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个股公告正文

中际旭创:2020年第一次临时股东大会决议公告

日期:2020-02-12附件下载

    证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2020-021
    
    中际旭创股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    重要提示:
    
    1、本次股东大会没有否决议案的情况;
    
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1. 会议召开时间:
    
    现场会议召开时间:2020年2月11日(星期二)下午14:00,会期半天。
    
    网络投票时间为:2020年2月11日。
    
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月11日上午9:15至下午15:00。
    
    2. 现场会议地点:山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
    
    3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    
    4. 会议召集人:公司董事会
    
    5. 现场会议主持人:由公司董事长王伟修先生主持
    
    6. 股权登记日:2020年2月3日(星期一)
    
    7. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    1. 股东出席会议的总体情况:
    
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 8 人,代表股份159,330,244股,占公司股份总数的22.3413%。
    
    其中,现场投票的股东及股东代表共3人,代表股份147,494,877股,占公司股份总数的20.6817%。
    
    通过网络投票的股东共5人,代表股份11,835,367股,占公司股份总数的1.6596%。
    
    2. 中小股东出席会议的总体情况:
    
    本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共5人,代表股份11,835,367股,占公司股份总数的1.6596%。
    
    其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司股份总数的0.0000%。
    
    通过网络投票的股东5人,代表股份11,835,367股,占公司股份总数的1.6596%。
    
    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等有关人员出席了会议。
    
    二、议案审议表决情况
    
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
    
    1. 会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》。
    
    表决结果:同意159,328,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    其中,中小股东表决结果:同意 11,833,367 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9831%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0169%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    2. 会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    表决结果:同意159,328,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    其中,中小股东表决结果:同意11,833,367股,占出席会议中小股东所持股份的99.9831%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0169%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    山东龙博律师事务所张圣瀑律师、邹方逵律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1. 中际旭创股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    
    2. 山东龙博律师事务所出具的《关于中际旭创股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。
    
    特此公告
    
    中际旭创股份有限公司董事会
    
    2020年2月12日

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