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ST运盛:第九届监事会第十九次会议决议公告

日期:2020-03-07附件下载

    证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-007号
    
    运盛(上海)医疗科技股份有限公司
    
    第九届监事会第十九次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十九次会议于2020年3月6日在公司以通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月4日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。
    
    本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席符霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,会议所作决议合法有效。会议作出如下决议:
    
    一、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
    
    监事会认为:本次公司2020年度日常关联交易预计符合公司业务发展的需要,交易定价符合公平、公正、公开的原则,不存在损害中小股东利益的情形,对关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。
    
    表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权
    
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    
    内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)。
    
    二、审议通过《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》
    
    监事会认为:本次年度担保和关联担保额度预计,符合公司日常生产经营的需要,不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次审议事项。同意提交公司股东大会审议。
    
    表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权
    
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    
    内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的公告》(公告编号:2020-006)。
    
    特此公告。
    
    运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事会
    
    2020年3月6日

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