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个股公告正文

市北高新:关于第九届董事会第十次会议决议公告

日期:2019-12-27附件下载

    证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2019-059
    
    上海市北高新股份有限公司
    
    关于第九届董事会第十次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2019年12月23日以电话及邮件方式发出会议通知,于2019年12月26日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持,会议审议并通过如下议案:
    
    一、审议通过了《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》
    
    详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于全资子公司签订特别重大合同的公告》(临2019-060)。
    
    表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。
    
    二、审议通过了《关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案》
    
    详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易的公告》(临2019-061)。
    
    表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。
    
    特此公告。
    
    上海市北高新股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十二月二十六日

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