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个股公告正文

贵阳银行:2020年第一次临时股东大会决议公告

日期:2020-02-14附件下载

    证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-011
    
    优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1
    
    贵阳银行股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年2月13日
    
    (二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?
    
    会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
    
    股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 123
    
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,359,224,895
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
     表决权股份总数的比例(%)                           42.2378
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
    
    持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事11人,出席3人,董事曾军先生、喻世蓉女士、
    
    洪鸣先生、戴国强先生、朱慈蕴女士、罗宏先生、杨雄先生、刘
    
    运宏先生因公务未能出席会议;2、公司在任监事4人,出席2人,监事陈立明先生、朱山先生因公
    
    务未能出席会议;3、公司董事会秘书董静先生出席会议,公司部分高管人员列席了会
    
    议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行A股股票
    
    条件的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
     股东类型           同意                 反对               弃权
                   票数        比例      票数      比例     票数     比例
                                 (%)                (%)              (%)
       A股      502,076,207  98.5559   6,936,349  1.3615   420,000  0.0826
    
    
    2.01、议案名称:本次发行股票的种类和面值
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                   票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                (%)                (%)              (%)
        A股     502,076,207  98.5559  6,936,349  1.3615   420,000  0.0826
    
    
    2.02、议案名称:发行方式及认购方式
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,076,207  98.5559  6,936,349  1.3615  420,000  0.0826
    
    
    2.03、议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,076,207  98.5559  6,936,349  1.3615  420,000  0.0826
    
    
    2.04、议案名称:募集资金规模和用途
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,642,832  98.6671  6,369,724  1.2503  420,000  0.0826
    
    
    2.05、议案名称:发行数量
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,122,167  98.5649  6,890,389  1.3525  420,000  0.0826
    
    
    2.06、议案名称:发行对象及认购情况
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,076,207  98.5559  6,936,349  1.3615  420,000  0.0826
    
    
    2.07、议案名称:本次发行股票的限售期
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,076,507  98.5560  6,936,049  1.3615  420,000  0.0825
    
    
    2.08、议案名称:上市地点
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,122,587  98.5650  6,889,969  1.3524  420,000  0.0826
    
    
    2.09、议案名称:本次发行完成前滚存未分配利润的安排
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,080,007  98.5567  6,932,549  1.3608  420,000  0.0825
    
    
    2.10、议案名称:本次发行决议的有效期
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,122,587  98.5650  6,889,969  1.3524  420,000  0.0826
    
    
    3、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票预案
    
    的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,064,195  98.5536  6,868,009  1.3481  500,352  0.0983
    
    
    4、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报
    
    告的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,584,560  98.6557  6,347,644  1.2460  500,352  0.0983
    
    
    5、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票募集
    
    资金使用可行性报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,584,560  98.6557  6,347,644  1.2460  500,352  0.0983
    
    
    6、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司与特定对象签署附条件生
    
    效的股份认购协议的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,064,195  98.5536  6,868,009  1.3481  500,352  0.0983
    
    
    7、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行A股股
    
    票完成后修改公司章程相关条款的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
      股东类型           同意                 反对              弃权
                     票数        比例      票数     比例     票数     比例
                                   (%)               (%)             (%)
        A股     1,352,376,899  99.4961  6,347,644  0.4670  500,352  0.0369
    
    
    8、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄
    
    即期回报及填补措施的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,064,195  98.5536  6,936,349  1.3615  432,012  0.0849
    
    
    9、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票涉及
    
    关联交易的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,584,980  98.6558  6,347,224  1.2459  500,352  0.0983
    
    
    10、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划
    
    (2020-2022年)的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数        比例      票数     比例     票数     比例
                                   (%)               (%)             (%)
        A股     1,352,404,859  99.4982  6,319,684  0.4649  500,352  0.0369
    
    
    11、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划
    
    (2020-2022年)的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数        比例      票数     比例     票数     比例
                                   (%)               (%)             (%)
        A股      1,352,463,159  99.5025  6,329,724  0.4656  432,012  0.0319
    
    
    12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处
    
    理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数       比例      票数     比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
         A股      502,110,575  98.5627  6,821,629  1.3390  500,352  0.0983
    
    
    13、议案名称:关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司董事的
    
    议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                    票数        比例      票数      比例     票数     比例
                                  (%)                (%)             (%)
       A股     1,343,597,476  98.8502  15,125,167  1.1127  502,252  0.0371
    
    
    (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案                        同意                 反对               弃权
     序号    议案名称       票数       比例       票数      比例     票数     比例
                                          (%)                  (%)              (%)
     1     关于贵阳银
           行股份有限
           公司符合非
           公开发行A股
           股票条件的
           议案          502,076,207  98.5559   6,936,349  1.3615  420,000  0.0826
     2.01  本次发行股
           票的种类和
           面值          502,076,207  98.5559   6,936,349  1.3615  420,000  0.0826
     2.02  发行方式及
           认购方式      502,076,207  98.5559   6,936,349  1.3615  420,000  0.0826
     2.03  定价基准日、
           发行价格和
           定价原则      502,076,207  98.5559   6,936,349  1.3615  420,000  0.0826
     2.04  募集资金规
           模和用途      502,642,832  98.6671   6,369,724  1.2503  420,000  0.0826
     2.05  发行数量      502,122,167  98.5649   6,890,389  1.3525  420,000  0.0826
     2.06  发行对象及
           认购情况      502,076,207  98.5559   6,936,349  1.3615  420,000  0.0826
     2.07  本次发行股    502,076,507  98.5560   6,936,049  1.3615  420,000  0.0825
           票的限售期
     2.08  上市地点      502,122,587  98.5650   6,889,969  1.3524  420,000  0.0826
     2.09  本次发行完
           成前滚存未
           分配利润的
           安排          502,080,007  98.5567   6,932,549  1.3608  420,000  0.0825
     2.10  本次发行决
           议的有效期    502,122,587  98.5650   6,889,969  1.3524  420,000  0.0826
     3     关于贵阳银
           行股份有限
           公司非公开
           发行A股股票
           预案的议案    502,064,195  98.5536   6,868,009  1.3481  500,352  0.0983
     4     关于贵阳银
           行股份有限
           公司前次募
           集资金使用
           情况报告的
           议案          502,584,560  98.6557   6,347,644  1.2460  500,352  0.0983
     5     关于贵阳银
           行股份有限
           公司非公开
           发行A股股票
           募集资金使
           用可行性报
           告的议案      502,584,560  98.6557   6,347,644  1.2460  500,352  0.0983
     6     关于贵阳银
           行股份有限
           公司与特定
           对象签署附
           条件生效的
           股份认购协
           议的议案      502,064,195  98.5536   6,868,009  1.3481  500,352  0.0983
     7     关于贵阳银
           行股份有限
           公司在本次
           非公开发行A
           股股票完成
           后修改公司
           章程相关条
           款的议案      682,945,247  99.0072   6,347,644  0.9202  500,352  0.0726
     8     关于贵阳银
           行股份有限
           公司非公开    502,064,195  98.5536   6,936,349  1.3615  432,012  0.0849
           发行A股股票
           摊薄即期回
           报及填补措
           施的议案
     9     关于贵阳银
           行股份有限
           公司非公开
           发行A股股票
           涉及关联交
           易的议案      502,584,980  98.6558   6,347,224  1.2459  500,352  0.0983
     11    关于贵阳银
           行股份有限
           公司股东回
           报   规   划
            (2020-2022
           年)的议案    683,031,507  99.0197   6,329,724  0.9176  432,012  0.0627
     12    关于提请股
           东大会授权
           董事会及董
           事会授权人
           士处理本次
           非公开发行A
           股股票有关
           事宜的议案    502,110,575  98.5627   6,821,629  1.3390  500,352  0.0983
     13    关于选举王
           勇先生为贵
           阳银行股份
           有限公司董
           事的议案      674,165,824  97.7344  15,125,167  2.1927  502,252  0.0729
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    1、第2项议案为逐项表决议案,每个子议案的表决结果均已逐项披
    
    露。
    
    2、第1-9、12项议案为特别决议议案,均获得有效表决权股份总数
    
    的2/3以上通过。
    
    3、第1-6、8、9、12项议案涉及关联交易,参加本次股东大会并回
    
    避表决的关联股东有:贵阳市国有资产投资管理公司,持有公司
    
    468,599,066股;贵州乌江能源投资有限公司,持有公司200,832,586
    
    股;贵阳市投资控股集团有限公司,持有公司92,707,293股;贵阳
    
    市工商产业投资集团有限公司,持有公司66,219,495股;贵阳市城
    
    市发展投资(集团)股份有限公司,持有公司13,243,899股;贵州
    
    轮胎股份有限公司,持有公司8,190,000股。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
    
    律师:唐丽子、高照
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    贵阳银行股份有限公司
    
    2020年2月13日

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