金融界首页>行情中心>风神股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

风神股份:第七届董事会第二十五次会议决议公告

日期:2019-12-10附件下载

    股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2019-074
    
    风神轮胎股份有限公司
    
    第七届董事会第二十五次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2019年12月2日发出,会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7名,实际出席董事7名,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
    
    本次会议审议通过《关于购买设备资产暨关联交易的议案》。
    
    为加快公司工程子午胎技改项目建设,缩短设备采购周期,同意公司向关联方中国化工橡胶桂林有限公司购买压延机、锭子房等7项设备。(具体内容详见公司于2019年12月10日披露的《关于购买设备资产暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-075号)。
    
    会议就本次关联交易议案进行了表决,关联董事王锋先生、焦崇高先生、袁亮先生回避表决;公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。
    
    表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。
    
    特此公告。
    
    风神轮胎股份有限公司董事会
    
    2019年12月10日

关闭