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个股公告正文

锦江投资:关于2020年度预计日常关联交易的公告

日期:2020-03-27附件下载

    股票简称:锦江投资 锦投B股 证券代码:600650 900914 编号:2020-004
    
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    
    关于2020年度预计日常关联交易的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ● 是否需要提交股东大会审议:否
    
    ● 日常关联交易对上市公司的影响:公司日常关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小,不影响公司的独立性,不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
    
    ● 需要提请投资者注意的其他事项:无
    
    一、日常关联交易基本情况
    
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    
    2020年3月25日,公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于2020年度预计日常关联交易的议案》。关联董事张晓强、孙瑜、仓定裕、张珏均回避表决,其余5名非关联董事均表决同意该议案。
    
    公司独立董事出具的独立意见:该项关联交易议案,经独立董事事前审阅后,提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易以公允为原则,参照市场价格执行,未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小,不影响公司独立性。
    
    公司董事会审计及风控委员会出具的审核意见:该项关联交易是公司日常经营中,必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低生产经营成本、结算成本和销售费用,并获得便利、优质的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,参照市场价格执行,无损害公司整体利益的情形;同意提请董事会审议。
    
    (二)本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执行情况
    
    下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司,锦江资本指上海锦江资本股份有限公司
    
    单位:万元
    
                                               占同                    占同
                                       2020    类交   2019   2019年    类交
     关联交易方  关联交易   关联交易   年预   易金   年预     金额     易金
                   类型       内容     计金   额的   计金             额的
                                        额     比例    额              比例
                                                   (%)                        (%)
     锦江国际               车辆客运    6,000     <5     100         -     <1
                            收入
     锦江国际下             车辆客运
     属及联营公             收入        6,500     <5   6,500     5,379     <5
     司          提供劳务
     锦江资本下             车辆客运    1,000     <1   1,000       390     <1
     属公司                 收入
     锦江国际下             服务收入      200     <1     300         -     <1
     属公司
                 类别小计              13,700      -   7,900     5,769       -
     锦江国际               商品销售       50     <1      30         -       -
                            收入
     锦江国际下  销售商品   商品销售      100     <1     100         -     <1
     属公司                 收入
     锦江资本下             商品销售      100     <1     100        12
     属公司                 收入                                          <1
                 类别小计                250      -     230        12       -
     锦江国际下             房屋租赁      200    <10     500         1    <25
     属公司      提供资产   收入
     锦江资本下  使用权     房屋租赁    1,000    <50   1,000       690
     属公司                 收入
                 类别小计               1,200      -   1,500       691       -
     锦江国际               采购物品      100     <1     100        13     <1
     锦江国际下
     属及联营公  购买商品   采购物品    5,000    <50   2,500     1,414    <25
     司
     锦江资本下             采购物品       50     <1      60         -       -
     属公司
                 类别小计               5,150      -   2,660     1,427       -
     锦江国际下             停车费        100    <50     100         -       -
     属公司      接受劳务
     锦江资本下             管理费用    5,100   <100     200         9       -
     属公司                 及佣金
     锦江国际下             管理费用      100     <1     100        14       -
     属公司
                 类别小计               5,300      -     400        23       -
     锦江国际集
     团财务有限  其它流出   利息支出      500   <100     700         -       -
     公司
                 类别小计                500      -     700         -       -
     锦江国际集
     团财务有限  其它流入   利息收入      200   <100     350         -       -
     公司
                 类别小计                200      -     350         -       -
     锦江国际集
     团财务有限  借款       借款       15,000   <100  15,000         -       -
     公司
                 类别小计              15,000      -  15,000         -       -
     锦江国际集
     团财务有限  存款       存款       15,000   <100  15,000    12,000    <50
     公司
                 类别小计              15,000      -  15,000    12,000       -
                            土地使用
     锦江国际    接受资产   权、房屋      900    <50     600       349   <100
                 使用权     租赁
     锦江国际下             停车场、    1,500   <100   1,500       104   <100
     属公司                 房屋租赁
                 类别小计               2,400      -   2,100       453       -
     锦江国际及                 -       4,000   <100   2,000     1,490     <1
     下属公司    其它
     锦江资本及                 -       2,000   <100   2,000         -       -
     下属公司
                 类别小计               6,000      -   4,000     1,490       -
     合计            -          -      64,700      -  49,840    21,865       -
    
    
    注:
    
    1、锦江国际(集团)有限公司下属公司指锦江国际电子商务有限公司、上海锦房物业有限公司、上海盛鹰置业有限公司、上海茂昌食品有限公司、上海龙华肉类联合加工厂等、香港锦江旅游有限公司、上海市沪南蛋品公司、上海锦江物业管理公司等。
    
    2、上海锦江资本股份有限公司下属公司指锦江之星旅馆有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上海豫锦酒店管理有限公司、锦江国际酒店管理有限公司、上海锦宏旅馆有限公司、上海锦乐旅馆有限公司、苏州锦狮旅馆有限公司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江旅游有限公司、上海旅行社有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车服务分公司、上海国之旅国际货运代理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司等。
    
    二、关联方介绍和关联关系
    
    1、锦江国际(集团)有限公司
    
    法定代表人:俞敏亮
    
    注册资本:20亿元人民币
    
    注册地址:上海市延安东路100号23楼
    
    主要经营业务或管理活动:国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。
    
    关联关系:锦江国际(集团)有限公司是本公司控股股东上海锦江资本股份有限公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。
    
    2、上海锦江资本股份有限公司
    
    法定代表人:俞敏亮
    
    注册资本:55.66亿元人民币
    
    注册地址:上海市杨新东路24号316-318室
    
    主营业务:酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易,自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询;以下限分支机构经营:酒店经营、餐饮、附设卖品部(含烟、酒零售)、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    关联关系:上海锦江资本股份有限公司是本公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。
    
    3、锦江国际集团财务有限公司
    
    住所:上海市延安东路100号27楼
    
    法定代表人:马名驹
    
    注册资本:5亿元人民币
    
    主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收入;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外)。
    
    关联关系:锦江国际集团财务有限公司是本公司控股股东上海锦江资本股份有限公司的下属公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
    
    三、定价政策和结算方式
    
    公司与关联方的日常关联交易,按规定签订相关协议,交易双方按照公开、公平、公正的原则,参照市场价格执行,以货币方式结算。
    
    四、交易目的和交易对公司的影响
    
    上述关联交易是公司日常必要的业务往来,有利于公司降低生产经营成本和销售费用,并获得便利、优质的服务。
    
    上述关联交易以公允为原则,无损害公司和中小股东利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立性,不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
    
    特此公告。
    
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年3月27日

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