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个股公告正文

中光学:第五届董事会第六次会议决议公告

日期:2019-12-12附件下载

    证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2019-064
    
    中光学集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第六次会议的通知于2019年12月6日以通讯方式发出,会议于2019年12月11日在南阳市公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:
    
    一、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    
    同意续聘立信会计师事务(特殊普通合伙)为公司2019年年报审计的会计师事务所,并同意提请股东大会授权管理层根据行业标准、市场价格水平及实际工作量确定会计师事务所的具体费用金额。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。
    
    二、审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。
    
    有关2019年第五次临时股东大会的具体情况详见公司同日披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告》。
    
    特此公告。
    
    中光学集团股份有限公司董事会
    
    2019年12月12日

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