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个股公告正文

太极股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

日期:2020-09-16附件下载

    证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2020-048
    
    债券代码:128078 债券简称:太极转债
    
    太极计算机股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东
    
    大会决议的情形。
    
    2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
    
    一、会议召开情况
    
    1、召开时间:
    
    (1)现场会议召开时间:2020年9月15日下午14:00
    
    (2)网络投票时间:2020年9月15日
    
    其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020年9月15日 9:15 至15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    
    2、召开地点:
    
    现场会议地点:北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。
    
    3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。
    
    4、召集人和主持人:由公司第五届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事吕翊先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    
    二、会议出席情况
    
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共26人,共计持有公司有表决权股份233,242,158股,占公司股份总数的40.2392%,其中:
    
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计5人,共计持有公司有表决权股份229,373,080股,占公司股份总数的39.5717%。
    
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计21人,共计持有公司有表决权股份3,869,078股,占公司股份总数的0.6675%。
    
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”) 22人,代表公司有表决权股份4,425,984股,占公司股份总数的0.7636%。
    
    除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
    
    三、议案审议表决情况
    
    经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:
    
    1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
    
    本议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    
    表决情况:同意233,230,858股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9952%;反对11,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,414,684股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7447%;反对11,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2553%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
    
    表决结果:通过。
    
    2、《关于修订<公司章程>的议案》
    
    本议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    
    表决情况:同意233,230,858股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9952%;反对11,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,414,684股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7447%;反对11,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2553%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
    
    表决结果:通过。
    
    3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    
    表决情况:同意233,128,179股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;反对42,441股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0182%;弃权71,538股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0307%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,312,005股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.4248%;反对42,441股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9589%;弃权71,538股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6163%。
    
    表决结果:通过。
    
    4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    
    表决情况:同意233,128,179股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;反对42,441股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0182%;弃权71,538股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0307%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,312,005股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.4248%;反对42,441股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9589%;弃权71,538股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6163%。
    
    表决结果:通过。
    
    5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    
    表决情况:同意233,128,179股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;反对42,441股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0182%;弃权71,538股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0307%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,312,005股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.4248%;反对42,441股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9589%;弃权71,538股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6163%。
    
    表决结果:通过。
    
    6、《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
    
    表决情况:同意233,128,179股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;反对42,441股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0182%;弃权71,538股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0307%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,312,005股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.4248%;反对42,441股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9589%;弃权71,538股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6163%。
    
    表决结果:通过。
    
    7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    
    表决情况:同意233,128,179股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;反对42,441股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0182%;弃权71,538股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0307%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,312,005股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.4248%;反对42,441股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9589%;弃权71,538股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6163%。
    
    表决结果:通过。
    
    8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    
    表决情况:同意233,128,179股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;反对42,441股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0182%;弃权71,538股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0307%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,312,005股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.4248%;反对42,441股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9589%;弃权71,538股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6163%。
    
    表决结果:通过。
    
    9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    
    表决情况:同意233,128,179股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;反对42,441股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0182%;弃权71,538股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0307%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,312,005股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.4248%;反对42,441股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9589%;弃权71,538股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6163%。
    
    表决结果:通过。
    
    10、《关于修订<对外担保制度>的议案》
    
    表决情况:同意233,128,179股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;反对42,441股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0182%;弃权71,538股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0307%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,312,005股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.4248%;反对42,441股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9589%;弃权71,538股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6163%。
    
    表决结果:通过。
    
    11、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
    
    表决情况:同意233,128,179股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;反对42,441股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0182%;弃权71,538股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0307%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,312,005股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.4248%;反对42,441股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9589%;弃权71,538股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6163%。
    
    表决结果:通过。
    
    12、《关于修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》
    
    表决情况:同意233,128,179股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;反对42,441股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0182%;弃权71,538股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0307%。
    
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,312,005股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.4248%;反对42,441股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9589%;弃权71,538股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6163%。
    
    表决结果:通过。
    
    四、律师出具的法律意见
    
    北京市天元律师事务所王腾、王莹两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    
    五、备查文件
    
    1、太极计算机股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议。
    
    2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。
    
    特此公告。
    
    太极计算机股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年9月15日

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