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个股公告正文

精研科技:关于修订《公司章程》并授权办理工商登记事项的公告

日期:2020-01-03附件下载

    证券代码:300709 证券简称:精研科技 公告编号:2020-007
    
    江苏精研科技股份有限公司
    
    关于修订《公司章程》并授权办理工商登记事项的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    江苏精研科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月2日召开了第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记事项的议案》。
    
    鉴于回购注销部分限制性股票后公司总股本将出现变化,同时为了进一步提升公司治理水平,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019 年修订)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019 年修订)等文件规定,结合公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》进行修订,并提请2020年第一次临时股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商登记事宜。现将有关事项公告如下:
    
    一、注册资本变更情况
    
    1、2019年7月16日,公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成2019年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作,向79名激励对象授予64.29万股限制性股票,首次授予限制性股票的上市日期为2019年7月18日。公司总股本由8,800万股变更为8,864.29万股,注册资本由8,800万元变更为8,864.29万元。
    
    2、2019年9月23日,公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》,公司完成2019年限制性股票激励计划限制性股票的预留部分授予登记工作,向11名激励对象授予11.08万股限制性股票,预留部分限制性股票的上市日期为2019年9月25日。公司总股本由8,864.29万股变更为8,875.37万股,注册资本由8,864.29万元变更为8,875.37万元。
    
    3、2020年1月2日,公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划4名激励对象已离职,已不具备激励对象资格,根据《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》、《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,公司将回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.7万股。公司总股本将由 8,875.37 万股变更为 8,873.67 万股,注册资本将由 8,875.37 万元变更为8,873.67万元。
    
    二、公司章程具体修订情况
    
               原公司章程内容                  修订后的公司章程内容
     第六条  公司的注册资本为人民币     第六条  公司的注册资本为人民币
     8,800万元。                         8,873.67万元。
     第十八条   公司股本总额为人民币     第十八条   公司股本总额为人民币
     8,800万元,股份总数为8,800万股,每  8,873.67万元,股份总数为8,873.67万
     股面值人民币1元,均为普通股。      股,每股面值人民币1元,均为普通股。
     第五十二条 股东大会的通知包括以下  第五十二条 股东大会的通知包括以下
     内容:                             内容:
     (一)会议召集人;                 (一)会议召集人;
     (二)会议的时间、地点和会议期限; (二)会议的时间、地点和会议期限;
     (三)提交会议审议的事项和提案;   (三)提交会议审议的事项和提案;
     (四)以明显的文字说明:全体股东均 (四)以明显的文字说明:全体股东均
     有权出席股东大会,并可以书面委托代 有权出席股东大会,并可以书面委托代
     理人出席会议和参加表决,该股东代理 理人出席会议和参加表决,该股东代理
     人不必是公司的股东;               人不必是公司的股东;
     (五)有权出席股东大会股东的股权登 (五)有权出席股东大会股东的股权登
     记日;                             记日;
     (六)会务常设联系人姓名,电话号码。(六)会务常设联系人姓名,电话号码。
         股东大会通知和补充通知中应当       股东大会通知和补充通知中应当
     充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内
     容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
     见的,发布股东大会通知或补充通知时 见的,发布股东大会通知或补充通知时
     将同时披露独立董事的意见及理由。   将同时披露独立董事的意见及理由。
         股东大会采用网络或其他方式的,     股东大会采用网络或其他方式的,
     应当在股东大会通知中明确载明网络   应当在股东大会通知中明确载明网络
     或其他方式的表决时间及表决程序。股 或其他方式的表决时间及表决程序。网
     东大会网络或其他方式投票的开始时   络或其他方式开始投票的时间为股东
     间,不得早于现场股东大会召开前一日 大会召开日上午9:15,结束时间为现场
     下午3:00,并不得迟于现场股东大会召  股东大会结束当日下午3:00。
     开当日上午9:30,其结束时间不得早于      股权登记日与会议日期之间的间
     现场股东大会结束当日下午3:00。      隔应当不多于7个工作日。股权登记日
         股权登记日与会议日期之间的间   一旦确认,不得变更。
     隔应当不多于7个工作日。股权登记日
     一旦确认,不得变更。
     第七十八条  ……股东大会就选举董    第七十八条  ……股东大会就选举董
     事、监事进行表决时,根据本章程的规 事、监事进行表决时,根据本章程的规
     定或者股东大会的决议,可以实行累积 定或者股东大会的决议,应当实行累积
     投票制……。                       投票制……。
    
    
    除上述修订外,原《公司章程》其他条款保持不变。
    
    修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司章程。
    
    三、其他事项说明
    
    本次修订《公司章程》并办理工商登记事项尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过,同时公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准为准。
    
    特此公告。
    
    江苏精研科技股份有限公司董事会
    
    2020年1月3日

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