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个股公告正文

新湖中宝:第十届董事会第十六次会议决议公告

日期:2019-12-10附件下载

    证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2019-093
    
    新湖中宝股份有限公司
    
    第十届董事会第十六次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
    
    大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    
    新湖中宝股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第十六次会议于2019年12月6日以书面传真、电子邮件方式发出通知,会议于12月9日以通讯方式召开。会议应到签字董事七名,实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议题:
    
    一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本公司继续与美都能源股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
    
    本议案需提交公司股东大会审议。
    
    二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
    
    公司定于2019年12月25日召开2019年第四次临时股东大会。
    
    详见本公司临2019-095号公告。
    
    特此公告。
    
    新湖中宝股份有限公司董事会
    
    2019年12月10日

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