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个股公告正文

鲁 泰A:第九届董事会第九次会议决议公告

日期:2020-03-07附件下载

    证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2020-008
    
    鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
    
    第九次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通知于2020年3月4日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月6日9:30在总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事14人,实际出席董事14 人,其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成,独立董事毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
    
    一、董事会会议审议情况
    
    本次会议审议通过了《关于转让荣昌生物制药(烟台)有限公司部分出资的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    二、备查文件
    
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    
    2、独立董事意见。
    
    鲁泰纺织股份有限公司董事会
    
    2020年3月7日

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