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个股公告正文

东方能源:关于修改《公司章程》的公告

日期:2020-01-09附件下载

    股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2020-004
    
    国家电投集团东方新能源股份有限公司
    
    关于修改《公司章程》的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
    
    完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,为适应公司重大资产重组后经营需求和公司的未来发展规划,现拟对《公司章程》进行修订,现将相关事宜公告如下:
    
               修订前条款                          修订后条款
     第六条  公司注册资本为人民币    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
     1,102,273,226元。               5,383,418,520元
                                     第十五条 经依法登记,公司经营范围
                                     是:火力发电、风力发电、太阳能发电
                                     项目的开发与施工;热力供应;代收代
                                     缴热费;自有房屋租赁;电力的生产(限
                                     分支机构经营)。电力设施及供热设施的
     第十五条 经依法登记,公司经营范 安装、调试、检修、运行、维护;供热
     围是:风力发电、太阳能发电项目  设备、电力设备及配件的销售;售电;
     的开发与施工;热力供应;代收代  电能的输送与分配活动。充电桩的建设
     缴热费;自有房屋租赁;电力的生  与运营。
     产(限分支机构经营)。电力设施及    股权投资与资产管理;资产受托管
     供热设施的安装、调试、检修、运  理;投、融资业务的研发与创新;委托与
     行、维护;供热设备、电力设备及  受托投资;为企业重组、并购、创业投资
     配件的销售;售电;电能的输送与  提供服务;投资顾问、投资咨询;有色金
     分配活动。                      属产品销售;组织展览、会议服务。
                                         经营集团成员单位的下列人民币金
                                     融业务及外汇金融业务;对成员单位办
                                     理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
                                     咨询、代理业务;协助成员单位实现交易
                                     款项的收付;经批准的保险代理业务;对
                                     成员单位提供担保;办理成员单位之间
                                     的委托贷款及委托投资;对成员单位办
                                     理票据承兑与贴现;办理成员单位之间
                                     的内部转帐结算及相应的结算、清算方
                                     案设计;吸收成员单位的存款;对成员单
                                     位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;
                                     经批准发行财务公司债券;承销成员单
                                     位的企业债券;对金融机构的股权投资;
                                     有价证券投资;成员单位产品的消费信
                                     贷、买方信贷及融资租赁。
     第 二 十 一  公 司 股 份 总 数 为  第 二 十 一 条   公 司 股 份 总 数 为
     1,102,273,226股,均为普通股。   5,383,418,520股,均为普通股。
                                     第一百一十四条  董事会应当确定对外
                                     投资、收购出售资产、资产抵押、对外
                                     担保事项、委托理财、关联交易的权限,
                                     建立严格的审查和决策程序,拥有金融
                                     牌照的机构自行设置金融监管许可的日
                                     常金融投资产品的投资权限。重大投资
                                     项目应当组织有关专家、专业人员进行
                                     评议,并报股东大会批准。董事会决定
     第一百一十四条 董事会应当确定   公见。司重大问题应事先听取公司党委的意
     对外投资、收购出售资产、资产抵      交易达到下列标准之一的,由董事
     押、对外担保事项、委托理财、关  会审议:
     联交易的权限,建立严格的审查和      (一)交易涉及的资产总额占上市
     决策程序;重大投资项目应当组织  公司最近一期经审计总资产的10%以上,
     有关专家、专业人员进行评议,并  该交易涉及的资产总额同时存在账面值
     报股东大会批准。董事会决定公司  和评估值的,以较高者作为计算数据;
     重大问题应事先听取公司党委的意      (二)交易标的(如股权)在最近一
     见。                            个会计年度相关的营业收入占上市公司
         公司超过贰亿元的交易行为,  最近一个会计年度经审计营业收入的
     由董事会审议。相关事项达如到股  10%以上,且绝对金额超过一千万元;
     东大会审议标准的,另需取得股东      (三)交易标的(如股权)在最近一
     大会审议通过。                  个会计年度相关的净利润占上市公司最
                                     近一个会计年度经审计净利润的10%以
                                     上,且绝对金额超过一百万元;
                                         (四)交易的成交金额(含承担债
                                     务和费用)占上市公司最近一期经审计
                                     净资产的10%以上,且绝对金额超过一
                                     千万元;
                                         (五)交易产生的利润占上市公司
                                     最近一个会计年度经审计净利润的10%
                                     以上,且绝对金额超过一百万元。
                                         (六)公司电力业务超过叁亿元的
                                     交易行为,由董事会审议。
                                         上述交易行为达如到股东大会审议
                                     标准的,另需取得股东大会审议通过。
     第一百二十九条  战略委员会的主  第一百二十九条  战略委员会的主要职
     要职责是对公司长期发展战略和重  责是对公司长期发展战略和重大投资决
     大投资决策进行研究并提出建议。  策、依法治企和风控合规等进行研究并
                                     提出建议。
    
    
    除上述修订内容外,原章程其他条款不变。
    
    相关事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及管理层办理公司相关事项工商变更、章程备案等手续,最终以工商部门核准登记为准。
    
    特此公告。
    
    国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
    
    2020年1月8日

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