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个股公告正文

龙软科技:关于变更会计师事务所的公告

日期:2020-02-12附件下载

证券代码:688078          证券简称:龙软科技           公告编号:2020-003



                    北京龙软科技股份有限公司
                   关于变更会计师事务所的公告

       公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:

    ● 北京龙软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“龙软科技”)

于 2020 年 02 月 10 日召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议通过

了《关于变更会计师事务所的议案》,拟提请股东大会改聘中审众环会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构并授权公司管理层

决定其年度审计报酬等事项。

    ● 本次变更年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

    一、变更会计师事务所的情况说明

    因原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所(特殊

普通合伙)加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),考虑公司业务

发展情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,经公司

董事会审计委员会提议并经董事会审议,公司拟改聘具备证券、期货业务

资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机

构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则

与会计师事务所协商确定审计费用、签署相关协议。改聘后,为公司提供


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审计服务的审计师团队未发生变化,本次变更会计师事务所不会对公司

2019 年的审计工作产生不利影响。

    公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

进行了事先沟通,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。

    二、拟聘请审计机构情况

    企业名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

    统一社会信用代码:91420106081978608B

    类型:特殊普通合伙

    主要经营场所:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

    执行事务合伙人:石文先

    成立日期:2013 年 11 月 06 日

    合伙期限:2013 年 11 月 06 日至无固定期限

    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验

资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基

本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业

务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审

批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

    是否具有证券、期货相关业务资格:是

    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备经财政部、中国证券监



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督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书

序号:000112),能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公

司财务状况进行审计。

    三、变更会计师事务所履行的程序说明

    1、公司已与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了

沟通。

    2、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

的执业资质进行了充分了解,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

可以满足公司 2019 年度审计业务的要求,董事会审计委员会同意改聘中

审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期

一年,并同意将该议案提交董事会审议。

    3、2020 年 02 月 10 日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监

事会第十一次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同

意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机

构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价

原则与其确定审计费用。

    4、本次变更年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并

自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、独立董事事前认可和独立意见

    1、事前认可意见



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    独立董事认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证

券、期货相关业务的资格。本次拟更换会计师事务所事项符合公司实际业

务需求,是基于公司实际需求的合理变更。

    因此,同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交第三届董事会第

十五次会议审议。

    2、独立意见

    独立董事认为:此次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和

《公司章程》的要求,选聘的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具

备从事证券、期货相关业务的资格。本次变更会计师事务所的程序符合相

关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的

情形。同意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年

度审计机构。

    五、上网公告附件

    1、北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;

    2、北京龙软科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;

    3、北京龙软科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次

会议相关事项的事前认可意见;

    4、北京龙软科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次

会议相关事项的独立意见。

    特此公告

                                     北京龙软科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 2 月 12 日

                           第 4 页,共 4 页

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