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个股公告正文

黑牡丹:2019年第二次临时股东大会的法律意见书

日期:2019-12-03附件下载

    北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN致:黑牡丹(集团)股份有限公司
    
    北京市嘉源律师事务所上海分所
    
    关于黑牡丹(集团)股份有限公司
    
    2019年第二次临时股东大会的法律意见书
    
    嘉源(2019)-04-266
    
    受黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“黑牡丹”或“公司”)委托,北京市嘉源律师事务所上海分所(以下简称“本所”)指派律师出席公司 2019年第二次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《黑牡丹(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《黑牡丹(集团)股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的规定,就公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下:
    
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    
    1. 2019年11月15日,公司八届十四次董事会决议召开本次股东大会。本次
    
    股东大会的召集人为公司董事会。2. 公司于2019年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
    
    易所网站(www.sse.com.cn)上发出《黑牡丹(集团)股份有限公司关于召
    
    开2019年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。该会议
    
    通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事
    
    项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会
    
    现场会议于2019年12月2日下午14:00在常州市青洋北路47号公司会
    
    议室举行,现场会议由董事长戈亚芳女士主持。本次股东大会的网络投票
    
    通过上海证券交易所股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)
    
    进行,股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投
    
    票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019
    
    年12月2日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00;股东
    
    通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2019年12月2日9:15至15:00。
    
    本所律师认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
    
    二、出席本次股东大会的人员资格
    
    1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证
    
    明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认,出席现场会议及网
    
    络投票的股东及股东代表共计21人,代表股份760,623,793股,占公司有
    
    表决权股份总数的74.9404%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股
    
    东代表,由本所律师验证其股东资格;通过网络投票系统进行表决的股东,
    
    由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证,
    
    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关
    
    法律法规的规定。2. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了现场会议,部分高级管理人员及
    
    本所见证律师列席了现场会议。
    
    本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
    
    三、本次股东大会的表决程序、表决结果
    
    1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对会议通知中列明
    
    的议案进行了审议。2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的
    
    事项逐项进行了表决。现场投票结束后,由两名股东代表和一名监事代表
    
    清点出席现场会议股东的表决情况。3. 公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络
    
    有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。4. 本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
    
    果。同时,根据相关法律法规的规定,本次股东大会在审议《关于现金收
    
    购深圳市艾特网能技术有限公司 75%股权的议案》和《关于就现金收购深
    
    圳市艾特网能技术有限公司 75%股权事宜签署补充协议的议案》时,对单
    
    独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的股东之表决情况进行了单独计
    
    票;另外,本次股东大会不涉及关联股东在表决时需要进行回避的议案。
    
    根据现场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东大会审议的各项议案
    
    均合法获得通过。
    
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
    
    四、结论意见
    
    综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    
    (以下无正文)

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