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个股公告正文

以岭药业:第七届董事会第一次会议决议公告

日期:2020-01-17附件下载

    证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-008
    
    石家庄以岭药业股份有限公司
    
    第七届董事会第一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2020年1月6日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9人。会议由公司董事长吴以岭主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
    
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:
    
    一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
    
    选举吴以岭为公司第七届董事会董事长。
    
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。
    
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司第七届董事会决定设立战略与规划委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会,各专门委员会组成人员如下:
    
    战略与规划委员会:吴以岭(召集人)、吴相君、刘骁悍
    
    薪酬与考核委员会:高沛勇(召集人)、王震、吴瑞
    
    提名委员会:刘骁悍(召集人)、高沛勇、吴相君
    
    审计委员会:王震(召集人)、刘骁悍、徐卫东
    
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    石家庄以岭药业股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年1月17日

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