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个股公告正文

维信诺:2020年第一次临时股东大会决议公告

日期:2020-01-18附件下载

    证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2020-005
    
    维信诺科技股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    
    3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
    
    一、会议召开情况
    
    1、召开时间:
    
    (1)现场会议召开时间:2020年1月17日(星期五)15:00
    
    (2)网络投票时间:2020年1月17日(星期五)
    
    其中,通过互联网投票系统投票的时间:2020年1月17日上午9:15至2020年1月17日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间:2020年1月17日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    
    2、现场会议地点:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。
    
    3、会议召集人:公司董事会
    
    4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    
    5、会议主持人:董事长程涛先生因工作原因不能现场到会,公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。
    
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
    
    二、会议出席投票情况
    
    1、通过现场和网络投票的股东4人,代表股份450,648,872股,占上市公司总股份的32.9503%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份440,382,047股,占上市公司总股份的32.1996%。通过网络投票的股东2人,代表股份10,266,825股,占上市公司总股份的0.7507%。
    
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份11,247,675股,占上市公司总股份的0.8224%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份980,850股,占上市公司总股份的0.0717%。通过网络投票的股东2人,代表股份10,266,825股,占上市公司总股份的0.7507%。
    
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    
    3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    
    三、议案审议表决情况
    
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
    
    议案1、《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》
    
    总表决情况:
    
    同意 449,125,406 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6619%;反对1,523,466股,占出席会议所有股东所持股份的0.3381%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意9,724,209股,占出席会议中小股东所持股份的86.4553%;反对1,523,466股,占出席会议中小股东所持股份的13.5447%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    此议案获得通过。
    
    四、律师出具的法律意见
    
    北京德恒律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案,本次股东大会通过的决议合法、有效。
    
    五、备查文件
    
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第一次临时股东大会决议;
    
    2、北京德恒律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。
    
    特此公告。
    
    维信诺科技股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年一月十八日

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