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个股公告正文

万马股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

日期:2021-01-12附件下载

    证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2021-002
    
    浙江万马股份有限公司
    
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2021年1月11日在公司以现场及通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2021年1月5日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
    
    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于免去许刚先生财务总监职务的议案》
    
    - 1 -
    
    因工作调整,免去许刚先生公司财务总监职务。免职后,许刚先生不在公司担任其他职务。该调整自公司董事会审议通过之日起生效,不会对公司日常经营管理产生影响。
    
    公司独立董事就该事项发表独立意见:经核查,公司董事会免去许刚先生财务总监职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,所作出的决议合法有效。
    
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于免去许刚先生财务总监职务的公告》(公告编号:2021-003)。
    
    三、备查文件
    
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    
    2.深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    浙江万马股份有限公司董事会
    
    2021年1月12日
    
    - 2 -

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