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个股公告正文

渤海轮渡:第四届董事会第三十七次会议决议公告

日期:2020-01-15附件下载

    证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号: 2020-006
    
    渤海轮渡集团股份有限公司
    
    第四届董事会第三十七次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2020年1月14日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长孙厚昌同志召集并主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下:
    
    审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》
    
    具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《渤海轮渡关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
    
    公司独立董事就该关联交易发表独立意见,同意该项关联交易。
    
    关联董事回避表决。
    
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
                                  渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                         2020年1月15日

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