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个股公告正文

北部湾港:关于变更2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告

日期:2019-12-07附件下载

    证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2019086
    
    北部湾港股份有限公司
    
    关于变更2019年度财务报表审计机构和内部控
    
    制审计机构的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6 日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》,公司拟将2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”),现将具体情况公告如下:
    
    一、变更会计师事务所的情况说明
    
    经第八届董事会第九次会议及 2018 年度股东大会审议通过,公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
    
    瑞华所已连续多年为公司提供审计服务,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。结合公司
    
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    业务发展,保证公司的审计独立性,经公司审慎考虑,拟终止与
    
    瑞华所合作。公司已就变更会计师事务所相关事宜与瑞华所进行
    
    了事先沟通,并征得其理解和支持。公司对瑞华所多年来为公司
    
    提供专业的审计服务表示衷心感谢。
    
    经公司慎重筛选、调查和考虑,拟聘任致同所为公司 2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。该变更事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层与致同所协商确定审计费用并签署审计业务约定书等相关协议。
    
    二、拟聘请的会计师事务所情况
    
    会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    统一社会信用代码:91110105592343655N
    
    企业机构类型:特殊普通合伙企业
    
    执行事务合伙人:徐华
    
    成立时间:2011年12月22日
    
    合伙期限:2011年12月22日至长期
    
    主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
    
    经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其
    
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    他业务。(下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主
    
    选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目。经相关部
    
    门批准后依批准的内容开展经营活动;不得重置本市产业政策禁
    
    止和限制类项目的经营活动)
    
    资质:致同所具有中华人民共和国财政部北京市财政局核发的会计师事务所执业证书(证书序号:NO.019877),中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书序号:000487)。
    
    三、变更会计师事务所履行的程序
    
    1.公司已与瑞华事务所进行了事先沟通,并征得其理解和支持。
    
    2.公司董事会审计委员会对致同事务所进行了审查,认为致同事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意变更致同事务所为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。
    
    3.公司于2019年12月6日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意变更致同事务所为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
    
    4.该变更事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    
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    四、独立董事事前认可意见和独立意见
    
    (一)关于本次交易的事前认可意见
    
    我们作为公司的独立董事,已于会前获得并认真审阅了《关于变更2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议
    
    案》及相关材料。经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审
    
    计服务的经验与能力,能够为公司提供公允的审计服务,满足公
    
    司2019年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更2019
    
    年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害
    
    公司及全体股东利益的情况。我们同意将变更2019年度财务报
    
    表审计机构和内部控制审计机构的议案提交第八届董事会第十
    
    七次会议审议。
    
    (二)关于本次交易的独立意见
    
    公司独立董事就变更2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项发表独立意见如下:
    
    1.本次变更 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项已获得独立董事事前认可,并经公司董事会审议通过,此次变更审计机构事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。公司原聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对此变更事项无异议;
    
    2.经审核,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、
    
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    中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关
    
    业务许可证》,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能
    
    够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况
    
    进行审计;
    
    3.本次拟变更 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。
    
    综上所述,我们同意将2019年度财务报表和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙),并同意提交股东大会审议。
    
    五、备查文件
    
    1.董事会决议;
    
    2.监事会决议;
    
    3.独立董事事前认可意见和独立意见。
    
    特此公告
    
    北部湾港股份有限公司董事会
    
    2019年12月7日
    
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