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海德股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

日期:2019-12-24附件下载

    证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2019-066号
    
    海南海德实业股份有限公司
    
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1.召开时间
    
    (1)现场会议召开时间:2019年12月23日(星期一)下午14:50
    
    (2)网络投票时间:2019年12月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年12月23日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    
    2.现场会议召开地点:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室
    
    3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    
    4.召集人:公司董事会
    
    5.主持人:董事长王广西先生
    
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    1.实际出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9名,代表有表决权的股份483,013,905股,占公司有表决权的总股份的比例为75.34%。其中:实际出席本次现场会议的股东及股东代表人共3名,代表有表决权的股份482,665,725股,占公司有表决权的总股份的比例为75.28%;通过网络投票表决的股东共6名,348,180股,占公司有表决权的总股份的比例为0.05%。
    
    2.公司部分董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。
    
    二、提案审议表决情况
    
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议并通过了如下议案:
    
    1.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    
    1.01《关于选举王广西先生为公司第九届董事会非独立董事》
    
    总表决情况:同意482,665,730股,占出席会议有表决权股份的99.93%;反对0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0%;弃权348,175股(其中,因未投票默认弃权348,175股),占出席本次会议有效表决股份总数的0.07%。
    
    中小股东表决情况:同意11,766,755股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的97.13%;反对0股,占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的0%;弃权348,175股(其中,因未投票默认弃权348,175股),占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的2.87%。
    
    表决结果:通过。
    
    1.02《关于选举李镇光先生为公司第九届董事会非独立董事》
    
    总表决情况:同意482,665,730股,占出席会议有表决权股份的99.93%;反对0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0%;弃权348,175股(其中,因未投票默认弃权348,175股),占出席本次会议有效表决股份总数的0.07%。
    
    中小股东表决情况:同意11,766,755股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的97.13%;反对0股,占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的0%;弃权348,175股(其中,因未投票默认弃权348,175股),占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的2.87%。
    
    表决结果:通过。
    
    1.03《关于选举王岩玲女士为公司第九届董事会非独立董事》
    
    总表决情况:同意482,665,730股,占出席会议有表决权股份的99.93%;反对0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0%;弃权348,175股(其中,因未投票默认弃权348,175股),占出席本次会议有效表决股份总数的0.07%。
    
    中小股东表决情况:同意11,766,755股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的97.13%;反对0股,占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的0%;弃权348,175股(其中,因未投票默认弃权348,175股),占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的2.87%。
    
    表决结果:通过。
    
    1.04《关于选举郭怀保先生为公司第九届董事会非独立董事》
    
    总表决情况:同意482,665,730股,占出席会议有表决权股份的99.93%;反对0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0%;弃权348,175股(其中,因未投票默认弃权348,175股),占出席本次会议有效表决股份总数的0.07%。
    
    中小股东表决情况:同意11,766,755股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的97.13%;反对0股,占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的0%;弃权348,175股(其中,因未投票默认弃权348,175股),占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的2.87%。
    
    表决结果:通过。
    
    2.审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    
    2.01《关于选举王子健先生为公司第九届董事会独立董事》
    
    总表决情况:同意482,665,729股,占出席会议有表决权股份的99.93%;反对0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0%;弃权348,176股(其中,因未投票默认弃权348,176股),占出席本次会议有效表决股份总数的0.07%。
    
    中小股东表决情况:同意11,766,754股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的97.13%;反对0股,占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的0%;弃权348,176股(其中,因未投票默认弃权348,176股),占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的2.87%。
    
    表决结果:通过。
    
    2.02《关于选举黄昌兵先生为公司第九届董事会独立董事》
    
    总表决情况:同意482,665,729股,占出席会议有表决权股份的99.93%;反对0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0%;弃权348,176股(其中,因未投票默认弃权348,176股),占出席本次会议有效表决股份总数的0.07%。
    
    中小股东表决情况:同意11,766,754股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的97.13%;反对0股,占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的0%;弃权348,176股(其中,因未投票默认弃权348,176股),占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的2.87%。
    
    表决结果:通过。
    
    2.03《关于选举李格非先生为公司第九届董事会独立董事》
    
    总表决情况:同意482,665,729股,占出席会议有表决权股份的99.93%;反对0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0%;弃权348,176股(其中,因未投票默认弃权348,176股),占出席本次会议有效表决股份总数的0.07%。
    
    中小股东表决情况:同意11,766,754股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的97.13%;反对0股,占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的0%;弃权348,176股(其中,因未投票默认弃权348,176股),占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的2.87%。
    
    表决结果:通过。
    
    3.审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    
    3.01《关于选举朱新民先生为公司第九届监事会非职工代表监事》
    
    总表决情况:同意482,665,728股,占出席会议有表决权股份的99.93%;反对0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0%;弃权348,177股(其中,因未投票默认弃权348,177股),占出席本次会议有效表决股份总数的0.07%。
    
    中小股东表决情况:同意11,766,753股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的97.13%;反对0股,占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的0%;弃权348,177股(其中,因未投票默认弃权348,177股),占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的2.87%。
    
    表决结果:通过。
    
    3.02《关于选举涂为东先生为公司第九届监事会非职工代表监事》
    
    总表决情况:同意482,665,728股,占出席会议有表决权股份的99.93%;反对0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0%;弃权348,177股(其中,因未投票默认弃权348,177股),占出席本次会议有效表决股份总数的0.07%。
    
    中小股东表决情况:同意11,766,753股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的97.13%;反对0股,占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的0%;弃权348,177股(其中,因未投票默认弃权348,177股),占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的2.87%。
    
    表决结果:通过。
    
    4.审议《关于修订<公司章程>的议案》
    
    总表决情况:同意482,727,305股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对222,000股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.05%;弃权64,600股(其中,因未投票默认弃权64,600股),占出席本次会议有效表决股份总数的0.01%。
    
    中小股东表决情况:同意11,828,330股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的97.63%;反对222,000股,占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的1.83%;弃权64,600股(其中,因未投票默认弃权64,600股),占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的0.53%。
    
    表决结果:已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    
    总表决情况:同意482,727,305股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对222,000股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.05%;弃权64,600股(其中,因未投票默认弃权64,600股),占出席本次会议有效表决股份总数的0.01%。
    
    中小股东表决情况:同意11,828,330股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的97.63%;反对222,000股,占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的1.83%;弃权64,600股(其中,因未投票默认弃权64,600股),占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的0.53%。
    
    表决结果:通过。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    国浩律师(太原)事务所阴帆超、史小杰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第三次临时股东大会决议;
    
    2.法律意见书。
    
    特此公告。
    
    海南海德实业股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年十二月二十四日

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