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个股公告正文

赛诺医疗:关于2019年第三次临时股东大会更正公告

日期:2019-12-04附件下载

证券代码:688108          证券简称:赛诺医疗         公告编号:2019-006

                  赛诺医疗科学技术股份有限公司
         关于 2019 年第三次临时股东大会更正公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

    2019 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2019 年 12 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日:

       股份类别       股票代码     股票简称             股权登记日
         A股           688108      赛诺医疗              2019/12/2



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    公司于 2019 年 11 月 20 日披露了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的
通知》(公告编号:2019-002),由于工作失误,将特别决议议案漏填。为此,上
述通知中“二、会议审议事项 2、特别决议议案:无”,更正为“2、特别决议议
案:议案 1”。



三、除了上述更正补充事项外,于 2019 年 11 月 20 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间:2019 年 12 月 6 日   10 点 30 分
    召开地点:天津开发区第四大街 5 号泰达生物医药研发大厦 A 区 3 层公司会
议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 12 月 6 日
                       至 2019 年 12 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1      关于变更注册资本、企业类型及修改公司章程               √
       的议案
2      关于为公司董监高人员购买责任险的议案                   √



    特此公告。



                                       赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
                                                          2019 年 12 月 4 日
附件 1:授权委托书

                                 授权委托书
赛诺医疗科学技术股份有限公司:
    兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 12 月 6 日召
开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:


    序号             非累积投票议案名称             同意    反对      弃权
1             关于变更注册资本、企业类型及修
              改公司章程的议案
2             关于为公司董监高人员购买责任
              险的议案


委托人签名(盖章):                    受托人签名:
委托人身份证号:                        受托人身份证号:
                                       委托日期:      年 月 日




备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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