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个股公告正文

平高电气:2019年第三次临时股东大会会议资料

日期:2019-12-07附件下载

    河南平高电气股份有限公司
    
    2019年第三次临时股东大会
    
    会议资料
    
    二○一九年十二月十三日
    
    目 录
    
    一、关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案.....- 1 -
    
    二、关于续聘公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案....- 3 -
    
    三、关于公司调整2019年度日常关联交易预计额度的议案......- 4 -
    
    会 议 议 题 之 一
    
    关于增加公司经营范围及
    
    修改公司章程相关条款的议案
    
    为积极促进新兴产业和零部件业务的市场开拓,进一步加
    
    强公司的市场竞争力,满足当前公司各项业务正常开展的紧迫
    
    需求,拟增加公司经营范围并对《章程》作如下修改:
    
                修改前                        修改后
         第十四条  公司的经营范围:“高    第十四条  公司的经营范围:“高
     压开关、输配电及控制设备(含变压  压开关、输配电及控制设备(含变压
     器、互感器、柱上开关、配电自动化  器、互感器、柱上开关、配电自动化
     终端、输变电设备在线监测装置等)、终端、输变电设备在线监测装置等)、
     预装变电站、移动变电站、避雷器、  电力金具、充换电设施、电力储能电
     仪器仪表等电气产品和器材的研发、  源系统、预装变电站、移动变电站、
     生产、安装、销售、维修及技术开发、避雷器、仪器仪表、电力专用车、无
     技术转让、技术服务、技术培训;咨  功补偿装置、智能机器人、移动电力
     询服务(国家专项规定的除外);对外储能装备等电气产品和器材的研发、
     进出口贸易(国家限定或禁止进出口  设计、生产、安装、销售、维修及技
                                       术开发、技术转让、技术服务、技术
     的商品及技术除外),投资及投资管  培训;咨询服务(国家专项规定的除
     理;锅炉、压力容器、压力管道的研  外);对外进出口贸易(国家限定或禁
     发、生产、销售、安装、改造及维修  止进出口商品及技术除外),投资及投
     (凭有效许可证经营);模具及其他工资管理;锅炉、压力容器、压力管道
     具制造;橡胶制品、绝缘制品(不含  的研发、生产、销售、安装、改造及
     危化品)制造;气体回收净化处理、  维修(凭有效许可证经营);模具及其
    
    
    第1页,共8页
    
     检测、监测设备制造;电力工程总承  他工具制造;橡胶制品、绝缘制品(不
     包服务;承包与实力、规模、业绩相  含危化品)、套管的生产、销售;气体
     适应的国外工程项目;承装(修、试)回收净化处理、检测、监测设备制造;
     电力设施;设备融资租赁;电力供应;电力工程总承包服务;承包与其实力、
     电气产品贸易代理;租赁场地、房屋  规模、业绩相适应的国外工程项目;
     及设备;道路普通货物运输,大型物  承装(修、试)电力设施;设备融资
     件运输。”                        租赁;电力供应;电气产品贸易代理;
                                       租赁场地、房屋及设备;道路普通货
                                       物运输,大型物件运输。金属表面处
                                       理及热处理加工、阀门和旋塞制造、
                                       机械零部件加工、电动机制造、通用
                                       设备修理、商务代理代办服务。高压
                                       开关设备回收处置。”
    
    
    以上修改以最终工商登记为准。
    
    特此议案,请各位股东及股东代表审议。
    
    河南平高电气股份有限公司董事会
    
    2019年12月13日
    
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    会 议 议 题 之 二
    
    关于续聘公司2019年度
    
    财务及内部控制审计机构的议案
    
    鉴于中审华会计师事务所在公司2018年度财务报告、内部
    
    控制审计工作中勤勉、尽责,较好地完成公司委托的各项工作,
    
    出具的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,公允地反
    
    映了公司2018年度的财务状况、经营成果及内部控制情况。考
    
    虑到公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请中审华会计师事
    
    务所担任公司2019年度财务及内部控制审计机构,并授权公司
    
    管理层根据具体情况与其签订聘任合同,决定其报酬和相关事
    
    项。
    
    特此议案,请各位股东及股东代表审议。
    
    河南平高电气股份有限公司董事会
    
    2019年12月13日
    
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    会 议 议 题 之 三
    
    关于公司调整2019年度
    
    日常关联交易预计额度的议案
    
    一、调整2019年度日常关联交易预计额度的情况
    
    根据2019年度实际经营及合同执行情况,公司拟在年初预
    
    计的2019年度日常关联交易预算基础上调整金额,具体调整情
    
    况如下:
    
    (一)前次日常关联交易的预计和执行情况
    
    单位:万元
    
       关联交易      关联方      2019年     1-11月实际    预计金额与实际发生金额
         类别                  预计金额     发生金额         差异较大的原因
                  平高集团及    29,338       25,784                 /
     采购商品或   其所属公司
     接受劳务     国家电网及    67,701       42,175      公司部分重大项目集中在
                  其所属公司                             年底交货,采购量增加
                      小计      97,039       67,959                 /
                  平高集团及    510,340      411,868     公司部分重大项目集中在
                  其所属公司                             年底交货
     销售商品或   国家电网及                             公司部分项目延期到明年
     提供劳务     其所属公司    571,679      356,641     交货
                      小计     1,082,019     768,509                /
                  平高集团及     2,770        2,025                 /
                  其所属公司
     上市公司出   国家电网及
     租                           200           94                   /其所属公司
                      小计       2,970        2,119                 /
       关联贷款     中国电财    100,000       60,000      公司拓宽融资渠道,降低
                                                         融资成本
               合计            1,282,028     898,587                /
    
    
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    (二)本次日常关联交易预计金额和类别
    
    单位:万元
    
                           预计2019    预计本年   1-11月                         占同类业  本次预计金
      关联交     关联方     年度调整   度该项关   实际发生   1-11月    上年实际    务比例   额与实际发
      易类别                 金额     联交易总     金额    实际占比   发生金额    (%)    生金额差异
                                         金额                                              较大的原因
               平高集团                                                                    平高集团子
               及其所属     10,861     40,199     25,784     3.67%     26,161     3.29%    公司数量增
               公司                                                                        加,相应关
     采购商                                                                                联交易增加
     品或接                                                                                公司部分重
     受劳务    国家电网                                                                    大项目集中
               及其所属     16,401     84,102     42,175     6.01%     60,003     7.55%    在 年 底 交
               公司                                                                        货,采购量
                                                                                           增加
                  小计      27,262     124,301    67,959     9.68%     86,164     10.84%        /
               平高集团                                                                    公司部分重
               及其所属     80,471     590,811    411,868    50.42%    447,657    41.50%   大项目集中
     销售商    公司                                                                        在年底交货
     品或提    国家电网                                                                    公司部分项
     供劳务    及其所属     -53,629    518,050    356,641    43.66%    519,161    48.12%   目延期到明
               公司                                                                        年交货
                  小计      26,842    1,108,861   768,509    94.08%    966,818    89.62%        /
               平高集团
               及其所属       430       3,200      2,025     95.55%     1,952     68.73%        /
     上市公    公司
     司出租    国家电网
               及其所属        0         200        94       4.45%       566      19.93%        /
               公司
                  小计        430       3,400      2,119    100.00%     2,518     88.66%        /
      关联贷                                                                               公司拓宽融
        款      中国电财    -40,000     60,000     60,000    26.13%     60,000     13.81%   资渠道,降
                                                                                           低融资成本
             合计           14,534    1,296,562   898,587      /      1,115,500      /          /
    
    
    二、关联方介绍和关联关系
    
    1.国家电网有限公司(简称“国家电网”),持有公司控股
    
    股东平高集团100%的股权,国家电网为公司的间接控股股东。
    
    第5页,共8页
    
    成立于2003年5月13日,住所:北京市西城区西长安街86号,
    
    法定代表人:寇伟,注册资本:人民币捌仟贰佰玖拾伍亿元,
    
    经营范围:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准
    
    的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工
    
    程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的
    
    科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进
    
    出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程
    
    所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(企
    
    业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
    
    目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
    
    本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    2.平高集团有限公司(简称“平高集团”),持有公司40.50%
    
    的股权,为公司控股股东。成立于1996年12月20日,住所:
    
    平顶山市南环东路22号。法定代表人:成卫。注册资本:人民
    
    币叁拾玖亿壹仟零叁拾壹万元。经营范围:制造、销售:高压
    
    开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产
    
    品和器材、充换电设施;电力储能电源系统的集成与销售;节
    
    能服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术转让;对
    
    外进出口贸易;电气产品贸易代理;机电加工;机械动力设备
    
    研制、安装、调试、改造、维修;生产生活用能源供应(需专
    
    项审批的除外);租赁场地、房屋及设备;太阳能发电;电力工
    
    程设计服务;电力工程总承包服务;承包与其实力、规模、业
    
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    绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的
    
    劳务人员;承装(修、试)电力设施;职业技能培训(不含与
    
    学历教育相关的培训或服务)。以下经营范围仅供办理分支机构
    
    使用:餐饮,住宿,日用百货,本册制造,烟。
    
    三、定价政策和定价依据
    
    1、公司向关联方提供产品和服务,绝大多数合同通过公开
    
    竞标方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按招标规则确
    
    定,非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。
    
    2、公司向关联方销售原材料及半成品定价采用成本加成法
    
    确定。
    
    3、公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务
    
    等,采取集中采购招标方式,非招标合同采取比价招标方式。
    
    4、公司向关联方出租房屋根据年折旧额,考虑房屋修理费
    
    等费用合理确定,出租机器设备根据年折旧额合理确定。
    
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    
    公司与关联方的日常交易是公司正常经营活动所必须的。
    
    多年来,公司与关联方发生的关联交易均依照“自愿、平等、
    
    等价”的原则,采取招投标方式或依照市场价格协商确定,遵
    
    循平等自愿、互利互惠的原则,不会损害中小股东的利益。
    
    公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,不
    
    影响公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方
    
    形成依赖,不会损害公司及非关联股东的利益。
    
    第7页,共8页
    
    特此议案,请各位股东及股东代表审议。
    
    河南平高电气股份有限公司董事会
    
    2019年12月13日
    
    第8页,共8页

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