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个股公告正文

凯文教育:2020年第一次临时股东大会决议公告

日期:2020-01-14附件下载

    证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2020-001
    
    北京凯文德信教育科技股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会没有否决议案的情况;
    
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
    
    3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1、股东大会名称:2020年第一次临时股东大会
    
    2、会议召集人:公司董事会
    
    3、会议主持人:董事长徐广宇
    
    4、股权登记日:2020年1月7日
    
    5、会议召开时间:
    
    (1)现场召开时间为:2020年1月13日(周一)15:30开始;
    
    (2)网络投票时间为:
    
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年 1月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    
    ②通过互联网投票系统投票的时间为:2020年1月13日9:15—2020年1月13日15:00。
    
    6、会议召开地点:北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室;
    
    7、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
    
    8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    1、股东出席的总体情况:
    
    通过现场和网络投票的股东11人,代表股份180,013,638股,占上市公司总股份的36.1062%。
    
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份179,372,238股,占上市公司总股份的35.9776%。
    
    通过网络投票的股东 9 人,代表股份 641,400 股,占上市公司总股份的0.1286%。
    
    2、中小股东出席的总体情况:
    
    通过现场和网络投票的股东10人,代表股份17,465,684股,占上市公司总股份的3.5032%。
    
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份16,824,284股,占上市公司总股份的3.3745%。
    
    通过网络投票的股东 9 人,代表股份 641,400 股,占上市公司总股份的0.1286%。
    
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
    
    二、议案审议表决情况
    
    与会股东(代表)认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案:议案1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
    
    总表决情况:
    
    同意179,966,838股,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0260%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意17,418,884股,占出席会议中小股东所持股份的99.7320%;反对46,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    本议案审议通过。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    北京天驰君泰律师事务所委派了雷世文律师、吴晶晶律师出席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。经核查,律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。
    
    详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第一次临时股东大会法律意见书》。
    
    四、备查文件
    
    1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    
    2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
    
    特此公告。
    
    北京凯文德信教育科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年1月14日

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