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个股公告正文

柳 工:独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关审议事项的事前确认函

日期:2020-01-02附件下载

    广西柳工机械股份有限公司独立董事
    
    关于第八届董事会第二十三次会议相关审议事项的事前确认函
    
    广西柳工机械股份有限公司(简称“公司”)于2019年12月20日将拟提交第八届董事会第二十三次会议审议的《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》材料报送了全体独立董事。作为该公司的独立董事,我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上述事项发表如下意见:
    
    我们认真审阅了有关材料,听取了公司管理层汇报,认为公司2020年日常关联交易预测事项,符合公司利益和全体股东利益,同意将上述事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。
    
    (此页无正文,为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第二十三次会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。)
    
    广西柳工机械股份有限公司独立董事:
    
    刘斌 王成 韩立岩 郑毓煌
    
    2019年12月28日

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