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个股公告正文

ST沪科:关于重大资产重组的进展公告

日期:2019-12-31附件下载

    证券代码:600608 证券简称:ST沪科 公告编号:临2019-038
    
    上海宽频科技股份有限公司
    
    关于重大资产重组的进展公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ?上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月23日披露的《上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》“重大风险提示”中,对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明,敬请广大投资者注意投资风险。
    
    ?公司将继续推进本次发行股份购买资产事项,后续将涉及重新确定发行价格等方案调整,方案调整的具体内容以及本次重大资产重组的审批结果、获准时间等均存在不确定性。敬请投资者关注相关公告,注意投资风险。
    
    一、本次重大资产重组的基本情况
    
    上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:临2018-021),公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司(以下简称“昆明交投”)拟筹划涉及公司的重大事项,交易涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司(以下简称“昆交投供应链”)100%股权,交易对方分别为昆明交投及云南鸿实企业管理有限公司(以下简称“云南鸿实”)。
    
    2019年6月3日,公司召开第九届董事会第二十一次会议与第九届监事会第十六次会议,审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等与本次重大资产重组相关的议案,并于2019年6月4日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关公告,公司拟以发行股份购买资产方式收购昆明交投、云南鸿实持有的昆交投供应链100%股权,并募集配套资金(本公告中简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”)。
    
    公司分别于2019年6月21日及2019年7月22日收到了上海证券交易所下发的《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》及《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的二次问询函》,并分别于2019年7月23日及2019年8月20日披露了《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》(公告编号:临2019-021)及《关于对上海证券交易所二次问询函回复的公告》(公告编号:临2019-028),同时对本次《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。
    
    2019年9月2日,公司收到昆明市国资委出具的《关于对昆明市交通投资有限责任公司控股子公司云南昆交投供应链管理有限公司股东全部权益价值评估结果予以核准的批复》(昆国资复〔2019〕429号),昆明市国资委对标的公司资产的评估结果进行了核准。经昆明市国资委核准,在评估基准日2018年12月31日,采用收益法进行评估,标的公司股东全部权益价值为人民币135,008.85万元。
    
    2019年11月29日,公司召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,并于2019年11月30日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2019-036),公司及相关各方将继续推进本次发行股份购买资产事项。
    
    二、本次重大资产重组的进展情况
    
    自本次重大资产重组筹划以来,公司与相关各方积极推进本次重组的相关工作。鉴于公司预案基准日(2018年12月31日)的财务数据已到期,且评估报告有效期即将到期,公司董事会无法在规定的首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。为保证相关审计、评估数据的时效性,更客观的体现标的资产的财务结构、经营状况,经公司与重组相关各方协商,将根据重组进度对标的资产的现有审计、评估基准日进行调整,并将以新的基准日推进相关工作。
    
    截至目前,公司及相关各方正在有序推进和落实本次重组所需的审计、评估、经营者集中申报等各项工作。待相关工作完成后,公司将及时召开董事会审议本
    
    次发行股份购买资产的相关事项,并按规定履行信息披露义务。
    
    三、风险提示
    
    公司将继续推进本次发行股份购买资产事项,后续将涉及重新确定发行价格等方案调整,方案调整的具体内容以及本次重大资产重组的审批结果、获准时间等均存在不确定性。公司于2019年7月23日披露的《上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》的重大事项提示和重大风险提示中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明,提请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。
    
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
    
    特此公告。
    
    上海宽频科技股份有限公司董事会
    
    2019年12月31日

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