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个股公告正文

设计总院:第三届董事会第五次会议决议公告

日期:2020-10-13附件下载

    证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-041
    
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
    
    第三届董事会第五次会议决议公告
    
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2020年10月12日以通讯方式召开,会议由董事长王吉双先生主持,会议通知于2020年10月9日以邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    审议通过《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》。
    
    聘任冯华先生为公司副总经理(副总裁)(简历附后),任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
    
    该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    附件:冯华先生简历
    
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
    
    2020年10月13日
    
    附件:冯华先生简历
    
    冯华先生,中国国籍,无永久境外居留权,1976年6月出生,本科学历,正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院市政分院主任工程师、市政分院副院长兼主任工程师,安徽省交通规划设计研究院市政分院副院长、市政分院院长,安徽省交通规划设计研究院有限公司市政分院院长,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司市政分院院长、跨界事业部总监。现任安徽省交通规划设计研究
    
    总院股份有限公司副总工程师兼跨界事业部总监。

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