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个股公告正文

普路通:第四届董事会第十次会议决议公告

日期:2019-12-03附件下载

    股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-061号
    
    深圳市普路通供应链管理股份有限公司
    
    第四届董事会第十次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    会议届次:第四届董事会第十次会议
    
    召开时间:2019年12月2日10:00
    
    召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
    
    表决方式:现场表决结合通讯表决的方式
    
    会议通知和材料发出时间及方式:2019年11月27日以电话、电子邮件及其他方式送达
    
    会议应参加表决的董事人数:9人,实际参加表决的董事人数:9人
    
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定
    
    本次会议由董事张云女士主持,部分高级管理人员列席本次会议
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:
    
    (一)、审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》;
    
    《关于更换会计师事务所的公告》请见公司于2019年12月3日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,有关具体内容请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    
    表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
    
    (二)、审议并通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
    
    公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2019年12月19日(星期四)召开公司2019年第三次临时股东大会,股权登记日为2019年12月16日(星期一)。
    
    《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》请见公司于2019年12月3日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    
    表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
    
    特此公告。
    
    深圳市普路通供应链管理股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年12月2日

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