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个股公告正文

四川双马:第七届董事会第二十五次会议决议公告

日期:2019-11-30附件下载

    证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2019-43
    
    四川双马水泥股份有限公司
    
    第七届董事会第二十五次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2019年11月29日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为成都国际科技节能大厦A座五楼会议室。本次会议应出席董事8人,实到8人。会议通知于2019年11月26日发出。
    
    本次会议由董事长谢建平先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,审议通过了以下议案:
    
    (一)《关于参与投资智慧出行基金暨关联交易的议案》
    
    请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告的《关于参与投资智慧出行基金暨关联交易的公告》。
    
    本议案的表决情况为:同意6票;反对0票;弃权0票。
    
    本议案涉及关联交易,关联董事谢建平、林栋梁回避表决。
    
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    
    三、备查文件
    
    (一)、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    
    特此公告。
    
    四川双马水泥股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年11月30日

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