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个股公告正文

赛诺医疗:2019年第三次临时股东大会决议公告

日期:2019-12-07附件下载

证券代码:688108           证券简称:赛诺医疗     公告编号:2019-007

                赛诺医疗科学技术股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 12 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:天津开发区第四大街 5 号泰达生物医药研发大厦
A 区 3 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

普通股股东人数                                                        22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         293780528
普通股股东所持有表决权数量                                  293780528
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              71.6537
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         71.6537


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长孙箭华因工作原因不能现场出
席本次股东大会,其以通讯方式出席本次股东大会,经半数以上董事共同推举公
司董事黄凯为本次股东大会主持人。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中董事长孙箭华、独立董事于长春、贺小
勇以通讯方式参加会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事陈刚以通讯方式参加会议;
3、 董事会秘书出席现场会议,其他高级管理人员财务总监沈立华列席本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于变更注册资本、企业类型及修改公司章程的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                                         比例              比例
                          票数        比例(%) 票数             票数
                                                        (%)             (%)
普通股                  293731327 99.9832       41401 0.0140      7800 0.0028

2、 议案名称:关于为公司董监高人员购买责任险的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                                         比例              比例
                          票数        比例(%) 票数             票数
                                                        (%)             (%)
普通股                  109372228 99.9550       41401 0.0378      7800 0.0072


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                反对                弃权
议案
         议案名称
序号                    票数      比例(%) 票数    比例(%)   票数     比例(%)
         关于变更
         注 册 资
         本、企业
  1                 30545716   99.8391   41401   0.1353     7800      0.0256
         类型及修
         改公司章
         程的议案
         关于为公
         司董监高
  2      人员购买   30545716   99.8391   41401   0.1353     7800      0.0256
         责任险的
         议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表
决权三分之二以上通过。
2、议案 2 属于普通决议议案,其中议案 2 涉及关联股东回避表决,与相关议案
有关联关系的股东均未参与表决,已获出席本次股东大会除关联股东以外的股东
或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
3、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(北京)律师事务所

      律师:梁文盛律师、崔玉律师

2、 律师见证结论意见:

      本所经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规规定,
符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大
会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


      特此公告。


                                     赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
                                                          2019 年 12 月 7 日

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