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个股公告正文

江中药业:第八届董事会第七次会议决议公告

日期:2019-12-27附件下载

     证券代码:600750          证券简称:江中药业          公告编号:2019-050
    
    
    江中药业股份有限公司
    
    第八届董事会第七次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2019年12月25日召开,会议通知于2019年12月20日以书面形式发出,全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事充分研究和讨论,审议通过以下议案:
    
    一、关于升级进口乌尔曼308号生产线铝塑包装机电器的议案
    
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
    
    为满足成人消食片生产产能需求,公司决定对进口乌尔曼308号生产线铝塑包装机电器系统升级为乌尔曼CAN和ASI总线系统(以下简称“项目”),项目总投资约590万元,预计使用年限至少5年。
    
    二、关于注销全资子公司江西江中本草药业有限公司的议案
    
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
    
    为精简管理层级,优化资源配置,公司决定注销全资子公司江西江中本草药业有限公司(以下简称“江中本草”),并授权经营层具体办理注销的相关事宜。注销子公司后,公司合并财务报表范围相应减少,但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
    
    附:江中本草简介
    
    江中本草成立于2017年8月,注册资本3,000万元,公司持有其100%股权,经营范围为预包装食品、保健食品、药品的生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。江中本草自成立尚未开展具体经营。
    
    三、关于公司组织架构调整的议案
    
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
    
    为规范公司治理,提高内部管控效率,公司决定对组织架构进行调整。调整后的组织架构(详见附件)分为五大板块,分别是桑海济生板块、营销板块、制造板块、研发板块、职能板块,其中职能板块包含12个职能部门,分别是纪检办公室(党委巡察办)、党群工作部、智能与信息化部、EHSQ部(制造部)、法律事务部、审计部、财务部、人力资源部(组织部)、投资证券部、战略管理部、办公室(党办)、市场部。
    
    特此公告。
    
    江中药业股份有限公司董事会
    
    2019年12月27日
    
    附:组织架构图
    
    江中药业股份有限公司
    
    股东大会
    
    战略发展委员会
    
                       审计委员会
          董事会                监事会
    
    
    提名委员会
    
    薪酬与考核委员会 总经理
    
    桑海、济生 营销板块 职能板块 制造板块 研发板块
    
    板块
    
                                             党(纪    党      能智   (       法                    (人     投      战
                                             委巡办检  工群    与信   造制     事律     计审    财务  织组力资 证资    略管  (党公办 市场
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