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个股公告正文

顺络电子:第五届董事会第二十六次会议决议公告

日期:2019-12-07附件下载

    股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2019-107
    
    深圳顺络电子股份有限公司
    
    第五届董事会第二十六次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第二十六次(以下简称“本次会议”)通知于2019年11月29日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019年12月6日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,董事温学礼先生、叶小杭先生,独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会),全体监事及部分高管参加了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
    
    会议审议并通过了如下议案:
    
    一、审议通过了《关于拟签署深圳市前海睿泽柒号投资合伙企业(有限合伙)合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金的议案》。
    
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    
    关于拟签署深圳市前海睿泽柒号投资合伙企业(有限合伙)合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金,公司董事会授权管理层办理成立投资基金相关事宜,包括但不限于签署合伙协议、委派代表参与投资基金投决会、配合合伙企业办理工商登记等。
    
    具体内容详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟签署深圳市前海睿泽柒号投资合伙企业(有限合伙)合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金的公告》。
    
    特此公告。
    
    深圳顺络电子股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年十二月七日

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