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个股公告正文

兴业银行:第九届董事会第十九次会议决议公告

日期:2019-12-21附件下载

    A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-034
    
    优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
    
    兴业银行股份有限公司
    
    第九届董事会第十九次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    兴业银行股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年12月9日发出会议通知,于12月20日在福州市举行。本次会议应出席董事14名,实际出席董事14名,其中傅安平董事委托陶以平董事代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》和公司章程有关规定。公司3名监事列席会议。
    
    本次会议由董事会临时负责人陶以平先生主持,审议通过了以下议案并形成决议:
    
    一、2019年度公司治理自评估报告;
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    二、2020年度分支机构发展规划;
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    三、关于修订《声誉风险管理制度》的议案;
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    四、关于修订《流动性风险管理办法》的议案;
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    五、关于修订《非零售客户内部评级管理办法》的议案;
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    七、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案(2019年第六批);
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    八、关于核销兴业金融租赁公司单笔损失大于1亿元呆账项目的议案;
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    会议还听取了《2019年1-11月经营情况报告》《2016-2020年战略规划执行情况及2021-2025年战略规划编制安排》《关于绿色金融业务发展情况的报告》《2019年第三季度全面风险管理状况评估报告》《压力测试分析报告》《关于2019年度消费者权益保护工作情况的报告》《关于2019年度合规内控与操作风险管理情况的报告》《关于2019年度案件防控工作情况的报告》《关于2019年度信息科技风险管理工作情况的报告》和《关于“巩固治乱象成果 促进合规建设”年度工作情况的报告》等十项报告。
    
    特此公告。
    
    兴业银行股份有限公司董事会
    
    2019年12月21日

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