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个股公告正文

金瑞矿业:监事会八届六次会议决议公告

日期:2019-12-06附件下载

    证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 公告编号:临2019-044号
    
    青海金瑞矿业发展股份有限公司
    
    监事会八届六次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2019年11月25日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届六次会议通知。会议于2019年12月5日上午9时,在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    经与会监事审议,会议以书面表决方式审议并通过了《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》,并发表如下审核意见:
    
    公司及子公司、孙公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,能够进一步提高闲置资金使用效率和效益,获得相应的投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司对现金管理拟购买产品的风险、收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,并建立了相应的安全保障措施,能够确保日常运营和资金安全,不会影响日常资金周转及主营业务的正常开展。因此,监事会同意上述事项并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    
    该事项需提交公司股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
    
    二〇一九年十二月六日

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