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个股公告正文

贤丰控股:2020年第一次临时股东大会决议公告

日期:2020-01-31附件下载

    证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2020-007
    
    贤丰控股股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
    
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    
    2.本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
    
    3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1.会议召开的日期、时间:
    
    (1)现场会议召开时间:2020年1月23日下午14:30。
    
    (2)网络投票时间为:2020年1月23日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月23日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月23日9:15—15:00期间的任意时间。
    
    2.现场会议地点:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元
    
    3.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    
    4.会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长韩桃子女士主持。
    
    本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    1.股东出席的总体情况:
    
    通过现场和网络投票的股东4人,代表股份455,384,181股,占上市公司总股份的40.13410%。
    
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份455,383,981股,占上市公司总股份的40.13408%。
    
    通过网络投票的股东1人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.00002%。
    
    中小股东出席的总体情况:
    
    通过现场和网络投票的股东2人,代表股份873,534股,占上市公司总股份的0.07699%。
    
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份873,334股,占上市公司总股份的0.07697%。
    
    通过网络投票的股东1人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.00002%。
    
    2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    
    二、提案审议与表决情况
    
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:
    
    1.独立董事选举
    
    1)本议案表决采取累积投票制,选举邓延昌先生为公司第六届董事会独立董事,具体表决结果如下:
    
    同意:455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.99996%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意:873,334股,占出席会议中小股东所持股份的99.97710%。
    
    2.非独立董事选举
    
    2)本议案表决采取累积投票制,选举万荣杰先生为公司第六届董事会非独立董事,具体表决结果如下:
    
    同意:455,383,983股,占出席会议所有股东所持股份的99.99996%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意:873,336股,占出席会议中小股东所持股份的99.97733%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    本次股东大会经上海市锦天城(深圳)律师事务所的朱伟律师、胡银亮律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1.《贤丰控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;
    
    2.《法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    贤丰控股股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年1月23日

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