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个股公告正文

宝钛股份:日常关联交易公告

日期:2019-12-11附件下载

    证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2019-030
    
    债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02
    
    宝鸡钛业股份有限公司
    
    日常关联交易公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次交易无需提交公司股东大会审议
    
    ? 日常关联交易对公司无重大影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖
    
    一、日常关联交易基本情况
    
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    
    2019年12月10日,公司第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于对2019年部分日常关联交易追加额度的议案》,关联董事回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。
    
    在提交公司董事会会议审议前,公司独立董事张克东、张金麟、万学国、刘羽寅对本次关联交易进行了事前认可,同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议;在董事会审议相关议案时,公司独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:2019年部分日常关联交易追加额度是公司生产经营实际需要,与各关联方之间正常、合法的经济行为,其交易价格由双方参照市场价格协商确定,定价客观、公允,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。
    
    本次追加与相关关联人2019年部分日常关联交易的交易金额,均未超过本公司最近一期经审计净资产5%,无需提交股东大会审议。
    
    (二)2019年部分日常关联交易追加额度情况关联交易 2019年度预计金额 2019年1-11月实际 本次追加金额 预计金额与实
    
         类别            关联人             (元)         发生金额(元)         (元)        际发生金额差
                                                                                                异较大的原因
     向关联人购  宝钛特种金属有限   210,000,000.00     258,056,897.26     73,056,897.26   生产经营需要,
      买原材料        公司                                                          购买增加
                    宝钛装备制造(宝          --             596,259.53        1,192,519.05
                      鸡)有限公司
                    宝鸡欧亚化工设备    22,000,000.00      16,164,698.02       359,388.29
     向关联人销       制造厂
     售产品、商  陕西泰乐节能技术    8,000,000.00      20,890,010.98     14,248,966.72   生产经营需要,
         品        服务有限公司                                                       销售增加
                   上海钛坦金属材料厂         --             362,977.10         725,954.20
     向关联人提                                                                              计控称重、检修
        供劳务     宝钛集团有限公司     1,000,000.00       3,196,496.90       2,196,496.90    收入增加。
                    宝鸡宝钛金属制品    12,000,000.00      10,891,889.62      1,104,279.00
     接受关联人      有限公司                                                      生产经营需要,
     提供的劳务  山西太钢不锈钢股                                                   带料加工增加
                   份有限公司           --          4,554,161.45      5,734,161.45
                 合   计                253,000,000.00     314,713,390.86     98,618,662.87
    
    
    二、关联方介绍和关联关系
    
    宝钛集团有限公司、宝钛特种金属有限公司、宝钛装备制造(宝鸡)有限公司、宝鸡欧亚化工设备制造厂、陕西泰乐节能技术服务有限公司、上海钛坦金属材料厂、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、山西太钢不锈钢有限公司介绍和关联关系详见公司2019年3月28日《公司关于关联交易事项的公告》(2019-005号)。
    
    三、关联交易主要内容和定价政策
    
    公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价政策详见公司2019年3月28日《公司关于关联交易事项的公告》(2019-005号)。
    
    四、关联交易目的和对公司的影响
    
    上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与各关联方间正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行,未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响,其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
    
    五、备查文件
    
    (1)董事会会议决议;
    
    (2)独立董事意见。
    
    特此公告。
    
    宝鸡钛业股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十二月十一日

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