一次增资
    
    2018年3月17日,迎丰科技召开2018年第一次临时股东大会,会议决议同意公司注册资本由10,000万元增至11,100万元,新增注册资本1,100万元,本次新增注册资本由马越波、马漫烨、马雅萍分别以货币方式认缴,增资价格为11元/股。
    
    2018年4月3日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2018〕101号),验证截至2018年3月29日,迎丰科技已收到马越波、马漫烨、马雅萍缴纳的投资款人民币12,100万元,其中:新增注册资本(股本)合计人民币1,100万元,资本公积11,000万元。
    
    2018年5月29日,迎丰科技就本次增资办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。
    
    本次增资后,迎丰科技股本结构如下:
    
     序号                 股东姓名/名称                持股数量(万股)持股比例(%)
       1                    浙宇控股                          6,912.00          62.27
       2                    领航投资                          1,200.00          10.81
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
       3                     马越波                            660.00           5.95
       4                     马颖波                            652.80           5.88
       5                     傅双利                            485.20           4.37
       6                    世纪投资                           450.00           4.05
       7                    互赢双利                           300.00           2.70
       8                     马漫烨                            220.00           1.98
       9                     马雅萍                            220.00           1.98
                          合 计                              11,100.00         100.00
    
    
    (1)本次增资的主要原因
    
    新增股东看好发行人未来的发展前景以及出于对傅双利、马颖波夫妇经营管理能力的认可和信任。
    
    (2)马越波、马漫烨、马雅萍基本情况
    
    马越波、马漫烨、马雅萍三人为公司实际控制人马颖波之堂兄弟姐妹,基本情况如下:
    
    马越波,男,1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号:330621197402******,住所:浙江省绍兴市柯桥区华舍街道。
    
    马漫烨,女,1971年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号:330621197105******,住所:浙江省绍兴市越城区渔化桥。
    
    马雅萍,女,1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号:330621196905******,住所:浙江省绍兴市越城区北海花园。
    
    3、2018年6月,迎丰科技第二次增资
    
    2018年5月8日,迎丰科技召开2017年年度股东大会,会议决议同意公司注册资本由11,100万元增至11,400万元,新增注册资本300万元,本次新增注册资本由上海旭强投资中心(有限合伙)以货币方式认缴,增资价格为13元/股。
    
    2018年6月20日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2018〕186号),验证截至2018年6月14日,迎丰科技已收到旭强投资缴纳的投资款人民币3,900万元,其中:新增注册资本(股本)合计人民币300万元,资本公积3,600万元。
    
    2018年6月28日,迎丰科技就本次增资办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    本次增资后,迎丰科技股本结构如下:
    
      序号                 股东姓名/名称                持股数量(万股)持股比例(%)
        1                    浙宇控股                          6,912.00          60.63
        2                    领航投资                          1,200.00          10.52
        3                     马越波                            660.00           5.79
        4                     马颖波                            652.80           5.73
        5                     傅双利                            485.20           4.26
        6                    世纪投资                           450.00           3.95
        7                    互赢双利                           300.00           2.63
        8                    旭强投资                           300.00           2.63
        9                     马漫烨                            220.00           1.93
       10                     马雅萍                            220.00           1.93
                           合 计                              11,400.00         100.00
    
    
    (1)本次增资的主要原因
    
    旭强投资看重公司的发展战略、市场前景、营销模式和愿景使命,同时公司业务快速发展需要外部资金支持,希望通过引进专业的投资机构,进一步优化股权结构。
    
    (2)旭强投资基本情况
    
    旭强投资成立于2012年8月9日,目前持有闵行区市场监督管理局核发的营业执照(统一社会信用代码:91310112051260638F),住所为上海市闵行区东川路555号乙楼4076室,执行事务合伙人为上海朗程投资管理有限公司,经营范围为:实业投资、投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),投资咨询、企业管理咨询、投资管理咨询、商务咨询(除经纪),其合伙人及出资额、出资比例具体如下:
    
      序号             合伙人姓名/名称              出资额(万元)     出资比例(%)
       1                    李彧                             3,267.00             99.00
       2          上海朗程投资管理有限公司                     33.00              1.00
                        合计                                3,300.00            100.00
    
    
    旭强投资已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律、法规的规定履行登记或备案程序,基浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书金编号为 S25025,基金管理人为上海朗程投资管理有限公司,登记编号为P1002681。
    
    (3)旭强投资的普通合伙人基本情况
    
    上海旭强投资中心(有限合伙)的普通合伙人为上海朗程投资管理有限公司,该公司成立于2007年11月28日;注册资本1,000万元;住所为上海市金山区泾商路99弄3052号305室;经营范围:投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
    
    4、2018年11月,迎丰科技第三次增资
    
    2018年10月8日,迎丰科技召开2018年第二次临时股东大会,会议决议同意公司以2018年10月31日总股本11,400万元为基数,以资本公积24,600万元向全体股东按照股东持股比例转增股本,共计转增24,600万股。本次转增股本完成后,公司注册资本增至36,000万元。
    
    2018年11月13日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2018〕461号),验证截至2018年11月7日,迎丰科技将资本公积24,600万元转增实收资本24,600万元。
    
    2018年11月1日,迎丰科技就本次增资办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。
    
    本次转增后公司股权结构如下所示:
    
      序号                 股东姓名/名称                持股数量(万股) 持股比例(%)
       1                     浙宇控股                         21,827.37          60.63
       2                     领航投资                          3,789.47          10.52
       3                      马越波                           2,084.21           5.79
       4                      马颖波                           2,061.47           5.73
       5                      傅双利                           1,532.21           4.26
       6                     世纪投资                          1,421.05           3.95
       7                     互赢双利                           947.37           2.63
       8                     旭强投资                           947.37           2.63
       9                      马漫烨                            694.74           1.93
       10                     马雅萍                            694.74           1.93
                          合 计                              36,000.00         100.00
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    截至本招股说明书签署日,公司股权结构未再发生变化。
    
    (三)发行人设立以来重大资产重组情况
    
    报告期内,发行人不存在重大资产重组情况。公司自设立以来发生的重大资产重组事项主要有:
    
    1、2010年11月吸收合并镜水服装,参见本章节“(一)股份公司设立前股权结构变化情况”之“2、2010年11月,迎丰有限第一次增资(吸收合并)”;
    
    2、2011年9月派生分立智耐纺织,参见本章节“(一)股份公司设立前股权结构变化情况”之“3、2011年9月,迎丰有限第一次减资(公司分立)”;
    
    3、2013年7月吸收合并智耐纺织,参见本章节“(一)股份公司设立前股权结构变化情况”之“6、2013年7月,迎丰有限第三次增资(吸收合并)”。
    
    四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性
    
    (一)公司历次验资情况
    
    1、有限公司阶段的验资情况
    
    (1)迎丰有限设立的验资情况
    
    2008年7月25日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》(绍宏会验字〔2008〕第278号)。经审验,截至2008年7月25日止,迎丰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元,全部为货币出资。
    
    (2)迎丰有限第一次增资的验资情况
    
    2010年10月27日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》(绍宏会验字〔2010〕第391号)。经审验,截至2010年10月27日止,迎丰有限已收到镜水服装移交的债权、债务清册,吸收合并注册资本50万元,合并后的累计注册资本为100万元。
    
    (3)迎丰有限第一次减资的验资情况
    
    2011年8月30日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》(绍宏会验字〔2011〕第245号)。经审验,截至2011年8月17日止,迎丰有限已减少浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书实收资本50万元,其中华宇集团减少出资50万元。迎丰有限变更后的注册资本为50万元。
    
    (4)迎丰有限第二次增资的验资情况
    
    2011年12月5日,绍兴兴业会计师事务所有限公司出具《验资报告》(绍兴业会验〔2011〕第1881号)。经审验,截至2011年12月5日止,迎丰有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计1,038万元,全部为货币出资,变更后的累计注册资本1,088万元。
    
    (5)迎丰有限第三次增资的验资情况
    
    2013年7月22日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》(绍宏泰会验〔2013〕第156号)。经审验,截至2013年7月5日止,迎丰有限已收到被合并公司移交的财产清单及债权债务清册,存续公司吸收合并被合并公司后的注册资本增加50万元,合并后迎丰有限的累计注册资本为1,138万元。
    
    (6)迎丰有限第四次增资的验资情况
    
    2016年10月26日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2016〕433号),验证截至2016年10月21日,迎丰有限已收到浙宇控股、领航投资、世纪投资、互赢双利以货币缴纳的新增注册资本合计8,862万元。
    
    2、股份公司阶段的验资情况
    
    (1)股份公司设立时的验资情况
    
    2016年12月20日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2016〕466号),验证截至2016年12月18日,公司已收到全体出资者所拥有的截至2016年10月31日止迎丰有限经审计的净资产207,063,562.86元,折合实收资本100,000,000元,资本公积107,063,562.86元。
    
    (2)迎丰科技第一次增资的验资情况
    
    2018年4月3日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2018〕101号),验证截至2018年3月29日,迎丰科技已收到马越波、马漫烨、马雅萍缴纳的投资款人民币12,100万元,其中:新增注册资本(股本)合计人民币1,100万元,资本公积11,000万元。
    
    (3)迎丰科技第二次增资的验资情况浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    2018年6月20日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2018〕186号),验证截至2018年6月14日,迎丰科技已收到上海旭强投资中心(有限合伙)缴纳的投资款人民币3,900万元,其中:新增注册资本(股本)合计人民币300万元,资本公积3,600万元。
    
    (4)迎丰科技第三次增资的验资情况
    
    2018年11月13日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2018〕461号),验证截至2018年11月7日,迎丰科技将资本公积24,600.00万元转增实收资本24,600.00万元。
    
    3、验资复核情况
    
    2019年4月16日,天健会计师事务所出具《验资复核报告》(天健验〔2019〕100号),对公司实收资本从成立至增加到1,138.00万元的资本到位情况进行了复核。
    
    (二)发起人投入资产的计量属性
    
    公司系由迎丰有限整体变更设立,全体发起人以迎丰有限在变更基准日(2016年10月31日)经天健会计师事务所审计的账面净资产折股投入,投入资产的计量属性为历史成本,公司未按评估值进行调账处理,未改变投入资产的计量属性。五、发行人的股权结构、组织结构和职能部门
    
    (一)发行人股权结构图
    
    截至本招股说明书签署日,公司股权结构如下:
    
    傅双利 马颖波 互赢双利 旭强投资 马越波 其他自然人
    
    10.00%  29.42%        51.00%  49.00%        42.22%
    
    
    领航投资 浙宇控股 世纪投资
    
    10.52%     4.26%      60.63%     5.73%    3.95%     2.63%     2.63%     5.79%      3.86%
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司
    
    100.00%                       10.00%
    
    
    绍兴柯桥双汉化工有限公司 浙江轻纺城先进印染创新有限公司
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    (二)发行人组织结构图
    
    公司已按《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会,并制定了相应的议事规则。股东大会是公司的最高权力机构;董事会是公司的决策机构,下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会;监事会是公司的监督机构,对公司董事会、高级管理人员以及经营情况进行监督;经理层是公司的执行机构,负责公司日常的生产经营管理工作。
    
    截至本招股说明书签署日,公司的组织结构设置情况如下:
    
    战略委员会 股东大会
    
         提名委员会                                              监事会
                                         董事会
      薪酬与考核委员会
    
    
    审计委员会 总经理
    
    销 研 人 行 质 环 生 证审 售 采 发 力 政 办 财 量 保 设 仓 产 券计 部 供 中 资 事 公 务 管 管 备 储 车 事部 部 心 源 业 室 部 理 理 部 部 间 务
    
    部 部 部 部 部
    
    公司各职能部门主要职责如下:
    
    1、审计部
    
    负责对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;负责对公司会计资料及有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行监督、检查和评估;负责在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的各类经济风险,协助建立、完善相应的风险管理与控制机制;组织实施年度审计,定期向公司提交内部审计报告。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    2、销售部
    
    根据公司的年度经营计划,制定公司年度销售计划并组织实施,完成公司制定的营销指标;负责市场营销体系的建设;负责营销策略、计划的拟定、实施和改进;负责市场调研、市场分析工作,制定业务推进计划;负责企业品牌宣传及推广工作;负责与顾客洽谈、签订销售合同;负责货款回收;负责客户售后服务工作。
    
    3、采供部
    
    根据公司的经营计划及相关部门编制的物资需求计划,制订采购计划并组织物资、设备等采购,确保及时供应;负责对供应商的调查、评审和选择等工作;根据库存及生产变动情况配合仓储部及各生产部门安排物资供给;协同仓储部和生产部门制定物资合理库存量,并根据仓库采购计划合理进行物资储备;负责对物资质量不符合要求等异常情况的处理。
    
    4、研发中心
    
    参与制定和执行公司技术发展战略;组织公司技术创新项目的论证和实施;根据市场需求,组织开展新产品、新技术、新工艺、新装备的研究与开发;负责对引进的国内外新技术进行消化吸收和创新工作;负责对外技术合作和交流;负责技术人员培训;负责对公司内部多层次技术开发的指导和服务,协调解决生产和销售过程中的技术问题;参与行业标准的起草修订工作。
    
    5、人力资源部
    
    根据公司整体发展战略,参与制定和执行公司人力资源发展战略;负责公司人力资源管理与开发体系建设,制定人力资源管理政策和制度;负责人员招聘、培训、考核工作;负责劳动合同签署、社会保险及公积金缴纳等工作;负责公司人事档案管理、工资福利和保险待遇的调整;代表公司解决劳动争议。
    
    6、行政事业部
    
    根据公司整体发展战略,参与设计、优化公司业务运作流程及管理制度并组织实施;负责公司质量管理、蓝标等体系的认证、维护和运行监督;负责公司信息系浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书统的建设、维护和运行,进一步推动公司的信息化建设;负责公司各类科技项目、科技奖励的申报工作,负责加强与相关政府部门、行业组织的联系。
    
    7、办公室
    
    负责公司日常行政事务和办公事务,包括相关行政管理制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉外事务管理;负责公司重要会议、活动的组织、协调,外来人员接待,公车管理,食堂管理,员工宿舍管理;负责编排节假日值班表;负责公司消防与安全生产管理,负责保安人员培训、考核工作;负责公司基建、技改项目的报批、报验等工作。
    
    8、财务部
    
    根据公司发展战略、经营计划和财务工作的基本准则,建立健全公司财务管理体系及相关内部控制制度,分析公司财务状况和经营状况,进行成本管理及预算管理,为公司领导层决策提供财务依据;负责财务管理、费用收支及成本核算等会计业务工作;负责资金管理、调度,做好资金及物资的核算工作,定期进行清产核资;负责会计报表的编制及各项经济指标的考核;办理纳税工作等。
    
    9、质量管理部
    
    全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作;按照ISO9001质量管理体系的要求,负责制定适合公司自身特点的各项质量控制实施细则;负责制定各部门、各个生产环节质量管理职责,有效保证公司质量控制体系的正常运行;负责制定产品质量检测标准,承担公司各类产品和原辅材料的质量检测任务。
    
    10、环保管理部
    
    全面负责公司环境管理工作,落实公司环保管理制度;负责制定环保管理实施细则以及各部门、各个生产环节环保管理职责;负责污水、废气、固废等污染物处理工作;负责全公司的环保设施建设、维护、检修及管理工作。
    
    11、设备部浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    负责公司设备资产的管理、维修和保养;根据公司基建、技改项目的要求,制定设备采购计划并组织实施;负责制定与设备相关的备品备件采购计划并组织实施;负责监督设备安全操作规程的执行,对发生故障的设备进行分析处理;负责定期组织对设备完好情况进行检查;督促相关部门对设备管理存在的问题进行整改,并对整改情况进行复查和验证。
    
    12、仓储部
    
    负责公司原辅材料、产成品等物资外观及数量的入库和验收,并按照不同物品的储存条件要求,做好各类安全防范工作,合理堆放,妥善保管;在各生产部门和采供部配合下制定物资合理库存量,并根据采购计划合理进行物资储备;负责公司所有存货的进销存管理,确保仓储管理规范,台账清楚,为公司的生产经营活动提供保障;负责客户印染坯布的妥善保管。
    
    13、生产车间
    
    根据生产计划组织生产,按时完成生产任务;负责生产流程的管控、工作调度、人员安排;负责生产工人的管理、培训和考核;负责产品质量管理;负责生产设备、工具仪器的管理和维护;负责生产现场管理和生产成本的控制;严格按照产品的技术要求组织生产,做好过程质量控制工作;负责车间出勤、原材料、辅助材料的统计、核算,对生产效率负责;严格按公司安全生产相关制度组织生产,确保安全生产和财产安全。
    
    14、证券事务部
    
    负责董事会、股东大会的筹备组织工作,做好会议记录并妥善保管相关文件;负责公司首次发行A股的筹备事务;负责处理公司信息披露事务,执行公司信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度;协调公司与投资者、外部监管机构之间的关系;负责与证券监管部门、证券交易所的沟通联系。
    
    六、发行人控股子公司、参股公司情况
    
    报告期内,发行人拥有双汉化工、璟瑞染整两家全资子公司。2019年8月,公司新增参股公司轻纺城印染。截至本招股说明书签署日,璟瑞染整已注销。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    (一)绍兴柯桥双汉化工有限公司
    
           名称         绍兴柯桥双汉化工有限公司
     统一社会信用代码   91330621MA2BDQ1N7G
         注册资本       100万元
         实收资本       100万元
         公司类型       有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
        法定代表人      傅双城
           住所         绍兴市柯桥区滨海工业区海涂九一丘3幢
         成立日期       2018年2月1日
                        批发、零售:染料、化工印染助剂(以上除危险化学品及易制毒化学
         经营范围       品外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                        动)
    
    
    双汉化工系发行人原材料采购平台,主要从事发行人生产所需的染料和助剂等原材料的采购业务。截至2019年12月31日,公司总资产8,661.58万元,净资产136.60万元;2019年营业收入17,781.74万元,净利润212.50万元。截至2020年6月30日,该公司总资产8,029.82万元,净资产141.00万元;2020年1-6月营业收入4,762.04万元,净利润4.40万元。前述数据业经天健会计师事务所审计。
    
    (二)浙江璟瑞染整有限公司
    
           名称         浙江璟瑞染整有限公司
     统一社会信用代码   91330621MA29C56650
         注册资本       6,000万元
         实收资本       6,000万元
         公司类型       有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
        法定代表人      傅双利
           住所         浙江省绍兴市柯桥区钱清镇华星村
         成立日期       2017年5月24日
         经营范围       印染项目筹建(不得从事生产经营活动)。(依法须经批准的项目,
                        经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    1、历史沿革
    
    (1)2017年5月,璟瑞染整设立浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    2017年5月24日,璟瑞染整经绍兴市柯桥区市场监督管理局批准依法登记成立,并领取了营业执照,核准名称为“浙江璟瑞染整有限公司”。璟瑞染整成立时,注册资本为6,000万元,其中绍兴柯桥柏林印染有限公司以货币出资3,900万元,占注册资本的65%;浙江绍兴金威塑料染整有限公司以货币出资2,100万元,占注册资本的35%。
    
    璟瑞染整设立时股权结构如下:
    
      序号           股东姓名/名称             认缴出资额(万元)     出资比例(%)
       1        绍兴柯桥柏林印染有限公司                    3,900.00              65.00
       2      浙江绍兴金威塑料染整有限公司                  2,100.00              35.00
                     合 计                                 6,000.00             100.00
    
    
    (2)2018年9月,全部股权转让给迎丰科技
    
    2018年9月,璟瑞染整召开股东会,会议决议一致同意绍兴柯桥柏林印染有限公司、浙江绍兴金威塑料染整有限公司将其分别持有璟瑞染整65%、35%的股权转让给迎丰科技。
    
    2018年9月,迎丰科技与绍兴柯桥柏林印染有限公司、浙江绍兴金威塑料染整有限公司分别签署《股权转让协议》,约定绍兴柯桥柏林印染有限公司、浙江绍兴金威塑料染整有限公司将其分别持有璟瑞染整65%、35%的股权转让给迎丰科技。
    
    本次转让后,璟瑞染整股权结构如下:
    
      序号           股东姓名/名称             认缴出资额(万元)     出资比例(%)
       1                迎丰科技                            6,000.00             100.00
                     合 计                                 6,000.00             100.00
    
    
    1)收购璟瑞染整的目的
    
    为获取公司扩大经营所需的土地和排污指标,同时鉴于璟瑞染整尚未实际开展业务且主要资产为土地和排污指标,公司经综合考虑取得相关资产的时间成本和市场价格,决定收购璟瑞染整100%股权。
    
    2)本次收购交易对方基本情况
    
    本次交易对手方为绍兴柯桥柏林印染有限公司和浙江绍兴金威塑料染整有限公司,收购前分别持有璟瑞染整65%和35%的股权,其基本情况如下:
    
    绍兴柯桥柏林印染有限公司成立于2003年4月14日,注册资本3,000万元,法定代表人为金柏林,住所在绍兴市柯桥区钱清镇华星村,经营范围为针、纺织品浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书生产、加工、经销、自营进出口业务,浙江柏盛热电集团有限公司和陈杏珍分别持有其62.00%和38.00%的股权。
    
    浙江绍兴金威塑料染整有限公司成立于1993年7月16日,注册资本2,796.80万元,法定代表人为陈杏珍,住所在绍兴市柯桥区钱清镇华星村,经营范围为针、纺织品生产、加工、经销、自营进出口业务,浙江柏盛热电集团有限公司和绍兴柯桥柏林印染有限公司分别持有其75.00%和25.00%的股权。
    
    本次交易中,交易对手方及其控股股东、实际控制人与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在关联关系、委托持股等可能输送不当利益的关系,本次交易不存在利益输送或其他利益安排。
    
    3)本次收购评估情况、收购价格、定价依据及公允性
    
    根据坤元资产评估有限公司于2018年8月24日出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2018〕408号),本次评估采用资产基础法,评估基准日为2018年6月30日,璟瑞染整全部股东权益账面价值5,832.46万元,评估价值15,080.69万元,评估增值9,248.23万元,增值率为158.56%。璟瑞染整主要资产为土地使用权和排污指标,采用市场比较法进行评估。
    
    公司本次收购璟瑞染整100%股权,定价依据系参考评估价值,经交易双方友好协商,确定璟瑞染整100%股权收购价格为14,998.60万元,收购价格公允。
    
    4)收购前主要财务数据
    
    本次收购时和收购前一个会计年度璟瑞染整的主要财务指标及与公司相应项目的比例如下:
    
    单位:万元
    
         公司名称              日期          资产总额   资产净额   营业收入    利润总额
      璟瑞染整收购时      2018年1-9月/        6,400.94   5,854.03           -      -186.74
                         2018年9月30日
     璟瑞染整收购前一       2017年度/         4,151.92     -34.18           -       -34.18
       个会计年度A      2017年12月31日
         发行人B            2017年度/        85,150.93  39,220.63    90,100.71    14,073.24
                        2017年12月31日
                 A/B占比(%)                   4.87         -           -           -
    
    
    璟瑞染整的主营业务为印染项目(筹建),拟从事的业务与发行人主营业务相同,本次收购被重组方重组前一个会计年度末的资产总额、资产净额或前一个会计浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书年度的营业收入或利润总额,均未达到重组前发行人相应项目的20%,本次收购未导致发行人主营业务发生重大变化。
    
    (3)2019年5月,璟瑞染整注销
    
    2018年10月8日,迎丰科技召开2018年第二次临时股东大会,会议同意吸收合并璟瑞染整,璟瑞染整的全部债权债务均由迎丰科技承继,合并完成后璟瑞染整依法注销。同日,迎丰科技与璟瑞染整签署《吸收合并协议》。
    
    2018年10月9日,璟瑞染整在《每日商报》上刊登注销信息。
    
    2019年5月20日,迎丰科技出具了《债务清偿或债务担保的说明》,主要内容为:公司与璟瑞染整均已于2018年10月9日在《每日商报》报纸上刊登了合并公告,至变更之日剩余债务由合并后的迎丰科技负责偿还。发行人吸并璟瑞染整债务转移合法合规。
    
    2019年5月20日,璟瑞染整完成注销登记。
    
    1)吸并璟瑞染整的原因、吸并方式,无形资产、排污权、人员、业务、商标转移情况和交割时点
    
    为减少管理层级,提高公司经营管理效率,公司在收购璟瑞染整100%股权后决定吸收合并璟瑞染整,吸收合并方式为母公司迎丰科技整体吸收子公司璟瑞染整资产、负债,吸收合并后璟瑞染整注销。
    
    本次吸收合并资产交割日为2019年5月31日。璟瑞染整无形资产为土地使用权和排污权。根据绍兴市柯桥区规划国土开发区(园区)联席会议纪要第6期,公司用原璟瑞染整滨海工业区〔2015〕5号地块置换柯桥经济开发区〔2018〕24号地块,2019年4月公司取得产权证号为浙〔2019〕绍兴市柯桥区不动产权第0012193号的新土地证书。2019年6月,璟瑞染整拥有的3,570.50吨/日废水排污指标已登记于公司持有的《排污许可证》(编号:913306216784286764001P)。由于璟瑞染整尚未实际开展经营业务,无相应的人员和商标,不存在人员、业务、商标转移情况。
    
    2)吸并的具体会计处理及合规性
    
    公司吸收合并方式为母公司迎丰科技整体吸收子公司璟瑞染整资产、负债,吸收合并后璟瑞染整注销。发行人吸并璟瑞染整具体会计处理如下:
    
    借:吸收合并日璟瑞染整资产浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    贷:吸收合并日璟瑞染整负债
    
    长期股权投资
    
    发行人吸收合并的会计处理符合《企业会计准则第20号——企业合并》及其解释的相关规定。
    
    2、财务数据
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产7,628.50万元,净资产5,580.80万元;2018年度未产生营业收入,净利润-198.29万元。前述财务数据业经天健会计师事务所审计。
    
    (三)浙江轻纺城先进印染创新有限公司
    
           名称         浙江轻纺城先进印染创新有限公司
     统一社会信用代码   91330621MA2D6T143Y
         注册资本       5,000万元
         公司类型       其他有限责任公司
        法定代表人      王百通
           住所         浙江省绍兴市柯桥区中国轻纺城跨境电商产业园6幢307室
         成立日期       2019年8月30日
                        先进印染技术的研发,知识产权运行,技术成果转化,技术服务、检
         经营范围       测服务、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                        开展经营活动)
    
    
    2019年8月30日,轻纺城印染经绍兴市柯桥区市场监督管理局批准依法登记成立,并领取了营业执照,核准名称为“浙江轻纺城先进印染创新有限公司”,注册资本为5,000万元。轻纺城印染设立时股权结构如下:
    
      序号             股东姓名/名称             认缴出资额(万元)    出资比例(%)
       1      浙江中国轻纺城集团股份有限公司                1,250.00             25.00
       2     绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司               1,000.00             20.00
       3           浙江恒逸石化有限公司                      500.00             10.00
       4         浙江乐高实业股份有限公司                    500.00             10.00
       5         浙江迎丰科技股份有限公司                    500.00             10.00
       6       立信染整机械(深圳)有限公司                  500.00             10.00
       7           浙江宝纺印染有限公司                      500.00             10.00
       8         杭州传化精细化工有限公司                    250.00              5.00
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
                       合 计                                5,000.00            100.00
    
    
    轻纺城印染主要从事先进印染技术的研发,截至2019年12月31日,总资产0元,净资产0元;2019年营业收入0元,净利润0元。截至2020年6月30日,总资产1,154.62万元,净资产1,155.71万元;2020年1-6月营业收入0万元,净利润-94.29万元。前述数据未经审计。
    
    七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制
    
    人的基本情况
    
    (一)发起人基本情况
    
    公司系由迎丰有限整体变更设立,共有6名发起人,分别为浙宇控股、领航投资、马颖波、傅双利、世纪投资、互赢双利。股份公司设立时,各发起人的持股数量和持股比例如下:
    
       序号             股东名称             持股数量(万股)     发起时持股比例(%)
         1              浙宇控股                        6,912.00                69.12
         2              领航投资                        1,200.00                12.00
         3               马颖波                           652.80                 6.53
         4               傅双利                           485.20                 4.85
         5              世纪投资                          450.00                 4.50
         6              互赢双利                          300.00                 3.00
                    合 计                              10,000.00               100.00
    
    
    1、浙宇控股
    
    浙宇控股系本公司控股股东,现持有本公司21,827.37万股,占本公司总股本的60.63%,主营业务为对外实业投资。该公司基本情况如下:
    
            名称        浙江浙宇控股有限公司
      统一社会信用代码  91330621MA288CH88T
          注册资本      人民币5,000万元
          实收资本      人民币5,000万元
          公司类型      有限责任公司(自然人投资或控股)
         法定代表人     马颖波
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
           住所         绍兴市柯桥区齐贤镇浙宇大厦21层
         成立日期       2016年5月12日
         经营范围       对外实业投资;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)
    
    
    2016年5月12日,浙宇控股经绍兴市柯桥区市场监督管理局批准依法登记成立,注册资本为5,000万元,其中傅双利以货币出资2,550万元,占注册资本的51%;马颖波以货币出资2,450万元,占注册资本的49%。
    
    浙宇控股设立时的股权结构如下:
    
     序号          股东名称              出资额(万元)          出资比例(%)
       1            傅双利                         2,550.00                    51.00
       2            马颖波                         2,450.00                    49.00
                  合 计                             5,000.00                   100.00
    
    
    截至本招股说明书签署日,浙宇控股股权结构未发生变化。
    
    截至2019年12月31日,该公司总资产16,708.45万元,净资产14,796.45万元;2019年营业收入0万元,净利润-13.59万元。截至2020年6月30日,该公司总资产16,708.08万元,净资产14,796.08万元;2020年1-6月营业收入0万元,净利润-0.37万元。前述财务数据已经绍兴宏泰会计师事务所有限公司审计。
    
    2、领航投资
    
    领航投资系公司中高层管理成员的持股平台,现持有本公司股份3,789.47万股,占本公司总股本的10.52%。该企业基本情况如下:
    
           名称         绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)
     统一社会信用代码   91330621MA288NE54J
          出资额        1,200万元
           类型         有限合伙企业
      执行事务合伙人    傅双利
           住所         浙江省绍兴市柯桥区钱清镇联兴村4幢102室
         成立日期       2016年10月14日
         经营范围       股权投资
    
    
    截至本招股说明书签署日,领航投资的出资情况如下:
    
     序号      合伙人     出资额(万元)  出资比例(%)        在公司所任职务
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
       1       傅双利              353.00          29.42        董事长、总经理
       2       徐叶根              180.00          15.00        董事、副总经理
       3       余永炳              160.00          13.33        董事、副总经理
       4       朱立钢              160.00          13.33           副总经理
       5       周湘望              160.00          13.33           副总经理
       6       马颖波              120.00          10.00             董事
       7       王调仙               30.00           2.50  董事、董事会秘书、财务总监
       8       傅双城               30.00           2.50          采供部经理
       9       俞建文                7.00           0.58          办公室主任
              合 计              1,200.00         100.00               -
    
    
    截至2019年12月31日,领航投资总资产2,902.46万元,净资产2,902.46万元;2019年营业收入0万元,净利润-0.72万元。截至2020年6月30日,该公司总资产2,902.46万元,净资产2,902.46万元;2020年1-6月营业收入0万元,净利润0万元。前述财务数据未经审计。
    
    3、马颖波女士
    
    马颖波女士,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号:330621197406******,住所:浙江省绍兴县柯桥街道瓜渚风情小区。现任本公司董事,直接持有公司2,061.47万股,占公司总股本的5.73%;通过浙宇控股间接持有公司10,695.41万股,占公司总股本的29.71%;通过领航投资间接持有公司378.95万股,占公司总股本的1.05%;通过世纪投资间接持有公司599.97万股,占公司总股本的1.67%;为本公司实际控制人之一。马颖波女士简历参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    4、傅双利先生
    
    傅双利先生,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号:330621197504******,住所:绍兴县柯桥街道瓜渚风情小区。直接持有公司1,532.21万股,占公司总股本的4.26%。通过浙宇控股间接持有公司11,131.96万股,占公司总股本的30.92%;通过领航投资间接持有公司1,114.73万股,占公司总股本的3.10%;为本公司实际控制人之一。傅双利先生简历参见本招股说明书浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    5、世纪投资
    
    世纪投资系公司实际控制人傅双利、马颖波的家族持股平台,现持有本公司股份1,421.05万股,占本公司总股本的3.95%。该企业基本情况如下:
    
            名称        浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)
      统一社会信用代码  91330621MA288NE46P
           出资额       450万元
            类型        有限合伙企业
       执行事务合伙人   倪甘美
            住所        浙江省绍兴市柯桥区钱清镇联兴村4幢101室
          成立日期      2016年10月14日
          经营范围      股权投资
    
    
    截至本招股说明书签署日,世纪投资的出资情况如下:
    
     序号     合伙人     出资额(万元)  出资比例(%)       与实际控制人的关系
       1      马颖波             190.00            42.22        实际控制人之一
       2      周玉娥              33.00             7.33        傅双利母亲之妹
       3      马子烨              30.00             6.67          马颖波之兄
       4      宋万里              30.00             6.67         傅双利之兄弟
       5      倪甘美              30.00             6.67          马颖波之母
       6      周琴香              23.00             5.11        傅双利母亲之妹
       7      马仕方              20.00             4.44          马颖波之父
       8      傅天林              20.00             4.44        傅双利父亲之弟
       9      周玉凤              20.00             4.44          傅双利之母
      10      王月华              10.00             2.22         傅双利之弟媳
      11      傅天爱              10.00             2.22          傅双利之父
      12      傅天明              10.00             2.22       傅双利父亲之堂兄
      13      傅素娟               3.00             0.67        傅双利父亲之妹
      14      周志仁               3.00             0.67        傅双利母亲之兄
      15      周志寿               3.00             0.67        傅双利母亲之兄
      16      傅天祥               3.00             0.67        傅双利父亲之兄
    
    
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       17      周玉香               3.00             0.67        傅双利母亲之妹
       18      傅天月               3.00             0.67        傅双利父亲之弟
       19      傅天娥               3.00             0.67        傅双利父亲之姐
       20      傅素娥               3.00             0.67        傅双利父亲之妹
            合 计                 450.00           100.00               -
    
    
    截至2019年12月31日,该公司总资产1,088.37万元,净资产1,088.37万元;2019年营业收入0万元,净利润-0.32万元。截至2020年6月30日,该公司总资产1,088.37万元,净资产1,088.37万元;2020年1-6月营业收入0万元,净利润0万元。前述财务数据未经审计。
    
    6、互赢双利
    
    互赢双利系公司为改善股权结构、引进外部投资而设立的持股平台,现持有本公司股份947.37万股,占本公司总股本的2.63%。该企业基本情况如下:
    
            名称        浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙)
      统一社会信用代码  91330621MA288NE38W
           出资额       800.00万元
            类型        有限合伙企业
       执行事务合伙人   张建坤
            住所        浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道工业园区2幢
          成立日期      2016年10月14日
          经营范围      股权投资
    
    
    截至本招股说明书签署日,互赢双利的出资情况如下:
    
       序号           合伙人              出资额(万元)          出资比例(%)
        1             张建坤                           240.00                  30.00
        2             易惠良                           133.36                  16.67
        3             马彩霞                            80.00                  10.00
        4             马友安                            53.36                   6.67
        5             傅占杰                            53.36                   6.67
        6             徐月娟                            53.36                   6.67
        7             李柱根                            53.36                   6.67
        8             方招祥                            53.36                   6.67
        9             郑  锋                            53.36                   6.67
    
    
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        10            俞文国                            26.48                   3.31
                 合  计                                800.00                 100.00
    
    
    截至2019年12月31日,该公司总资产2,225.25万元,净资产1,925.25万元;2019年营业收入0万元,净利润-0.56万元。截至2020年6月30日,该公司总资产2,225.24万元,净资产1,925.24万元;2020年1-6月营业收入0万元,净利润-0.01万元。前述财务数据未经审计。
    
    (二)持有公司5%以上股份的主要股东的基本情况
    
    持有公司5%以上股份的股东为浙宇控股、领航投资、马颖波女士、马越波先生。浙宇控股、领航投资、马颖波女士具体情况参见本部分之“(一)发起人基本情况”的相关内容。
    
    马越波先生,男,1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号:330621197402******,住所:浙江省绍兴市柯桥区华舍街道。直接持有公司2,084.21万股,占公司总股本的5.79%。
    
    (三)实际控制人
    
    傅双利、马颖波夫妇分别直接持有公司4.26%、5.73%的股份,并分别通过持有浙宇控股51.00%、49.00%股权从而间接控制公司60.63%的股份,傅双利为领航投资的执行事务合伙人,从而控制领航投资所持公司10.52%的股份。综上,傅双利、马颖波通过直接持有、间接控制等方式合计控制公司81.14%的股份,系公司实际控制人。
    
    (四)控股股东和实际控制人控制的其他企业
    
    1、公司控股股东控制的其他企业
    
    公司控股股东为浙宇控股,截至本招股说明书签署日,除本公司外,浙宇控股无其他控制的企业。
    
    2、公司实际控制人控制的其他企业
    
    公司实际控制人为自然人傅双利、马颖波夫妇,截至本招股说明书签署日,除本公司和浙宇控股外,傅双利、马颖波夫妇控制的其他企业如下:
    
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    单位:万元
    
      序号   名称    成立    注册   实收           住所              股权情况           主营业务            2020.06.30/2020年1-6月              2019.12.31/2019年度
                     时间    资本   资本                                                                 总资产     净资产     净利润    总资产    净资产    净利润
       1     浙宇 2006.01.12   500    500   浙江省绍兴市柯桥区钱    傅双利90%      纺织面料的经销及    30,577.35    -3,627.21    -128.35  33,040.17    -3,498.86  -301.89
             纺织                               清镇联兴村         周玉凤10%            出口
       2     瀚蓝 2015.07.03 2,000      -   绍兴市柯桥区绸缎路以     傅双利70%      投资管理及咨询服         0.02       -0.10      -0.10          -          -         -
             投资                            北、湖中路以东        马颖波30%             务
       3     利铭 2017.08.14 5,000  5,000   浙江省绍兴市柯桥区滨     马颖波60%      纺织品织造、销售    33,693.87    5,348.34    -164.57  26,841.16   5,512.91    581.43
             科技                            海工业区新二路        宋万里40%
             科达                         浙江省绍兴市柯桥区滨     马颖波90%      未实际开展经营业
       4     钢结 2007.12.11 2,000  2,000         海工业区           傅双利10%             务            2,398.02      517.42      55.55   2,338.19     461.87     60.70
              构
       5     铭园 2009.03.27 1,080  1,080   绍兴市柯桥区柯西工业     马颖波40%     纺织品织造、销售、   37,355.65    9,478.81    -622.62  58,786.91  10,101.43    218.07
             纺织                               区山阴路           傅双利60%            出口
             浙宇                         绍兴柯桥区齐贤镇振贤      铭园纺织      房地产开发经营、租
       6     房地 2013.10.30 1,000  1,000           小区                100%               赁            8,896.06    1,978.56     -47.26   8,943.32   2,025.82    -88.39
              产
       7     增冠 2015.08.20   100      -   绍兴市柯桥区钱清镇联     马颖波40%      纺织面料的经销及    72,636.16    5,097.63    1,610.32  92,569.64   3,487.31  3,001.27
             纺织                                 兴村             傅双利60%            出口
       8     博成 2007.12.17   800    800   绍兴市柯桥区滨海工业     马颖波40%      纺织面料的经销及    52,601.80    6,481.01     241.19  38,136.00   6,239.82  4,119.41
             纺织                             区海涂九一丘         傅双利60%            出口
             领航                         浙江省绍兴市柯桥区钱 参见本节“(一)发
       9     投资 2016.10.14 1,200  1,200   清镇联兴村4幢102室    起人基本情况”之       股权投资         2,902.46    2,902.46          -   2,902.46   2,902.46     -0.72
                                                                 “2、领航投资”
    
    
    注:以上财务数据未经审计。
    
    1-1-87
    
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    (五)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或其他有争议的情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。
    
    八、发行人有关股本的情况
    
    (一)发行人本次发行前后股本情况
    
    根据2019年5月召开的公司2018年年度股东大会决议,公司本次发行前总股本为36,000万股,本次拟公开发行新股8,000万股,占发行后公司股份总数的比例不低于10%。公司本次发行前后的股本情况如下:
    
                                       本次发行前                   本次发行后
             股东名称
                               持股数额(万股)   持股比例  持股数额(万股) 持股比例
         (一)发行前股东              36,000.00    100.00%        36,000.00     81.82%
             浙宇控股                  21,827.37     60.63%        21,827.37     49.61%
             领航投资                   3,789.47     10.52%         3,789.47      8.61%
              马越波                    2,084.21      5.79%         2,084.21      4.74%
              马颖波                    2,061.47      5.73%         2,061.47      4.69%
              傅双利                    1,532.21      4.26%         1,532.21      3.48%
             世纪投资                   1,421.05      3.95%         1,421.05      3.23%
             旭强投资                     947.37      2.63%           947.37      2.15%
             互赢双利                     947.37      2.63%           947.37      2.15%
              马漫烨                      694.74      1.93%           694.74      1.58%
              马雅萍                      694.74      1.93%           694.74      1.58%
         (二)社会公众股                     -          -         8,000.00     18.18%
              合 计                    36,000.00   100.00%        44,000.00   100.00%
    
    
    (二)发行人前十名股东
    
    本次发行前,公司前十名股东情况如下:浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
     序号          股东名称             持股数量(万股)             持股比例
       1           浙宇控股                       21,827.37                    60.63%
       2           领航投资                        3,789.47                    10.52%
       3            马越波                         2,084.21                     5.79%
       4            马颖波                         2,061.47                     5.73%
       5            傅双利                         1,532.21                     4.26%
       6           世纪投资                        1,421.05                     3.95%
       7           互赢双利                          947.37                     2.63%
       8           旭强投资                          947.37                     2.63%
       9            马漫烨                           694.74                     1.93%
      10            马雅萍                           694.74                     1.93%
                  合 计                            36,000.00                   100.00%
    
    
    (三)发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
    
    本次发行前,公司共有十名股东,其中自然人股东五名,该五名自然人股东及其在公司担任的职务情况如下:
    
      序号     股东姓名      持股数额(万股)   持股比例(%)         任职情况
       1        马越波                 2,084.21             5.79           无
       2        马颖波                 2,061.47             5.73          董事
       3        傅双利                 1,532.21             4.26     董事长兼总经理
       4        马漫烨                  694.74             1.93           无
       5        马雅萍                  694.74             1.93           无
             合 计                      7,067.37            19.64            -
    
    
    (四)国有股份、外资股份及战略投资者持股情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人不存在国有股份、外资股份及战略投资者持股的情形。
    
    (五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    
    截至本招股说明书签署日,公司股东中傅双利、马颖波系夫妻关系;马越波、马漫烨、马雅萍系兄弟姐妹关系;马颖波与马越波、马漫烨、马雅萍系堂兄妹、堂姐妹浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书关系;傅双利、马颖波为浙宇控股的股东;马颖波、傅双利为领航投资的合伙人,傅双利为领航投资的执行事务合伙人;马颖波为世纪投资的合伙人。本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持有本公司股份比例情况如下:
    
     序号     股东姓名        直接持股比例(%)                 关联关系
               马颖波                5.73
       1       傅双利                4.26                         夫妻关系
              浙宇控股              60.63
       2       马颖波                5.73              傅双利、马颖波为浙宇控股的股东
               傅双利                4.26
              领航投资              10.52             马颖波、傅双利为领航投资的合伙
       3       马颖波                5.73             人,傅双利为领航投资的执行事务合
               傅双利                4.26                           伙人
              世纪投资               3.95
       4       马颖波                5.73                 马颖波为世纪投资的合伙人
               马颖波                5.73
               马越波                5.79             马越波、马漫烨、马雅萍系兄弟姐妹
       5       马漫烨                1.93             关系;马颖波与马越波、马漫烨、马
                                                          雅萍系堂兄妹、姐妹关系
               马雅萍                1.93
    
    
    (六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    
    本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于股份锁定的承诺”等相关内容。
    
    九、内部职工股的情况
    
    公司自设立以来,未发行过内部职工股。
    
    十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数
    
    量超过二百人的情况
    
    公司自设立以来,不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情形。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    十一、发行人员工及其社会保障情况
    
    (一)员工人数及变化情况
    
    报告期内,公司员工人数及变化情况如下表所示:
    
             时 间            2020.06.30      2019.12.31      2018.12.31      2017.12.31
        员工人数(人)          1,724           1,715           1,902           1,738
    
    
    (二)员工结构情况
    
    截至2020年6月30日,公司签订合同的在册员工总数为1,724人,具体情况如下:
    
    1、员工专业结构
    
                项 目                     人数(人)             占总人数比例(%)
               生产人员                     1,342                       77.84
               技术人员                      182                        10.56
            管理及行政人员                   148                        8.58
               销售人员                       52                         3.02
                合 计                       1,724                      100.00
    
    
    2、员工受教育程度
    
                项 目                     人数(人)             占总人数比例(%)
            大专及以上学历                    91                         5.28
               中专学历                      147                        8.53
             中专以下学历                   1,486                       86.19
                合 计                       1,724                      100.00
    
    
    3、员工年龄分布
    
                项 目                     人数(人)             占总人数比例(%)
              30岁以下                       357                        20.71
               30-40岁                       431                        25.00
               40-50岁                       593                        34.40
    
    
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              50岁以上                       343                        19.90
                合 计                       1,724                      100.00
    
    
    4、劳务派遣用工情况
    
    报告期内,发行人不存在劳务派遣用工的情况。
    
    (三)社会保障制度执行情况
    
    根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定,本公司实行全员劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司根据国家和地方政府的有关规定,为员工办理基本养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险和住房公积金。
    
    报告期内,发行人缴纳社会保险和住房公积金的情况如下:
    
    单位:人
    
      时点    人数           类别            养老    医疗    工伤    生育     失业     公积金
                           已缴纳人数        1,439   1,439   1,615   1,439     1,439      794
      2017    1,738   未缴     退休返聘       64      64     64     64       64        65
      年末            人数    应交未缴人数    235     235     59     235      235       879
                           已缴纳人数        1,770   1,770   1,772   1,770     1,770      1,738
      2018    1,902   未缴     退休返聘       88      88     88     88       88        90
      年末            人数    应交未缴人数     44      44      42      44       44        74
                           已缴纳人数        1,558   1,558   1,566   1,558     1,558      1,535
     2019年   1,715   未缴      退休返聘      131     131     131     131      131       131
       末             人数    应交未缴人数     26      26      18      26       26        49
                           已缴纳人数        1,569   1,570   1,576   1,570     1,569      1,514
     2020年   1,724   未缴      退休返聘      133     133     133     133      133       133
      6月末           人数    应交未缴人数     22      21      15      21       22        77
    
    
    报告期各期末,发行人缴纳社会保险和住房公积金的人数与员工人数存在差异,主要原因为:1、退休返聘人员无需缴纳;2、新员工当月入职,根据规定于次月开始缴纳;3、未缴人员大多数为农业户口,自愿选择在其户籍地参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗保险,其家庭拥有宅基地住房,缴纳社会保险和住房公积金的意愿不强。
    
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    经测算,报告期内公司可能产生的社会保险和住房公积金补缴金额及相应占利润总额的比例情况如下:
    
    单位:万元
    
             项  目          2020年1-6月     2019年度      2018年度      2017年度
             社会保险                    8.85          28.79          99.48         148.53
            住房公积金                   9.07          13.25          91.77         214.74
              合  计                    17.92          42.04         191.25         363.27
             利润总额                3,471.62       13,191.70       16,008.53       14,073.24
         占利润总额的比例              0.52%         0.32%         1.19%         2.58%
    
    
    报告期内,发行人未缴纳社会保险及住房公积金金额占利润总额比重较小,若足额缴纳社会保险及住房公积金不会对公司经营业绩产生重大不利影响。
    
    报告期内,针对社会保险和住房公积金存在未全员缴纳的情形,为规范公司运行、切实保障职工合法权益,公司采取了一系列切实有效的整改措施:
    
    1、加强对员工社会保险、住房公积金相关法律法规的宣传教育,提高其对缴纳社会保险、住房公积金意义的认识,激发缴纳社会保险、住房公积金的意愿,促使其自觉配合公司缴纳社会保险和住房公积金;
    
    2、按照《社会保险费征缴暂行条例》、《住房公积金管理条例》等法律法规的规定,为员工开立社保账户和住房公积金账户,并缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金;
    
    3、建立控股股东、实际控制人违规补偿机制。公司控股股东浙宇控股、实际控制人傅双利、马颖波已作出相关承诺。
    
    (四)公司所在地相关主管部门出具的合法合规证明
    
    绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局、绍兴市医疗保障局柯桥分局于2019年1月9日、2020年1月16日、2020年7月13日,出具《证明》,证明报告期内公司已依法按有关规定为职工缴纳了社保,未发生违反劳动保障法律法规而受到处罚的情形。
    
    绍兴市住房公积金管理中心柯桥分中心分别于2018年12月31日、2020年1月17日、2020年7月13日出具《住房公积金缴存证明》,证明公司于2017年9月已按《住房公积金管理条例》等有关法律法规的规定建立了住房公积金账户,无欠缴应纳住房公积金的记录,未受过住房公积金主管部门处罚。
    
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    (五)公司实际控制人相关承诺
    
    为了避免发行人因违反社保、住房公积金相关法律、行政法规规定而被有关主管部门追缴、责令补缴或被员工追索社会保险金、住房公积金等费用,消除潜在风险,公司控股股东浙宇控股、实际控制人傅双利和马颖波已出具了承诺函,承诺如应社会保障主管部门或住房公积金主管部门的要求或决定,迎丰科技(含其子公司)需要为员工补缴社会保险金、住房公积金或因未为员工缴纳社会保险金、住房公积金而承担任何罚款或损失,将全部承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款以及赔偿等费用,保证迎丰科技不会因此遭受损失。
    
    十二、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监
    
    事、高级管理人员及核心技术人员以及证券服务机构等作出的重
    
    要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施
    
    (一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺
    
    参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于股份锁定的承诺”、“二、主要股东的持股意向及减持意向”。
    
    (二)稳定股价、股份回购的承诺
    
    参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、稳定股价预案”。
    
    (三)未履行相关承诺事项的约束措施
    
    参见本招股说明书“重大事项提示”之“六、未履行相关承诺事项的约束措施”。
    
    (四)依法承担赔偿或者补偿责任的承诺
    
    参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺”。
    
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    (五)关于避免同业竞争的承诺
    
    参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”有关内容。
    
    (六)关于减少和规范关联交易、避免资金占用的承诺
    
    参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”有关内容。
    
    (七)关于公司社保及住房公积金补缴的承诺
    
    参见本节之“十一、发行人员工及其社会保障情况”。
    
    (八)填补摊薄即期回报的相关承诺
    
    参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、填补摊薄即期回报的措施及承诺”。浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    第六节 业务与技术
    
    一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
    
    公司专业从事纺织品的印染加工业务,致力于为客户提供专业化、一体化、个性化的印染综合服务,主要包括针织面料印染和梭织面料印染两大系列。公司的印染业务系接受客户委托,由客户提供坯布,公司按客户的要求对坯布进行定制化的印染处理,主要过程包括前处理、染色、后整理等工艺环节。印染后的纺织面料广泛应用于休闲服装、运动服装和商务正装等服装制品领域。
    
    公司自成立以来,一直以科技创新、绿色环保为宗旨,不断提升管理水平和服务质量,致力于建设节能环保型和智能制造型印染企业。经过多年发展,公司凭借较强的技术开发能力、严格的质量管理、先进的生产及环保设备,有效满足了市场不断升级的消费需求,销售规模快速提升,迎丰印染品牌效应逐步彰显,已具有较高的市场知名度与品牌影响力。
    
    公司为国家高新技术企业、国家级绿色工厂、浙江省两化深度融合国家综合示范区示范试点企业、浙江省绿色企业,牵头承担的纺织品印染全流程绿色制造关键技术开发与系统集成项目已列入国家工信部2017年绿色制造系统集成项目,并得到国家工业转型升级专项资金支持,2019年和2020年均入选中国印染行业协会发布的中国印染企业30强榜单,公司整体技术水平和产品开发能力居行业前列。
    
    报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
    
    二、所处行业基本情况
    
    公司专业从事纺织品的印染加工业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C制造业”中的“C17纺织业”;根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业大类为“C制造业”中“C17纺织业”之“C1752化纤织物染整精加工”。
    
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    (一)行业主管部门、自律组织、监管体制、主要法律法规及政策
    
    1、行业主管部门、自律组织及监管体制
    
    我国对纺织业及其子行业印染行业的管理遵循市场调节管理机制,采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式,管理体系由行业主管部门和行业协会共同构成。行业主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、生态环境部,行业自律组织包括中国纺织工业联合会及其成员协会中国印染行业协会。行业内企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下,遵循市场化发展模式,面向市场自主经营,自主承担市场风险。
    
    国家发展和改革委员会是纺织业的宏观管理职能部门,主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控、管理等职能;工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准,监测行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新等;商务部主要负责贸易发展战略、政策,监测分析市场运行、商品供求状况,制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;生态环境部主要负责全国环境污染防治的监督管理,组织编制环境功能区划分,组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范,各级环境保护部门对企业环境污染治理情况及环保设施运行情况进行监管。
    
    我国纺织工业主要行业自律性组织为中国纺织工业联合会,印染行业的自律性组织为中国印染行业协会。中国纺织工业联合会是为实现会员共同意愿而依照该联合会章程开展活动的综合性、非营利性的社团法人和自律性的全国性纺织行业组织,主要成员是具有法人资格的纺织行业协会及其他法人实体。中国印染行业协会主要负责进行行业自律管理,在市场、技术、产品、标准、培训等方面开展协作和咨询服务,参与制订、修订纺织、印染产品质量标准,提高行业开发新产品、开拓市场能力,代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见,促进行业结构调整和企业重组,推动横向经济联合与协作,推动行业发展。
    
    2、行业的主要法律法规及政策
    
    (1)行业主要法律法规及规章制度
    
     序号             文件名称                        发布单位               实施时间
    
    
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       1    中华人民共和国清洁生产促进法     全国人民代表大会常务委员会      2012.07
       2      中华人民共和国安全生产法       全国人民代表大会常务委员会      2014.12
       3      中华人民共和国环境保护法       全国人民代表大会常务委员会      2015.01
       4     中华人民共和国水污染防治法      全国人民代表大会常务委员会      2018.01
       5     中华人民共和国环境保护税法      全国人民代表大会常务委员会      2018.01
       6    中华人民共和国环境噪声污染防     全国人民代表大会常务委员会      2018.12
                        治法
       7    中华人民共和国大气污染防治法     全国人民代表大会常务委员会      2018.10
       8    中华人民共和国环境影响评价法     全国人民代表大会常务委员会      2018.12
       9    中华人民共和国固体废物污染环     全国人民代表大会常务委员会      2020.09
                      境防治法
      10      建设项目环境保护管理条例                 国务院                2017.10
      11    中华人民共和国环境保护税法实               国务院                2018.01
                       施条例
      12        职业健康监护管理办法                 国家卫计委              2002.05
      13     印染行业规范条件(2017版)                工信部                2017.10
      14          排污许可管理办法                   环境保护部              2018.01
      15       浙江省大气污染防治条例       浙江省人民代表大会常务委员会     2016.07
      16        绍兴市水资源保护条例        绍兴市人民代表大会常务委员会     2016.11
    
    
    (2)行业相关政策
    
     序号     文件名称       发布单位   颁布/实                 主要内容
                                        施时间
          国务院关于印发水                      鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化
      1   污染防治行动计划    国务院    2015.04  工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
          的通知(水十条)
                                                鼓励类第二十项“纺织”中“7、采用数字
                                                化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术
                                                (酶处理、高效短流程前处理、针织物连续
                                                平幅前处理、低温前处理及染色、低盐或无
      2   产业结构调整指导  国家发改委  2020.01  盐染色、低尿素印花、小浴比气流或气液染
          目录(2019年本)                      色、数码喷墨印花、泡沫整理等)、功能性
                                                整理技术、新型染色加工技术;12、纺织行
                                                业少水无水节能印染加工、“三废”高效治
                                                理与资源回收再利用技术的推广与应用”属
                                                于国家鼓励的项目。
                                                建立智能化印染连续生产车间和数字化间
                                                歇式染色车间;进一步完善纺织清洁生产评
      3   纺织工业发展规划 工业和信息化2016.09   价体系,推动印染、化纤等重点行业清洁生
           (2016-2020年)       部              产审核;支持印染企业按照污染物排放等量
                                                或减量原则加快更新改造,提升纺织行业清
                                                洁生产和绿色制造水平。
      4   印染企业规范公告 工业和信息化2017.10   推进印染企业规范化运营,提高印染产品质
            管理暂行办法        部              量,减少能耗水耗以及污染物排放总量。
      5   印染行业绿色发展 工业和信息化2019.10   推动印染行业转型升级,给印染企业技术改
    
    
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     序号     文件名称       发布单位   颁布/实                 主要内容
                                        施时间
          技术指南(2019版)    部              造指引方向,给相关科研机构技术攻关聚焦
                                                目标,切实提高印染行业绿色发展水平。
          关于进一步加强环                      企业应建设并完善日常和应急监测系统,配
      6   境影响评价管理防  环境保护部  2012.07  备大气、水环境特征污染物监控设备,编制
          范环境风险的通知                      日常和应急监测方案,提高监控水平、应急
                                                响应速度和应急处理能力。
                                                新标准替代 1992 年公布的旧标准,对现有
          纺织染整工业水污                      企业和新建企业提出更严格的排放标准;例
      7     染物排放标准    环境保护部  2013.01  如2013年1月1日起,新建企业废水COD
                                                直接排放低于    80mg/L,间接排放低于
                                              200mg/L。
          “十三五”生态环境保                     推动形成绿色生产和绿色生活方式,从源头
      8        护规划       环境保护部  2016.11  预防生态破坏和环境污染,加大生态环境治
                                                理力度,促进人与自然和谐发展。
          关于实施工业污染                      强化环境监管执法、全面推进信息公开、加
      9   源全面达标排放计  环境保护部  2016.11  大政策支持力度、进一步完善污染物排放标
              划的通知                          准体系。
          固定污染源排污许                      对有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱
      10   可分类管理名录   生态环境部  2019.12  胶、缫丝或者喷水织造工序的进行重点管
            (2019年版)                        理,对仅含整理工序的进行简化管理。
                           环境保护部、         全面加强挥发性有机物(VOCs)污染防治
          关于印发《“十三五”发改委、财政         工作,强化重点地区、重点行业、重点污染
      11    挥发性有机物   部、交通运输2017.09   物的减排,提高管理的科学性、针对性和有
          污染防治工作方案》部、检验检疫        效性,遏制臭氧上升势头,促进环境空气质
               的通知      总局、国家能         量持续改善。
                               源局
                                                根据印染行业结构调整、产业升级的总体要
                                                求,以市场需求为导向,以技术进步、管理
                                                创新、节能减排为手段,提升行业整体水平
      12   印染行业“十三  中国印染行业2016.06   和国际竞争力。以质量效益增长、可持续发
          五”发展指导意见     协会             展为目的,坚持创新驱动、质量为先、绿色
                                                发展、结构优化,通过生产管理模式转变、
                                                装备技术提升和产品结构调整,加快实现印
                                                染行业转型升级。
                                                加强无水少水印染、高速低成本数码印花技
          浙江省全面改造提                      术、功能性面料整理技术的研发与应用。重
      13  升传统制造业行动 浙江省人民政2017.06   点发展高品质纺织面料、高端丝绸和家纺产
          计划(2017-2020年)    府              品,拓展产业用纺织品应用。推动家纺行业
               的通知                           大规模个性化定制。加快数字化、智能化纺
                                                织装备的开发与应用。
      14  纺织染整工业大气 浙江省环保厅2015.04   规定了浙江省纺织染整企业或生产设施大
           污染物排放标准                       气污染物排放限值、监测和监控要求。
                            省经信委、
          浙江省地方燃煤热  省发改委、          印染、皮革等行业的燃煤导热油锅炉应由集
      15  电联产行业综合改  省环保厅、  2015.08  中供热蒸汽替代或改为天然气等清洁能源
           造升级行动计划   省财政厅、          加热。
                            省物价局、
                             省能源局
    
    
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     序号     文件名称       发布单位   颁布/实                 主要内容
                                        施时间
          浙江省大气污染防 浙江省发展和         为提供优良的大气环境质量,实现建设美丽
      16    治“十三五”规划  改革委员会、 2017.03  浙江和高水平全面建成小康社会的目标,做
                            环境保护厅          好“十三五”时期的大气污染防治工作。
          加快印染产业提升 绍兴市人民政         制定印染产业地方标准;全面实施印染企业
      17  促进生态环境优化   府办公室   2016.02  排污指标动态管理。
              工作方案
    
    
    注:以上仅列出近年来各级政府出台的与印染行业有关的部分政策,需要投资者通读政策全文,并结合其他尚未列出的与印染行业有关的政策,做出综合判断,提醒注意投资风险。
    
    (二)行业概况
    
    1、我国纺织业的发展概况
    
    纺织业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,在促进国民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程、促进社会和谐发展等方面发挥着重要的作用。
    
    随着我国经济的持续快速发展、居民可支配收入增加、消费结构的转型升级,我国纺织行业稳步发展,2008年至2016年,我国纺织业规模以上企业主营业务收入年复合增长率为8.85%,规模以上企业利润总额年复合增长率为11.94%。2017年以来,随着供给侧改革持续推进、产业结构优化调整,纺织业落后产能逐步淘汰,同时全球经济增长速度放缓、国际间贸易摩擦等也影响纺织业的发展,纺织业规模以上企业主营业务收入、利润总额有所下降。
    
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    数据来源:国家统计局,数据会因规模以上工业企业调查范围进行调整。
    
    国家统计局数据显示,纺织业固定资产投资额从2008年的1,540.06亿元增长至2017年的6,936.14亿元,年复合增长率为18.20%。2012年以后增速虽有所放缓,但仍保持了稳步的增长速度。国家统计局数据显示,2018年纺织业固定资产投资(不含农户)同比增长5.1%,2019年纺织业固定资产投资(不含农户)同比减少8.9%。
    
    数据来源:国家统计局
    
    经过多年发展,我国已经成为纺织大国,纺织业技术进步和科技创新显著提升,产业结构调整不断优化,在全球纺织产业中发挥着越来越重要的作用。目前全球纺织产业正呈现出新的竞争格局,我国纺织业面临发展中国家加快推进纺织产业现代化进程和发达国家推进工业4.0的双重压力,纺织行业未来增长方式将由规模数量型增长向质量效益型增长转变,由以数量扩张为主的阶段,转向以质量提升为主的新阶段。
    
    2、我国印染行业发展概况
    
    (1)印染概述
    
    印染作为纺织业的重要组成部分,是赋予纺织面料功能、提升纺织品档次、提高附加值的重要环节。印染又称染整,是用染料按一定的方法,使纺织品获得颜色和某种功能的加工处理过程,包括前处理、染色、印花、后整理等过程。随着我国居民收入不断增长和消费结构逐步升级,人们对纺织服装的消费不再是为了满足基本的穿着浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书需求,追求时尚、环保和功能性纺织品成为消费主流,纺织服装面料不仅要求花式品种丰富多彩、穿着舒适、色彩美观,还要求具有易洗、免烫、防缩水、环保等性能,某些特定用途的纺织面料还要求具有如防水、防油、防污、阻燃、抗静电等特定功能以及多功能复合。
    
    (2)我国印染行业的整体发展现状
    
    1)印染布产量整体平稳,呈现弱周期性
    
    自2008年开始,我国规模以上印染企业印染布产量开始稳步提升,2010年达到峰值601.65亿米,后受环保政策不断趋严、行业加快淘汰落后产能、产业转型升级等综合因素影响,印染布产量增速呈波动趋势。2019年我国规模以上印染企业印染布产量为537.63亿米,整体看来,规模以上印染企业印染布产量相对平稳,呈一定的弱周期性。
    
    数据来源:纺织快报、中国纺织经济信息网
    
    2)投资规模快速增加,推动行业可持续发展
    
    近年来,在产业政策调整和产业结构转型的驱动下,印染行业加快转型升级,行业内企业在研发创新、技术改造、环保投资、装备升级等方面加大投入,投资规模不断加大。我国印染企业500万元以上项目固定资产投资从2008年的85.28亿元增长到2018年的419.50亿元,年复合增长率为17.27%。未来随着固定资产投资的持续投入,我国印染行业也将持续稳步发展。
    
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    数据来源:纺织快报、华经情报网
    
    (3)我国印染行业的发展趋势
    
    我国印染行业发展得到国家的高度重视和大力支持。近年来,印染行业被列入国家重点技术改造、创新驱动和环保节能的行业之一,在政策上鼓励企业进行技术开发和科技攻关,促使我国印染行业在质量、品种、效益等方面得到提升、改善,提升行业整体竞争力。印染作为高附加值服装面料、家用纺织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑正在不断转变发展思路,以“科技、时尚、绿色”为理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重要支撑,构建技术密集、资源节约、环境友好和科技人才密集型产业,推动行业高质量发展,稳步实现从传统规模数量型行业向现代质量效益型行业的转变。
    
    (4)行业的市场供求状况及变动原因
    
    我国是纺织服装生产、消费和出口大国,庞大的人口基数为纺织服装行业发展提供了广阔的市场空间。随着我国居民收入不断增长和消费结构逐步升级,纺织品消费呈现出高端化、个性化、时尚化、环保化、功能化的趋势,中高端纺织服装需求不断增长,带动包含印染行业在内的产业链各环节快速发展。近年来,我国印染行业在转型升级和整合加速的背景下,印染布产量增速回落,不达标的中小产能逐步淘汰,全国规模以上企业印染布产量从2010年的601.65亿米下降至2019年的537.63亿米,印染行业持续深入推进供给侧结构性改革,推动行业高质量发展。通过加强科技创新、浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书加快产品和市场结构调整、提高行业管理水平,印染行业逐渐从粗放型向集约型、质量增长型转变。
    
    (5)人民币汇率波动及国际贸易摩擦等事项对印染行业的传导及影响
    
    近年来,随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率波动渐趋市场化,同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势,人民币汇率波动的不确定性加大。如未来人民币大幅度升值,以外币计价出口的纺织品竞争力将被削弱,纺织品出口企业的营业收入、利润空间和产品产量都将降低,纺织品出口企业产品销售量的减少会导致其对纺织面料需求的缩减,处于纺织行业中游的印染行业将会受到不利影响,若人民币汇率贬值则相反。
    
    我国是纺织品生产、消费和出口大国,国际间贸易摩擦会降低纺织品的出口贸易额,影响纺织行业产业链和贸易链的配置,不利于我国纺织品产业的发展。根据海关数据,2019年,我国纺织品服装出口金额为2,715.67亿美元,同比减少1.87%,增速较上年同期下滑5.52个百分点。国际贸易摩擦加剧,直接影响纺织面料贸易企业和纺织服装企业出口业务,还影响下游行业客户心理预期,下游行业出口业务的减少直接影响其对印染业务的需求。
    
    (三)行业竞争格局和市场化程度
    
    国内印染行业市场化竞争较为充分,行业集中度较低,产业集聚效应凸显,市场竞争格局呈现两极化发展,数量众多的中小企业在低端产品领域竞争激烈,少数具有规模、资金和经营优势的企业参与中高端市场竞争。
    
    印染行业的竞争具有明显的区域特色,浙江是全国最大的印染集聚区。2019年我国规模以上印染企业印染布产量为537.63亿米,上市公司航民股份占比约为1.90%,三元控股集团有限公司占比约为0.93%,公司占比约为0.78%。虽然我国印染行业内主要企业已具备较强的市场竞争能力,但主要企业市场份额仍相对较低。目前,国内印染行业市场竞争格局呈现以下特点:
    
    1、行业内中小规模企业较多,集中度较低浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    目前我国印染行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业,行业内多数中小企业研发创新、环保投入不足,高附加值产品比重不高,产业集中度低、市场竞争较为激烈。
    
    2、印染行业区域集中度较高,产业集聚效应凸显
    
    由于印染行业对天然气、电、蒸汽、水等能源的刚性需求以及地方产业发展规划的影响,我国印染行业主要集中在水资源丰富、配套政策支持的地区,近年来已经出现一批区域集聚的印染产业园,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,起到了行业引领作用。
    
    3、行业内企业发展分化初步显现,部分优质企业脱颖而出
    
    随着国内印染行业的发展,部分企业在研发创新、技术改造、环保投资、装备升级等方面加大投入,通过引进智能化生产设备,逐步淘汰了落后设备和生产工艺,开发和应用在线检测和监控系统,在提高纺织品面料附加值的同时节约资源、减少污染,凭借在规模、技术、资金和经营等方面的优势,部分优质企业在行业内率先树立起良
    
    好的口碑和品牌影响力。
    
    随着供给侧改革的不断推进和行业转型升级的深入,印染企业之间已从单一的价格竞争,上升到技术、品牌、管理、产品、服务等层面的综合竞争。行业内先进的染整工艺和印花技术不断应用,能源综合利用技术、废水处理及中水回用技术逐渐推广,推动了印染行业节能减排、技术进步和工艺创新,优化了产业结构,有利于提升行业
    
    集中度,促进印染行业可持续发展。
    
    (四)进入本行业的主要壁垒
    
    1、产业政策壁垒
    
    为推进印染行业转型升级,优化产业结构,实现协调和可持续发展,国家出台了一系列产业政策,限制低附加值产品的重复建设,逐步淘汰落后产能,关停环保不达标的企业,鼓励绿色环保、高技术、高附加值印染技术的研发及应用,对新建或改建印染建设项目在企业布局、工艺与装备、质量与管理、资源消耗、环境保护与资源综浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书合利用、安全生产与社会责任等方面均设置了较高的准入条件,对企业工艺技术水平、人员素质、生产组织能力要求较高,产业政策壁垒限制了行业外企业进入印染行业。
    
    2、技术、人才和资金壁垒
    
    坯布种类繁多、差异化较大、内部组织结构复杂,染料、助剂性能和功能性差异较大,下游客户对纺织品面料染色和功能性需求各异,印染企业需要根据坯布特点、客户需求进行个性化和定制化生产,不断开发功能性和差别化的染整技术。印染企业根据行业流行趋势开发新型中高档差别化功能性面料时,对印染产品功能性、品质稳定性以及行业前瞻能力要求较高,这要求印染企业必须具有较强的产品设计和技术研发能力,并坚持长期、持续的研发投入。
    
    印染行业管理和技术骨干是实干型人才,管理人员、技术人员、一线员工行业经验丰富,培养和积累优秀的管理人员、高水平的技术人员、高素质的一线员工需要较长周期。同时,印染行业属于资金密集型产业,先进专业设备投入、环保设施建设、信息化和智能化系统应用,都需要充足的资金,雄厚的资金实力是确保产品质量、提升工艺技术水平、做大做强企业的保证。
    
    因此,技术、人才、资金均成为进入印染行业的壁垒。
    
    3、环保壁垒
    
    我国已经把生态文明建设提升到国家整体战略层面。印染行业属于重污染行业,已被列入国家重点技术改造、创新驱动和环保节能的行业之一。近年来印染行业监管范围不断扩大,执法力度不断增强,水、大气污染防治行动计划以及环保法、环保税法等相关法律法规的不断出台,大气排放标准的制定,新修订水排放标准的实施,淘汰印染落后产能政策的推行,以及对出口产品生态安全性能更高、更严格的要求,都推动印染行业不断淘汰高污染、高能耗的落后产能,限制印染行业新增产能的扩充,同时现有印染企业需要投入更多的环保设施建设资金,承担更高的环保运营成本,从而提高了行业进入门槛。
    
    4、品牌壁垒浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    品牌是产品质量、性能、服务和企业综合实力的集中体现,日益成为国内印染企业核心竞争力之一。品牌是企业在发展过程中逐步积累形成的,需要在产品品质改进、技术创新、服务体系完善等方面不断努力。因此,新进入企业很难在短时间内迅速建立品牌效应,品牌知名度成为制约新企业进入印染领域的一大障碍。
    
    (五)行业利润水平变动趋势及变动原因
    
    印染行业作为纺织工业重要的组成部分,是纺织品生产链中产品深加工、提升品质、功能和价值的重要环节,是高附加值服装面料、家用纺织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑。近年来国内印染行业稳步发展,规模以上印染企业印染布产量整体平稳,2019年规模以上印染企业实现主营业务收入2,831.53亿元,同比增长0.83%,实现利润总额158.35亿元,同比增长6.49%,规模以上印染企业营业收入、利润总额都处于上升趋势,且利润总额的增长速度高于营业收入的增长速度,主要原因系低附加值的落后产能逐步淘汰,优势印染企业通过引进先进的生产工艺技术和设备、加强科技创新和技术升级改造、提高印染清洁生产水平,推动印染产业转型升级。未来在行业转型升级和整合加速背景下,本行业中有较强品牌影响力和市场地位的企业将在市场竞争占据有利地位,利润水平将有望保持平稳发展的态势。
    
    2020年新冠疫情爆发以来,印染行业下游市场需求减弱,2020年1-4月规模以上印染企业印染布产量133.05亿米,同比减少15.86%;规模以上印染企业主营业务收入691.54亿元,同比减少20.17%;实现利润总额21.44亿元,同比大幅减少33.54%;但长期来看,我国宏观经济长期向好的基础不会改变,国内宏观经济政策将更加着重稳增长。随着新冠疫情常态化防控稳步推进,纺织行业生产逐步恢复,降幅持续收窄。
    
    (六)影响行业发展的有利和不利因素
    
    1、有利因素
    
    (1)国家产业政策推动行业稳步发展
    
    近年来,在我国纺织工业产业结构升级的大背景下,国家一直高度重视印染行业的发展,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。
    
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    2016年6月,《印染行业“十三五”发展指导意见》明确指出,印染行业发展重点任务主要是加快科技进步,提升管理水平,提高节能环保水平,加强产品与市场开发。十三五期间发展目标为提高印染企业科技创新能力,加强企业技术中心建设,不断提高研究与开发投入,提高行业高附加值产品的比重,加强市场渠道建设,提高行业自营贸易比重,鼓励企业兼并重组,淘汰环保落后企业。
    
    2016年9月,工业和信息化部发布的《纺织工业发展规划(2016-2020年)》指出,鼓励印染企业推动无水少水印染研究,加强对新型数控化印染装备、生产线数字化监控系统的开发生产,推动建立智能化印染连续生产车间和数字化间歇式染色车间,进一步完善纺织清洁生产评价体系,支持印染企业按照污染物排放等量或减量原则加快更新改造,提升纺织行业清洁生产和绿色制造水平。
    
    国家发展和改革委员会2019年10月发布并于2020年1月实施的《产业结构调整指导目录(2019年本)》指出,鼓励采用数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术(酶处理、高效短流程前处理、针织物连续平幅前处理、低温前处理及染色、低盐或无盐染色、低尿素印花、小浴比气流或气液染色、数码喷墨印花、泡沫整理等)、功能性整理技术、新型染色加工技术;鼓励纺织行业少水无水节能印染加工、“三废”高效治理与资源回收再利用技术的推广与应用。
    
    上述政策的出台鼓励印染行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。
    
    (2)消费需求增长提供行业发展潜力
    
    我国是世界纺织品服装消费第一大国,庞大的人口基数,构成了纺织服装行业巨大市场潜力。近年来我国纺织服装行业保持稳定增长态势,2012年至2019年,我国纺织服装、服饰业规模以上工业企业产成品从861.04亿元增加至937.5亿元,年均复合增长率为1.22%。从消费结构来看,我国中高档纺织品需求将不断增长。目前,我国居民消费观念正在发生变化,消费结构逐步升级,人们对纺织服装的消费不再是为了满足基本的穿着需求,追求时尚、环保和功能性纺织品成为消费的主流。消费结构的升级和消费观念的变化,将带动纺织品服装行业和纺织品面料市场的快速发展,下游市场的增长为印染行业发展提供了广阔的市场空间。
    
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    数据来源:国家统计局
    
    根据国家统计局的统计,我国城镇居民人均可支配收入自2013年的26,467元增长至2019年的42,359元,年复合增长率为8.15%;农村居民人均可支配收入自2013年的9,430元增长至2019年的16,021元,年复合增长率为9.24%。我国国民经济仍将保持一定速度增长,城乡居民的人均可支配收入水平和消费能力提升,为纺织品服装的内需消费提供增长动力,我国纺织品服装行业仍有较大的需求空间,将带动包括印染在内产业链各环节的快速发展。
    
    数据来源:国家统计局
    
    (3)行业整合加速有利于优质企业做大做强浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    我国印染行业市场集中度低,中小企业数量较多,技术水平参差不齐,目前正处于加快淘汰落后产能,鼓励企业兼并重组的行业整合阶段。一方面,行业内横向整合正在加速进行,部分中小微企业通过组建集团化公司,探索合作新模式,寻求共同做大做强;部分大型印染企业利用产业集聚和产业升级的契机,通过并购其他企业的方式实现规模化经营,以进一步提升市场竞争力。另一方面,印染企业作为整个纺织产业链的中间环节,掌握上游染料、助剂等原材料供应商和下游纺织服装面料客户的相关信息,对纺织品面料市场流行趋势有较为精准的把握,部分资金实力雄厚的大型印染企业正通过产业链的纵向整合,优化资源配置,减少中间环节的成本费用,打造纺织行业的全产业链。
    
    长远来看,行业整合加速有利于行业的可持续发展。部分企业凭借在规模、技术、资金和经营等方面的优势,充分利用行业整合契机,进一步提升自身综合实力和竞争优势。
    
    (4)技术和工艺进步推动行业升级
    
    经过多年发展,我国印染行业已经形成了上中下游相衔接、门类齐全的产业体系,行业整体技术工艺处于较高水平,印染前处理加工技术、染色印花工艺技术、后整理技术、能源综合利用技术、废水处理技术逐步推广应用,有力推动了印染行业技术进步。但与发达国家相比,我国印染行业工艺技术仍处于引进与追赶国际先进水平阶段,行业整体技术装备水平不高、创新能力不强、环境污染较大、适应市场能力较差等问题依然存在。
    
    “十三五”期间,我国印染行业技术进步将围绕研发应用高上染率染料、高性能和多功能性助剂以及生态环保型染料与助剂,研发功能性和差别化的染整技术,研发推广节水和节能工艺技术,开发智能控制、稳定运行、高效低耗、易保养的印染先进设备,开发应用低成本、高效率的废水和废气处理技术等方面展开,以缩小与国际先进水平的差异,不断提升产品品质和附加值,提高印染全过程的清洁生产水平,推动整个产业升级。
    
    2、不利因素
    
    (1)产品同质化竞争浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    我国印染行业起步较早,市场上参与者数量众多,大多数企业规模较小,产品技术含量和附加值不高,导致印染行业产品同质化竞争较为严重,染整服务低价竞争日趋激烈。因此,生产企业必须深化产品特性,紧跟市场需求,促进产品多样化、个性化,提升自身竞争力。
    
    (2)劳动力、能源、环保等成本上升
    
    印染过程中需要高水平的技术人员和高素质的操作人员,近年来,我国劳动力成本持续上涨,同时随着国家环保整治持续推进,上游染料助剂价格呈现上涨趋势。由于印染过程中会产生一定程度的“三废”排放,随着人们生活质量的提高和对环境生态越来越重视,国家颁布了一系列环保方面法律、法规规范印染行业,环保政策趋严导致印染企业需要持续增加环保投入,提高了企业运营成本。
    
    (七)行业技术水平及特点
    
    1、行业技术水平
    
    目前,印染行业正在加快产业结构调整,促进产业转型升级,向产业结构高端化、装备技术智能化、生产管理信息化方向发展。节能、节水、环保、高效的生产设备逐步替代了高能耗、高水耗、稳定性差的落后生产工艺印染设备,小浴比间歇式染色机得到广泛推广,连续轧染设备、连续式退煮漂设备、丝光机、针织物连续练漂水洗设备等高效连续加工设备得到广泛应用;电脑分色、电脑制网系统,高精度平网圆网印花,坯布、成品立体智能仓储系统,电脑测色配色系统等信息化技术的推广应用有利于印染行业装备技术智能化。通过推进精细化管理、化学品管控、三级计量管理、信息化、智能化管理,提升印染行业的管理水平。除了单个单元的信息化、数字化管理外,自动化生产得到推广,生产过程管理系统、数据采集及控制系统、物料在线监测系统等在印染企业得到应用,使企业生产过程自动化程度大大提高。
    
    在染整技术方面,生物酶前处理、高效退煮漂短流程、棉织物低温漂白、冷轧堆前处理、针织物连续平幅前处理等前处理加工技术的应用,小浴比染色、冷轧堆染色、化纤与棉混纺织物炼染一浴法染色、低盐低碱染色等染色工艺技术以及分色印花、数码喷墨印花等印花技术的完善;中水回用、冷凝水及冷却水回用、高温废水热能回用、丝光淡碱回收利用、定型机尾气热能回用等资源综合利用技术的运用;生物膜反应器,浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书少污泥生物处理,磁悬浮风机等废水处理技术和超滤、纳滤及反渗透膜技术在行业中逐步推广,推动了印染行业节能减排、技术进步、创业创新,优化了产业结构,促进了行业发展。
    
    2、行业特点
    
    印染行业正在从劳动密集型、高污染、高能耗向绿色化、科技化、时尚化方向转变。传统的印染工艺需要大量手工操作,人员需求量大。印染加工过程中会产生一定程度的“三废”排放,其中废水排放量较大。与发达国家相比,我国印染行业在设备、效率、能耗、环保等方面相对落后,清洁生产推进缓慢,染料、工艺、软件应用技术以及智能化生产等方面也与国际先进水平有不小的差距。但是随着国家宏观调控和环保政策不断实施、环保力度的加大、生产材料和人力成本的上升,以及终端消费需求升级,印染行业内的大型企业正在进行创新研发、技术升级、优化生产工艺流程、提高经营管理效率,从多方面提升企业竞争能力,从而带动整个行业向绿色化、科技化、时尚化方向转型升级。
    
    (八)行业经营模式
    
    我国印染企业经营模式主要包括两种模式,分别为自营模式和受托加工模式,两种模式基本情况如下:
    
    1、自营模式
    
    自营模式下,企业自行生产或购买坯布,针对市场和客户需求对坯布进行印染处理后,将成品面料销售给客户。在该种模式下,印染仅为企业生产过程中的一个环节,其价值最终在成品面料中体现。
    
    2、受托加工模式
    
    受托加工模式下,印染企业仅提供染整加工服务,由委托方(客户)提供坯布,印染企业按其要求对坯布进行染整处理并收取相应的印染加工费用。
    
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    公司专注于纺织品印染业务,采用受托加工模式。与自营模式相比,受托加工经营模式在降低库存风险、加速资金周转、快速回笼货款、及时响应客户多品种和小批量需求、组织生产与产品开发等方面具有相对优势。
    
    (九)行业周期性、区域性和季节性
    
    1、周期性
    
    印染行业的下游行业主要是直接面对消费者的服装服饰行业、家用纺织用品行业、产业用纺织用品行业等,最终消费者的购买能力和购买意愿间接影响了位于产业链中游的印染加工和面料生产等子行业的运行。从长期来看,随着全球经济的增长,人们生活水平的提高,纺织产品总体需求呈现稳定增长的趋势,但中短期全球经济的波动对纺织产品的需求会造成一定的影响,同时由于纺织品市场全球化程度较高,其发展受宏观经济变化影响较为明显,印染行业的周期性与中国以及全球宏观经济周期性息息相关。
    
    2、区域性
    
    印染行业对水资源的需求量较大,对产业配套资源要求较高,因此印染企业多集聚在水资源丰富、上下游产业链相对发达的地区。我国印染行业主要集中在浙江、江苏、广东、福建、山东等纺织业发达、水资源丰富的省份,前述五省份印染布产量占全国的比重超过90%,其中浙江地区占比接近60%。浙江省绍兴市纺织业拥有完整的产业链,市域内纺织产业特色鲜明,分布集中,形成了多个特色产业集中区。
    
    3、季节性
    
    印染行业季节性不明显。一般而言,第一季度受春节影响,行业内企业有近一个月不进行生产且春节后服饰类产品消费减少,产销量相对较低。
    
    (十)所处行业与上、下游行业之间的关联性及其影响
    
    印染企业行业产业链上游为坯布、染料、助剂及能源供应商,下游主要是服装服饰行业、家用纺织用品行业、产业用纺织用品行业等。
    
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    1、印染行业与上游行业的关联性
    
    坯布是印染加工的载体,主要由棉、毛、麻、丝、化纤等织造而成,不同种类的坯布对印染加工的工艺要求不同;染料和助剂是印染企业的重要原材料,行业内生产企业较多,市场供应充分,上游原材料价格波动直接影响产业链下游印染企业的盈利水平;印染过程中需要消耗大量的天然气、电、蒸汽、水等能源,能源占印染企业成本比重较大,能源价格的波动也会对本行业的经营产生较大影响。
    
    2、印染行业与下游行业的关联性
    
    印染行业的下游主要为服装服饰行业、家用纺织用品行业、产业用纺织用品行业等。随着居民消费水平的提高和消费结构的升级,追求时尚、功能性和环保成为消费的主流,功能性和差别化的染整技术直接影响纺织品面料的功能性和舒适性,印染企业技术水平越来越受到下游服装服饰行业、家用纺织用品行业、产业用纺织用品行业的重视。
    
    三、发行人在行业中的竞争地位
    
    (一)发行人的市场地位
    
    公司自成立以来,一直以科技创新、绿色环保为宗旨,不断提升管理水平和服务质量,致力于建设节能环保型和智能制造型印染企业。经过多年发展,公司凭借较强的技术开发能力、严格的质量管理体系、先进的生产及环保设备,在新型纺织面料、多组分纤维面料和功能性面料的印染方面取得较大突破,有效满足了市场不断升级的消费需求,迎丰印染品牌效应逐步彰显,已具有较高的市场知名度与品牌影响力。
    
    截至本招股说明书签署日,公司拥有18,000万米/年的梭织面料和8,000万公斤/年的针织面料印染加工能力,占2019年全国规模以上印染企业印染产量比约为0.78%。公司的客户主要分布在浙江、福建、江苏、上海、广东等地,其中浙江是最重要的销售区域,报告期内各年产品销售金额占比在70%左右,公司所在地浙江绍兴拥有全国最大的轻纺面料交易市场——中国轻纺城,是我国的纺织行业中心之一,良好的区域优势给公司带来了丰富的客户资源。公司拥有练漂一浴技术、减量染色一浴技术等多项高质量纺织品染整技术,目前正在进行短流程前处理技术、少水染色技术等印染工艺浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书技术的研发,丰富的印染工艺技术储备和持续的创新能力为公司在激烈的市场竞争中提供了技术保障。
    
    公司为国家高新技术企业、国家级绿色工厂、浙江省两化深度融合国家综合示范区示范试点企业、浙江省绿色企业,牵头承担的纺织品印染全流程绿色制造关键技术开发与系统集成项目已列入国家工信部2017年绿色制造系统集成项目,并得到国家工业转型升级专项资金支持,2019年和2020年均入选中国印染行业协会发布的中国印染企业30强榜单,公司整体技术水平和产品开发能力居行业前列。
    
    (二)行业内主要竞争对手情况
    
    印染行业的竞争具有明显的区域特色,公司坐落于绍兴市,紧邻的中国轻纺城是目前全国规模最大、设施齐备、经营品种齐全的纺织品集散中心。浙江是全国最大的印染集聚区,公司的主要竞争对手主要来自绍兴及周边地区。
    
    公司在印染行业的主要竞争对手如下:
    
    1、浙江航民股份有限公司:该公司成立于1998年1月,类型为其他股份有限公司(上市),住所为杭州市萧山区瓜沥镇航民村,主要范围为纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售,热电生产,煤炭(无储存)的销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。根据航民股份2019年年度报告以及官网信息,航民股份具有年加工印染布10.2亿米的生产能力,占2019年全国规模以上印染企业印染产量比约为1.90%,产品销售地域包括中国、东南亚、中东、北美、欧盟和港澳台等地区。
    
    2、三元控股集团有限公司:该公司成立于2000年12月,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),住所为萧山区党湾镇兴乐路88号,经营范围为实业投资;项目投资;企业资产管理;化纤织造;热电;经销:轻纺产品及原料(除国家专营专控商品),化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品);经营本企业自产产品及技术的出口业务。根据三元控股集团有限公司官网信息,其共拥有10家纺织印染子公司合计拥有印染产能5亿米,占2019年全国规模以上印染企业印染产量比约为0.93%,产品销售区域主要包括中国及欧美、中东、香港等地,三元控股多家子公司被评为国家高新技术企业,拥有省级技术中心、博士后科研工作站等研发平台。
    
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    3、浙江乐高实业股份有限公司:该公司成立于2009年1月,类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),住所为绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路5588号,经营范围为纺织品印染;生产、加工:针纺织品、服装;批发、零售:针纺织品及原料、床上用品;印染技术的研发;生产、销售、安装:纺织机械、印染机械、机械配件;企业管理咨询服务;物业管理;广告设计及制作;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。根据浙江乐高实业股份有限公司官网信息,其具有年加工50,000吨针织面料的生产能力,产品销售区域主要包括中国、美洲、欧洲、东南亚、南非等地。
    
    (三)发行人的竞争能力分析
    
    公司专注于各类纺织品印染加工业务,经过多年的发展,公司在技术、环保、生产、区位、管理等方面形成了较强的竞争优势。
    
    1、染整工艺技术优势
    
    公司一直注重染整技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的印染设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。坯布种类繁多、差异化较大、内部组织结构复杂,染料、助剂性能和功能性差异较大,下游纺织品面料贸易商和纺织制成品生产企业对纺织品面料染色和功能性需求各异,导致印染配方种类较多,印染工艺复杂。公司根据客户受托加工坯布的品种和特点,严格筛选控制染料、助剂品质,合理确定工艺技术流程,制定相应的印染配方及工艺技术参数,以满足客户对纺织品面料的染色和功能性需求,在新型纺织面料、多组分纤维面料和功能性面料的印染方面,已经积累了丰富的染整工艺技术。
    
    经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的印染产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的纺织品染整工艺,可为客户提供一体化染整综合服务,在纺织品面料的色泽、匀染性、色牢度、缩水率等方面均达到较高水平,能够有效满足客户对纺织品面料防水、防油、防污、阻燃、抗静电等特定功能以及多功能复合需求。
    
    2、节能环保和清洁生产优势浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,以中水回用、废气污水余热回收等手段实现节能减排,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。公司已经建立了完善的环境管理体系,通过了ISO14001环境管理体系认证,获得了“国家级绿色工厂”、“浙江省绿色企业”等称号。
    
    公司建造的中水回用设施采用行业先进的超滤膜反渗透处理工艺(“MBR膜+RO膜”),使污水回用率达到60%以上,并严格执行环保主管部门关于废水及主要污染物排放标准。同时,公司还建立了污水在线监测和刷卡排污系统,并与环保部门联网,实现污水排放的信息化管理。公司通过采用废气处理装置对生产过程中的废气进行处理,处理达标后排放。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。
    
    3、智能生产优势
    
    随着纺织面料时尚流行趋势的变化以及个性化需求的增强,印染企业与下游客户之间的交易凸显“多品种、小批量、多批次、短交期”的特点,对印染企业快速反应能力和生产管理能力提出了更高要求。近年来,公司着重打造印染“智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和染料自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化印染生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。
    
    4、区位优势
    
    公司生产经营场所位于浙江省绍兴市,处于长三角经济带的核心腹地,具有完整的纺织印染产业链,拥有众多国内知名的染料和助剂生产企业,形成了独具特色的纺织产业集聚区。公司毗邻全国最大的轻纺面料交易市场——中国轻纺城,中国轻纺城是目前全国规模最大、设施齐备、经营品种齐全的纺织品集散中心,集聚了大量纺织品面料贸易商和纺织制成品生产企业,良好的地理区位给公司带来了丰富的客户资源。
    
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    公司地处绍兴滨海印染集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。
    
    5、经营管理优势
    
    公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对印染行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对纺织品面料的流行趋势具有良好的市场前瞻能力。
    
    公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。
    
    四、主营业务的具体情况
    
    (一)主要产品及其用途
    
    公司专业从事纺织品的印染加工业务,致力于为客户提供专业化、一体化、个性化的印染综合服务,主要包括针织面料印染和梭织面料印染两大系列。针织和梭织方式及面料主要差异如下:
    
      项目                  针织                                梭织
             针织系利用织针把各种原料和品种的    梭织系用梭子(或气流、水流)带动纬
      定义   纱线构成线圈,之后线圈之间再经串套  纱在上下开合的经纱开口中穿过,一纱
             连接成针织面料。                    一纱的构成交叉的结构。
             针织生产分为纬编和经编两大类。横向  梭织是由两组或两组以上相互垂直的纱
      分类   的称为纬编面料,纵向的称为经编面    线,以90度角作经纬交织而成,纵向的
             料。                                纱线叫经纱,横向的纱线叫纬纱。
             质地松软,有良好的抗皱性与透气性,  因织法经纬交错而牢固、挺括、不易变
      特点   并有较大的延伸性与弹性,穿着更为舒  形,耐洗涤,布面平坦,悬垂时通常不
             适。                                呈现驰垂现象。
     原材料  包括棉、毛、丝、麻、化纤及它们的混  包括棉、毛、丝、麻、化纤及它们的混
             纺和交织面料等。                    纺和交织面料等。
    
    
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      项目                  针织                                梭织
      工艺
      图片
     本公司  罗马布系列、锦纶系列、全涤系列、    全涤系列、罗缎系列、锦棉系列、涤棉
     主要印  全棉系列、锦棉系列、涤棉系列、人    系列、全棉系列、锦涤系列、锦纶/尼
     染产品  棉系列、莫代尔系列等。              龙系列、人丝麻系列等。
    
    
    针织面料和梭织面料由于各自织造结构不同,在印染加工过程有所区别。从面料特性上看,针织面料质地松软,有较大的延伸性与弹性,加工中需要注重对面料门幅和克重的控制,而梭织面料组织紧密,前处理工艺多样且相对复杂,因织造原因会含有更多的油渍和浆料,需要通过处理达到布面清洁和改善手感的目的;在设备的采用上,因织造结构原因,前处理时针织面料多采用蒸汽平整等工艺,梭织面料多采用平幅长车水洗、冷堆后水洗、碱减量等较复杂的前处理工艺;整个加工过程中针织面料多采用低张力和冲力相对较小的设备,梭织面料对设备张力和冲力的要求则相对较高。
    
    (二)主要产品的工艺流程
    
    1、公司印染工艺流程浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    坯布出仓
    
        配   缸
                 前处理       是      预定型       是    丝光、烧毛、
      磨毛、碱减量
    否                       否
        染   色
                  成品定型     是      后整理
    否
       品检、包装
    否
    
    
    成品入库
    
    2、印染工艺环节简述
    
    (1)坯布出仓
    
    将坯布从仓库配送至各生产车间。
    
    (2)配缸
    
    配缸阶段可选辅助工艺包括坯布翻布检验、缝头、吊线等。
    
    根据生产配方和工艺要求生成代码后,通过翻布机将坯布展开,检查坯布是否符合质量要求;缝头、吊线系将坯布两端进行缝合,确保在后续印染工序中坯布的连续性和整体性。
    
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    (3)前处理
    
    前处理阶段可选辅助工艺包括蒸汽平整、冷堆、预缩减量、平幅水洗、退煮漂、机缸开纤、机缸预缩等,其中蒸汽平整多应用于针织面料前处理阶段,冷堆、预缩减量多应用于梭织面料前处理阶段。
    
    前处理系通过化学和物理机械作用,除去纤维上所含有的天然杂质以及在纺织加工过程中施加的浆料和沾上的油污等,使纤维充分发挥其优良的品质,使面料具有洁白的外观、柔软的手感和良好的渗透性,以满足生产的要求。
    
    (4)预定型
    
    预定型主要目的是预防面料在印染过程中引起的皱痕,让纤维形态得到固定,降低缩水率,防止布面在湿处理过程出现折皱起横或高温变形,确保后续的印染加工质量。
    
    (5)丝光、烧毛、磨毛、碱减量
    
    本阶段可选工艺包括丝光、烧毛、磨毛、碱减量等,其中碱减量多用于梭织面料处理,其他属于通用工艺。
    
    本阶段中的丝光系为增加着色,保证上染率,提高染色深度和色泽鲜艳度,消除染色折痕;烧毛系将面料平幅后迅速通过可燃气体火焰以烧除面料上的绒毛,在使面料美观的同时,改善面料的起毛和起球现象;磨毛系通过磨毛机对面料进行加工,改善面料手感和风格;碱减量系利用碱对涤纶酯键的水解作用,使纤维表面因腐蚀脱离除去而减量,处理后的涤纶面料具有柔软的手感和柔和的光泽。
    
    (6)染色
    
    染色阶段可选染色方法包括卷染染色、经轴染色、气流染色、汽液染色、溢流染色、冷轧染色等,其中卷染染色多用于梭织面料染色阶段。
    
    染色是将染料从染液中上染到纤维上,并在纤维上形成均匀、坚牢、鲜艳的色泽。
    
    (7)成品定型
    
    成品定型阶段可选辅助工艺包括拉幅烘干、平幅烘干、环烘、上油、特殊功能处理等,其中拉幅烘干多用于针织面料成品定型阶段,平幅烘干多用于梭织面料成品定型阶段。
    
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    成品定型是在面料定型时加入特定助剂,通过高温使面料的形态成型,达到特定的手感和防水、防油、防污、阻燃、抗静电等功能。
    
    (8)后整理
    
    后整理阶段可选工艺包括起毛、刷毛、刺果、烫剪、空气拍打、压光、罐蒸、蒸呢、砂洗等,以上都是通用工艺。
    
    后整理是通过物理、化学或者物理兼化学的方法来改善面料手感、外观和舒适性,提高面料品质并赋予面料新的形态。
    
    (9)品检/包装/成品入库:对成品面料进行检验,检验合格后包装入库。
    
    (三)主要经营模式
    
    公司专业从事纺织品的印染加工业务。客户需求具有较强的差异化、个性化特点,公司采用定制化生产的经营模式。
    
    公司根据印染加工订单,合理调度企业各项资源,快速有效地组织生产,实现采购、生产、销售各环节的有序对接和高效运行。公司经营模式如下图所示:
    
    1、采购模式
    
    公司生产所需采购的主要为原材料和能源。
    
    (1)原材料采购浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    公司所需的原材料主要为染料、助剂。染料采购分大宗采购和临时采购,每年公司都会根据预计染料耗用量制定本年主要染料采购计划,并与供应商签订大宗采购合同,同时在实际生产过程中,公司根据不同客户的需求临时采购部分特殊颜色的染料;印染助剂由公司与供应商签署框架合同或临时订单,根据需求进行采购。
    
    (2)能源采购
    
    公司所需的能源为天然气、电、蒸汽和水。公司位于绍兴市滨海印染集聚区,柯桥区政府已统一规划了能源配套供应渠道,公司向配套供应商就近采购。
    
    (3)供应商管理
    
    为保证原材料及时、充足供应,降低采购成本,防范采购风险,公司建立了较为完善的供应商管理机制,对供应商准入、考核、评价做出了严格的规定。原材料供应商,需经评估合格后,方可纳入合格供应商名录。对进入名录的供应商,公司仍将进行持续跟踪、评估和管理。
    
    (4)采购结算方式
    
    公司与供应商之间按照合同约定方式进行结算,主要以银行承兑汇票和电汇结算为主。
    
    2、生产模式
    
    印染行业的客户需求具有较强的差异化、个性化特点,公司根据客户的坯布特点及颜色、性能等方面的要求制定生产配方和生产工艺,采用定制化生产模式。部分月份的订单量较大,交货期较短,现有产能不足,公司将部分技术要求较低的工序委托外单位进行加工。
    
    印染生产过程工艺复杂,技术参数、生产管理控制要素多,传统的生产管理模式已难以满足快速变化的市场需求。近几年来,公司以建设绿色智能化印染工厂为目标,通过引进和自主开发,建立了生产信息化管理系统,将印染技术与网络技术、数字技术和智能技术进行集成,逐步应用于印染生产过程中,实时记录生产过程信息,为管理人员和操作人员呈现印染计划的执行和跟踪情况,并通过对这些数据信息的分析处理,有效指导印染生产过程,进而对从订单下达到产品完成的整个印染过程进行优化管理,最终生产出高质量的产品。
    
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    3、销售模式
    
    (1)主要客户及获取方式
    
    公司客户主要为纺织品面料贸易商、纺织制成品生产企业等,客户较为分散,集中度较低。公司主要通过销售部门主动市场推广、老客户推荐、新客户主动合作等方式获取客户信息。
    
    (2)销售管理
    
    公司拥有一支业务能力较强的销售人员队伍,实行以销售业务员为中心的销售管理制度,销售业务员负责对销售全过程的跟踪服务。销售业务员在起始阶段负责业务承揽;生产过程负责协调客户与公司生产部门关于生产时间、批次等事项;产品检测合格后负责通知客户验收;客户收货后负责货款的催收;产品交付后负责客户的售后服务和信息反馈。
    
    (3)销售定价
    
    公司的印染加工业务分为针织面料印染和梭织面料印染两大系列。根据行业惯例,针织面料印染按重量(公斤)来计算单位价格,即元/公斤;梭织面料印染按长度(米)来计算单位价格,即元/米。采用两种计价方式的主要原因是:针织面料织造具有较大的弹性,长度变化较大,不适合按长度计价;梭织面料采用经纬编织法,尺寸较为固定且弹性小,因此适合按长度计价。
    
    (四)主要产品的产销情况
    
    1、主要产品的产能、产量、销量、产能利用率、产销率
    
                产品名称               产能     产量     销量    产能利用率   产销率
     2020年   梭织面料印染(万米)     9,000    7,430     7,176       82.56%    96.58%
      1-6月    针织面料印染(万公斤)   4,000    2,136     2,105       53.40%    98.53%
              梭织面料印染(万米)     18,000   20,339    20,431      112.99%   100.45%
     2019年   针织面料印染(万公斤)   8,000    6,628     6,650       82.85%   100.33%
              梭织面料印染(万米)     18,000   18,844    18,722      104.69%    99.35%
     2018年   针织面料印染(万公斤)   8,000    7,743     7,722       96.78%    99.73%
              梭织面料印染(万米)     18,000   19,424    19,435      107.91%   100.06%
     2017年   针织面料印染(万公斤)   8,000    7,097     7,111       88.71%   100.19%
    
    
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    2、报告期主营业务收入
    
    单位:万元
    
         项 目         2020年1-6月           2019年度            2018年度            2017年度
                       金额      比例      金额      比例     金额      比例      金额      比例
     针织面料印染    17,000.71  56.79%   53,343.05  59.07%  64,486.40   65.69%  58,443.64   64.90%
     梭织面料印染    12,935.89  43.21%   36,967.56  40.93%  33,687.22   34.31%  31,606.14   35.10%
         合 计       29,936.60 100.00%   90,310.61 100.00%  98,173.61  100.00%  90,049.77  100.00%
    
    
    3、前五名客户销售情况
    
    单位:万元
    
      期间                    客户名称                   营业收入   占营业收入的比例(%)
              林嵩映、林   上海华帛实业有限公司              558.57                   1.86
              文博父子控   上海犇牛纺织服装有限公司          216.33                   0.72
              制的公司                小计                  774.89                   2.58
                           绍兴柯桥芭亿纺织品有限公司        545.27                   1.82
              林峰控制的   绍兴柯桥中球纺织品有限公司         36.65                   0.12
              公司
                                      小计                   581.93                   1.94
     2020年                绍兴市亿盛纺织品有限公司          243.96                   0.81
      1-6月
              周琍萍控制   绍兴晨昇纺织品有限公司            194.16                   0.65
              的公司       绍兴东市纺织品有限公司            111.79                   0.37
                                      小计                   549.91                   1.83
              上海彬阳制衣有限公司                           525.79                   1.76
              上海柏魁贸易有限公司                           459.22                   1.53
                               合 计                       2,891.75                   9.64
              绍兴生龙布业有限公司                         2,213.97                   2.45
                           绍兴柯桥芭亿纺织品有限公司        932.50                   1.03
              林峰控制的   绍兴柯桥中球纺织品有限公司        508.28                   0.56
                 公司
                                      小计                 1,440.78                   1.59
     2019年                绍兴拓胜纺织品有限公司          1,276.27                   1.41
              叶珊珊控制   绍兴倍得纺织品有限公司             16.71                   0.02
                的公司     绍兴飞集纺织品有限公司             83.36                   0.09
                                      小计                 1,376.34                   1.52
              绍兴康林针纺有限公司                         1,321.74                   1.46
    
    
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              绍兴炎永纺织有限公司                         1,175.00                   1.30
                               合 计                       7,527.83                   8.32
                           绍兴拓胜纺织品有限公司          1,087.36                   1.10
              叶珊珊控制   绍兴倍得纺织品有限公司            403.94                   0.41
                的公司     绍兴飞集纺织品有限公司            245.92                   0.25
                                      小计                 1,737.22                   1.76
     2018年   绍兴生龙布业有限公司                         1,687.25                   1.71
              绍兴锦强针纺有限公司                         1,553.54                   1.57
              绍兴康林针纺有限公司                         1,373.42                   1.39
              绍兴炎永纺织有限公司                         1,266.68                   1.28
                               合 计                       7,618.10                   7.71
              倪仁良                                       3,800.20                   4.22
              绍兴柯桥达胜针织有限公司                     1,586.45                   1.76
              绍兴锦强针纺有限公司                         1,225.26                   1.36
     2017年   吴建妹                                       1,186.48                   1.32
              吴年友                                       1,064.25                   1.18
                               合 计                       8,862.64                   9.84
    
    
    由上表可知,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司向前五名客户合计的销售收入占当期营业收入的比例分别为9.84%、7.71%、8.32%和9.64%,不存在向单个客户的销售比例超过销售总额50%的情况。
    
    公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方、持有本公司5%以上股份的股东,在上述客户中未占有任何权益,公司与前五名客户之间不存在关联关系。
    
    报告期内,公司前五名客户存在一定变化,主要原因为:
    
    (1)印染行业下游主要是纺织品面料贸易商和纺织制成品生产企业,由于服装、服饰的产品种类多样,且纺织产业作为绍兴市的传统支柱产业和重要民生产业,产业链相关的从业主体众多,尤其是作为串联起纺织行业内纺纱织布、印染、布匹销售、服装生产销售等环节的纺织品面料贸易商众多,使公司的客户呈现众多且分散的特点。
    
    (2)公司提供的印染加工服务属于定制化的订单式业务,公司与客户之间的交易具有“多品种、小批量、多批次、短交期”的特点,随着单个订单的完成,公司向客户提供的服务即完成。若客户没有持续性的订单,将影响从公司采购的印染服务量,从而导致公司前五名客户在各年间存在一定变动。
    
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    (3)由于季节的更替和民众生活水平的提高,服装面料的流行趋势变化较快,公司客户需要根据服装面料的流行趋势变化和其下游客户的市场需求,快速的做出市场决策并及时调整其自身经营规模或产品组合,从而影响其对发行人持续的纺织品面料印染需求。
    
    (4)公司地处绍兴滨海印染集聚区,供客户选择的印染企业较多。客户可根据各印染企业的印染服务质量、工艺特点、交期时间和报价情况等灵活安排其订单在一家或多家进行印染加工。在印染市场竞争较为充分的情况下,公司客户的采购量在年度间会存在一定的变化。
    
    (5)随着公司品牌影响力的提升、市场开拓力度的加大,公司在继续巩固现有客户合作关系的基础上,通过口碑、质量、规模优势,稳定并扩大客户群体,拓展销售区域,部分新拓展的客户规模较大,大额订单的增加使得客户收入排名发生变化。
    
    报告期内,发行人前五大客户在各期的营业收入金额如下:
    
    单位:万元
    
     序号             客户名称             2020年1-6月    2019年度    2018年度   2017年度
       1    绍兴生龙布业有限公司                  414.45     2,213.97     1,687.25          -
       2    林峰控制的公司                        581.93     1,440.78     1,061.48    1,000.68
       3    叶珊珊控制的公司                      355.27     1,376.34     1,737.22     932.88
       4    绍兴康林针纺有限公司                  409.09     1,321.74     1,373.42     697.49
       5    绍兴炎永纺织有限公司                   93.40     1,175.00     1,266.68     380.93
       6    绍兴锦强针纺有限公司                   32.49      485.61     1,553.54    1,225.26
       7    绍兴柯桥达胜针织有限公司              128.79      223.45      980.35    1,586.45
       8    吴建妹                                     -       66.92       66.89    1,186.48
       9    倪仁良                                  0.29        3.52      276.06    3,800.20
      10    吴年友                                     -           -        9.64    1,064.25
      11    林嵩映、林文博父子控制的公司          774.89      501.37      775.90     116.86
      12    周琍萍控制的公司                      549.91      707.30     1,258.76     797.86
      13    上海彬阳制衣有限公司                  525.79      127.59           -          -
      14    上海柏魁贸易有限公司                  459.22      134.76      167.43          -
    
    
    注:绍兴生龙布业有限公司与公司建立合作关系的时间为2016年。
    
    报告期内,发行人前五大客户共14家,其中12家客户保持合作关系,2家因自身业务所需后续未再合作。发行人与上述主要客户合作关系较为稳定。
    
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    综上,由于发行人下游行业特点、公司业务模式、客户自身业务所需、市场竞争和新客户拓展因素等导致公司客户较为分散、存在一定变动。报告期内,发行人与主要客户合作关系较为稳定,前5大客户变化较大合理,符合行业惯例。
    
    4、客户相对分散具有行业普遍性
    
    公司属于印染行业,同行业可比上市公司为航民股份,根据其披露的定期报告,航民股份与发行人在报告期内的前五名客户的销售额占比情况如下:
    
         指标         公司简称    2020年1-6月     2019年度      2018年度      2017年度
      前五名客户      航民股份        尚未披露         5.18%         7.44%         5.03%
      销售额占比      迎丰科技           9.64%         8.32%         7.71%         9.84%
    
    
    航民股份与发行人前五名客户的销售占比均较低。2017年发行人前五名客户销售占比高于航民股份,主要系发行人第一大客户销售占比较高所致。由上表可见,印染行业客户相对分散具有行业普遍性。
    
    5、报告期内发行人客户中非法人客户的情况
    
    (1)报告期非法人客户数量和地域分布
    
    单位:家
    
      地域分布     2020年1-6月          2019年度           2018年度           2017年度
                  家数     占比     家数     占比     家数     占比     家数     占比
     浙江            211   99.06%      292   99.32%      348   97.48%      402   95.04%
     福建              -         -         -         -        1    0.28%        6    1.42%
     江苏              1    0.47%        2    0.68%        3    0.84%        4    0.95%
     上海              -         -         -         -        1    0.28%        3    0.71%
     广东              1    0.47%         -         -        1    0.28%        6    1.42%
     其他省份          -         -         -         -        3    0.84%        2    0.46%
       合  计        213  100.00%      294  100.00%      357  100.00%      423  100.00%
    
    
    注:本表不含年销售额在1,000元以下零星销售的非法人客户,下同。
    
    公司客户主要是纺织品面料贸易商和纺织制成品生产企业,且公司毗邻全国最大的轻纺面料交易市场——中国轻纺城,轻纺城市场存在较多个体经营户等非法人主体。报告期内,非法人客户数量及销售收入整体呈下降趋势。受个体经营户交易习惯的影响,仍存在一定数量的非法人客户。
    
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    报告期公司非法人客户区域分布主要集中在浙江,2017年度、2018年度和2019年度和2020年1-6月,浙江地区非法人客户数量分别为402家、348家、292家和211家,浙江地区非法人客户数量占比分别为95.04%、97.48%、99.32%和99.06%。
    
    (2)非法人客户规模分布情况
    
                                                2020年1-6月
     销售收入区间    非法人客户数量     非法人客户        销售收入       占非法人销售
                         (家)          数量占比         (万元)         合计比例
     100万以下                   200           93.90%          2,327.28           43.82%
     100万-300万                  10            4.69%          1,793.53           33.77%
     300万以上                     3            1.41%          1,190.20           22.41%
         合  计                  213          100.00%          5,311.01          100.00%
                                                  2019年度
     销售收入区间    非法人客户数量     非法人客户        销售收入       占非法人销售
                         (家)          数量占比         (万元)         合计比例
     100万以下                   260           88.44%          3,442.09           25.99%
     100万-300万                  24            8.16%          3,674.88           27.75%
     300万以上                    10            3.40%          6,127.21           46.26%
         合  计                  294          100.00%         13,244.18          100.00%
                                                  2018年度
     销售收入区间    非法人客户数量     非法人客户        销售收入       占非法人销售
                         (家)          数量占比         (万元)         合计比例
     100万以下                   316           88.52%          3,626.41           22.04%
     100万-300万                  26            7.28%          4,313.28           26.21%
     300万以上                    15            4.20%          8,516.10           51.75%
         合  计                  357          100.00%         16,455.79          100.00%
                                                  2017年度
     销售收入区间    非法人客户数量     非法人客户        销售收入       占非法人销售
                         (家)          数量占比         (万元)         合计比例
     100万以下                   371           87.71%          3,871.27           16.39%
     100万-300万                  35            8.27%          6,002.54           25.41%
     300万以上                    17            4.02%         13,749.83           58.20%
         合  计                  423          100.00%         23,623.64          100.00%
    
    
    2017年至2020年1-6月,销售额100万以下非法人客户数量分别为371家、316家、260家和200家,家数占比分别为87.71%、88.52%、88.44%和93.90%,销售金额浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书占全部非法人客户销售金额比例分别为16.39%、22.04%、25.99%和43.82%;100万以上非法人客户数量分别为52家、41家、34家和13家,家数占比分别为12.29%、11.48%、11.56%和6.10%,销售金额占全部非法人客户销售金额比例分别为83.61%、77.96%、74.01%和56.18%。公司非法人客户销售规模普遍较小,100万以下的非法人客户数量占比较高。2017年度至2019年度100万以上的非法人客户销售金额占全部非法人客户销售金额比例较高,2020年1-6月受疫情的影响,单个客户的销售规模普遍下降,100万以上非法人客户销售金额占全部非法人客户销售金额比例略有下降。
    
    (3)非法人客户收入和毛利金额及占比情况
    
    单位:万元
    
         年  度      非法人客户数量(家)销售收入    营业收入占比     毛利     毛利占比
     2020年1-6月                     213    5,311.01         17.72%    1,303.52     18.47%
     2019年度                       294   13,244.18         14.65%    3,646.20     15.94%
     2018年度                       357   16,455.79         16.68%    4,938.46     17.81%
     2017年度                       423   23,623.64         26.22%    7,256.28     25.12%
    
    
    2017年至2020年1-6月,非法人客户数量分别为423家、357家、294家和213家。公司非法人客户销售收入占营业收入比例分别为26.22%、16.68%、14.65%和17.72%,毛利占总毛利比例分别为25.12%、17.81%、15.94%和18.47%。2017年至2019年度,随着非法人客户数量的下降,非法人客户的收入和毛利占比随之下降。
    
    (4)相关内部控制措施及有效性
    
    对于公司部分客户为非法人客户的情况,公司针对性的制定了相关的内部控制措施。公司确定向非法人客户销售前,根据公司制定的销售管理等制度,需要获取非法人客户的身份证复印件并与原件核对无误,查询客户诚信情况,经主管销售的副总经理审批完成客户档案信息记录后,并以其提供的身份证上的姓名开立的银行账号作为其主要结算账户进行管理。对于长期合作的客户,公司与其签订框架销售合同。客户需向公司提交其授权与公司发生业务往来的人员名单,并由其下达订单。生产完成之后经公司质量管理部检验合格后发货,客户到厂提货时或者公司送货上门时,客户(或者其授权人员)需要在成品出库签收确认单上签字确认。对接的销售业务员每月与客户进行对账,核实本月已送达和签收确认的产品,继而进入公司开票和客户付款流程。公司向非法人客户销售的内部控制措施执行有效。
    
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    6、发行人开发新客户的措施
    
    (1)加大国内市场的开拓力度。我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,为降低国际贸易摩擦和国外新冠疫情爆发等事件影响,公司将加大国内市场的开拓力度,采取网络营销、市场推广、精准营销等多种途径,发挥庞大的国内市场的压舱石作用,降低海外市场短期内需求不足的影响。
    
    (2)通过良好的口碑效应和老客户推荐获得新客户。公司积累了十多年纺织品印染经验,公司2019年和2020年均入选中国印染行业协会发布的中国印染企业30强榜单,未来公司将充分利用互联网宣传、参加行业展会等多种途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰印染品牌的认同感。发行人在向老客户提供优质产品和服务的基础上,老客户主动为本公司介绍新客户,带来业务增长。
    
    (3)通过销售人员主动开拓市场。以主动拜访或公开信息搜索等方式寻找潜在客户资源,主动与之联系,介绍本公司及印染服务,逐步取得潜在客户的认可后,获取新客户资源。
    
    (4)对重点客户进行回访。公司通过实施重点客户回访方案,了解客户的新业务需求和现有业务的排期情况,将公司最新的业务品种及性能优势等向客户进行介绍推广,针对客户需求定制个性化的印染方案,加强对重点客户售前、售中和售后提供持续有效的服务,以争取单个客户最大的印染需求份额。
    
    (5)通过丰富公司印染服务种类吸引新客户。公司计划通过募集资金投资项目的实施将业务范围向纺织品轧染、印花领域拓展,进一步丰富公司印染服务种类、完善业务结构,一站式满足客户对于多种类印染服务的需求,在吸引新客户的同时增强客户粘性。
    
    (五)主要原材料采购与能源供应情况
    
    公司根据生产需求进行原材料及能源采购,报告期内总体情况如下:
    
    单位:万元
    
        项 目        2020年1-6月           2019年度            2018年度            2017年度
                    金额      比例      金额      比例      金额      比例      金额      比例
     原材料采购    8,080.93   52.70%   27,925.64   57.14%   35,323.05  64.00%   28,211.88   61.00%
     能源采购      7,253.26   47.30%   20,947.06   42.86%   19,868.81  36.00%   18,035.80   39.00%
    
    
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        合 计     15,334.19  100.00%   48,872.70  100.00%   55,191.86 100.00%   46,247.68  100.00%
    
    
    1、主要原材料采购情况
    
    公司采购的主要原材料为染料、助剂和机物料。报告期主要原材料采购情况如下:
    
       期间      原材料      平均单价        采购数量       采购金额     占原材料采购总
                            (元/公斤)      (万公斤)      (万元)         额比例
                染料                22.76          136.73         3,111.68          38.51%
      2020年    助剂                 2.71         1,381.15         3,745.72          46.35%
          月          注1-6机物料                  -               -         1,223.54          15.14%
                                 小 计                           8,080.93         100.00%
                染料                25.36          540.83        13,712.92          49.10%
     2019年度   助剂                 2.77         4,002.34        11,074.77          39.66%
                机物料                 -               -         3,137.95          11.24%
                                 小 计                          27,925.64         100.00%
                染料                26.63          728.17        19,394.74          54.91%
     2018年度   助剂                 2.71         4,476.50        12,123.32          34.32%
                机物料                 -               -         3,804.99          10.77%
                                 小 计                          35,323.05         100.00%
                染料                22.31          617.48        13,775.28          48.83%
     2017年度   助剂                 2.46         4,588.32        11,288.97          40.01%
                机物料                 -               -         3,147.62          11.16%
                                 小 计                          28,211.88         100.00%
    
    
    注:机物料系生产过程中使用的辅助材料,包括薄膜、电缆、钢管、油料等,种类较多,计量单位不一致。
    
    (1)报告期内染料采购情况
    
    染料是纺织品印染的关键原料,各种纤维的组成成分各异,适用的染料也各不相同。报告期内染料采购情况如下:
    
       期间      染料      平均单价         采购数量        采购金额      占染料采购总
                 类型     (元/公斤)       (万公斤)       (万元)         额比例
                 活性             21.91             39.15           857.71          27.56%
                 酸性             24.46             50.17         1,227.14          39.44%
      2020年     分散            21.00             46.33           973.10          31.27%
       1-6月      其他            49.75              1.08            53.73           1.73%
                 小 计            22.76            136.73         3,111.68         100.00%
                 活性             20.97            353.29         7,407.78          54.02%
     2019年度    酸性            40.35             57.83         2,333.25          17.01%
                 分散             30.27            127.44         3,857.92          28.13%
    
    
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                 其他             50.21              2.27           113.97           0.83%
                 小 计            25.36            540.83        13,712.92         100.00%
                 活性             23.16            452.26        10,473.11          54.00%
                 酸性             30.82            146.48         4,514.11          23.27%
     2018年度    分散            34.01            128.53         4,370.74          22.54%
                 其他             40.42              0.91            36.78           0.19%
                 小 计            26.63            728.17        19,394.74         100.00%
                 活性             21.12            349.88         7,388.59          53.64%
                 酸性             23.11            125.47         2,900.24          21.05%
     2017年度    分散            24.54            140.98         3,459.34          25.11%
                 其他             23.59              1.15            27.12           0.20%
                 小 计            22.31            617.48        13,775.28         100.00%
    
    
    (2)报告期内助剂采购情况
    
    公司采购的助剂是染整助剂,主要用于染色和整理环节,使用助剂可提高纺织品印染效果。印染助剂按染整加工的步骤和用途分为染色助剂、定型助剂两大类。报告期内助剂采购情况如下:
    
       期间      助剂       平均单价        采购数量     采购金额(万元) 占助剂采购总额
                 类型      (元/公斤)      (万公斤)                          比例
                 染色               1.63         1,208.40         1,966.51          52.50%
      2020年     定型              10.30           172.75         1,779.21          47.50%
       1-6月     小 计              2.71         1,381.15         3,745.72         100.00%
                 染色               1.76         3,463.37          6,094.90          55.03%
     2019年度    定型               9.24           538.97         4,979.87          44.97%
                 小 计              2.77         4,002.34        11,074.77         100.00%
                 染色               1.78         3,905.79          6,948.06          57.31%
     2018年度    定型               9.07           570.71         5,175.26          42.69%
                 小 计              2.71         4,476.50        12,123.32         100.00%
                 染色               1.60         4,016.65          6,417.59          56.85%
     2017年度    定型               8.52           571.67         4,871.38          43.15%
                 小 计              2.46         4,588.32        11,288.97         100.00%
    
    
    (3)2018年染料采购量上升但助剂采购量下降的原因
    
    2018年公司染料、助剂采购量情况如下:
    
        类别                      2018年度                             2017年度
                     采购数量(万公斤)          变动幅度          采购数量(万公斤)
        染料                          728.17          17.93%                        617.48
        助剂                         4,476.50          -2.44%                       4,588.32
    
    
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    从上表可以看出,公司2018年度染料采购量上升同时助剂采购量下降,主要原因系公司对染料和助剂采用不同的采购策略,对于常用染料公司根据预计用量制定本年常用染料采购计划,并与供应商签订大宗采购合同,对于特殊颜色染料公司在实际生产过程中根据不同客户的需求临时采购;对于助剂类产品公司根据生产过程中的实际需求采购。
    
    2018年公司染料采购量上升的原因系报告期内染料价格处于上升通道,价格波动幅度较大,为降低采购成本,公司常用染料备货较多,因此2018年度公司从主要供应商泰兴锦云染料有限公司(以下简称“泰兴锦云”)、浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“浙江龙盛”)及其子公司的采购量大幅上升。公司2018年度从泰兴锦云采购染料数量为357.80万公斤,较2017年度增长91.78万公斤,从浙江龙盛及其子公司采购染料数量为137.47万公斤,较2017年度增长78.32万公斤。
    
    2018年公司助剂采购量小幅下降2.44%,主要原因系公司助剂使用种类较多,客户需求差异、生产工艺不同导致助剂使用品类和使用量有所变化,因此公司助剂采购量根据实际需要出现下降。
    
    (4)主要原材料染料、助剂在2018年平均采购价格上升的原因
    
    公司主要原材料染料、助剂系化工产品。2018年度染料、助剂平均采购价格较2017年度上升,主要系2018年度在全国环保趋严、各地整顿化工企业的背景下,大部分化工企业需要停产进行升级改造以达到新的安全环保标准,化工企业开工率受到直接影响,化工产品价格出现不同幅度的上涨。
    
    根据《2018中国染料工业年鉴》,2018年度国内染料行业由于受环保督察期间相关企业被限产及停产影响,染料产量从2017年度的99万吨下降至81.2万吨,产量明显下滑,价格总水平涨幅较大。根据卓创资讯统计,分散染料2018年年均价为3.24万元/吨,同比增长56%;活性染料2018年年均价在2.5万元/吨,同比增长18%。
    
    受化工及染料行业上述状况影响,公司生产经营中所需的染料、助剂产品供给持续收缩,采购价格出现一定幅度的上涨,2018年度染料、助剂的平均采购价格变动情况如下:
    
             类别                       2018年度                        2017年度
                            平均单价(元/公斤)      变动幅度      平均单价(元/公斤)
    
    
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              活性染料                      23.16         9.66%                     21.12
      染料    酸性染料                      30.82        33.36%                     23.11
              分散染料                      34.01        38.59%                     24.54
      助剂    染色助剂                       1.78        11.25%                      1.60
              定型助剂                       9.07         6.46%                      8.52
    
    
    公司染料、助剂中酸性染料、分散染料采购价格上涨幅度较大,活性染料、染色助剂和定型助剂采购价格出现一定幅度的上涨,与行业状况一致。
    
    (5)各类原材料采购价格和市场价格的差异情况
    
    发行人主要原材料包括染料、助剂,采购价格变化的原因主要是由于市场价格变动所致。报告期内,公司主要原材料采购价格变动趋势和市场价格变动情况一致,具体情况如下:
    
    单位:元/公斤
    
         染料          2020年1-6月             2019年度             2018年度             2017年度
                   平均单价    市场价    平均单价    市场价   平均单价    市场价    平均单价   市场价
     活性染料         21.91       18-23      20.97      20-28      23.16      21-28     21.12      20-23
     分散染料         21.00       22-35      30.27      26-40      34.01      22-35     24.54      18-24
     液碱              0.61    0.49-0.62       0.78   0.62-0.87       1.00   0.83-1.10      1.03   0.91-1.42
     元明粉            0.57    0.54-0.55       0.58   0.55-0.63       0.65   0.59-0.66      0.58   0.43-0.58
     纯碱              1.35    1.25-1.60       1.64   1.60-2.15       1.86   1.75-2.25      1.80   1.70-2.40
     冰醋酸            2.70    2.10-3.40       3.15   2.55-3.70       4.54   3.70-5.50      3.11   2.58-4.55
     除基础化工产     10.24           -       9.47       9.01       8.58        8.08      8.02       8.10
     品的助剂均价
    
    
    数据来源:1、活性染料市场价格选取浙江活性染料活性黑WNN200%市场价,分散染料市场价格选取浙江分散染料分散黑ECT300%市场价,染料价格来自卓创资讯和公开资料整理;
    
    2、液碱价格选取液碱(32%)全国市场十日均价;元明粉无公开市场报价,选取参考价格为出口平均单价乘以平均汇率;纯碱选取重质纯碱华东地区市场日均价;冰醋酸选取江浙地区送到价(高端价);基础化工产品价格来自Wind资讯;
    
    3、公司助剂除基础化工产品外的助剂主要为有机硅功能整理剂、固色剂等纺织化学品,此类助剂品种较多且采购较为分散,故将剔除基础化工产品的助剂均价与专门生产有机硅功能整理剂及固色剂等纺织化学品的上市公司广东德美精细化工股份有限公司年度报告披露的纺织印染助剂销售均价进行对比,公司除基础化工产品的助剂价格走势与德美化工纺织印染助剂销售均价走势一致;
    
    4、酸性染料无公开市场价格,2018年度酸性染料采购价格涨幅较大,与行业状况一致;2019年度酸性染料采购均价上涨主要系采购酸性染料品种结构变动所致。
    
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    从上表可以看出,公司主要原材料采购价格与市场价格变动基本一致。2019年度公司活性染料采购价格处于市场价格中的较低水平,主要原因系公司活性染料主要从江苏锦鸡实业股份有限公司(300798.SZ)(以下简称“锦鸡股份”)子公司泰兴锦云采购,公司系锦鸡股份印染行业第一大客户,公司在每年年底或年初会与泰兴锦云签订锁定价格合同以降低采购成本,经查阅锦鸡股份公开披露信息,公司向锦鸡股份采购活性染料情况与公开披露信息一致,不存在重大差异。公司分散染料2020年1-6月平均采购单价低于市场价格,主要系单价较低的分散橙染料采购量占比较高所致,公司分散染料采购价格变动与市场价格变动趋势一致,不存在重大差异。
    
    综上所述,公司主要原材料采购价格与市场价格不存在重大差异,与行业状况一致。
    
    2、能源供应情况
    
    本公司生产经营所需要的主要能源为天然气、电力、蒸汽和水。报告期内能源采购情况如下:
    
    单位:万元
    
                 2020年1-6月            2019年度             2018年度             2017年度
      项 目     金额    占能源采    金额     占能源采     金额     占能源采     金额   占能源采
                         购比例               购比例               购比例              购比例
     天然气    2,830.42    39.02%    8,901.89    42.50%    8,344.16     42.00%    7,408.13   41.07%
     电力      2,486.47    34.28%    7,025.00    33.54%    6,664.51     33.54%    6,193.12   34.34%
     蒸汽      1,747.05    24.09%    4,519.81    21.58%    4,393.71     22.11%    3,992.59   22.14%
     水         189.31     2.61%     500.36     2.38%     466.43      2.35%     441.95    2.45%
      合 计    7,253.26   100.00%   20,947.06   100.00%   19,868.81   100.00%  18,035.80  100.00%
    
    
    (1)报告期内天然气采购情况
    
             项 目          2020年1-6月       2019年度        2018年度        2017年度
     平均价格(元/立方)              2.65            2.85            2.53            2.40
     采购量(万立方)             1,067.43         3,120.51         3,294.89         3,083.19
     采购费用(万元)             2,830.42         8,901.89         8,344.16         7,408.13
     占能源采购费用的比例          39.02%         42.50%         42.00%         41.07%
    
    
    (2)报告期内电力采购情况
    
             项 目           2020年1-6月       2019年度        2018年度       2017年度
    
    
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     平均价格(元/度)                 0.60            0.60            0.59            0.60
     采购量(万度)                4,112.32        11,726.67        11,381.17       10,256.80
     采购费用(万元)              2,486.47         7,025.00         6,664.51        6,193.12
     占能源采购费用的比例           34.28%          33.54%          33.54%         34.34%
    
    
    (3)报告期内蒸汽采购情况
    
             项 目            2020年1-6月      2019年度        2018年度       2017年度
     平均蒸汽价(元/吨)             123.38          124.83          126.66         129.16
     用蒸汽量(万吨)                14.16           36.21           34.69          30.91
     蒸汽费支出(万元)            1,747.05         4,519.81         4,393.71        3,992.59
     占能源采购费用的比例           24.09%          21.58%          22.11%         22.14%
    
    
    (4)报告期内公司用水情况
    
             项 目           2020年1-6月       2019年度        2018年度       2017年度
     平均水价(元/吨)                 1.69             1.73             1.70           1.67
     用水量(万吨)                 112.10           289.93           274.68         264.88
     水费支出(万元)               189.31           500.36           466.43         441.95
     占能源采购费用的比例            2.61%           2.38%           2.35%          2.45%
    
    
    3、主要原材料和能源占成本的比重
    
    报告期内,公司主要原材料和能源占成本的比重情况请参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“(二)营业成本构成分析”之“4、主营业务成本构成情况”。
    
    4、前五名供应商情况
    
    2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司向前五名供应商合计采购金额分别为25,792.47万元、31,463.91万元、29,279.37万元和8,616.77万元,占当期采购总额的比例分别为55.77%、57.02%、59.91%和56.19%。公司前五名供应商及采购情况如下:
    
    单位:万元
    
       期间                  单位名称                  采购金额   主要采购内容  占采购总
                                                                                 额比例
      2020年   绍兴中石油昆仑燃气有限公司                2,830.42     天然气       18.46%
    
    
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      1-6月    国网浙江省电力公司绍兴供电公司            2,475.83      电力        16.15%
               绍兴远东热电有限公司                      1,747.05      蒸汽        11.39%
               浙江闰土股份有限公司及其子公司             821.11      染料         5.35%
               泰兴锦云染料有限公司                       742.36      染料         4.84%
                               合 计                     8,616.77        -         56.19%
               绍兴中石油昆仑燃气有限公司                8,901.89     天然气       18.21%
               国网浙江省电力公司绍兴供电公司            6,995.71      电力        14.31%
       2019    泰兴锦云染料有限公司                      6,903.66      染料        14.13%
       年度    绍兴远东热电有限公司                      4,519.81      蒸汽         9.25%
               浙江龙盛集团股份有限公司及其子公司        1,958.30      染料         4.01%
                               合 计                    29,279.37        -         59.91%
               绍兴中石油昆仑燃气有限公司                8,344.16     天然气       15.12%
               泰兴锦云染料有限公司                      7,862.23      染料        14.25%
       2018    国网浙江省电力公司绍兴供电公司            6,610.08      电力        11.98%
       年度    绍兴远东热电有限公司                      4,393.71      蒸汽         7.96%
               浙江龙盛集团股份有限公司及其子公司        4,253.73      染料         7.71%
                               合 计                    31,463.91        -         57.02%
               绍兴中石油昆仑燃气有限公司                7,408.13     天然气       16.02%
               国网浙江省电力公司绍兴供电公司            6,138.04      电力        13.27%
       2017    泰兴锦云染料有限公司                      5,360.16      染料        11.59%
       年度    绍兴远东热电有限公司                      3,992.59      蒸汽         8.63%
               浙江闰土股份有限公司及其子公司            2,893.55      染料         6.26%
                               合 计                    25,792.47        -         55.77%
    
    
    报告期内,公司对单个供应商的采购比例未超过年度采购总额的50%;公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方或持有本公司5%以上股份的股东,在上述供应商中未占有任何权益;公司与上述供应商不存在关联关系。
    
    5、前五名原材料及前五名能源供应商情况
    
    (1)报告期前五名原材料供应商及采购情况
    
    单位:万元
    
      期间                   单位名称                  采购金额     主要采     占原材料采
                                                                   购内容     购总额比例
     2020年  浙江闰土股份有限公司及其子公司              821.11     染料          10.16%
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
      1-6月   泰兴锦云染料有限公司                        742.36     染料           9.19%
             绍兴柯桥欧利助剂有限公司                     572.50     助剂           7.08%
             浙江龙盛集团股份有限公司及其子公司           460.79     染料           5.70%
             浙江振光科技有限公司                         446.88     助剂           5.53%
                              合 计                     3,043.64       -           37.66%
             泰兴锦云染料有限公司                       6,903.66     染料          24.72%
             浙江龙盛集团股份有限公司及其子公司         1,958.30     染料           7.01%
      2019   浙江闰土股份有限公司及其子公司             1,550.89     染料           5.55%
      年度   浙江振光科技有限公司                       1,531.27     助剂           5.48%
             绍兴柯桥欧利助剂有限公司                   1,061.82     助剂           3.80%
                              合 计                    13,005.94       -           46.57%
             泰兴锦云染料有限公司                       7,862.23     染料          22.26%
             浙江龙盛集团股份有限公司及其子公司         4,253.73     染料          12.04%
              王光明、莫恩娟  浙江振光科技有限公司      1,258.39     助剂           3.56%
               夫妇及其子女   浙江振光化工物资有限      1,606.59     助剂           4.55%
                控制的公司    公司
      2018                            小 计             2,864.98     助剂           8.11%
      年度   浙江闰土股份有限公司及其子公司             2,819.79     染料           7.98%
                              诸暨九丰纺织科技有限      1,211.21     助剂           3.43%
                马周丰控制    公司
                  的公司      杭州九丰化工有限公司        142.70     助剂           0.40%
                                      小 计             1,353.91     助剂           3.83%
                              合 计                    19,154.64       -           54.22%
             泰兴锦云染料有限公司                       5,360.16     染料          19.00%
             浙江闰土股份有限公司及其子公司             2,893.55     染料          10.26%
      2017   浙江振光化工物资有限公司                   2,578.73     助剂           9.14%
      年度   纳派化学(上海)有限公司                   1,381.75     助剂           4.90%
             杭州锦浩物资贸易有限公司                   1,284.06     助剂           4.55%
                              合 计                    13,498.25       -           47.85%
    
    
    (2)报告期前五名能源供应商及采购情况
    
    单位:万元
    
      期间                   单位名称                  采购金额     采购内容    占能源采购
                                                                                总额比例
     2020年   绍兴中石油昆仑燃气有限公司                2,830.42     天然气        39.02%
      1-6月   国网浙江省电力公司绍兴供电公司            2,475.83      电力         34.13%
    
    
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              绍兴远东热电有限公司                      1,747.05      蒸汽         24.09%
              绍兴柯桥水务集团有限公司                   173.95       水           2.40%
              浙江科达钢结构制造有限公司                  26.01    电力、水        0.36%
                              合 计                     7,253.26        -         100.00%
              绍兴中石油昆仑燃气有限公司                8,901.89     天然气        42.50%
              国网浙江省电力公司绍兴供电公司            6,995.71      电力         33.40%
      2019    绍兴远东热电有限公司                      4,519.81      蒸汽         21.58%
      年度    绍兴柯桥水务集团有限公司                    479.26       水           2.29%
              浙江科达钢结构制造有限公司                  50.38    电力、水        0.24%
                              合 计                    20,947.06        -         100.00%
              绍兴中石油昆仑燃气有限公司                8,344.16     天然气        42.00%
              国网浙江省电力公司绍兴供电公司            6,610.08      电力         33.27%
      2018    绍兴远东热电有限公司                      4,393.71      蒸汽         22.11%
      年度    绍兴柯桥水务集团有限公司                    460.09       水           2.32%
              绍兴华夏印染有限公司                        28.48      电力          0.14%
                              合 计                    19,836.52        -          99.84%
              绍兴中石油昆仑燃气有限公司                7,408.13     天然气        41.07%
              国网浙江省电力公司绍兴供电公司            6,138.04      电力         34.03%
      2017    绍兴远东热电有限公司                      3,992.59      蒸汽         22.14%
      年度    绍兴柯桥水务集团有限公司                    441.95       水           2.45%
              绍兴华夏印染有限公司                        55.09      电力          0.31%
                              合 计                    18,035.80        -         100.00%
    
    
    6、染料、助剂、机物料、燃料、电力、蒸汽和水采购量波动的原因以及和产量变动的匹配情况
    
    (1)报告期内主要原材料的采购量波动原因及与当期产量匹配情况
    
    报告期各期,公司染料、助剂、机物料采购量和当期产量情况如下表:
    
                                 2020年1-6月           2019年度            2018年度       2017年度
              项目
                                数量    变动幅度    数量   变动幅度    数量     变动幅度    数量
     染料采购量(万公斤)        136.73    -74.72%    540.83   -25.73%     728.17    17.93%      617.48
     助剂采购量(万公斤)      1,381.15    -65.49%  4,002.34   -10.59%   4,476.50     -2.44%    4,588.32
     机物料采购金额(万元)    1,223.54    -61.01%  3,137.95   -17.53%   3,804.99    20.88%    3,147.62
     针织面料印染(万公斤)       2,136    -67.77%     6,628   -14.40%      7,743     9.10%       7,097
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书梭织面料印染(万米) 7,430 -63.47% 20,339 7.93% 18,844 -2.99% 19,424
    
     折合产量(万米)            13,839    -65.60%    40,223    -4.40%     42,073     3.34%      40,715
    
    
    注:机物料系生产过程中使用的辅助材料,包括薄膜、电缆、钢管、油料等,种类较多,计量单位不一致,故采购情况采用金额计量;由于公司针织面料印染和梭织面料印染所用单位不同,为便于分析比较,利用经验数值将产量统一折合为长度单位计量。
    
    报告期内公司各项原材料采购量变动与产量变动匹配情况分析如下:
    
    2017年度公司染料采购量变动与公司产量变动一致,2018年度染料采购量上涨幅度大于产量增长幅度,主要原因系2018年度染料价格处于上涨通道,价格波动幅度较大,公司通过大宗采购对常用染料进行备货锁定生产成本,因而2018年度公司染料采购量大于产量变动幅度。2019年度和2020年1-6月公司产量出现一定幅度的下滑,因此公司减少染料采购,消化库存,染料采购量也出现一定幅度的下降。
    
    报告期内公司助剂根据实际需要进行采购,2018年度产量上升但由于生产工艺调整导致助剂使用量有所下降,相应采购量下降。2019年度助剂采购量较产量下降幅度较大,主要原因系公司产品结构变化导致助剂使用量下降较多。
    
    2018年度机物料采购金额较大主要系2018年度公司更换污水处理膜以及部分外协工序自行完成导致生产辅助材料采购量增加。
    
    综上分析,报告期内公司染料、助剂、机物料的采购量与产量变动配比关系合理,不存在重大异常。
    
    (2)报告期内能源动力的采购量波动原因及与当期产量匹配情况
    
    公司能源消耗主要是“即采即用”的电、天然气、蒸汽、水四类,上述能源供应正常,均未发生供应困难而影响公司正常生产经营的情况。报告期内,公司电、天然气、蒸汽、水能源采购量与产量的匹配性情况如下表所示:
    
           项 目           2020年1-6月            2019年度             2018年度        2017年度
                          数量    变动幅度    数量    变动幅度    数量    变动幅度    数量
     电(万度)          4,112.32   -64.93%   11,726.67     3.04%   11,381.17    10.96%   10,256.80
     天然气(万立方米)  1,067.43   -65.79%    3,120.51    -5.29%    3,294.89     6.87%    3,083.19
     蒸汽(万吨)           14.16   -60.89%      36.21     4.38%      34.69    12.23%      30.91
     水(万吨)            112.10   -61.34%     289.93     5.55%     274.68     3.70%     264.88
     折合产量(万米)      13,839   -65.59%     40,223    -4.40%     42,073     3.34%     40,715
    
    
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    报告期内,公司各类产品结构变动及产品生产工艺变化等因素共同影响各项能源采购量与公司产量的匹配关系,具体情况分析如下:
    
    在电力采购方面,2018年较2017年上升10.96%,主要系耗电较多的针织类产品产量增加以及新设后整理车间,逐步将部分外协工序自行完成所致;2019年较2018年上升3.04%,主要系供电部门计费周期变化及随着电力扩容改造的完工自行发电需求量减少所致。在天然气采购方面,天然气采购量与折合产量变动基本一致。在蒸汽采购方面,2018年较2017年上升12.23%,主要系梭织面料印染业务产品档次和产品品质要求提升,耗用蒸汽的前处理工序增加所致;2019年较2018年上升4.38%,主要系相对耗蒸汽较多的梭织类产品产量增加所致。在水采购方面,2018年水采购变动幅度与折合产量变动基本一致;2019年较2018年上升5.55%,主要系2019年公司新增排污指标,为节约中水回用的使用成本,增加外购水量所致; 2020年1-6月公司产量下降,各类能源采购量相应减少。
    
    综上所述,电、天然气、蒸汽、水等主要能源耗用量与产量匹配关系符合公司生产经营实际。
    
    (六)安全生产情况
    
    公司专业从事纺织品的印染加工业务,根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》的相关规定,印染行业不属于高危险行业,公司开展生产经营活动无需取得相关部门的安全生产许可。
    
    为保证安全生产工作,公司认真贯彻落实国家安全生产的法津、法规,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,建立健全安全生产总经理责任制,制定了一系列安全生产相关的规章制度、操作规程,并建立了事故应急预案,防范突发事故。
    
    2017年6月,公司发生一起伤亡事故,系员工工作中操作失误受伤,抢救无效后死亡。该伤亡事故属于一般事故,公司已与相关家属协商并签署《人民调解协议书》,支付了补偿费用,并对安全事故可能的隐患进行了整改。
    
    根据绍兴市柯桥区应急管理局2019年2月、2020年1月和2020年7月出具的证明,迎丰科技及其子公司双汉化工、璟瑞染整报告期内未发生较大以上生产安全事故,也未受到绍兴市柯桥区应急管理局的行政处罚。
    
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    (七)环境保护情况
    
    公司一直以清洁生产、绿色环保为宗旨,建立了完善的环境管理体系,设立了环保管理部,通过引进先进的印染、环保设备推动节能减排,注重从产品结构、工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头控制;通过采用中水回用、废气污水余热回收等手段实现节能减排,提高环境绩效。
    
    1、生产经营中涉及环境污染的具体环节
    
    公司的生产环节主要包括前处理、染色、后整理,在进行印染加工过程中会产生废水、废气、固体废弃物、噪声等污染。根据《企业环境信用评价办法(试行)》环发[2013]150号的规定,公司所属的纺织业属于重污染行业。
    
    2、主要污染物名称及排放量
    
    公司生产经营中主要排放的污染物为现阶段实施污染物排放总量控制的化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、氮氧化物(NOX)、二氧化硫(SO2)。公司严格执行《纺织染整工业水污染物排放标准》、《纺织染整工业大气污染物排放标准》、《危险废物收集贮存运输技术规范》、《浙江省污泥处理处置及污染防治技术导则(试行)》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等规定,确保污染物排放、处理达到相关环保排放、处理标准的要求。报告期内,公司生产经营中主要污染物排放情况如下:
    
    (1)水污染物实际排放情况
    
    报告期内,公司水污染物COD、氨氮、总氮实际排放情况如下:
    
    单位:吨
    
                排放            COD                    氨氮                   总氮
       年度     形式     排放量     是否符合     排放量     是否符合    排放量    是否符合
                                    证载范围                证载范围              证载范围
      2020年    排环     69.18        符合        1.21        符合        8.94       符合
       1-6月    纳管     107.34       符合        0.81        符合       10.55       符合
                排环     176.18       符合        4.54        符合       24.61       符合
      2019年    纳管     444.81       符合        2.66        符合       38.26       符合
                排环     169.90       符合        2.02        符合       25.73       符合
      2018年    纳管     784.21       符合        11.28        符合       53.18       符合
    
    
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                排放            COD                    氨氮                   总氮
       年度     形式     排放量     是否符合     排放量     是否符合    排放量    是否符合
                                    证载范围                证载范围              证载范围
      2017年    排环     171.18       符合        3.08        符合         -          -
    
    
    注:2018年开始新增对水污染物总氮年允许排放量的规定,同时新增对企业纳管口水污染物COD、氨氮、总氮年允许排放量的规定。
    
    报告期内,公司的水污染物COD、氨氮、总氮实际年排放量均符合《排污许可证》证载的范围。
    
    (2)大气污染物实际排放情况
    
    报告期内,公司大气污染物二氧化硫、氮氧化物实际排放情况如下:
    
    单位:吨
    
           年度                     二氧化硫                           氮氧化物
                           排放量       是否符合证载范围      排放量      是否符合证载范围
       2020年1-6月           4.34              符合             9.19             符合
          2019年            11.75              符合             23.50             符合
          2018年            16.49              符合             28.22             符合
          2017年            14.90              符合             25.50             符合
    
    
    报告期内,公司的大气污染物二氧化硫、氮氧化物实际年排放量均符合《排污许可证》的证载范围。
    
    3、主要环保处理设施、处理能力及运行情况
    
    为有效处理印染生产过程中产生的废水、废气、噪声等污染物,确保公司的生产经营活动不会对环境造成危害,公司投资建设的环保设施主要包括污水处理系统、中水回用系统、定型废气处理装置等。根据设计标准及实际达到的处理能力,公司现有环保设施的处理能力可满足生产经营的需要。主要环保设施、设计处理能力及运行情况如下:
    
     序号       环保设施名称                主要用途            设计处理能力    运行情况
       1        污水处理系统                污水处理              20,000t/d        正常
       2        中水回用系统                中水回用              18,000t/d        正常
       3      定型废气处理装置              废气处理             633,600m3/h      正常
    
    
    在加强环保设施建设的同时,公司注重对环保设施的管理和日常维护保养,建立了严格的巡检和定期维保制度,保证环保设施处于正常运行状态。
    
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    4、环保投入、环保相关费用成本支出及与污染匹配情况
    
    (1)报告期内环保设施投入情况
    
    公司环保设施主要包括污水处理系统、中水回用系统、废气处理系统等。报告期内,公司累计投资3,343.60万元用于环保设施建设和技术改造,提高了污染物处理能力。
    
    (2)报告期环保相关费用成本支出情况
    
    公司环保相关费用成本支出主要包括:污染物处理费、排污权费用摊销、环保设施折旧、环保人员薪酬。报告期内,公司环保相关费用成本支出情况如下:
    
    单位:万元
    
            项 目          2020年1-6月       2019年度        2018年度         2017年度
     污染物处理费                   427.34         1,260.31         1,144.43           990.26
     排污权费用摊销               1,067.25         1,746.17           981.55           978.49
     环保设施折旧                   316.76           556.35           418.02           373.83
     环保人员薪酬                    62.13           157.21           152.78           137.05
            合 计                 1,873.48         3,720.04         2,696.78          2,479.63
    
    
    2019年公司吸收合并璟瑞染整并将其拥有的3,570.5吨/日排污权变更至公司名下,公司的排污权摊销2019年增长至1,746.17万元,除前述影响外,公司的环保相关费用成本支出稳定略有上涨。报告期内公司在环保投入与环保相关费用成本方面的支出与公司生产经营所产生的污染物处理能力的提升相匹配。
    
    5、环境保护处理措施
    
    公司按照ISO14001环境管理体系认证要求,制定了质量环境控制手册及配套的程序文件,针对生产过程中产生的“三废”和噪声污染,公司采取了严格的治理措施,确保治理后能达到相关环保标准的要求。针对在生产过程中产生的不同污染物,公司采取了如下针对性的处理措施:
    
    (1)废水处理
    
    公司的废水主要包括生产废水、生活废水、地面雨水,生产过程中的废水主要有印染废水、定型废气冷却水、废气治理喷淋洗涤废水、间接冷却水和蒸汽冷凝水等。浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    印染废水、定型废气冷却水、废气治理喷淋洗涤废水、生活污水、地面雨水等接入污水池经预处理后用于中水回用或排入排污管网;间接冷却水和蒸汽冷凝水经收集后用于印染生产。
    
    公司建成并投入使用污水预处理系统、中水回用系统,污水预处理采用“物化+PWD厌氧+好氧+混凝沉淀”处理工艺,中水回用采用“MBR膜+RO膜”处理工艺,经处理后
    
    净水用于中水回用,废水排入城市污水管网,最终经污水处理公司处理达标后外排环
    
    境。
    
    (2)废气处理
    
    公司生产经营过程中的废气主要为定型废气、烧毛废气、纤维尘、调配间及染料仓库废气、污水处理站臭气等。
    
    定型废气经收集后通过“水喷淋+间接冷却+静电”处理装置处理达标后高空排放;烧毛废气、纤维尘、调配间及染料仓库废气、污水处理站臭气等经相应的处理装置处
    
    理达标后排放。
    
    (3)固体废弃物处理
    
    公司生产经营过程中的固体废弃物主要包括污泥、废包装材料、含危化品废包装材料、废矿物油等。公司对固体废弃物实行集中收集、密闭存放,设立了相应的台账,固废外运实行连单运输,进出实时监控。固体废弃物委托具有相关资质的单位进行处
    
    置。
    
    (4)噪声
    
    公司生产过程中的噪声源主要为鼓风机、空压机、水泵等运行过程中产生的机械噪声。
    
    公司优先选择低噪设备、机械,对高噪声印染设备安装减振垫、消声器或设立隔声罩,对空压机房、泵房和罗茨风机房采取全封闭形式,对发声设备采取防震、消声、隔音等措施,同时将生产区与办公区分开建设,在厂区内进行绿化建设,减少噪音污
    
    染。
    
    (5)生产经营符合国家和地方环保要求
    
    发行人已完成建设项目均执行环境影响评价制度和“三同时”环保验收制度,并严格落实各项环保要求,环保治理设施运转情况良好;发行人已完成建设项目均进行浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书了环境影响评价,取得了主管部门的环保审批意见,对生产过程中产生的废气、废水、固体废弃物及噪声等进行了有效处理,发行人的生产经营符合国家和地方环保要求。
    
    6、环保部门意见
    
    2020年2月和2020年7月,绍兴市生态环境局柯桥分局出具说明,2016年1月至2020年7月,公司污染物排放符合国家和地方环保法律法规相关规定,未发生重大环境污染事故,不存在环保重大违法违规行为,也未受到环保相关处罚。
    
    7、污染物排放量与产量匹配情况
    
    (1)公司印染万米布COD、氨氮、总氮排放情况
    
               排放    印染布      COD    印染万米布   氨氮   印染万米布   总氮   印染万米布
      年度     形式    折合产量   (公斤)   排放COD  (公斤)  排放氨氮  (公斤)  排放总氮
                      (万米)              (公斤)            (公斤)            (公斤)
     2020年    排环    13,839      69,180       5.00      1,210      0.09      8,940      0.65
      1-6月    纳管               107,340      7.76       810       0.06      10,550      0.76
               排环               176,180      4.38      4,540      0.11      24,610      0.61
     2019年    纳管    40,223     444,810      11.06     2,660      0.07      38,260      0.95
               排环               169,900      4.04      2,020      0.05      25,730      0.61
     2018年    纳管    42,073     784,210      18.64     11,280      0.27      53,180      1.26
     2017年    排环    40,715     171,180      4.20      3,080      0.08        -         -
    
    
    注:针织面料按1公斤折合3米的比例进行折算。
    
    公司废水污染物COD、氨氮、总氮排放方式分为纳管和排环。公司污水处理系统的运行维护情况、印染原材料不同的化学成分以及第三方水处理厂的污染物处理效果等会影响水污染物的排放总量。自2019年8月起,废水排放监测点从公司内控排放口变更为绍兴柯桥江滨水处理有限公司江滨污水处理厂预处理排放口,故2019年公司印染万米布纳管方式排放的水污染物COD、氨氮、总氮有所降低,水污染物排放量与印染布产量总体匹配。
    
    (2)公司印染万米布产生的二氧化硫和氮氧化物情况
    
                      印染布折合产量  二氧化硫    印染万米布     氮氧化物      印染万米布
          年度          (万米)      (公斤)   排放二氧化硫    (公斤)     排放氮氧化物
                                                    (公斤)                    (公斤)
      2020年1-6月         13,839         4,340         0.31          9,190          0.66
    
    
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         2019年          40,223        11,750         0.29         23,500          0.58
         2018年          42,073        16,490         0.39         28,220          0.67
         2017年          40,715        14,900         0.37         25,500          0.63
    
    
    公司主要废气污染物为二氧化硫和氮氧化物,2017年、2018年、2019年、2020年1-6月,公司印染万米布产生二氧化硫分别为0.37公斤、0.39公斤、0.29公斤、0.31公斤,印染万米布产生氮氧化物分别为0.63公斤、0.67公斤、0.58公斤、0.66公斤,废气污染物排放量与印染布产量总体匹配。
    
    8、排污权的主要内容、取得方式及对公司生产经营的作用
    
    (1)排污权的主要内容
    
    公司持有绍兴市生态环境局核发的编号为 913306216784286764001P《排污许可证》,对主要污染物COD、氨氮、总氮、二氧化硫、氮氧化物的许可排放情况如下:
    
    单位:吨/年
    
           类  别                        具体污染物                        许可排放量
                                                     排环排放                274.05
                                COD               纳管排放              1,712.8
          水污染物                氨氮                排环排放                34.26
                                                     纳管排放                68.51
                                  总氮               排环排放                51.38
                                                     纳管排放                102.77
         大气污染物                       二氧化硫                           38.71
                                          氮氧化物                           103.46
    
    
    (2)取得方式
    
    公司排污权取得方式包括从股东获取、行政审批获取、购买获取、收购璟瑞染整获取。
    
    (3)排污权对公司生产经营的作用
    
    2018年1月10日,环境保护部发布的《排污许可管理办法(试行)》规定排污单位应当依法持有排污许可证,应当取得排污许可证而未取得的,不得排放污染物。2010年5月14日,浙江省人民政府发布的《浙江省排污许可证管理暂行办法》规定,排放污染物的企业、事业单位,应当取得排污许可证。
    
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    根据上述规定,排放工业废水的单位需要取得排污许可证,未取得排污许可证的,不得排放污染物。公司取得的排污权系公司生产经营过程中排放污染物的权利,是公司正常生产经营所必须的资产。
    
    9、排污权取得的持续性及对未来持续盈利的影响
    
    (1)公司现有排污权符合续期条件
    
    2018年1月10日,环境保护部发布了《排污许可管理办法(试行)》,规定排污单位需要延续依法取得的《排污许可证》的有效期的,应当在排污许可证届满三十个工作日前向原核发环保部门提出申请。对符合依法取得建设项目环境影响评价文件审批意见、按照有关规定提供经地方人民政府依法处理和整顿规范并符合要求的相关证明材料、采用的污染防治设施或者措施有能力达到许可排放浓度要求、自行监测方案符合相关技术规范、污染物排放浓度和排放量符合规定的企业做出延续决定。
    
    2010年5月,浙江省人民政府颁布的《浙江省排污许可证管理暂行办法》(2015年12月进行了修订)规定,排污许可证有效期届满后,除因生产工艺、设备、产品已被国家禁止或者淘汰的,因环境功能区调整,被禁止或者限制在该区域排放原排污许可证规定的污染物的,因污染物排放超过排污许可证规定的浓度或者总量控制指标,经限期整改后仍不能达标排放的,或因法律、法规、规章规定的其他情形等原因外,排污单位可以在有效期届满30日前向原发证的环境保护行政主管部门提出延续申请。
    
    公司现有排污许可证的有效期至2020年12月,截止目前,公司尚未发生上述法规规定不可延续排污许可证的情形,公司可在现有排污许可证到期30日前向绍兴市环境保护局申请排污许可证延续。
    
    (2)公司可获取新的排污权
    
    根据2012年1月16日绍兴市人民政府发布的《绍兴市区排污权有偿使用和交易试点工作实施办法》(以下简称“《排污权交易办法》”),排污权可以通过市场交易、公开竞价、直接出让以及其他规定的方式进行交易。公司可以按《排污权交易办法》规定的交易方式获取新的排污权。
    
    综上,公司尚未发生相关法律法规规定不可延续排污许可证的情形,现有排污许可证到期后可以申请延续,同时公司可以通过市场交易、公开竞价以及其他规定的交浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书易方式获取新的排污权,排污权取得具有可持续性,对未来持续盈利不会产生重大不利影响。
    
    10、排污权与公司生产经营规模匹配、对扩产和募投项目落实未产生限制
    
    报告期内,公司实际污染物排放量符合排污许可证的范围,公司现有排污权指标可以满足实际生产的需要。为落实扩产和募集资金投资项目对排污权的需求,公司于2019年5月通过吸收合并璟瑞染整获得水污染物排放指标,于2019年5月购买大气污染物排放指标。2019年6月,上述排污指标已登记在公司持有的排污许可证。
    
    根据经绍兴市柯桥区行政审批局审查的建设项目环境影响报告表,发行人1.31亿米高档面料智能化绿色印染募集资金投资项目所需的污染物排放量以及公司吸收合并璟瑞染整、购买大气污染物排放指标前后的许可排放情况如下:
    
    单位:吨/年
    
              项 目                    水污染物(排环)                  大气污染物
                                 COD        氨氮         总氮       二氧化硫     氮氧化物
        募投项目所需排放量          97.87        12.23        18.35        15.61        41.72
     合并、购买前许可排放量        175.50        21.94        32.91        23.10        61.74
             小  计               273.37        34.17        51.26        38.71       103.46
     合并、购买后许可排放量        274.05        34.26        51.38        38.71       103.46
    
    
    由上表可见,公司为扩产和募投项目购买的排污指标已满足未来生产所需,且公司拟为募投项目配套相应的污染物处理设施,故排污权与公司生产经营规模相匹配,不会对公司的扩产和募投项目落实产生限制。
    
    11、排污权初始入账价值、单价、缴纳时间、摊销模式和金额、会计处理及合规性
    
    (1)水污染物COD、氨氮、总氮的排污使用权
    
    单位:万元
    
      序号            项 目               污染物许可数量       初始入账    单注价3    缴纳
                                                                 价值               时间
       1      3,000吨/日废水排放量的        900吨/年COD            -         -         -
                    COD注1
       2         COD、氨氮注2            90吨/年COD             -         -         -
                                           4.5吨/年氨氮
    
    
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      序号            项 目               污染物许可数量       初始入账    单注价3    缴纳
                                                                 价值               时间
       3      500吨/日废水排放量的                               500      1.00    2014-12
                   COD、氨氮             34.5吨/年COD
       4      650吨/日废水排放量的         1.7吨/年氨氮           520      0.80    2015-02
                   COD、氨氮
       5      500吨/日废水排放量的         8.9吨/年COD           400      0.80    2015-03
                   COD、氨氮              0.5吨/年氨氮
       6     3,000吨/日废水排放量的        90吨/年COD           3,000      1.00    2016-08
                   COD、氨氮              4.5吨/年氨氮
                                          98.55吨/年COD
                                       12.32吨/年氨氮、18.47
       7     3,570.5吨/日废水排放量的         吨/年总氮          6,587.57    1.84    2018-09
                   COD、氨氮         (615.91吨/年COD)注4
                                        (24.63吨/年氨氮)
                                        (36.96吨/年总氮)
    
    
    注:①2011年6月3,000吨/日废水排放量的COD排污权系从迎丰有限原控股股东浙江华宇印染纺织有限公司取得,初始入账价值为0;②2014年1月,主管单位核发的排污许可证中COD排污指标监管渠道由纳管变更为排环,COD排污指标由900吨/年变为90吨/年,同时新增氨氮排污指标系主管单位根据相关规定核定,入账价值为0;③单价系根据初始入账价值与废水排放量吨/日计算得出;④括号内为纳管许可排放量。
    
    2015年7月,绍兴市柯桥区环境保护局发布《绍兴市柯桥区排污许可证核定公示》,结合2013年-2014年印染企业“吨排污纳税”排名分档核减情况,发行人废水排放量由4,650吨/日削减至4,446吨/日,水污染物许可排放量相应缩减;2017年2月,绍兴市柯桥区环保局发布《关于2015年度柯桥区印染企业废水排污权差别化削减结果公示》,按照印染企业综合经济效益排名结果,对印染企业废水排放量进行差异化削减,发行人废水排放量由7,446吨/日削减至7,312.6吨/日,水污染物许可排放量相应缩减。
    
    2018年4月,绍兴市环境保护局柯桥区分局发布《关于2016年度柯桥区印染企业废水排污权差别化削减结果公示》,未对发行人废水排放量进行削减。截至目前,公司废水排放量为10,883.1吨/日。
    
    (2)大气污染物二氧化硫、氮氧化物的排污使用权
    
    单位:万元
    
      序号                  污染物许可数量                  初始入账    单价     缴纳时间
                                                              价值
       1                  二氧化硫20吨/年注1                     -         -          -
    
    
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       2                氮氧化物16.20吨/年注2                    -         -          -
       3      氮氧化物42.66吨/年、二氧化硫15.96吨/年注3          -         -          -
       4      氮氧化物38.16吨/年、二氧化硫14.28吨/年注4         26.22       -       2017-09
       5                氮氧化物83.44吨/年注4                  79.27      0.95      2019-05
       6                二氧化硫31.22吨/年注4                  31.22      1.00      2019-05
    
    
    注:①2011年6月20吨/年二氧化硫排污权系从迎丰有限原控股股东浙江华宇印染纺织有限公司取得,初始入账价值为0;②2014年1月,新增氮氧化物排污指标系主管单位根据相关规定核定;③氮氧化物42.66吨/年、二氧化硫15.96吨/年许可排放量系通过环评批复核定;④2017年9月、2019年5月缴款的二氧化硫、氮氧化物排放量指标按照2:1的比例削减后计入公司排污权。
    
    公司排污权取得时确认为无形资产,在使用年限内按照直线法进行摊销,2017年度至2020年1-6月摊销金额分别为978.49万元、981.55万元、1,746.17万元、1,067.25万元。公司排污权的会计处理符合企业会计准则的相关规定。
    
    12、公司环保事故或重大群体性的环保事件以及有关公司环保的媒体报道
    
    2018年12月,名为“绿色江南公众环境关注中心PECCNL”的微博发表了“在浙江省企业自行监测信息公开平台上显示,公司氨氮数据间断性超标排放”的信息。经绍兴市生态环境局柯桥分局出具说明确认,浙江省环境自动监测与信息管理系统(以下简称“环境监测管理系统”)作为发行人的污染源自动监控系统,环保局最终以环境监测管理系统日均数据作为污染源超标排放监督检查、立案查处、处罚的依据,浙江省企业自行监测信息公开平台数据与环境监测管理系统数据存在差异的,以环境监测管理系统为准。绍兴市生态环境局柯桥分局已对发行人存在的污染物超排进行了核查,超排事项触发了污染源监控办法的警示,但上述污染物超排尚未达到环保部门立案查处、处罚的条件,不属于重大违法违规,不会因此对发行人进行处罚。
    
    五、与业务相关的主要固定资产和无形资产
    
    (一)主要固定资产情况
    
    1、主要固定资产情况
    
    截至2020年6月30日,发行人及下属子公司固定资产情况如下表:
    
    单位:万元
    
           类别        折旧年                       2020年6月30日
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
                       限(年)   账面原值       累计折旧      减值准备      账面价值
       房屋及建筑物     10-30        23,093.45        6,825.50             -       16,267.95
         通用设备       5-10           731.04          425.48             -          305.56
         专用设备       5-15        44,620.40       18,876.43             -       25,743.97
         运输工具         5            916.88          569.12             -          347.76
               合 计                 69,361.77       26,696.52             -       42,665.25
    
    
    2、主要房屋建筑物情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人及下属子公司拥有7处房产,具体情况如下:
    
      序         证书编号          权利人           坐落          建筑面积   用途  权利受
      号                                                          (㎡)          限情况
      1   浙〔2018〕绍兴市柯桥区  迎丰科技   滨海工业区海涂九一   9,571.06   工业   抵押
           不动产权第0038855号                   丘1幢2幢
      2   浙〔2019〕绍兴市柯桥区  迎丰科技   滨海工业区海涂九一   17,473.39   工业   抵押
           不动产权第0001419号                     丘3幢
      3   浙〔2018〕绍兴市柯桥区  迎丰科技   滨海工业区海涂九一   23,171.75   工业   抵押
           不动产权第0038854号                   丘4幢5幢
      4   浙〔2019〕绍兴市柯桥区  迎丰科技   滨海工业区海涂九一   17,473.39   工业   抵押
           不动产权第0001572号                     丘6幢
      5   浙〔2019〕绍兴市柯桥区  迎丰科技   滨海工业区海涂九一   13,018.50   工业   抵押
           不动产权第0001422号                  丘7幢8幢等
      6   浙〔2019〕绍兴市柯桥区  迎丰科技   滨海工业区海涂九一   39,606.32   工业   抵押
           不动产权第0002410号                  丘10幢11幢
      7   浙〔2018〕绍兴市柯桥区  迎丰科技   滨海工业区海涂九一   26,377.23   工业   抵押
           不动产权第0036616号                  丘地段12幢
    
    
    注:浙〔2019〕绍兴市柯桥区不动产权第0001422号不动产权证含有7、8、9三幢房产。
    
    3、房屋租赁情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司向科达钢结构租赁厂房23,070.70平方米,用于公司仓储。租赁情况如下:
    
          出租方        承租方       租赁厂房面积            租赁期            租赁费
        科达钢结构     迎丰科技    23,070.70平方米      2020.1.1-2020.12.31     200万元/年
    
    
    4、主要生产设备情况
    
    公司主要生产设备包括染色机、定型机等。截至2020年6月30日,公司主要生产设备情况如下:
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    单位:万元
    
      序      设备名称     数量(台/套)     账面原值     账面净值   成新率    使用部门
      号
       1       染色机                238      12,553.94    6,552.69   52.20%   印染车间
       2       定型机                 44      10,469.15    5,347.67   51.08%   印染车间
       3       起毛机                 87       2,159.18    1,552.75   71.91%   印染车间
       4       水洗机                 21       1,566.68     914.97    58.40%   印染车间
       5       蒸呢机                  4         759.53     491.71    64.74%   印染车间
       6       剪毛机                 20         494.23     366.24    74.10%   印染车间
    
    
    (二)主要无形资产情况
    
    1、主要无形资产情况
    
    截至2020年6月30日,公司及下属子公司无形资产情况如下表:
    
    单位:万元
    
         类别       摊销年                         2020年6月30日
                    限(年)    账面原值        累计摊销     减值准备      账面价值
      土地使用权      50            9,520.45          796.43           -         8,724.01
        排污权         5            11,144.28        5,526.89           -         5,617.39
         软件          5              142.51          133.41           -             9.11
             合  计                 20,807.24        6,456.73           -        14,350.51
    
    
    2、土地使用权
    
    截至本招股说明书签署日,发行人及下属子公司拥有8处土地使用权,具体情况如下:
    
     序      证书编号        权利人       位置      土地面积   用途  使用权  用地使用权  权利受
     号                                              (㎡)           类型     期限至    限情况
         浙〔2018〕绍兴市              滨海工业区
     1   柯桥区不动产权第   迎丰科技   海涂九一丘    6,296.00  工业   出让    2057.08.02    抵押
             0038855号                  1幢2幢
         浙〔2019〕绍兴市              滨海工业区
     2   柯桥区不动产权第   迎丰科技   海涂九一丘    8,218.00  工业   出让    2057.08.02    抵押
             0001419号                    3幢
         浙〔2018〕绍兴市              滨海工业区
     3   柯桥区不动产权第   迎丰科技   海涂九一丘   13,493.00  工业   出让    2057.08.02    抵押
             0038854号                  4幢5幢
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
     序      证书编号        权利人       位置      土地面积   用途  使用权  用地使用权  权利受
     号                                              (㎡)           类型     期限至    限情况
         浙〔2019〕绍兴市              滨海工业区
     4   柯桥区不动产权第   迎丰科技   海涂九一丘   14,867.00  工业   出让    2057.08.02    抵押
             0001572号                    6幢
         浙〔2019〕绍兴市              滨海工业区
     5   柯桥区不动产权第   迎丰科技   海涂九一丘    6,933.00  工业   出让    2057.08.02    抵押
             0001422号                 7幢8幢等
         浙〔2019〕绍兴市              滨海工业区
     6   柯桥区不动产权第   迎丰科技   海涂九一丘   18,318.00  工业   出让    2057.08.02    抵押
             0002410号                 10幢11幢
         浙〔2018〕绍兴市              滨海工业区
     7   柯桥区不动产权第   迎丰科技   海涂九一丘   17,549.00  工业   出让    2057.08.02    抵押
             0036616号                  地段12幢
         浙〔2019〕绍兴市              滨海工业区
     8   柯桥区不动产权第   迎丰科技   海涂九一丘   80,336.00  工业   出让    2069.03.13    抵押
             0012193号
    
    
    公司不动产权抵押情况如下:
    
      序   抵押权   担保最高           权证号            担保期限      最高额抵押合同      签订日期
      号     人     额(万元)
      1                        浙(2018)绍兴市柯桥区
                      6,186.00   不动产权第0038854号    2018.11.15-    柯桥2018抵0334号      2018.11.15
      2    中国银               浙(2018)绍兴市柯桥区  2021.11.15
           行柯桥               不动产权第0038855号
      3     支行                浙(2019)绍兴市柯桥区
                      5,441.00   不动产权第0001419号      2019.1.22-     柯桥2019抵0048      2019.01.22
      4                        浙(2019)绍兴市柯桥区    2022.1.22
                                不动产权第0001422号
                               浙(2019)绍兴市柯桥区    2019.12.25-   2019信杭绍轻银最抵
      5               4,543.08   不动产权第0001572号      2022.12.25    字第811088188526a    2019.12.25
           中信银                                                            号
           行绍兴              浙(2018)绍兴市柯桥区    2019.5.8-    2019信杭绍轻银最抵
      6    轻纺城     6,858.08   不动产权第0036616号       2022.5.8     字第811088182639e    2019.05.08
            支行                                                             号
                               浙(2019)绍兴市柯桥区    2019.9.17-   2019信杭绍轻银最抵
      7              10,297.65   不动产权第0002410号      2022.9.17    字第811088188534a    2019.09.17
                                                                             号
           浦发银    21,811.92                            2019.9.25-    ZD850820190000057   2019.09.25
      8    行绍兴               浙(2019)绍兴市柯桥区    2021.2.28
           柯桥支    41,469.62   不动产权第0012193号      2020.6.1-     ZD850820200000021   2020.06.01
             行                                          2021.2.28
    
    
    3、专利
    
    (1)公司拥有的专利浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    截至本招股说明书签署日,公司及下属子公司共拥有专利58项,具体情况如下:
    
     序        专利名称         专利权人        专利号        专利    申请日   取得方
     号                                                       类型               式
      1   一种锦纶的染色工艺    迎丰科技   ZL201410210968.7   发明   2014.05.20  受让
                                                              专利               取得
      2   一种玉米纤维/棉混纺    迎丰科技   ZL201510694208.2   发明   2014.07.30  受让
          织物的染整加工工艺                                  专利              取得
      3 一种环保抗菌型羊毛处理  迎丰科技   ZL201610367332.2   发明   2016.05.30  受让
                 工艺                                         专利              取得
      4    一种面料印染工艺     迎丰科技   ZL201711396894.0   发明   2017.12.21  受让
                                                              专利               取得
      5  定型机排烟湿度自动控   迎丰科技   ZL201520007800.6   实用   2015.01.06  原始
                制系统                                        新型              取得
      6     轧车前吸水装置      迎丰科技   ZL201520006537.9   实用   2015.01.06  原始
                                                              新型               取得
      7  一种高冷却效率的验布   迎丰科技   ZL201620521459.0   实用   2016.06.01  原始
                  机                                          新型              取得
      8    一种雾化消光装置     迎丰科技   ZL201621248625.0   实用   2016.11.22  原始
                                                              新型               取得
      9   定型机废气抽吸系统    迎丰科技   ZL201621255007.9   实用   2016.11.22  原始
                                                              新型               取得
     10  染色机缸两级降温系统   迎丰科技   ZL201621255648.4   实用   2016.11.22  原始
                                                              新型               取得
     11     定型机浸渍系统      迎丰科技   ZL201621256507.4   实用   2016.11.22  原始
                                                              新型               取得
     12  一种大容量定型用蒸缸   迎丰科技   ZL201720511899.2   实用   2017.05.10  原始
                                                              新型               取得
     13  布料染色打样用加料罐   迎丰科技   ZL201720511099.0   实用   2017.05.10  原始
                                                              新型               取得
     14   定型机废气净化系统    迎丰科技   ZL201720514114.7   实用   2017.05.10  原始
                                                              新型               取得
     15   定型机余热回收系统    迎丰科技   ZL201720511898.8   实用   2017.05.10  原始
                                                              新型               取得
     16   染色机废水净化系统    迎丰科技   ZL201720511097.1   实用   2017.05.10  原始
                                                              新型               取得
     17  一种布料印染机的收集   迎丰科技   ZL201720654266.7   实用   2017.06.07  原始
                 装置                                         新型              取得
     18  一种方便拆卸的滚筒染   迎丰科技   ZL201720654267.1   实用   2017.06.07  原始
                 色机                                         新型              取得
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
     序        专利名称         专利权人        专利号        专利    申请日   取得方
     号                                                       类型               式
     19  一种高效的袜用印染机   迎丰科技   ZL201720653815.9   实用   2017.06.07  原始
                                                              新型               取得
     20  一种机械印染搅拌设备   迎丰科技   ZL201720653813.X   实用   2017.06.07  原始
                                                              新型               取得
     21  一种可除尘补给染料的   迎丰科技   ZL201720653928.9   实用   2017.06.07  原始
               印染设备                                       新型              取得
     22  一种快速切换印模板的   迎丰科技   ZL201720657781.0   实用   2017.06.07  原始
               印染设备                                       新型              取得
     23  一种染缸中染色棒的安   迎丰科技   ZL201720654255.9   实用   2017.06.07  原始
                装结构                                        新型              取得
     24    一种染料混合装置     迎丰科技   ZL201720654212.0   实用   2017.06.07  原始
                                                              新型               取得
     25     一种染料搅拌机      迎丰科技   ZL201720654199.9   实用   2017.06.07  原始
                                                              新型               取得
     26   一种新型染料搅拌机    迎丰科技   ZL201720653915.1   实用   2017.06.07  原始
                                                              新型               取得
     27     一种印染烘干机      迎丰科技   ZL201720665768.X   实用   2017.06.07  原始
                                                              新型               取得
     28    一种印染机械设备     迎丰科技   ZL201720666361.9   实用   2017.06.07  原始
                                                              新型               取得
     29  一种印染机械用自动清   迎丰科技   ZL201720654211.6   实用   2017.06.07  原始
                洗装置                                        新型              取得
     30  一种印染机械用自动熨   迎丰科技   ZL201720653913.2   实用   2017.06.07  原始
                烫装置                                        新型              取得
     31   一种印染剂搅拌装置    迎丰科技   ZL201720654200.8   实用   2017.06.07  原始
                                                              新型               取得
     32  一种印染快速烘干装置   迎丰科技   ZL201720657788.2   实用   2017.06.07  原始
                                                              新型               取得
     33  一种印染设备的卷轴装   迎丰科技   ZL201720653799.3   实用   2017.06.07  原始
                  置                                          新型              取得
     34  一种印染生产中的折布   迎丰科技   ZL201720653911.3   实用   2017.06.07  原始
                 机构                                         新型              取得
     35     一种印染涂层机      迎丰科技   ZL201720654184.2   实用   2017.06.07  原始
                                                              新型               取得
     36  一种印染污泥烘干设备   迎丰科技   ZL201720654185.7   实用   2017.06.07  原始
                                                              新型               取得
     37       一种印染箱        迎丰科技   ZL201720657791.4   实用   2017.06.07  原始
                                                              新型               取得
     38   一种印染用烘干设备    迎丰科技   ZL201720653754.6   实用   2017.06.07  原始
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
     序        专利名称         专利权人        专利号        专利    申请日   取得方
     号                                                       类型               式
                                                              新型               取得
     39  一种印染用漂白剂搅拌   迎丰科技   ZL201720653904.3   实用   2017.06.07  原始
                  机                                          新型              取得
     40  一种应用于印染设备的   迎丰科技   ZL201720653903.9   实用   2017.06.07  原始
                 手轮                                         新型              取得
     41  一种用于布料烘干的印   迎丰科技   ZL201720653891.X   实用   2017.06.07  原始
                染设备                                        新型              取得
     42  一种用于印染方面的烘   迎丰科技   ZL201720654174.9   实用   2017.06.07  原始
                 干箱                                         新型              取得
     43  一种用于印染机械的导   迎丰科技   ZL201720654173.4   实用   2017.06.07  原始
                 布辊                                         新型              取得
     44  一种染料可循环的染色   迎丰科技   ZL201720653812.5   实用   2017.06.07  原始
                  机                                          新型              取得
     45  一种除水布料传送装置   迎丰科技   ZL201821400828.6   实用   2018.08.29  原始
                                                              新型               取得
     46  一种开幅后处理水洗装   迎丰科技   ZL201821400475.X   实用   2018.08.29  原始
                  置                                          新型              取得
     47  一种碱减量机的进出布   迎丰科技   ZL201821400474.5   实用   2018.08.29  原始
                料装置                                        新型              取得
     48     一种布料打卷机      迎丰科技   ZL201821400491.9   实用   2018.08.29  原始
                                                              新型               取得
     49     一种新型翻布机      迎丰科技   ZL201821401151.8   实用   2018.08.29  原始
                                                              新型               取得
     50  一种带有开幅辊的布料   迎丰科技   ZL201821401152.2   实用   2018.08.29  原始
                打卷机                                        新型              取得
     51      一种锦纶面料       迎丰科技   ZL201821439549.0   实用   2018.09.04  原始
                                                              新型               取得
     52   印染废水电解-光氧化   迎丰科技   ZL201821527361.1   实用   2018.09.18  原始
               处理装置                                       新型              取得
     53  染色工艺智能控制系统   迎丰科技   ZL201821522909.3   实用   2018.09.18  原始
                                                              新型               取得
     54  一种用于纺织印染的自   迎丰科技   ZL201821547932.8   实用   2018.09.21  原始
               除尘电机                                       新型              取得
     55  一种染缸用废水回收系   迎丰科技   ZL201921650527.3   实用   2019.9.30   原始
                  统                                          新型              取得
     56  一种布料染缸用自动进   迎丰科技   ZL201921650098.X   实用   2019.9.30   原始
                料装置                                        新型              取得
     57  一种便于清洗的布料染   迎丰科技   ZL201921650093.7   实用   2019.9.30   原始
                  缸                                          新型              取得
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
     序        专利名称         专利权人        专利号        专利    申请日   取得方
     号                                                        类型               式
     58  一种染缸用染料定量控   迎丰科技   ZL201921650079.7   实用   2019.9.30   原始
                制装置                                         新型              取得
    
    
    (2)许可使用的专利
    
    截至本招股说明书签署日,公司不存在许可使用的专利。
    
    4、商标
    
    截至本招股说明书签署日,公司及下属子公司在中国境内共拥有注册商标1项,具体情况如下:
    
         注册证号            商标组成            权利人       核定类别      注册日期
         16616454                               迎丰科技      第40类       2016.09.21
    
    
    5、软件著作权
    
    截至本招股说明书签署日,公司及下属子公司拥有3项计算机软件著作权,具体如下:
    
      序   著作     软件名称         登记号        开发完       首次发     权利   取得
      号   权人                                     成日期       表日期     范围   方式
      1    迎丰   迎丰智能制造   2019SR0499149   2018.12.31    2018.12.31   全部   原始
           科技     系统V1.0                                               权利   取得
      2    迎丰   染色智能控制   2020SR0000192   2019.08.30     未发表     全部   原始
           科技       软件                                                权利   取得
      3    迎丰   印染助剂自动   2020SR0001697   2019.08.31     未发表     全部   原始
           科技   配送系统V1.0                                             权利   取得
    
    
    六、发行人拥有的特许经营权及经营资质情况
    
    (一)特许经营权
    
    截至本招股说明书签署日,公司尚未拥有特许经营权。
    
    (二)经营资质
    
    截至本招股说明书签署日,公司拥有的经营资质及相关认证情况如下:浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
     序号     资质名称        颁发单位        有效截止日期          许可/认证内容
                           绍兴市环境保护   2018年1月1日至      按照核定数量排放污水、
       1     排污许可证          局         2020年12月31日     COD、氨氮、总氮、二氧化
                                                                     硫、氮氧化物
       2    环境管理体系   兴原认证中心有   2019年1月16日至     纺织面料的染整工艺研发
              认证证书         限公司       2022年1月15日          及染整加工服务
       3    质量管理体系   兴原认证中心有   2019年1月16日至     纺织面料的染整工艺研发
              认证证书         限公司       2022年1月15日          及染整加工服务
       4    能源管理体系   兴原认证中心有  2017年12月21日至     面料染整加工的过程涉及
              认证证书         限公司       2020年12月20日          的能源管理活动
            职业健康安全   兴原认证中心有  2020年4月27日至     纺织面料的染整工艺研发
       5    管理体系认证       限公司       2023年4月26日         及染整加工和服务
                证书
    
    
    七、公司主要技术及研发情况
    
    (一)主要产品工艺技术及所处阶段
    
    公司重点在高质量纺织品染整技术、节能减排染整技术和印染智能制造技术这三方面进行开发研究,形成了一系列工艺技术,有力支撑了公司的快速健康发展。具体情况如下:
    
     序号    技术       技术名称                 技术内容               技术   所处生
             类别                                                       来源   产阶段
                     锦棉染色防褪色  以活性染料染棉后,以酸性染料或    自主    批量
       1                工艺技术     1:2金属络合染料染锦,有效解决锦    开发    生产
                                     棉染色的褪色现象。
       2             锦纶罗马布染色  采用该工艺可大幅提升锦纶罗马布    自主    批量
                        工艺技术     的染色质量。                      开发    生产
                                     采用预定型、高效碱减量处理手段,
       3    高质量   抗缩小率预定前  使面料充分收缩,面料的断裂强度和  自主    批量
            纺织品      处理技术     断裂伸长减小,提高面料手感柔软    开发    生产
            染整技                   度。
              术     锦粘氨纶罗马布  采用低碱高温一浴法染色工艺,在前  自主    批量
       4             的染色工艺技术   期助剂添加过程中,选用中性元明    开发    生产
                                     粉,分两次线性添加,助剂添加完毕
                                            后,线性添加染料。
                      NTR经编布的   包含三种染色工艺:一是经向人棉染  自主    批量
       5              染色工艺技术   深色,纬向涤氨留白工艺;二是经向  开发    生产
                                     人棉染深色,纬向涤纶染浅色工艺;
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
     序号    技术       技术名称                 技术内容               技术   所处生
             类别                                                       来源   产阶段
                                     三是经纬套平染色工艺。
                     提高耐磨性锦纶  通过对包缠纱面料的涂胶整理,在面  自主    批量
       6              面料工艺技术   料表面覆盖浆料或聚合物材料,提高  开发    生产
                                     其耐磨性。
       7             锦纶高平整度印  通过锦纶高平整度印染工艺试验制    自主    批量
                         染工艺      定优化方案,提高锦纶平整度。      开发    生产
                     涤纶双碱量仿真  采用预减量、预缩一浴、预定型、柔  自主    批量
       8             丝面料染色工艺  性减量流程,提高染色上染率和上染  开发    生产
                          技术       速度,改善纤维手感。
                     刺果起绒仿貂毛  根据面料性质的差异,选取合适的节  自主    批量
       9             布短流程染色及  能工艺,简化工艺流程,减少水、电  开发    生产
                     后整理工艺技术  和能源的消耗。
                     染色增艳一步法  简化工艺流程,便于操作,可使产品  自主    批量
      10                工艺技术     色光艳亮,提高合格率,降低生产成  开发    生产
                                     本。
      11             涤锦仿毛织物少  采用炼染一浴法染色工艺,缩短染色  自主    批量
                     水染整工艺      时间。                            开发    生产
                                     通过合理的染整工艺和经筛选耐碱
      12             涤纶织物短流程  性分散染料结合,使涤纶织物在碱性  自主    批量
                     染色工艺技术    条件下染色,达到轻减量、染色、还  开发    生产
                                     原清洗同浴进行。
      13             锦粘罗马布气流  利用气流缸气流喷射染色技术,设计  自主    批量
                     染色工艺技术    合理的锦粘罗马布低浴比染色工艺。  开发    生产
                     涤棉面料一浴法  采用耐碱分散染料/K型活性染料一    自主    批量
      14             染色工艺技术    浴法染浅色系,采用高温分散染料/    开发    生产
                                     中性固色活性染料染中深色。
                     涤棉针织布漂棉  筛选耐碱性分散染料,将漂棉与染涤  自主    批量
      15             染涤一浴法工艺  纶同浴进行。                      开发    生产
                     技术
                                     通过添加多种表面活性剂复合物,提
                     中空涤纶针织物  高涤纶纤维增塑、膨化程度,降低涤  自主    批量
      16             少水低温染色工  纶纤维玻璃化温度,从而加快分散染  开发    生产
                     艺技术          料在纤维中的扩散速度,提高上染
                                     率。
      17    节能减   高效短流程锦棉  采用一浴二段法染色工艺,染色色泽  自主    批量
            排染整    绿色工艺技术      容易控制,色牢度相对较好。      开发    生产
             技术    锦棉一浴法漂白  在机械方面采用缩幅精炼联合方式,  自主    批量
      18                工艺技术     使面料常温冷堆,减少对面料弹性的  开发    生产
                                     损伤。
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
     序号    技术       技术名称                 技术内容               技术   所处生
             类别                                                       来源   产阶段
                                     通过对热交换器、酸碱调节池、固液
      19             印染废水的回用  分离机、活性炭过滤器、磁铁矿过滤  自主    投入
                          技术       器等的使用,达到废水余热利用及回  开发    运行
                                     用,节约能耗。
                     定型机废气净化  废气经过纤维过滤模块、降温模块、  引进    投入
      20              系统设计改造   水喷淋模块、水雾油雾过滤模块、静  消化    运行
                                      电处理模块和废气出口模块的处理
                                             可达到净化效果。
                     废气回收装置开  采用定型机废气抽吸系统和定型机    引进    投入
      21                   发        废气二级静电净化系统,减少废气排  消化    运行
                                     放。
                      印染废水电解/   提高印染废水的脱色率和COD去除    自主    投入
      22             光催化氧化处理  率,减少对环境的伤害。            开发    运行
                        工艺技术
                                     通过对锦包棉染色浴比、染色温度和
      23             锦包棉小浴比染  染色时间的合理控制,在节能降耗的  自主    批量
                       色工艺技术    同时,使锦包棉具有理想的染色质量  开发    生产
                                     和重现性。
      24             涤纶织物的小浴  通过对小浴比染色技术的研究,获得  自主    批量
                     比染色工艺研究   最佳工艺,达到节水、节能目的。    开发    生产
                                     实现粉体染料的自动运输、自动溶解
      25             染料自动输送系  及输送、过程实时监控等自动化和信  引进    投入
                           统        息化管理,有效提高产品质量和生产  消化    运行
            印染智                   效率,降低生产成本,实现清洁生产。
            能制造                   开发生产管理系统、母液泡制系统、
             技术                    自动滴液系统、热传导可调向打样机
      26              智能制造系统   系统、配方管理染料定位称量系统、  引进    投入
                                     车间染色中央集控系统、水自动供给   消化    运行
                                     系统,通过信息平台将各子系统整
                                     合,实现生产过程的智能化。
    
    
    (二)正在从事的研发项目情况
    
    截至本招股说明书签署日,本公司正在从事的主要研发项目如下:
    
     序号      项目名称                项目简介             进展情况    拟达到的目标
           天丝/化纤混纺织   项目拟通过对助剂、温度等工艺              缩短染整加工流
       1   物前处理短流程    条件的实验分析,达到缩短天丝/   研发阶段   程,实现节能减
           工艺研究          化纤混纺织物的前处理工序,实              排。
    
    
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                             现节能减排。
           锦棉织物后整理    项目拟通过对定型工艺、助剂等              节约水、电、汽,
       2   短流程工艺研究    工艺条件的实验分析,达到缩短   研发阶段   缩短染整工艺流
                             锦棉织物的后整理工序。                    程。
       3   涤粘仿麻织物少    项目拟采用载体染色技术,减少   研发阶段   节约能源、资源,
           水染色工艺研究    涤粘仿麻染色时的用水量。                  提高生产效率。
           生物酶在织物整    项目拟通过研究生物酶在前处                节约能源、资源,
       4   理过程中的应用    理、染色、后整理中的应用,实   研发阶段   减少排放,提高
           研究              现节能减排。                              生产效率。
           涤锦粘混纺面料    项目拟通过少水卷染工艺,实现              节约能源、资源,
       5   平幅少水染整工    涤锦粘混纺面料平幅染色。       研发阶段   减少排放,提高
           艺研究                                                      生产效率。
           再生涤纶混纺面    项目拟通过对再生涤纶混纺面料              节约能源、资源,
       6   料节水染色工艺    的不排水分步染色,实现节能减   研发阶段   减少排放,提高
           研究              排。                                      生产效率。
           锦纶面料少水短    项目拟通过缩短锦纶面料的染整              缩短染整加工流
       7   流程染整工艺研    工艺流程,减少染色时浴比,实   研发阶段   程,实现节能减
           究                现节能减排。                              排的效果。
                             项目拟采用间歇式冷堆技术,利              节约能源、资源,
       8   锦粘仿天丝面料    用生物酶处理,去除表面茸毛,   研发阶段   减少排放,提高
           染整工艺研究      提高光泽和滑爽性,达到天丝仿              效率。
                             真效果。
           定型机油烟净化    项目拟通过冷却—高压静电一体              节约能源、资源,
       9   系统升级改研究    化技术对定型机的油烟系统进行   研发阶段   减少排放,实现
                             升级改造,实现绿色节能生产。              绿色节能生产。
    
    
    (三)发行人研发投入情况
    
    报告期内,公司研发费用占营业收入的比例如下:
    
    单位:万元
    
            项 目         2020年1-6月      2019年度       2018年度       2017年度
     研发费用                   1,341.15        3,650.58        3,921.88        3,608.77
     营业收入                  29,970.17       90,382.70       98,658.24       90,100.71
     占营业收入比例               4.47%          4.04%          3.98%          4.01%
    
    
    (四)主要合作研发项目情况
    
    2017年5月,公司与浙江工业大学、浙江理工大学、传化智联股份有限公司、立信染整机械(深圳)有限公司等单位签订了《2017年绿色制造系统集成项目联合体协浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书议书》。协议书中规定,迎丰科技为项目牵头承担单位,主要负责项目研究任务分配、资金投入与管理、人员安排、关键技术研发等重大事宜的决策工作,其他协作单位分别负责各自分工的任务,并对分配的项目经费进行管理,该合作开发项目已列入国家工信部2017年绿色制造系统集成项目。
    
    合作协议书对项目所产生的研究成果分配及保密义务进行了明确规定,主要条款为:在研发过程中,各方共同完成的科技成果及其他形式的知识产权由相关各方共有;根据分工,在各自工作范围内完成的科技成果及其他形式的知识产权归相关方独立所有;除项目组开展申请、检查、验收和交流等内部工作外,项目各方对外均承担保密责任。
    
    (五)发行人研发机构设置
    
    1、研发机构设置
    
    公司建有省级高新技术企业研究开发中心,其组织架构设置如下:
    
    省级高新技术企业研究开发中心
    
    外部专家委员会
    
    科技信息部 技术研发部 质量检测部 对外合作部
    
    2、企业研究开发中心的主要职责
    
       序号       部门                                职责
                           主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理,引进
        1      科技信息部   外部先进的技术与工艺;负责公司知识产权的申报、管理工作及技
                           术材料文件的档案管理工作。
        2      技术研发部   主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开
                           发,负责对新技术进行消化吸收和创新。
        3      质量检测部   主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测;负责质量保证体系
                           的日常运行工作,协助处理生产过程中出现的质量问题。
        4      对外合作部   主要负责对外技术合作和交流,与高等院校、科研院所开展产学研
                           合作,建立长期、稳定的合作关系。
    
    
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    (六)发行人技术创新机制、安排与能力
    
    1、技术创新机制
    
    经过多年的实践与探索,公司已建立健全技术创新机制,为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面:
    
    (1)科研管理制度
    
    公司制定了《科研项目管理办法》,从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理,以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化,更好地指导科研项目的实施。
    
    (2)人才培育机制
    
    公司通过制定人才培训和激励制度,不断培养、引进有创新能力的人才队伍,将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化,强化创新意识,为创新型人才提供良好的创新环境和制度。
    
    (3)产学研合作机制
    
    公司以自身为主体,以行业发展和市场需求为导向,通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作,将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力,服务于公司开展的各项业务。
    
    2、技术创新能力
    
    公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型的印染企业,近三年来,公司共计投入研发费用超过1亿元,实施了多项新产品新技术开发项目,取得了多项专利,被认定为国家高新技术企业,牵头承担的纺织品印染全流程绿色制造关键技术开发与系统集成项目已列入国家工信部2017年绿色制造系统集成项目,得到国家工业转型升级专项资金支持,企业研发中心被认定为浙江省省级高新技术企业研究开发中心,公司的技术创新能力得到不断提升。
    
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    八、发行人境外经营和境外资产情况
    
    报告期内,发行人不存在境外生产经营的情形。截至本招股说明书签署日,发行人未拥有境外资产。
    
    九、质量控制情况
    
    (一)质量控制体系与标准
    
    公司设立了质量管理部,全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作,并按照ISO9001质量管理体系的要求,制定了完善的质量控制实施细则,明确了各部门、各生产环节质量管理的职责,保证公司质量控制体系的正常运行。
    
    在质量标准执行方面,公司严格按照国家和行业相关标准进行质量控制,公司主要执行的标准如下:
    
     序号        标准号                        标准名称                     实施时间
       1     GB/T 4668-1995                机织物密度的测定                1996/05/01
       2     GB/T 19976-2005          纺织品 顶破强力的测定 钢球法          2006/05/01
       3     GB/T 4841.3-2006   染料染色标准深度色卡2/1、1/3、1/6、1/12、1/25  2007/04/01
       4     GB/T 3921-2008         纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度         2008/12/01
       5    GB/T 13772.1-2008   纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1     2009/03/01
                                            部分:定滑移量法
       6     GB/T 4802.3-2008    纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:     2009/03/01
                                                起球箱法
       7      GB/T 250-2008       纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡      2009/06/01
       8      GB/T 251-2008       纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡      2009/06/01
       9     GB/T 3920-2008         纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度         2009/06/01
      10     GB/T 4669-2008    纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的    2009/06/01
                                                  测定
      11     GB/T 3917.2-2009   纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单   2010/01/01
                                           缝)撕破强力的测定
      12     GB/T 14576-2009      纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度      2010/02/01
      13     GB/T 4743-2009        纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定        2010/02/01
      14     GB/T 3922-2013         纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度         2014/10/15
      15     GB/T 5713-2013          纺织品 色牢度试验 耐水色牢度          2014/10/15
      16     GB/T 5711-2015     纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度     2016/04/01
    
    
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      17     GB/T 8629-2017         纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序         2017/12/01
      18     FZ/T 01047-1997       目测评定纺织品色牢度用标准光源条件       1988/01/01
      19     FZ/T 70006-2004          针织物拉伸弹性回复率试验方法          2004/11/01
      20     FZ/T 14016-2009                棉氨纶弹力印染布                2010/04/01
      21     FZ/T 14018-2010               锦纶、棉交织印染布               2010/12/01
      22     FZ/T 14007-2011                 棉涤混纺印染布                 2012/07/01
      23     FZ/T 14024-2012                 棉粘混纺印染布                 2013/06/01
      24     FZ/T 14005-2014                 涤粘混纺印染布                 2015/06/01
      25     FZ/T 14031-2016                 锦棉混纺印染布                 2016/09/01
      26     FZ/T 14034-2016               棉冷轧堆染色印染布               2016/09/01
      27     FZ/T 14013-2018                莫代尔纤维印染布                2018/09/01
      28     FZ/T 14003-2019                拉毛起绒棉印染布                2019/11/01
      29     FZ/T 14014-2019                莱赛尔纤维印染布                2019/11/01
      30     FZ/T 14016-2019                棉氨纶弹力印染布                2019/11/01
      31     GB/T 17760-2019             印染布布面疵点检验方法             2020/01/01
    
    
    (二)质量控制措施
    
    为保证公司质量目标的实现,提高产品质量水平,公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下:
    
    1、建立和完善质量管理组织体系,设立了质量管理部,各生产车间建立了质量小组,配备了专职的质量管理员,保证质量管理工作的正常进行;
    
    2、按照ISO9001质量管理体系的要求,制定了严格的质量控制制度,建立了完善的各项质量控制细则,规范了公司的质量管理行为;
    
    3、加强产品质量标准体系建设,严格执行国家和行业相关标准,保持公司产品质量在行业中的优势地位;
    
    4、完善产品质量检测手段,建立了原材料和产品检测中心,配备了先进的检测设备、仪器,为保证产品的质量提供了坚实的基础。
    
    (三)产品质量纠纷的处理
    
    报告期内,公司产品无重大赔偿和质量纠纷问题,未发生因产品质量问题而引起的重大诉讼或仲裁事项。
    
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    根据绍兴市柯桥区质量技术监督局2019年1月和绍兴市柯桥区市场监督管理局2020年2月、2020年7月出具的证明,报告期内迎丰科技不存在因违反质量监督法律法规而受到行政处罚的情形。
    
    十、发行人冠名“科技”的依据
    
    公司坚持技术领先的发展战略,掌握了包括高质量纺织品染整技术、节能减排染整技术和印染智能制造技术等核心技术。截至本招股说明书签署日,公司已拥有58项专利技术(其中4项发明专利,54项实用新型专利),承担了多项省部级科技开发项目。2016年11月,公司经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定为高新技术企业,2019年12月,公司通过了高新技术企业复审,2018年1月被浙江省科学技术厅认定为浙江省省级高新技术企业研究开发中心。
    
    因此,公司的名称中含有“科技”字样。浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    第七节 同业竞争与关联交易
    
    一、独立运营情况
    
    自设立以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运行,建立了较为完善的法人治理机制,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
    
    (一)资产独立情况
    
    公司系由迎丰有限整体变更设立,迎丰有限的资产全部进入股份公司。整体变更后,公司拥有的房产、机器设备、车辆、土地使用权、商标、专利、排污权等相关资产均已办理了权属变更手续。公司资产独立完整、权属清晰,拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、排污权等资产的所有权,具有独立完整的研发、采购、生产和销售系统。公司对其所有资产拥有完整的控制支配权,截至本招股说明书签署日,公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。
    
    (二)人员独立情况
    
    公司拥有独立的人事管理部门,独立负责员工的招聘、培训、考核、薪酬管理等工作,建立了一套完整独立的劳动、人事管理制度,与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立。
    
    公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》规定的有关程序推选和任免;截至本招股说明书签署日,公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
    
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    (三)财务独立情况
    
    公司设有独立的财务会计部门,配备了专职的财务人员,建立了规范的会计核算体系和财务管理制度,独立开展财务工作和进行财务决策。公司开设了独立的银行账号,不存在与股东共享银行账户情形;公司独立办理税务登记,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。
    
    (四)机构独立情况
    
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,建立了股东大会、董事会及下属各专门委员会、监事会,聘任了经理层,并制定了相应的议事规则,同时根据业务发展的需要设置了各职能部门,独立行使经营管理职权。
    
    公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立,不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。公司董事由股东大会选举产生,高级管理人员由董事会聘任,不存在控股股东和实际控制人干预股东大会、董事会人事任免的情形。
    
    (五)业务独立情况
    
    公司主要从事纺织品印染加工业务,拥有从事上述业务完整独立的研发和生产系统、采购和销售系统、服务与保障系统,独立开展生产经营活动,业务完全独立于股东及其他关联方,与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和显失公平的关联交易。
    
    保荐机构认为:发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,在资产、人员、财务、机构、业务方面相互独立,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,发行人披露的上述独立运营情况真实、准确、完整。
    
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    二、同业竞争
    
    (一)发行人与控股股东、实际控制人、实际控制人近亲属及其控制的其他企业不存在同业竞争
    
    公司营业执照核定的经营范围为:纺织面料研发、印染助剂的研发;纺织品染整加工、印花;计算机软件开发、广告设计制作;货物进出口(纺织品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),实际从事的主营业务为纺织品印染加工业务。
    
    公司控股股东为浙宇控股,主营业务为实业投资。除投资本公司外,浙宇控股不存在其他对外投资情况。因此,公司与控股股东之间不存在同业竞争情形。
    
    公司实际控制人为傅双利、马颖波夫妇,除本公司和浙宇控股外,傅双利、马颖波夫妇控制的其他企业有:领航投资、铭园纺织、浙宇房地产、增冠纺织、博成纺织、浙宇纺织、瀚蓝投资、利铭科技、科达钢结构,上述企业均不从事纺织品印染加工业务。因此,公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。具体说明如下:
    
    1、发行人控股股东、实际控制人直接或间接控制的全部关联企业及其主营业务
    
     序号    公司名称                      关联关系                        主营业务
       1     浙宇控股    发行人控股股东,傅双利持有51%股权,马颖波持股       投资
                                   49%并担任执行董事兼总经理
       2     领航投资    持有公司10.52%的股权,马颖波、傅双利为领航投         投资
                              资的合伙人,且傅双利为执行事务合伙人
       3     铭园纺织    傅双利持股60%并担任执行董事,马颖波持股40%    纺织品织造、销
                                          并担任总经理                      售、出口
       4    浙宇房地产               铭园纺织之全资子公司               房地产开发经营、
                                                                              租赁
       5     增冠纺织    傅双利持股60%并担任执行董事,马颖波持股40%    纺织面料的经销
                                                                             及出口
       6     博成纺织    傅双利持股60%并担任执行董事,马颖波持股40%    纺织面料的经销
                                                                             及出口
       7     浙宇纺织    傅双利持股90%,傅双利之母亲周玉凤持股10%并    纺织面料的经销
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
                                      担任执行董事兼总经理                   及出口
       8     瀚蓝投资    傅双利持股70%,马颖波持股30%并担任执行董事    投资管理及咨询
                                            兼总经理                          服务
       9     利铭科技    马颖波持股60%并担任执行董事,傅双利之弟宋万里  纺织品织造、销售
                                      持股40%并担任经理
      10    科达钢结构   马颖波持股90%并担任执行董事兼经理,傅双利持股  未实际开展经营
                                         10%并担任监事                       业务
    
    
    2、发行人实际控制人近亲属(关系密切的家庭成员)直接或间接控制的关联企业及其主营业务
    
    截至本招股说明书签署日,发行人实际控制人之关系密切家庭成员直接或间接控制的企业及其主营业务如下:
    
     序号     公司名称                        关联关系                          主营业务
       1      世纪投资    持有公司3.95%股份的股东,马颖波为世纪投资的合伙         投资
                               人,马颖波之母倪甘美为执行事务合伙人
       2     绍兴坤浦纺   傅双利之弟宋万里持股100%并担任执行董事兼总经理      纺织品织造
             织有限公司                                                         及销售
       3      浙昊包装     马颖波之兄马子烨持股60%并担任执行董事兼总经理   塑料包装薄膜的生
                                                                            产、加工及销售
       4      越园包装     马颖波持股20%并担任经理,马颖波之兄马子烨持股     纸管、纸箱加
                              40%并担任监事,已于2020年3月4日注销              工及销售
                          傅双利之父傅天爱持股70%并担任执行董事兼总经理,
       5      沐海纺织    傅双利之弟媳王月华持股30%并担任监事,已于2019     针纺织品的销售
                                          年1月29日注销
       6      朗帛纺织    傅双利之父傅天爱持股70%并担任执行董事兼总经理,  未实际开展经营业
                                     已于2019年5月29日注销                        务
                           傅双利之弟宋万里持股100%并担任执行董事兼总经       纺织品织造
       7      侬驰针织    理,2018年9月宋万里不再持有侬驰针织股权,并不再         及销售
                                       担任执行董事兼总经理
    
    
    铭园纺织的主营业务为纺织品织造及贸易,在《国民经济行业分类》中属于C176针织或钩针编织物及其制品制造;增冠纺织、博成纺织、浙宇纺织的主营业务为纺织面料的贸易,属于C513纺织、服装及家庭用品批发;发行人专注于纺织品印染加工业务,属于C1752化纤织物染整精加工。因此,铭园纺织、增冠纺织、博成纺织、浙宇纺织等企业与发行人的实际经营业务存在明显差别,所在行业分类不存在重合。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    公司专注于针织和梭织纺织品的印染业务。行业产业链上游为坯布、染料、助剂及能源供应商,下游主要是纺织品面料贸易商和纺织制成品生产企业等,铭园纺织的纺织品织造业务属于发行人的行业上游,铭园纺织、增冠纺织、博成纺织、浙宇纺织的纺织品面料贸易业务属于发行人的行业下游。发行人具有独立的采购、销售、技术、财务等业务管理体系,独立开展生产、经营活动,具备直接面向市场独立经营的能力。
    
    公司与上述关联企业分属于纺织行业的不同的产业链环节,发行人专注于纺织品面料印染加工,铭园纺织、浙宇纺织等公司主要经营纺织品织造及贸易等业务,浙昊包装主要提供包装材料,因此发行人与上述关联方存在客户、供应商重叠的情况。公司主营业务与关联方存在明显差异,重叠客户、供应商与发行人之间的交易金额占公司销售、采购金额的比例较小,交易价格均按照市场定价,公司与关联方各自的采购、销售决策均独立执行。
    
    综上,发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业的实际经营业务主要为投资,纺织品织造、销售、出口,房地产开发等,上述企业与发行人不构成同业竞争;其中,铭园纺织、增冠纺织、博成纺织、浙宇纺织等公司与发行人虽存在上下游关系,但不会影响发行人独立性;认定该等企业与发行人不存在同业竞争,并非简单依据经营范围对同业竞争做出判断,亦不存在仅以经营区域、细分产品、细分市场的不同来认定不构成同业竞争的情形。
    
    发行人已完整地披露了发行人控股股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的全部企业,截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业与发行人不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。
    
    (二)避免同业竞争的承诺
    
    为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争,维护本公司的利益和保证本公司的长期稳定发展,公司控股股东浙宇控股、实际控制人傅双利、马颖波夫妇分别出具了《避免同业竞争承诺函》,控股股东、实际控制人承诺如下:
    
    “本公司/本人作为浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)的控股股东/实际控制人,现作如下声明、承诺和保证:
    
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    1、本公司/本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与同股份公司业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)。
    
    2、本公司/本人保证及承诺以后本公司/本人及拥有权益的附属公司及参股公司不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与股份公司生产、经营构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
    
    3、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本公司/本人保证及承诺本公司/本人及拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争,本公司/本人及拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争。
    
    4、本公司/本人将依法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门及时披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。
    
    5、本公司/本人将不会利用股份公司控股股东/实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。
    
    6、本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”
    
    三、关联方与关联关系
    
    根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定,截至本招股说明书签署日,公司关联方及关联关系主要包括:
    
    (一)持有发行人5%以上股份的股东及发行人的实际控制人
    
     序号             名称                              与本公司关系
      1             浙宇控股                            公司控股股东
      2          傅双利、马颖波                        公司实际控制人
      3             领航投资                   持有公司5%以上股份的主要股东
      4              马越波                    持有公司5%以上股份的主要股东
    
    
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    (二)发行人的子公司及参股公司
    
    报告期内,发行人拥有双汉化工、璟瑞染整两家全资子公司,2019年8月,公司新增参股公司轻纺城印染。截至本招股说明书签署日,璟瑞染整已注销。
    
    (三)发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业
    
     序号             名称                              与本公司关系
                                       为持有公司10.52%股份的股东,马颖波、傅双利为
       1            领航投资           领航投资的合伙人,傅双利为领航投资的执行事务合
                                       伙人
       2            铭园纺织           傅双利持有60%的股权并担任执行董事、马颖波持有
                                       40%的股权并担任经理的企业
       3           浙宇房地产          铭园纺织之全资子公司
       4            增冠纺织           傅双利持有60%的股权并担任执行董事、马颖波持有
                                       40%的股权并担任经理的企业
       5            博成纺织           傅双利持有60%的股权并担任执行董事、马颖波持有
                                       40%的股权并担任经理的企业
       6            浙宇纺织           傅双利持有90%的股权、傅双利之母周玉凤持有10%
                                       的股权并担任执行董事兼总经理的企业
       7            瀚蓝投资           傅双利持有70%的股权、马颖波持有30%的股权并担
                                       任执行董事兼经理的企业
       8            利铭科技           马颖波持有60%的股权并担任执行董事、傅双利之兄
                                       弟宋万里持有40%的股权并担任经理的企业
       9           科达钢结构          马颖波持有90%的股权并担任执行董事兼经理、傅双
                                       利持有的10%股权并担任监事的企业
    
    
    (四)发行人现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及其控制或担任董事、高级管理人员的企业
    
    发行人现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及其控制或担任董事、高级管理人员的企业为公司关联方。公司董事、监事、高级管理人员的具体情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。
    
    易惠良曾任发行人监事,胡志颖曾任发行人独立董事,并均于2017年6月辞职。自2018年7月起上述人员离职已满12个月,不再是公司的关联方。
    
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    王锋报告期内曾任发行人高级管理人员,于2018年8月因个人原因辞职。自2019年9月起王锋离职已满12个月,不再是公司的关联方。
    
    (五)发行人董事、监事、高级管理人员和持有发行人5%以上股份的自然人之关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的企业
    
    发行人董事、监事、高级管理人员之关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的企业为发行人的关联方。公司董事、监事、高级管理人员的具体情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。
    
    报告期内,曾与公司发生交易的关联方具体如下:
    
     序号     名 称                             与本公司关系
       1     朗帛纺织    傅双利之父亲傅天爱持股70%并担任执行董事兼总经理,2019年5月
                         29日注销
       2     侬驰针织    傅双利之兄弟宋万里持股100%并担任执行董事兼总经理;2018年9
                         月宋万里不再持有侬驰针织股权,并不再担任执行董事兼总经理
       3     更爱纺织    发行人副总经理周湘望之嫂谢望霞持股50%并担任执行董事兼总经
                         理,2019年7月5日注销
       4     宝乐针织    发行人监事傅天乔之姐夫傅光忠持股50%并担任执行董事兼总经理
       5     浙昊包装    马颖波之兄马子烨持股60%并担任执行董事兼总经理,马颖波之嫂李
                         红持股40%并担任监事
       6      谢望霞     发行人副总经理周湘望之嫂
       7      易新良     公司原监事易惠良之兄弟
       8     卡欣纺织    公司实际控制人傅双利之表弟周延明持股60%并担任监事
    
    
    报告期内,傅双利之母亲周玉凤、之兄弟傅双城,马颖波之父亲马仕方、之兄马子烨曾为发行人提供关联担保。
    
    马越波持有发行人5%以上的股份,马越波关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的公司为发行人的关联方。
    
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    (六)其他关联方
    
    除上述关联方外,本公司其他关联企业还包括其他根据《企业会计准则第 36号—关联方披露》等相关规定认定的关联方。报告期内,与本公司发生关联交易的其他关联企业为绍兴亚仑,系傅双利持股10%并担任监事的上海亚仑之全资子公司。
    
    四、关联交易
    
    (一)经常性关联交易
    
    1、购买商品、接受劳务
    
    报告期内,公司向关联方采购商品与接受劳务的情况如下所示:
    
    单位:万元
    
                           2020年1-6月        2019年度        2018年度        2017年度
      关联方   关联交易           占同类          占同类          占同类          占同类
                 内容      金额   交易比   金额   交易比   金额   交易比   金额   交易比
                                    重              重              重              重
     浙昊包装  机物料采购  148.66  12.15%  396.60  12.64%  731.83   19.23%  672.73  21.37%
               助剂采购     86.41   2.31%  184.43   1.66%       -        -
     绍兴亚仑
               机物料采购  196.63  16.07%  210.47   6.71%   95.85    2.52%       -        -
            小 计          431.70        -  791.50        -  827.67  21.75%  672.73  21.37%
    
    
    (1)浙昊包装
    
    浙昊包装为发行人实际控制人马颖波之兄马子烨控制的企业,主要业务为销售薄膜、塑料袋、撕力带等包装物。公司与浙昊包装合作,主要原因系浙昊包装的产品质量较高,且距离较近能够及时供货,可以满足发行人的要求。
    
    报告期内,公司向浙昊包装采购金额分别为672.73万元、731.83万元、396.60万元和148.66万元,主要系向其采购薄膜2300*5、薄膜126*1.5等薄膜制品以及塑料袋等包装材料,采购价格参照市场价格确定。公司向浙昊包装采购的价格与非关联方价格差异较小,采购价格公允。
    
    (2)绍兴亚仑浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    绍兴亚仑为发行人实际控制人傅双利持有10%出资的上海亚仑供应链管理有限公司的全资子公司,绍兴亚仑主要销售纯碱、胶带纸、毛刷轮等。公司与绍兴亚仑合作,主要原因系绍兴亚仑为专门销售工业易耗品的企业,产品类别全面,能够满足发行人多种机物料的采购需求。
    
    2018年度、2019年度和2020年1-6月公司向绍兴亚仑采购金额分别为95.85万元、394.90万元和283.04万元,采购价格均参照市场价格确定。公司向绍兴亚仑采购的机物料品类繁多、单位价格较低,与向非关联方采购的价格差异较小,采购价格公允。
    
    2、销售商品、提供劳务
    
    报告期内,公司向关联方销售商品与提供劳务的情况如下所示:
    
    单位:万元
    
                             2020年1-6月         2019年度         2018年度         2017年度
      关联方    交易内容    金额    收占营入业比金额    占收入营比业金额   收占营入比业金额    收占入营比业
                                    重(%)          重(%)         重(%)          重(%)
     卡欣纺织   印染加工    147.91      0.49   716.71     0.79       -        -         -        -
     铭园纺织   印染加工         -         -   259.92     0.29  293.93     0.30    862.16     0.96
     增冠纺织   印染加工     63.62      0.21    34.52     0.04   23.88     0.02     85.63     0.10
      易新良    印染加工         -         -        -        -   71.27     0.07    146.59     0.16
     更爱纺织   印染加工         -         -        -        -   42.68     0.04      7.40     0.01
     宝乐针织   印染加工         -         -        -        -    0.03     0.00         -        -
     侬驰针织   印染加工         -         -        -        -       -        -      0.07     0.00
      易惠良    印染加工         -         -        -        -       -        -     13.14     0.01
      谢望霞    印染加工         -         -        -        -       -        -      8.23     0.01
            小 计           211.53      0.70  1,011.15     1.12  431.79     0.43  1,123.20     1.25
    
    
    公司为上述关联企业提供印染加工服务,主要原因系上述关联企业主要从事纺织品织造及贸易业务,有印染加工需求,上述关联企业根据其所经营的坯布种类和特点选择印染加工企业,发行人作为较早在印染集聚区开展业务的印染加工企业,可以及时为其提供质量较高的印染加工服务。发行人与上述企业的交易规模及其占公司营业收入的比例较小,对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。
    
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    报告期内,公司向关联方提供印染加工服务,销售价格在参照市场价格的基础上,根据坯布成份、克重的不同以及客户对颜色、色牢度等指标的个性化要求,实行差别定价。关联方与非关联方之间的销售价格不存在明显差异,价格公允。
    
    3、向关键管理人员支付薪酬
    
    报告期内,公司向关键管理人员支付薪酬情况如下:
    
    单位:万元
    
            项 目          2020年1-6月      2019年度       2018年度       2017年度
       关键管理人员薪酬            154.50       452.47           466.86         426.43
    
    
    (二)偶发性关联交易
    
    1、关联担保
    
    报告期内,关联方为本公司担保情况如下:
    
    (1)银行授信关联担保情况
    
    1)2020年1-6月
    
    单位:万元
    
           担保人         贷款金融机构   担保债务金额     债务起始日     债务到期日
                                            2,144.00     2020/01/08      2020/09/24
     傅双利、马颖波、铭   中信银行轻纺        1,600.00     2020/04/23      2021/04/22
     园纺织、浙宇房地产      城支行           1,637.00     2020/05/19      2021/05/18
                                            1,000.00     2020/06/17      2021/06/16
                          中行马鞍支行          800.00     2020/05/13      2021/02/02
                                            2,000.00     2020/01/15      2023/12/31
                                            2,730.00     2020/03/18      2023/12/31
                                            2,160.00     2020/04/17      2023/12/31
     傅双利、马颖波       浦发银行柯桥          250.00     2020/04/22      2023/12/31
                              支行              450.00     2020/04/22      2023/12/31
                                              450.00    2020/04/23      2023/12/31
                                              450.00    2020/04/23      2023/12/31
                                            2,787.00     2020/06/24      2023/12/20
           小  计               -            18,458.00         -               -
    
    
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    2)2019年度
    
    单位:万元
    
           担保人        贷款金融机构   担保债务金额      债务起始日      债务到期日
                                            1,860.00     2019/01/30       2019/12/05
                                            3,550.00     2019/01/30       2019/09/10
     傅双利、马颖波、铭  中信银行轻纺         3,237.00     2019/05/17       2020/04/23
     园纺织、浙宇房地产     城支行            1,000.00     2019/09/26       2020/06/17
                                            1,800.00     2019/10/22       2020/09/24
                                            1,000.00     2019/11/26       2020/07/27
                                            1,060.00     2019/12/12       2020/09/24
                                            6,000.00     2019/01/07       2019/03/06
                                              580.00     2019/01/07       2019/05/07
                                            2,000.00     2019/01/22       2019/03/13
                                              160.00     2019/01/22       2019/05/07
                                              125.00     2019/03/22       2019/12/03
                                              175.00     2019/03/22       2019/12/03
                                              400.00     2019/03/22       2019/09/03
                                              400.00     2019/04/01       2019/09/03
                                              231.80     2019/04/01       2019/11/04
                                              400.00     2019/04/11       2019/10/14
                                              400.00     2019/04/11       2019/10/14
                                              400.00     2019/04/24       2019/11/04
                                              400.00     2019/04/24       2019/11/04
     傅双利、马颖波、铭  绍兴银行轻纺           400.00     2019/05/07       2019/12/03
     园纺织                 城支行              242.35     2019/05/07       2019/12/03
                                              400.00     2019/05/16       2019/12/03
                                              400.00     2019/09/03       2019/11/15
                                              400.00     2019/09/03       2019/11/15
                                              400.00     2019/10/16       2020/10/14
                                              400.00     2019/10/16       2020/10/14
                                            1,008.31     2019/11/04       2020/10/13
                                              800.00     2019/11/18       2020/10/13
                                              160.00     2019/11/28       2020/10/13
                                              648.54     2019/12/03       2020/10/13
                                            1,053.14     2019/12/18       2020/10/13
                                            2,800.00     2019/03/29       2019/09/29
                                            2,600.00     2019/11/28       2020/05/28
                                            3,500.00     2019/12/26       2020/06/26
     傅双利、马颖波      中行马鞍支行         2,348.00     2019/01/28       2019/08/01
                                              800.00     2019/06/24       2020/05/12
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
                                            1,200.00     2019/07/08       2020/07/01
                                              800.00     2019/07/29       2020/07/20
                                              800.00     2019/08/22       2020/08/19
                                              755.00     2019/08/12       2020/08/06
                                            1,458.00     2019/09/20       2020/09/16
                        浦发银行柯桥         5,000.00     2019/09/30       2022/12/30
                            支行            4,284.00     2019/11/12       2023/12/30
                                            2,500.00     2019/12/20       2023/12/30
            小  计                           60,336.15         -               -
    
    
    3)2018年度
    
    单位:万元
    
           担保人       贷款金融机构   担保债务金额      债务起始日      债务到期日
                                           3,000.00     2018/02/06       2018/02/28
     傅双利、马颖波、铭 中信银行轻纺          700.00     2018/03/16       2019/01/23
     园纺织、浙宇房地产 城支行               1,500.00     2018/03/21       2019/01/23
                                           6,000.00     2018/05/02       2019/01/07
                                             500.00     2018/03/05       2018/09/05
     傅双利、马颖波、铭 浙商银行绍兴         3,000.00     2018/03/30       2018/09/26
     园纺织             支行                 2,000.00     2018/05/31       2018/11/30
                                           3,000.00     2018/09/26       2018/10/12
     傅双利、马颖波、铭 绍兴银行轻纺         3,000.00     2018/04/04       2018/11/19
     园纺织             城支行               5,740.00     2018/04/04       2018/12/06
     傅双利、马颖波     中行马鞍支行        2,559.00     2018/10/30       2019/04/28
                                           3,093.00     2018/11/30       2019/08/21
           小  计              -            34,092.00          -                -
    
    
    4)2017年度
    
    单位:万元
    
          担保人        贷款金融机构   担保债务金额      债务起始日       债务到期日
     傅双利、马颖波、   中信银行轻纺
     铭园纺织、浙宇房      城支行            1,000.00     2017/05/22        2018/01/16
     地产
     傅双利、马颖波、   嘉兴银行绍兴
     铭园纺织、浙宇房       支行             3,000.00     2017/02/13        2018/01/02
     地产
     傅双利、马颖波、   浙商银行绍兴         2,857.00     2017/05/27        2017/11/27
     铭园纺织               支行             3,000.00     2017/09/30        2018/03/29
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
          担保人        贷款金融机构   担保债务金额      债务起始日       债务到期日
                                           2,000.00     2017/11/29       2018/05/29
                                           3,100.00     2017/07/17       2018/01/05
     傅双利、马颖波、   绍兴银行轻纺         3,000.00     2017/07/18        2018/04/02
     铭园纺织              城支行
                                           5,740.00     2017/07/19       2018/04/02
          小  计              -             23,697.00          -                -
    
    
    (2)融资租赁关联担保情况
    
    报告期内,关联方为本公司融资租赁提供的担保情况如下:
    
    1)2020年1-6月
    
    单位:万元
    
          担保人        贷款金      期初担保债    本期增加     本期减少    期末担保债
                        融机构        务余额                                  务余额
      傅双利、马颖   远东国际融资             -      2,000.00        384.20      1,615.80
      波、浙宇控股   租赁有限公司
      傅双利、马颖   远东国际融资       6,801.87             -      1,326.16      5,475.71
      波、浙宇控股   租赁有限公司
         小 计                         6,801.87      2,000.00      1,710.37      7,091.50
    
    
    2)2019年度
    
    单位:万元
    
        担保人      贷款金融    期初担保   本期增加    本期还款    未确认融   期末担保
                      机构      债务余额                            资费用    债务余额
     傅双利、马颖  远东国际融
     波、浙宇控股  资租赁有限      -        9,410.53      1,805.15     803.51    6,801.87
                      公司
         小 计           -           -        9,410.53      1,805.15     803.51    6,801.87
    
    
    3)2017年度
    
    单位:万元
    
                  担保人                贷款金融   期初担保   本期   本期还款   期末担保
                                          机构     债务余额   增加             债务余额
     傅双利、马颖波、马仕方、周玉凤、  远东国际融
     马子烨、傅双城、铭园纺织、博成纺  资租赁有限     302.55      -     302.55          -
     织、浙宇纺织                         公司
     傅双利、马颖波、马仕方、周玉凤、  远东国际融
     马子烨、傅双城、铭园纺织、博成纺  资租赁有限    1,128.46      -   1,128.46          -
     织、浙宇纺织、浙宇房地产             公司
                  小 计                     -        1,431.01      -   1,431.01          -
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    报告期内,公司实际控制人傅双利、马颖波及关联方铭园纺织、浙宇房地产等均存在为发行人提供担保的情形。上述关联担保主要系因公司近年来业绩增长迅速,对资金的需求量较大,关联方为公司的融资提供担保,能够更有利于公司获得融资,促进公司业务增长。因此,上述关联担保有利于发行人业务发展,不存在损害发行人利益的情形。
    
    2、关联租赁
    
    报告期内,公司向科达钢结构租赁其位于绍兴市滨海工业区海涂九一丘地段的厂房,总面积23,070.70平方米,年租金200万元(含税),并承担相应的水电费,作为公司仓库使用。具体租金费用如下:
    
    单位:万元
    
      出租方名称    租赁资  2020年1-6月租    2019年度租赁    2018年度租赁    2017年度租赁
                    产种类    赁及水电费       及水电费        及水电费        及水电费
      科达钢结构     厂房        121.25           240.86           222.77             -
    
    
    公司租赁的房产主要用于仓储使用,随着生产规模的扩大,公司自有仓储面积不足,科达钢结构拥有的自有房产距离公司较近,符合公司租赁要求,有利于公司业务发展。2017年科达钢结构将该厂房租赁给非关联方浙江精工钢结构集团有限公司绍兴制造分公司,租赁费为210万元/年。公司与关联方租赁合同参照了该非关联方租赁定价,价格公允。
    
    3、关联方资金拆借
    
    报告期内,公司与各关联方资金拆借情况如下:
    
    (1)2017年度,公司向关联方借出资金情况如下:
    
    单位:万元
    
        借入方      期初应收      累计借出      资金利息      累计收款      期末应收
        马颖波        9,026.19        8,803.35        668.18      18,497.72             -
        小 计         9,026.19        8,803.35        668.18      18,497.72             -
    
    
    (2)2017年度,公司向关联方借入资金情况如下:
    
    单位:万元
    
        借出方      期初应付      累计借入      资金利息      累计付款      期末应付
       铭园纺织             -       33,110.23        219.77      33,330.00             -
    
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
        傅双利          97.30              -          4.81        102.11             -
        小 计           97.30       33,110.23        224.58      33,432.11             -
    
    
    2017年度,公司与关联方铭园纺织之间的资金拆借中,存在票据往来的情况,具体情况如下:
    
    单位:万元
    
              借出方              累计借入中收到票据          累计付款中背书票据
             铭园纺织                          12,902.23                       2,179.83
              小 计                            12,902.23                       2,179.83
    
    
    (3)关联方资金拆借的形成原因、资金流向、使用用途
    
    公司实际控制人为傅双利、马颖波夫妇,其控制的企业主要从事印染加工、纺织品织造和贸易等业务。2017年公司与关联方之间发生资金拆借的原因主要系为提高资金使用效率,根据公司与实际控制人及其关联方的约定,结合各自生产经营对资金的需求,由实际控制人统一调度资金,导致相互之间存在资金拆借的情形。资金拆借的使用用途系为满足实际控制人控制的企业日常生产经营需要。
    
    实际控制人和公司之间的资金拆借中包括实际控制人为公司支付的成本费用,2017年度金额为2,631.63万元,相关成本、费用已按归属的会计期间入账。
    
    (4)利息计算过程
    
    报告期内公司与实际控制人及其控制的企业之间的资金拆借均计提了利息,公司根据与实际控制人及其关联方之间资金拆借情况,按照公司各月资金占用平均余额及同期平均银行贷款利率计算利息。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月分别计提利息支出224.58万元、0元、0元和0元,分别计提利息收入668.18万元、0元、0元和0元。截至2017年末,上述关联方资金拆借本息均已结清。
    
    (5)关联资金拆借的合法合规性分析
    
    根据中国人民银行颁布实施的《中华人民共和国贷款通则》第六十一条的规定,企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。
    
    公司上述资金拆借行为与《中华人民共和国贷款通则》存在不一致的情况,但鉴于上述资金拆借系为满足日常生产经营过程中的短期资金需求,该等资金往来已经清理和规范,且发行人控股股东、实际控制人已就资金拆借出具相关承诺。公司上述资金拆借的相关本息已全部结清,所拆借的资金使用合法合规,不构成重大违法违规。浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    (6)后续可能影响的承担机制
    
    发行人控股股东、实际控制人已出具承诺,若发行人因资金拆借行为受到主管政府部门的行政处罚或被要求承担其他责任,发行人控股股东及实际控制人将无条件全额承担应由发行人补缴或支付的全部罚款或赔偿款项,以及因上述事项而产生的应由发行人支付的所有相关费用。
    
    (7)整改措施、相关内控建立及运行情况
    
    发行人已对报告期内的拆借资金收取和支付了资金占用费,利率定价公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形,截至2017年末,发行人已将与关联方拆借资金形成的债权债务往来全部结清。
    
    为了防范和杜绝关联方的资金拆借情形的发生,公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》等内部控制制度对公司关联交易权限、程序作出了严格的规定,制定了防范控股股东及关联方占用公司资金的措施和责任追究制度,规定了关联交易相关的货币资金支付流程、防范非经营性资金占用的相关岗位职责、责任追究及处罚措施等,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。自2018年以来,公司与关联方之间未再发生资金拆借情况。
    
    4、其他关联交易
    
    报告期内公司存在与关联方之间的转贷行为,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司通过关联方转贷金额分别为1,000万元、0元、0元和0元。详见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“(二)负债结构及其变化”之“2、负债变动分析”所述。
    
    5、关联方应收应付款项
    
    (1)应收关联方款项
    
    单位:万元
    
                              2020.06.30      2019.12.31       2018.12.31       2017.12.31
     项目名称     关联方     账面    坏账    账面    坏账    账面    坏账    账面   坏账
                             余额    准备    余额    准备    余额    准备    余额   准备
     应收账款    铭园纺织         -       -       -       -    13.84     0.69    96.59     4.83
    
    
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                 增冠纺织         -       -     0.94     0.05     3.78     0.19     2.09     0.10
                 更爱纺织         -       -       -       -       -       -     0.64     0.03
                  易惠良          -       -       -       -       -       -     0.25     0.01
                  易新良          -       -       -       -       -       -     5.54     0.28
                 卡欣纺织         -       -    38.55     1.93       -       -       -       -
                  小  计          -       -    39.49     1.97    17.62     0.88   105.12     5.26
    
    
    (2)应付关联方款项
    
    单位:万元
    
        项目名称         关联方       2020.06.30     2019.12.31     2018.12.31     2017.12.31
                        浙昊包装            31.53             -          5.37         93.33
        应付账款        绍兴亚仑           119.57         41.03         33.96             -
                       科达钢结构               -             -          2.94             -
                         小  计            151.10         41.03         42.27         93.33
                        朗帛纺织                -             -             -          9.79
                         丁长云             15.57        162.21        265.92         76.63
                         傅天月                 -             -             -         19.70
                         傅天乔              0.18             -          0.73         10.57
       其他应付款        钱兴海             15.95         15.49             -             -
                         王月华             46.47         27.86             -             -
                         梁永德              8.76          1.11        134.80         12.06
                          潘红              14.28          0.06         44.05         31.14
                         小  计            101.21        206.73        445.50        159.89
    
    
    6、关联交易对公司财务状况、经营成果和独立性的影响
    
    报告期内,公司与关联方之间的交易是在平等、自愿、等价、有偿原则的基础上进行的,相关协议或合同所确定的条款公允、合理,关联交易涉及的价格由交易双方参照市场价格协商确定,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
    
    同时,发行人拥有独立的采购、销售、技术、财务等业务管理体系,独立开展生产、经营活动,具备直接面向市场独立经营的能力,公司生产经营所需的房产、土地、浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书机器设备等资产的权属完全由发行人独立享有,关联交易不会对发行人生产、经营独立性及资产完整性造成重大不利影响。
    
    五、关联交易决策权限与程序的相关规定
    
    公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》中对关联交易决策权限、决策程序、关联股东和利益冲突的董事、监事在关联交易表决中的回避制度等内容作了明确规定。相关内容包括:
    
    (一)《公司章程》的相关规定
    
    1、第三十七条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
    
    ??
    
    (7)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    
    2、第七十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。
    
    3、第一百零二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序。
    
    ??
    
    (六)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易(公司提供担保除外),与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),但公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应由股东大会审议;
    
    ??
    
    4、第一百零九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。
    
    (二)《股东大会议事规则》的相关规定
    
    1、第六条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
    
    ??
    
    (7)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    
    2、第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
    
    ??
    
    (2)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
    
    ??
    
    3、第三十八条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会在表决涉及关联交易事项时,有关联关系的股东的回避和表决程序如下:
    
    (1)股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系,该关联股东应当在股东大会召开前向董事会披露其关联关系并申请回避;
    
    (2)股东大会在审议关联交易议案时,会议主持人宣布有关联关系的股东与关联交易事项的关联关系;
    
    (3)知情的其它股东有权口头或书面提出关联股东回避的申请,股东大会会议主持人应立即组织大会主席团讨论并做出回避与否的决定;
    
    (4)会议主持人明确宣布关联股东回避,而由非关联股东对关联交易事项进行表决;
    
    (5)关联交易议案形成决议须由出席会议的非关联股东以其所持有效表决权总数的过半数通过;但是,该关联交易事项涉及《公司章程》规定的需要以特别决议通过浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书的事项时,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过,方为有效;
    
    (6)关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露和回避的,股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。
    
    (三)《董事会议事规则》的相关规定
    
    1、第三十二条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。
    
    除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露,并且董事会在不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤销该合同,交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下除外。
    
    董事会在关联交易审议和表决时,有关联关系的董事的回避和表决程序:
    
    (1)董事会审议的某一事项与某董事有关联关系,该关联董事应当在董事会会议召开前向公司董事会披露其关联关系;
    
    (2)董事会在审议关联交易事项时,会议主持人明确宣布有关联关系的董事和关联交易事项的关系,并宣布关联董事回避,并由非关联董事对关联交易事项进行审议表决;
    
    (3)董事会就关联事项形成决议须由全体非关联董事的过半数通过;
    
    (4)关联董事未就关联事项按以上程序进行关联信息披露或回避,董事会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。
    
    2、第三十三条
    
    ??
    
    在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。
    
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    (四)公司《关联交易管理办法》有关规定
    
    1、关联法人的界定
    
    《关联交易管理办法》第四条规定:具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人:
    
    (1)直接或者间接控制公司的法人或其他组织;
    
    (2)由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;
    
    (3)由公司的关联自然人直接或间接控制的,或者有关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;
    
    (4)持有公司5%以上股份的法人或者其他组织;
    
    (5)中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织。
    
    2、关联自然人的界定
    
    《关联交易管理办法》第六条规定:具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人:
    
    (1)直接或间接持有公司5%以上股份的自然人;
    
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    
    (3)直接或者间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员;
    
    (4)本条第(1)、(2)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母;
    
    (5)中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的自然人。
    
    3、特殊情况的关联方界定
    
    《关联交易管理办法》第七条规定:具有以下情形之一的法人或者自然人,视同为公司的关联人:
    
    (1)根据与公司或其关联人签署协议或作出安排,在协议或安排生效后,或在未来十二个月内,具有上述第四条或第六条规定所列情形之一的;
    
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    (2)过去十二个月内,曾经具有第四条或第六条规定情形之一的。
    
    4、公司在《关联交易管理办法》第二十四条对关联交易审批的权限、决策程序的规定如下:
    
    (1)公司与关联自然人发生的交易金额(含同一标的或同一关联自然人在连续12个月内达成的关联交易累计金额)在人民币30万元以上的关联交易(公司提供担保除外),由董事会审议决定,交易金额在30万元以下的关联交易,董事长审批;
    
    (2)公司与关联法人发生的交易金额(含同一标的或同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额)在人民币300万元以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),由董事会审议决定,在此标准以下的关联交易,由董事长审批;
    
    (3)金额在人民币3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外),应当提交股东大会审议。
    
    5、第二十五条 公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。
    
    6、第二十六条 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后,提交股东大会审议。公司为持股5%以下的股东提供担保的,参照前款规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。
    
    7、第二十八条 公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等关联交易时,应当以发生额作为披露的计算标准,并按交易类别在连续十二个月内累计计算,适用第二十四条的规定。已按照第二十四条履行审批程序的,不再纳入相关的累计计算范围。
    
    8、第二十九条 公司进行下列关联交易时,应当按照以下标准,并按照连续十二个月内累计计算的原则,适用第二十四条的规定:
    
    (1)与同一关联人进行的交易;
    
    (2)与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。
    
    上述同一关联人,包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的,或相互存在股权控制关系;以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。
    
    已按照第二十四条履行审批程序的,不再纳入相关的累计计算范围。浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    9、第三十条 公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应由具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具审计或者评估报告。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。
    
    (五)《独立董事工作制度》的相关规定
    
    《独立董事工作制度》第四章第十七条规定:重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于本公司最近经审计净资产值5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。
    
    《独立董事工作制度》第四章第十八条规定:除上条所列事项外,独立董事还应当就公司的以下事项发表客观、公正的独立意见:
    
    ??
    
    4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;
    
    5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。
    
    ??
    
    六、报告期内关联交易制度的执行情况和独立董事意见
    
    (一)报告期内关联交易制度的执行情况
    
    报告期内,公司严格按照关联交易相关制度的要求规范关联交易,发生的关联交易行为均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,并履行了相应的决策程序。
    
    2017年6月23日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易相关事项的议案》,关联股东回避表决。2018年5月8日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年关联交易确认的议案》、《关于公司2018年度预计日常关联交易相关事项的议案》;2019年5月5日,公司召开浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书2018年度股东大会,审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市申报期内关联交易的议案》、《关于公司2019年度预计日常关联交易相关事项的议案》。2020年2月28日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年关联交易确认的议案》、《关于公司2020年度预计日常关联交易相关事项的议案》。
    
    (二)独立董事对关联交易执行情况的意见
    
    独立董事对公司报告期内发生的关联交易情况进行了充分审核,并发表了明确的审核意见。具体意见如下:
    
    报告期内,公司发生的所有关联交易,交易过程遵循了公平合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,交易定价客观公允,董事会对上述关联交易的表决程序合法,公司报告期内发生的所有关联交易不会损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了公司和全体股东的利益。
    
    七、规范和减少关联交易的措施
    
    在整体变更为股份公司以后,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》等一系列涉及关联交易的制度,对关联交易决策权限、决策程序、关联股东和利益冲突的董事、监事在关联交易表决中的回避制度等内容作了明确规定。为更好地保护中小股东的利益,公司严格按照关联交易相关制度的要求,进一步规范运作,尽量避免或减少关联交易。对于无法避免的关联交易,公司遵循公平、公正、公开以及等价有偿的商业原则,保证关联交易规范进行,不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
    
    为减少今后与本公司之间可能出现的关联交易,维护本公司的利益和保证本公司的长期稳定发展,公司控股股东浙宇控股,实际控制人傅双利、马颖波,持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范和减少关联交易承诺函》,承诺如下:
    
    “如本企业/本人及本企业/本人所控制的其他企业与迎丰科技不可避免的出现关联交易,将依据《公司法》等国家法律、法规和迎丰科技的公司章程及有关制度的规浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护迎丰科技及其他股东的利益,本企业/本人将不利用在迎丰科技中的控股股东/实际控制人地位,为本企业/本人及本企业/本人所控制的其他企业在与迎丰科技的关联交易中谋取不正当利益。
    
    如违反前述承诺,本企业/本人将在迎丰科技或中国证监会的要求下,在限期内采取有效措施予以纠正,造成迎丰科技或其他股东利益受损的,本企业/本人将承担全额赔偿责任。”
    
    公司控股股东浙宇控股,实际控制人傅双利、马颖波出具了《关于避免资金和资产占用的承诺函》,承诺如下:
    
    “一、本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业、机构或经济组织不会利用本公司/本人在公司中的地位和影响,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求公司违规提供担保。
    
    二、本承诺函自签字之日起即行生效,并且在本公司/本人作为公司的关联人期间,持续有效且不可撤销。”
    
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    第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
    
    一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情
    
    况
    
    (一)董事会成员
    
    截至本招股说明书签署日,公司董事会由9名成员组成,其中3名为独立董事,基本情况如下:
    
           姓名                公司任职                          任职期限
          傅双利            董事长、总经理         2019年12月28日至2022年12月27日
          马颖波                 董事              2019年12月28日至2022年12月27日
          徐叶根            董事、副总经理         2019年12月28日至2022年12月27日
          余永炳            董事、副总经理         2019年12月28日至2022年12月27日
          王调仙      董事、财务总监、董事会秘书   2019年12月28日至2022年12月27日
          董祖琰                 董事              2019年12月28日至2022年12月27日
          马知方               独立董事            2019年12月28日至2022年12月27日
           鲍航                独立董事            2019年12月28日至2022年12月27日
          陈顺华               独立董事            2019年12月28日至2022年12月27日
    
    
    傅双利先生,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级经济师,大专学历。公司实际控制人之一。自1992年开始自主创业,一直专注于纺织印染行业,先后创办了纺织品贸易公司、纺织面料生产企业、纺织品印染加工企业,为浙江省印染行业协会副会长,并荣获“中国纺织行业优秀企业家”、“科技新越商”、“柯桥区经济发展功臣”、“柯桥区经济发展突出贡献奖”、“柯桥区劳动模范”、“2019中国纺织行业年度创新人物”等称号。现任本公司董事长、总经理,兼任浙宇控股监事,领航投资执行事务合伙人,铭园纺织执行董事,增冠纺织执行董事,博成纺织执行董事,浙宇房地产监事,科达钢结构监事,蜀亨纺织监事,上海亚仑监事、轻纺城印染董事。
    
    马颖波女士,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,高中学历,公司实际控制人之一。自参加工作以来,一直专注于纺织印染行业,与傅双利先生一起创浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书办了多家纺织品公司。现任本公司董事,兼任浙宇控股执行董事、总经理,铭园纺织经理,科达钢结构执行董事、经理,利铭科技执行董事,瀚蓝投资执行董事、经理,增冠纺织经理,博成纺织经理。
    
    徐叶根先生,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。长期从事纺织印染企业的经营管理与技术开发工作,主持过多个重点印染新建项目和技改项目的设计规划与建设工作,参与了多个国家和省市级科技开发项目。曾任萧山东方印染有限公司副总经理,杭州绿莎化纤有限公司总经理、迎丰有限副总经理等职。现任本公司董事、副总经理。
    
    余永炳先生,1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。自参加工作以来,一直专注于纺织印染行业,长期从事纺织印染企业的营销管理工作。曾任浙宇纺织副总经理。现任本公司董事、副总经理。
    
    王调仙女士,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。长期从事企业会计核算和财务管理工作,历任浙江绍肖印染有限公司会计、浙宇纺织财务部经理、迎丰有限财务部经理等职。现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。
    
    董祖琰先生,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,本科学历。长期从事大中型科技企业的经营管理工作。曾任杭州大自然实业股份有限公司董事会秘书,杭州大自然智能卡有限公司董事长、总经理,创业软件股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,浙江康瑞器械科技股份有限公司董事,浙江省软件行业协会副理事长,杭州计算机学会常务理事等职。现任本公司董事,兼任浙江捷众科技股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书。
    
    马知方先生,1948年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级工程师,本科学历。曾任浙江武义棉纺厂技术员,浙江省轻工业厅纺织公司技术员,浙江金华印染厂厂长,浙江云山印染有限公司副总经理,浙江省印染行业协会秘书长、副会长。现任本公司独立董事,兼任浙江省印染行业协会专职副会长、浙江云中马股份有限公司董事。
    
    鲍航先生,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,厦门大学EMBA。曾任杭州华东医药股份有限公司会计、财务主管,虹软(杭州)科技有限公司财务经理,杭州华星创业通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书经理,杭州大希地电子商务有限公司财务总监。现任本公司独立董事,兼任杭州大希地科技股份有限公司董事、财务总监、上海金桥信息股份有限公司独立董事、浙江捷众科技股份有限公司独立董事、杭州回水科技股份有限公司董事、杭州拼食力科技有限公司董事、南京道格勒食品有限公司董事。
    
    陈顺华先生,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,国家房地产注册评估师,长江商学院EMBA。曾任浙江广播电视学校财务科长,浙江广电房地产公司总经理,绿城中国副总经理、执行总经理,百大集团股份有限公司董事长。现任本公司独立董事,兼任浙江坤朴投资管理有限公司董事长,杭州坤朴资产管理有限公司董事,杭州和顺科技股份有限公司独立董事,浙江坤朴建设管理有限公司董事长,杭州顺洁投资管理有限公司执行董事、经理,杭州曜岩投资管理有限公司董事,浙江垠壹资产管理有限公司董事长,杭州笕桥商会实业有限公司董事,上海西子联合实业有限公司董事,怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司董事,南京新鼎太电子商城有限公司执行董事,海南坤朴实业发展有限公司执行董事,海南顺洁实业发展有限公司执行董事兼总经理。
    
    (二)监事会成员
    
    公司监事会由3名成员组成,其中1名为职工代表监事,基本情况如下:
    
            姓名              公司任职                       任职期限
           傅天乔            监事会主席        2019年12月28日至2022年12月27日
           丁长云               监事           2019年12月28日至2022年12月27日
           梁永松               监事           2019年12月28日至2022年12月27日
    
    
    傅天乔先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任绍兴双梅中学教师,绍兴华舍中学教师,绍兴宇华印染纺织有限公司业务经理,迎丰有限业务经理。现任本公司监事会主席、销售业务经理。
    
    丁长云先生,1964年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。曾任浙江绍兴华宇印染纺织有限公司业务经理,迎丰有限业务经理。现任本公司监事、销售业务经理。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    梁永松先生,1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,大专在读。曾任绍兴康盛印染有限公司、浙江乐高实业股份有限公司、迎丰科技车间负责人。现任本公司监事。
    
    (三)高级管理人员
    
    根据公司章程规定,公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。截至本招股说明书签署日,公司共有7名高级管理人员,基本情况如下:
    
        姓名              公司任职                           任职期限
       傅双利          董事长、总经理           2019年12月28日至2022年12月27日
       徐叶根          董事、副总经理           2019年12月28日至2022年12月27日
       王调仙    董事、董事会秘书、财务总监     2019年12月28日至2022年12月27日
       余永炳          董事、副总经理           2019年12月28日至2022年12月27日
       朱立钢             副总经理              2019年12月28日至2022年12月27日
       周湘望             副总经理              2019年12月28日至2022年12月27日
       魏吉刚             副总经理              2019年12月28日至2022年12月27日
    
    
    傅双利先生,具体情况参见本节“一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    徐叶根先生,具体情况参见本节“一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    余永炳先生,具体情况参见本节“一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    王调仙女士,具体情况参见本节“一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    朱立钢先生,1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。长期从事纺织印染企业的生产管理工作。曾任杭州钱江印染化工有限公司化验员,绍兴县怡创产业化有限公司厂长,迎丰有限车间负责人。现任本公司副总经理。
    
    周湘望先生,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。长期从事纺织印染企业的经营管理工作。曾任浙江华东纺织印染有限公司技术员,浙江东方华强纺织印染有限公司生产负责人,迎丰有限车间负责人。现任本公司副总经理。
    
    浙江迎丰科技股份有限公司 招股说明书
    
    魏吉刚先生,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,大专在读。长期从事纺织印染企业的生产管理工作,担任过多家印染企业厂长、经理。曾任江苏太仓仲颖针纺织品有限公司经理,恒美印染有限公司主管,明宇印染有限公司厂长,中海印染有限公司厂长。现任本公司副总经理。
    
    (四)核心技术人员
    
    截至本招股说明书签署日,公司核心技术人员共有5人,分别为:徐叶根、朱立钢、周湘望、魏吉刚、梁永松。基本情况如下:
    
    徐叶根先生,具体情况参见本节“一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    朱立钢先生、周湘望先生、魏吉刚先生,具体情况参见本节“一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(三)高级管理人员”。
    
    梁永松先生,具体情况参见本节“一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(二)监事会成员”。
    
    (五)董事、监事的提名和选聘情况
    
    1、董事的提名和选聘情况
    
    公司董事傅双利、马颖波、徐叶根、余永炳、王调仙、董祖琰、马知方、鲍航,由公司发起人提名,经公司创立大会暨2016年第一次股东大会选举产生。公司董事陈顺华,由公司董事会提名委员会提名,经公司2016年度股东大会选举产生。2019年12月28日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过董事会换届选举的相关议案,选举傅双利、马颖波、徐叶根、余永炳、王调仙、董祖琰、马知方、鲍航、陈顺华为公司第二届董事会董事,其中马知方、鲍航、陈顺华为独立董事。任期均为三年。
    
           姓名               提名情况                        选聘情况
          傅双利             董事会提名             2019年第一次临时股东大会选举
          马颖波             董事会提名             2019年第一次临时股东大会选举
          徐叶根             董事会提名             2019年第一次临时股东大会选举
          余永炳             董事会提名             2019年第一次临时股东大会选举
          王调仙             董事会提名             2019年第一次临时股东大会选举
    
    
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           姓名               提名情况                        选聘情况
          董祖琰             董事会提名             2019年第一次临时股东大会选举
          马知方             董事会提名             2019年第一次临时股东大会选举
           鲍航              董事会提名             2019年第一次临时股东大会选举
          陈顺华             董事会提名             2019年第一次临时股东大会选举
    
    
    2、监事的提名和选聘情况
    
    公司监事傅天乔,由公司职工代表提名,经公司职工代表大会选举产生。公司监事丁长云,由公司发起人提名,经公司创立大会暨2016年第一次股东大会选举产生。公司监事梁永松,由公司监事会提名,经公司2016年度股东大会选举产生。
    
    2019年12月28日,发行人召开2019年第一次临时股东大会,审议通过监事会换届选举的相关议案,选举丁长云、梁永松为公司监事,与职工代表大会选举产生的职工监事傅天乔一并组成公司第二届监事会,任期均为三年。
    
           姓名               提名情况                        选聘情况
          傅天乔            职工代表提名                  职工代表大会选举
          丁长云             监事会提名            2019年第一次临时股东大会选举
          梁永松             监事会提名            2019年第一次临时股东大会选举
    
    
    二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲
    
    属持有发行人股份的情况
    
    (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有股份情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的具体情况如下:
    
     序号    姓名            现任公司职务           直接持股数额      间接持股数额
                                                       (万股)         (万股)
      1     傅双利           董事长、总经理               1,532.21           12,246.69
      2     马颖波                董事                    2,061.47           11,674.33
      3     徐叶根           董事、副总经理                      -             568.42
      4     董祖琰                董事                           -                  -
    
    
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      5      王调仙     董事、财务总监、董事会秘书               -              94.74
      6      余永炳           董事、副总经理                      -             505.26
      7      马知方              独立董事                         -                  -
      8       鲍航               独立董事                         -                  -
      9      陈顺华              独立董事                         -                  -
      10     傅天乔             监事会主席                        -                  -
      11     丁长云   &ensp