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个股公告正文

龙软科技:2020年第一次临时股东大会会议资料

日期:2020-02-19附件下载

北京龙软科技股份有限公司                       2020 年第一次临时股东大会会议资料


    证券代码:688078                                 证券简称:龙软科技




                           北京龙软科技股份有限公司




                2020年第一次临时股东大会会议资料




                                  2020年2月
北京龙软科技股份有限公司                                     2020 年第一次临时股东大会会议资料




                            北京龙软科技股份有限公司

                       2020年第一次临时股东大会会议资料

                                             目录


北京龙软科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知 ......... 2

北京龙软科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程 ......... 5

议案一:关于变更会计师事务所的议案 ....................................................... 7




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北京龙软科技股份有限公司                              2020 年第一次临时股东大会会议资料



                              北京龙软科技股份有限公司

                           2020年第一次临时股东大会会议须知

      为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,

保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章

程》、《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,北京

龙软科技股份有限公司(以下简称“公司”)特制定2020年第一次临时股东

大会会议须知:

      一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会

议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予

配合。

      二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,

务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认

参会资格。会议开始后,会议登记应当终止,由会议主持人宣布现场出席

会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

      三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

      四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决

权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得

侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常

秩序。

      五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的,应于股东

大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名

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单和顺序安排发言。

      现场要求提问的股东及股东代理人,应当按照会议的议程举手示意,

经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时,

先举手者先提问;不能确定先后时,由主持人指定提问者。

      会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕

本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过5分钟。发言或提问时需说明

股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过

2次。

      六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其

他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时,股东及股东代理人

不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒

绝或制止。

      七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。

对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益

的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

      八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表

如下意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签

署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票

均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。

      九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人,1

名股东代表、1名律师为监票人,负责表决情况的统计和监督,并在议案

表决结果上签字。



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      十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合

现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

      十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股

东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,

公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

      十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法

律意见书。

      十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机

调整为静音状态,会议期间谢绝个人录音、录像及拍照,与会人员无特殊

原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯

其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门

处理。

      十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股

东大会股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。

      十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于

2020年2月12日披露于上海证券交易所网站的《北京龙软科技股份有限公

司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-007)。




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                           2020年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间:2020年2月27日14点00分

2、现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座2005

会议室

3、会议召集人:董事会

4、主持人:董事长毛善君先生

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月27日至2020年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所

持有表决权的股份数量。

(三)宣读股东大会会议须知。

(四)推举计票、监票成员。

(五)逐项审议会议各项议案

1、《关于变更会计师事务所的议案》

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(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八)休会(统计表决结果)

(九)复会,宣布会议表决结果、议案通过情况

(十)主持人宣读股东大会决议

(十一)见证律师宣读法律意见书

(十二)签署会议文件

(十三)会议结束




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议案一:

                           关于变更会计师事务所的议案

各位股东:

      公司拟改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审

众环”)为公司2019年度审计机构,具体情况如下:

      一、变更会计师事务所的情况说明

      因原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所(特殊

普通合伙)加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),考虑公司业务

发展情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,经公司

董事会审计委员会提议并经董事会审议,公司拟改聘具备证券、期货业务

资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机

构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则

与会计师事务所协商确定审计费用、签署相关协议。改聘后,为公司提供

审计服务的审计师团队未发生变化,本次变更会计师事务所不会对公司

2019 年的审计工作产生不利影响。

      公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

进行了事先沟通,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。

      二、拟改聘审计机构情况

      企业名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

      统一社会信用代码:91420106081978608B



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      类型:特殊普通合伙

      主要经营场所:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

      执行事务合伙人:石文先

      成立日期:2013年11月06日

      合伙期限:2013年11月06日至无固定期限

      经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资

报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建

设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代

理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项

目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

      本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次

会议审议通过,现提请各位股东审议。



                                              北京龙软科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2020年2月27日




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