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个股公告正文

富奥股份:《公司章程》修正案

日期:2019-12-27附件下载

    富奥汽车零部件股份有限公司
    
    《公司章程》修正案
    
    根据公司第九届董事会第十五次会议决议,拟对2018年12月修订的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“原《公司章程》”)做以下修改:
    
      序号               原条款                         修订后条款
                第一百一十条   董事会行使下      第一百一十条 董事会行使下列
            列职权:                         职权:
                (一)召集股东大会,并向股       (一)召集股东大会,并向股
            东大会报告工作;                 东大会报告工作;
                (二)执行股东大会的决议;       (二)执行股东大会的决议;
                (三)决定公司的经营计划和       (三)决定公司的经营计划和
            投资方案;                       投资方案;
                (四)制订公司的年度财务预       (四)制订公司的年度财务预
            算方案、决算方案;               算方案、决算方案;
                (五)制订公司的利润分配方       (五)制订公司的利润分配方
            案和弥补亏损方案;               案和弥补亏损方案;
                (六)制订公司增加或者减少       (六)制订公司增加或者减少
            注册资本、发行债券或其他证券及   注册资本、发行债券或其他证券及
      1.    上市方案;                      上市方案;
                (七)拟订公司重大收购、收       (七)拟订公司重大收购、收
            购本公司股票或者合并、分立、解   购本公司股票或者合并、分立、解
            散及变更公司形式的方案;         散及变更公司形式的方案;
                (八)拟定公司对外投资、收       (八)在授权范围内,决定公
            购出售资产、资产抵押、对外担保   司的对外投资事项;超出授权范围
            事项、委托理财、关联交易等事项   的对外投资、收购出售资产、资产
            的预算或计划并报股东大会批准;   抵押、对外担保事项、委托理财、
                (九)决定公司内部管理机构   关项联的预交易算等或事计项划,,应并报当拟股东定大相关会审事
            的设置;                         议批准;
                (十)聘任或者解聘公司总经
            理、董事会秘书;根据总经理的提       (九)决定公司内部管理机构
            名,聘任或者解聘公司副总经理、   的设置;
            财务负责人等高级管理人员,并决       (十)聘任或者解聘公司总经
            定其报酬事项和奖惩事项;         理、董事会秘书;根据总经理的提
                                             名,聘任或者解聘公司副总经理、
                                             财务负责人等高级管理人员,并决
                                             定其报酬事项和奖惩事项;
            第一百一十三条 董事会应当确定   第一百一十三条 董事会应当确定对
            对外投资、收购出售资产(本条第   外投资(本条第二款约定的事项除
            二款约定的事项除外)、委托理     外)、收购出售资产(本条第三款
            财、关联交易的预算或计划,并报   约定的事项除外)、委托理财、关
            股东大会批准;重大投资项目应当   联交易的预算或计划,并报股东大
            组织有关专家、专业人员进行评     会批准;重大投资项目应当组织有
            审。                             关专家、专业人员进行评审。
                股东大会批准的投资计划之外       董事会有权决定金额不超过公
            的如下事项,由公司经理层决定:   司最近一期经审计净资产(合并口
      2.    一年内累计总金额不超过3,000万   径)10%的对外投资事项。
            元人民币的机器设备等固定资产购       股东大会批准的投资计划之外
            买;                             的如下事项,由公司经理层决定:
                                             一年内累计总金额不超过3,000万
                                             元人民币的机器设备等固定资产购
                                             买。
    
    
    除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。
    
    富奥汽车零部件股份有限公司董事会
    
    2019年12月27日

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