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个股公告正文

南 京 港:2020年第一次临时股东大会决议公告

日期:2020-01-17附件下载

    证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2020-003
    
    南京港股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    
    2、现场会议召开时间:2020年1月16日(周四)下午14:30
    
    3、现场会议召开地点:南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2110会议室。
    
    4、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。
    
    5、召集人:公司董事会
    
    6、主持人:董事长熊俊先生
    
    7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 4 名,代表股份数为327,623,381股,占公司股份总数的67.695425%。其中出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计 2 人,代表股份数为327,604,671股,占公司总股本的67.691559%;通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计2人,代表股份总数为18,710股,占公司总股本的0.003866%。
    
    公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
    
    二、提案审议表决情况
    
    经合并统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:
    
    1、审议通过《关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议案》
    
    表决结果: 同意股份数 327,604,671 股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.994289%;反对股份数18,710股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.005711%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
    
    其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对股份数18,710股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    
    2、审议通过《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》
    
    表决结果: 同意股份数 327,604,671 股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.994289%;反对股份数18,710股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.005711%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
    
    其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对股份数18,710股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    江苏致邦律师事务所律师沈苏宁、张露露到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》;
    
    2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》;
    
    3、深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    南京港股份有限公司董事会
    
    2020年1月17日

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