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个股公告正文

天银机电:独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

日期:2020-01-23附件下载

    常熟市天银机电股份有限公司独立董事
    
    关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
    
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《常熟市天银机电股份有限公司章程》等有关规定,我们作为常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度,对公司第四届董事会第五次会议相关事项进行了认真的核查,现发表独立意见如下:
    
    一、关于会计政策变更的独立意见
    
    公司依照财政部以及深圳证券交易所的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
    
    二、关于部分募投项目结项以及部分募投项目延期的独立意见
    
    鉴于“高速信号处理平台研制项目”及“基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目”均已达到预定使用状态,公司对该项目结项不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形;本次“新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目”及“综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目”募投项目的延期,未改变募投项目的内容、投资总额和实施主体,不影响该募集资金投资项目的实施,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    
    我们一致同意公司部分募投项目结项以及部分募投项目延期事项。
    
    (以下无正文)(本页为《常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页,无正文)
    
    全体独立董事签字:
    
    傅冠强 张孟友
    
    吴尚杰
    
    常熟市天银机电股份有限公司
    
    2020年1月22日

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