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佛慈制药:第七届监事会第一次会议决议公告

日期:2020-01-03附件下载

    证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-003
    
    兰州佛慈制药股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2020年1月2日下午16:00在公司三楼会议室召开,会议由全体监事一致推选苏文博先生主持。会议通知于2019年12月20日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。
    
    经与会监事充分讨论,审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
    
    会议一致同意选举苏文博先生为公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会决议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    备查文件:公司第七届监事会第一次会议决议。
    
    特此公告。
    
    兰州佛慈制药股份有限公司监事会
    
    2020年1月2日

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