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个股公告正文

西藏城投:第八届董事会第十四次(临时)会议决议公告

日期:2020-01-16附件下载

    证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2020-004
    
    西藏城市发展投资股份有限公司
    
    第八届董事会第十四次(临时)会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次(临时)会议于2020年1月15日上午10:00在公司24楼以通讯表决方式召开。
    
    本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长朱贤麟先生召集并主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)审议通过《关于公司向宁波通商银行申请借款的议案》
    
    为了满足公司经营发展需要,同意公司向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款,授信金额不超过2亿元,期限为1年。上述借款的授信金额、期限、利率等以公司和银行正式签署的合同为准。
    
    表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    (二)审议通过《关于公司向平安银行申请借款的议案》
    
    为了满足公司经营发展需要,同意公司向平安银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款,授信金额不超过2亿元,期限为1年。上述借款的授信金额、期限、利率等以公司和银行正式签署的合同为准。
    
    表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    西藏城市发展投资股份有限公司董事会
    
    2020年1月16日

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