金融界首页>行情中心>贤丰控股>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

贤丰控股:2020年第一次临时股东大会的法律意见书

日期:2020-01-31附件下载

    上海市锦天城(深圳)律师事务所
    
    关于贤丰控股股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会的
    
    法律意见书
    
     上海市锦天城(深圳)律师事务
     所
    
    
    地址:深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层
    
    电话:0755-82816698 传真:0755-82816898
    
    邮编:518048
    
    上海市锦天城(深圳)律师事务所
    
    关于贤丰控股股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会的
    
    法律意见书
    
    致:贤丰控股股份有限公司
    
    上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《贤丰控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。
    
    为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
    
    实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
    
    性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
    
    鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
    
    一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
    
    经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2020年1月7日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《贤丰控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
    
    本次股东大会现场会议于2020年1月23日在广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心33楼08单元公司会议室如期召开。网络投票时间为2020年1月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月23日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月23日9:15-15:00期间的任意时间。
    
    本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    
    二、出席本次股东大会会议人员的资格
    
    1、出席会议的股东及股东代理人
    
    经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表有表决权股份455,384,181股,所持有表决权股份数占公司股份总数的40.13410%,其中:
    
    (1)出席现场会议的股东及股东代理人
    
    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名,代表有表决权的股份455,383,981股,占公司股份总数的40.13408%。
    
    经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。
    
    (2)参加网络投票的股东
    
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人,代表有表决权股份200股,占公司股份总数的
    
    0.00002%。
    
    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
    
    (3)参加会议的中小投资者股东
    
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计2人,代表有表决权股份873,534股,占公司有表决权股份总数的0.07699%。
    
    2、出席会议的其他人员
    
    经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。
    
    综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
    
    三、本次股东大会审议的议案
    
    经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
    
    四、本次股东大会的表决程序及表决结果
    
    按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议以现场投票和网络投票表决的方式,审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》表决情况如下:
    
    1、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    
    本议案表决采取累积投票制,选举邓延昌先生为公司第六届董事会独立董事,具体表决结果如下:
    
    同意:455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.99996%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意:873,334股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.97710%。
    
    2、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
    
    本议案表决采用累积投票制,选举万荣杰先生为公司第六届董事会非独立董事,具体表决结果如下:
    
    同意:455,383,983股,占出席会议所有股东所持股份的99.99996%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意:873,336股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.97733%。
    
    本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法有效。
    
    五、结论意见
    
    综上所述,本所律师认为,公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    
    (以下无正文)
    
    (本页无正文,为《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于贤丰控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
    
    上海市锦天城(深圳)律师事务所 经办律师:
    
    朱 伟
    
    负责人: 经办律师:
    
    高 田 胡银亮
    
    年 月 日

关闭